会议信息 - 2023年年度股东大会于2024年5月17日下午2:30召开[1] - 会议地点为深圳湾科技生态园12栋A1406公司会议室[3] - 会议审议总议案及16项非累积投票提案[20] 投票信息 - 网络投票时间为2024年5月17日[2] - 投票代码为362213，投票简称为大为投票[16] 登记信息 - 股权登记日为2024年5月10日[3] - 登记时间为2024年5月13日特定时段[7] 议案规则 - 议案8、12、16需2/3以上表决权通过[6] - 各提案表决单选，多选无效，不填弃权[21]

深圳市大为创新科技股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002213 证券简称：大为股份 公告编号：2024-024 重要内容提示： 1.外汇套期保值业务涉及币种及业务品种：深圳市大为创新科技股份有限公 司（以下简称"公司"）及控股子公司拟开展外汇套期保值业务，只限于从事与 公司生产经营所使用的主要结算货币相同的币种（主要外币币种为美元），业务 品种包括但不限于一般远期结售汇、外汇掉期、货币掉期、外汇互换、外汇期权、 利率掉期、利率期权及相关组合产品等。 2.外汇套期保值业务的额度：公司及控股子公司拟开展的外汇套期保值业 务，累计金额不超过 5,000 万美元（或其他等值外币）。 3.公司的外汇套期保值业务以正常生产经营为基础，以规避和防范汇率风险 为目的，不进行单纯以盈利为目的的投机和套利交易。 4.特别风险提示：在投资过程中存在市场风险、流动风险及履约风险等，敬 请投资者注意投资风险。 一、外汇套期保值业务概述 （一）外汇套期保值业务目的 随着公司及控股子公司业务的不断拓展，日常经营中涉及进 ...

财报披露 - 公司于2024年4月12日披露《2023年年度报告》及摘要[1] 业绩说明会 - 2024年4月29日15:00 - 17:00举办2023年度网上业绩说明会[1] - 出席人员有董事长兼总经理连宗敏等[1] - 采用网络远程方式举行[1] - 投资者可通过全景网“投资者关系互动平台”和易董价值在线参与[1][2] - 可于2024年4月29日前提前提问[3] - 公司将在会上回答普遍关注问题[4]

华源证券股份有限公司 关于深圳市大为创新科技股份有限公司 2022 年度非公开发行 A 股股票持续督导保荐总结报告书 华源证券股份有限公司（以下简称"华源证券"或"保荐人"）作为深圳市 大为创新科技股份有限公司（以下简称"大为股份"或"发行人"）2022年度非 公开发行 A 股股票的持续督导保荐人，于非公开股票上市之日起对发行人进行 持续督导工作，持续督导期限截至 2023 年 12 月 31 日。华源证券根据《证券发 行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引 第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，出具本保荐总结报告书。 二、保荐工作概述 截至 2023 年 12 月 31 日，华源证券作为大为股份 2022 年度非公开发行 A 股 股票的持续督导保荐人，对发行人的持续督导期限已经届满。 在持续督导阶段，保荐人按照《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳 证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 ...

资金与检查 - 2023年查询公司募集资金专户2次，6月29日注销专户[2] - 2023年现场检查公司2次，发表专项意见7次[3] 业绩情况 - 2023年净利润亏损6662.61万元，同比降516.96%[3] - 发行人对商誉计提减值准备1240.00万元[3] 保荐相关 - 2023年4月15日公告更换保荐代表人[8] - 2024年1月5日牛南接替唐绍刚[9]

| 4.重大投资或者重大合同履行过程中是否不存在重大变化或者风险 | 是 | | | --- | --- | --- | | 5.公司生产经营环境是否不存在重大变化或者风险 | 是 | | | 6.前期监管机构和保荐人发现公司存在的问题是否已按相关要求予以整改 | | 不适用 | 华源证券股份有限公司 关于深圳市大为创新科技股份有限公司 2023 年度持续督导现场检查报告 保荐人名称：华源证券股份有限公司 被保荐公司简称：大为股份 保荐代表人姓名：赖昌源 联系电话：027-51663156 保荐代表人姓名：牛南 联系电话：027-51663156 现场检查人员姓名：赖昌源、牛南、王洋洋 现场检查对应期间：2023 年度 现场检查时间：2023 年 12 月 29 日、2024 年 4 月 8 日至 2024 年 4 月 11 日 一、现场检查事项 现场检查意见 （一）公司治理 是 否 不适用 现场检查手段：查阅公司"三会"会议资料；查阅公司章程及相关管理制度；查阅公司信息披露文件；实 地走访公司生产经营场所。 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 是 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 是 3.三会会 ...

公司基本信息 - 公司的股票简称为大为股份，股票代码为002213[16] - 公司的注册地址为深圳市南山区粤海街道高新区社区科技南路18号深圳湾科技生态园12栋A1406，邮政编码为518000[17] - 公司实际控制人为连宗敏，创通投资为公司控股股东[21] 财务表现 - 2023年营业收入为732,681,202.61元，较上年下降12.55%[22] - 归属于上市公司股东的净利润为-66,626,052.31元，较上年下降516.96%[22] - 经营活动产生的现金流量净额为-40,176,500.00元，较上年下降1,115.89%[22] - 公司2023年度总营业收入为73,268.12万元，同比下降12.55%[31] - 公司2023年度归母净利润为-6,662.61万元，同比下降516.96%[31] - 第四季度营业收入为211,601,074.38元，归属于上市公司股东的净利润为-31,891,025.86元[25] 行业发展趋势 - 全球锂电池出货量达到1,192GWh，同比增长24.9%[29] - 2024年全球锂电池出货量预计将超过1,500GWh，2030年将达到6,331GWh[29] - 2023年中国碳酸锂产量为51.79万吨，市场需求持续增长[29] - 2023年我国新能源汽车产销量分别达958.7万辆和949.5万辆，同比增长35.8%和37.9%[30] - 2023年新能源专用车销量达31.8万辆，同比增长9%[30] - 2024年我国汽车总销量有望达到3,100万辆，同比增长3%，新能源汽车销量将达到1,150万辆，同比增长20%[30] - 2023年全球半导体收入总额为5,448亿美元，同比下降8.8%[30] - 2023年全球存储器市场规模下降37%，DRAM销售额同比下降38.5%至484亿美元，NAND Flash销售额同比下降37.5%至362亿美元[30] - 2024年存储器市场规模预计将同比增长44.8%至1,297.68亿美元[30] - 2023年全球终端出货量约为32亿台，同比下降0.8%，国内智能终端出货量约为8亿台，同比增长2.5%[30] 业务拓展与发展 - 公司主营业务由单一的汽车制造业变为汽车制造业、新一代信息技术业[19] - 公司郴州锂电新能源产业项目累计投入超过9,000万元[32] - 公司桂阳年产4万吨电池级碳酸锂项目已在建设中[33] - 公司传统汽车业务实现营业收入4,916.33万元[35] - 公司半导体存储业务实现营业收入57,949.39万元[36] - 公司存储业务与智能终端业务构成数字经济发展的两大支柱，前景广阔[37] - 公司半导体存储业务主要产品有NAND、DRAM存储两大系列，为客户提供高性能、高品质的存储产品[37] - 公司新能源业务主要是郴州锂电新能源产业项目投资建设，以及碳酸锂委托加工和贸易业务[38] 公司治理与内控 - 公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规要求，不断完善公司治理结构[110] - 公司共召开5次股东大会，审议通过议案共计42项，确保所有股东享有平等地位[110] - 公司董事会设董事7名，其中独立董事3名，符合相关法律、法规要求[110] - 公司监事会设监事3名，审议通过议案共计36项，对公司重大事项进行监督[110] - 公司已建立公正、有效的绩效考核标准和激励约束机制[110] - 公司2023年内部控制评价报告全文披露日期为2024年04月12日，资产总额和营业收入占公司合并财务报表比例均为100%[146] - 财务报告重大缺陷数量和非财务报告重大缺陷数量均为0个[150] - 公司于2023年12月31日保持了有效的财务报告内部控制[151]

深圳市大为创新科技股份有限公司 经核查上述三位独立董事的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未 在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职 务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判 断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 中对独立董事独立性的相关要求。 深圳市大为创新科技股份有限公司 董 事 会 2024 年 4 月 10 日 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规 定，深圳市大为创新科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任 独立董事冼俊辉先生、姚海波先生、钟成有先生的独立性情况进行评估并出具如 下专项意见： ...

深圳市大为创新科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （肖林） 作为深圳市大为创新科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规和《公司章程》及《独 立董事工作制度》的规定和要求，忠实履行独立董事职责，不受公司大股东、实 际控制人或者其他与公司存在利益关系的单位与个人的影响，对公司的生产经营 和业务发展提出合理的建议，充分发挥了独立董事作用，切实维护公司整体利益 和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人2023年度履行独立董事职责的 主要情况报告如下： 一、基本情况 本人肖林，男，1955年生，中国国籍，无境外永久居留权。中共党员、研究 生学历。曾在解放军65集团军服役，历任战士、班长、干事、指导员、教导员、 政治处主任等职务，曾任公司第五届董事会独立董事、第五届董事会薪酬与考核 委员会主席、第五届董事会审计委员会委员。自1995年9月至2014年9月先后在财 达证券任总办室主任、党委副书记、副总经理、监事会主席等职务，现已退休。 2023年度，在本人任期内，本人作为公 ...

证券代码：002213 证券简称：大为股份 公告编号：2024-012 深圳市大为创新科技股份有限公司 第六届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市大为创新科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十 六次会议通知于 2024 年 3 月 29 日以电子邮件等方式发出。会议于 2024 年 4 月 10 日下午 2：00 在公司总部会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议由董 事长连宗敏女士召集并主持。本次会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，其中董事 林兴纯女士以通讯表决方式出席会议，公司监事和高级管理人员列席了本次会 议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1.会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于<2023 年度总 经理工作报告>的议案》。 2.会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于<2023 年度董 事会工作报告>的议案》。 《2023 年度董事会工作报告》的具体内容详见《2023 ...