财报与会议时间 - 公司2023年年度报告于2024年4月27日披露[1] - 2023年度业绩说明会于2024年5月22日15:00 - 17:00召开[1] 会议方式与参与途径 - 业绩说明会采用网络远程方式召开[1] - 投资者可登录深交所互动易平台“云访谈”栏目参与[1] 会议相关安排 - 公司出席人员有董事长黄俊等[1] - 投资者可于2024年5月21日17:00前发问题至公司邮箱[2] - 公司将在会上回答投资者普遍关注的问题[2]

业绩相关 - 审计公司2024年4月26日对宏达新材2023年度财报出具带强调事项段无保留意见报告[3] - 强调事项对2023年度财务状况和经营成果无重大影响[6] 诉讼情况 - 上海金融法院受理31件投资者诉讼案，涉案金额3253812.53元[3] - 公司已对案件计提预计负债[3] - 部分案件未立案，后续数量和金额无法估计[3]

业绩总结 - 2023年度公司净利润为 -29,362,241.92元，未分配利润为 -1,425,457,340.91元，无可供分配利润[5] 议案情况 - 多项议案表决通过，部分需提交2023年度股东大会审议，如年度报告、监事会工作报告等议案[1][2][3][5][7][9][11] - 《关于2023年度内部控制的自我评价报告的议案》《关于<董事会对公司2023年度财务报告带强调事项段的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明>的议案》表决通过[6][8]

营业收入与净利润 - 2024年第一季度营业收入为46,165,719.58元，同比下降15.76%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为-1,706,539.58元，同比增长50.67%[5] - 2024年第一季度营业总收入为46,165,719.58元，同比下降15.76%[19] - 2024年第一季度营业总成本为47,637,666.43元，同比下降18.80%[19] - 2024年第一季度净利润为-1,706,539.58元，同比下降50.67%[20] - 2024年第一季度基本每股收益为-0.0039元，同比下降51.25%[20] 资产与负债 - 总资产为307,978,527.32元，同比下降0.51%[5] - 2024年第一季度资产总计为307,978,527.32元，同比增长0.51%[18] - 2024年第一季度流动负债合计为237,527,642.19元，同比增长0.01%[18] - 2024年第一季度非流动负债合计为8,893,172.37元，同比下降1.13%[18] - 2024年第一季度所有者权益合计为61,557,712.76元，同比增长2.77%[19] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-3,424,596.70元，同比下降242.51%[9] - 投资活动产生的现金流量净额为1,302,072.80元，同比增长1437.01%[9] - 经营活动产生的现金流量净额为-3,424,596.70元，相比上期的2,403,036.62元有所下降[22] - 投资活动产生的现金流量净额为1,302,072.80元，相比上期的-97,387.00元有所增加[22] - 筹资活动产生的现金流量净额为-362,912.88元，与上期相同[23] - 现金及现金等价物净增加额为-2,485,436.78元，相比上期的1,942,736.74元有所减少[23] - 期末现金及现金等价物余额为47,954,089.39元，相比上期的76,817,490.57元有所下降[23] 流动资产 - 公司流动资产合计为223,656,106.51元，期初为223,212,161.50元[17] - 公司货币资金期末余额为155,083,090.85元，期初为157,838,296.72元[17] - 公司交易性金融资产期末余额为6,537,914.08元，期初为7,804,288.10元[17] - 公司应收票据期末余额为2,302,729.87元，期初为3,856,588.55元[17] - 公司应收账款期末余额为15,103,927.55元，期初为18,553,929.74元[17] - 公司存货期末余额为27,822,776.96元，期初为15,190,061.87元[17] 非流动资产 - 公司固定资产期末余额为54,312,152.36元，期初为56,273,502.68元[17] - 公司无形资产期末余额为21,482,169.49元，期初为21,612,428.47元[17] 应收款项与存货 - 应收票据为2,302,729.87元，同比下降40.29%[8] - 应收款项融资为1,209,807.80元，同比增长194.84%[8] - 预付款项为7,734,118.37元，同比下降40.54%[8] - 存货为27,822,776.96元，同比增长83.16%[8] - 合同负债为4,158,046.89元，同比增长46.25%[8] 法律诉讼与账户冻结 - 公司收到31份起诉材料，涉案金额3,253,812.53元[15] - 公司账户被冻结367,959.99元，保全期限至2024年8月28日[15] 费用 - 2024年第一季度研发费用为1,565,198.02元，同比下降28.98%[19] - 2024年第一季度销售费用为1,634,449.25元，同比下降13.91%[19]

会议参与情况 - 2023年参加董事会会议8次、股东大会4次[4] - 2023年主持审计委员会会议5次，参加薪酬与考核委员会会议1次[5][6] 议案审议情况 - 2023年多次董事会会议对多项议案发表独立意见[7][8] - 2023年审议通过关联交易相关议案[12][13] 人员及机构聘任 - 2023年同意续聘利安达为审计机构，聘请汪芸芳任内审负责人[14] 报告编制披露 - 公司编制并披露多份报告及财务数据[14] 未来展望 - 2024年独立董事将继续履职维护股东权益[15]

证券代码：002211 证券简称：ST 宏达 公告编号：2024-019 上海宏达新材料股份有限公司 关于召开2023年度股东大会通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：本次股东大会是公司 2023 年度股东大会。 2、召集人：本公司董事会,经公司第六届董事会第三十四次会议审议同意召 开本次股东大会。 5、会议召开方式： 本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过深圳 证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统向公司股东提供网络形 式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现 重复投票表决的，表决结果以第一次有效投票结果为准。 6、股权登记日：2024 年 5 月 23 日 7、出席对象： （1）截至 2024 年 5 月 23 日（星期四）下午收市时在中国证券登记结算有限 责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并 可以以书面形式委托代理人出席会议和参加 ...

人员数据 - 2023年末利安达合伙人64人，注册会计师407人，签过证券服务审计报告的133人[1] 业绩数据 - 2023年度利安达审计收入48482.20万元，审计业务收入40036.62万元，证券业务收入12550.22万元[1] - 2023年为30家上市公司提供年报审计服务，收费2542.90万元[2] 风险数据 - 2023年末利安达计提职业风险基金约4100万元，职业保险累计赔偿限额8000万元[3] 审计费用 - 本期审计费用105万元，较上一期下降19.2%[3] 审计流程 - 2023年续聘利安达为审计机构，2024年沟通审计计划、结果并审议通过年报[3][4][5]

财务审计 - 审计对象为宏达新材2023年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 公司董事会负责内控建立、实施与评价，注册会计师发表审计意见[4][5] - 2023年12月31日公司在重大方面保持有效财务报告内控[7] 金额记录 - 公司曾有记录金额为2281万元[11]

利安达会计师事务所(特殊普通合伙) 关于上海宏达新材料股份有限公司 营业收入扣除情况的专项审核意见 目 | | 页次 | | --- | --- | | 一、专项审核意见 | 1-2 | | 三、上海宏达新材料股份公司 2023年度营 | 3-4 | | 业 收 入 扣 除 情 况 表 | | 委托单位:上海宏达新材料股份有限公司 审计单位:利安达会计师事务所(特殊普通合伙) 联系电话: （010）85886680 传真号码: (010) 85886690 址: http://www.Reanda.com 网 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一些管理会 // ------ 按照《深圳证券交易所股票上市规则》(以下简称"上市规则")和《深圳证券交易所 上市公司自律监管指南第1号 -- 业务办理》(以下简称"自律监管指南")的有关规定编 制营业收入扣除情况表,保证其内容真实、准确、完整,不存在虚假记录、误导性陈述或 重大遗漏是宏达新材公司管理层的责任。我们的责任是在实施核查工作的基础上对宏达新 材公司管理层编制的营业收入扣除情况表发表专项审核意见。 关于上海宏达新材料股份有限公司 营业收入扣除情况的 ...

证券代码：002211 证券简称：宏达新材 公告编号：2024-010 上海宏达新材料股份有限公司 第六届董事会第三十四次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据 2024 年 4 月 16 日发出的会议通知，上海宏达新材料股份有限公司（以 下简称"公司"）第六届董事会第三十四次会议于 2024 年 4 月 26 日在公司会议 室以现场与通讯相结合方式召开，会议由董事长黄俊先生主持，应到董事 5 人， 实到董事 5 人。本次董事会会议的召开符合《公司法》等有关法律和《公司章程》 的规定。本次会议审议通过了如下议案： 一、《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案通过。 详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023 年年度报告 全文》（公告编号：2024-012）以及披露于《证券时报》、巨潮资讯网（www.cni nfo.com.cn）《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-013）。 公司第六届董事会独立董事许良虎、顾其荣向公司董事会 ...