股东大会信息 - 公司2023年度股东大会于2024年5月30日召开[2] - 现场会议14：00开始，网络投票9:15 - 15:00[5] - 股权登记日为2024年5月23日[6] 控股股东与提案 - 控股股东江苏伟伦持股29.07%，5月16日提临时提案[3] - 提案含2023年度报告及摘要等多项议案[23] 投票相关 - 议案9.00、10.00为特别决议，需2/3以上表决权通过[10] - 网络投票代码362211，简称为宏达投票[17] 出席登记 - 现场会议登记时间为5月30日9:00－12：00[11] 委托事项 - 可委托他人出席，受托人可表决签署文件[22] - 授权委托书有效期至股东大会结束[22]

关联交易 - 2024年与江苏明珠及其子公司日常关联交易总金额不超7150万元[1] - 增加向江苏明珠及其子公司销售产品、商品额度5500万及固定资产交易额度300万[2] - 2024年度日常关联交易预计总金额12950万元，年初至披露日发生额1610.19万元[4] 业务数据 - 2024年度采购硅橡胶商品原料预计金额6500万元，年初至披露日发生额1978.96万元[4] - 2024年度销售硅橡胶商品预计金额6000万元，年初至披露日发生额40.27万元[4] - 2024年度支付技术服务费预计金额50万元，年初至披露日发生额10万元[4] - 2024年度固定资产交易预计金额400万元，年初至披露日发生额4.5万元[4] 合作方情况 - 江苏明珠注册资本30000万人民币，施纪洪持股95%，蒋纪凤持股5%[5] - 江苏明珠2023年度总资产72920.44万元，净资产36531.93万元，主营业务收入26374.69万元[5] 决策进展 - 2024年5月16日独立董事同意调整2024年度日常关联交易预计额度议案并提交董事会审议[9]

公司章程修订 - 公司拟修订《公司章程》，修订条款需股东大会审议，经出席会议股东所持表决权三分之二以上表决通过[7] 利润分配 - 股东大会对利润分配决议或董事会制定中期分红方案后，须两个月内完成股利派发[2] - 不同发展阶段现金分红在利润分配中占比不同，成熟期无重大支出最低80%，有重大支出最低40%，成长期有重大支出最低20%[2] - 具备现金分红条件时，每年现金分配利润不少于当年可供分配利润的10%[3][6] 政策调整 - 董事会制定调整利润分配政策方案30日前，发布提示性公告征询投资者意见[3][6] - 调整需征得1/2以上独立董事同意且全体董事过半数表决通过，经监事会全体监事过半数以上表决通过，股东大会以特别决议方式表决通过[3][4][6][7]

法律诉讼 - 2022年1月7日公司因信披违规被证监会立案调查[2] - 徐*志获赔655,213.50元，公司负担费用5,276.07元[3] - 胡*等5人撤诉，公司负担费用40,625元[4] - 累计收32份起诉材料，涉诉3,431,276.48元，25件未结涉1,850,043.93元[4] - 信披违规涉诉218.60万元，张志国撤诉，其他未开庭[5] - 富欧航电合同纠纷涉案449.29万元，二审维持原判[5] - 上海大华租赁纠纷涉案1,541,746.24元，上海宏达无连带责任[5] - 澳银投资代位追偿42,217,580.18元，涉案848万元，账户冻结365,325.32元[6] - 公司对未结案起诉金额全额预提[7]

会议信息 - 上海宏达新材料第六届监事会二十一次会议于2024年5月16日召开[1] - 应到监事3名，实到3名[1] 议案情况 - 《关于调整2024年度日常关联交易预计额度的议案》表决全票通过[1] - 公司同意调整2024年度日常关联交易预计额度[1] - 该议案需2023年度股东大会审议[2]

二、《关于调整 2024 年度日常关联交易预计额度的议案》 证券代码：002211 证券简称：宏达新材 公告编号：2024-021 上海宏达新材料股份有限公司 第六届董事会第三十五次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据 2024 年 5 月 11 日发出的会议通知，上海宏达新材料股份有限公司（以 下简称"公司"）第六届董事会第三十五次会议于 2024 年 5 月 16 日在公司会议 室以现场与通讯相结合方式召开，会议由董事长黄俊先生主持，应到董事 5 人， 实到董事 5 人。本次董事会会议的召开符合《公司法》等有关法律和《公司章程》 的规定。本次会议审议通过了如下议案： 一、《关于修订<公司章程>的议案》 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案通过。 详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司章程修订对照 表(2024 年 5 月)》。 本议案需公司 2023 年度股东大会审议，并需经出席会议的股东所持表决权 的三分之二以上表决通过。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 ...

财务状况 - 公司2023年度财务报表被审计机构出具了带强调事项段的保留意见[2] - 2023年营业收入为2.35亿元，同比下降35.59%[12] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为-2,936.22万元，同比下降174.15%[12] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为-1,303.58万元，同比下降119.25%[12] - 2023年末总资产为30,955.94万元，同比下降10.29%[13] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产为6,326.43万元，同比下降31.70%[13] 主营业务 - 公司主营业务为传统高温硅橡胶业务，2019年曾引入自循环专网通信业务但已于2022年全面停止[8][9] - 公司主营业务为有机硅产品的研发、生产和销售，占营业收入的100%[28] - 公司主要产品包括生胶、混炼胶和特种胶，其中混炼胶收入占比最高为90.93%[28] - 公司国内销售占比为90.76%，出口销售占比为9.24%[28] - 公司采用直销模式，没有中间商和代理商[28] 产品及技术 - 2023年有机硅DMC主流市场平均价格为1.47万元/吨，较2022年下降37%左右[19] - 2023年产品销量为1.68万吨，同比下降6.52%[19] - 公司主要产品包括生胶、混炼胶、液体胶等[20] - 公司拥有3项发明专利和21项实用新型专利，核心技术人员均为公司员工[23] - 公司东莞新东方工厂设计产能为4.5万吨，2023年产能利用率为37.21%[23] - 公司正在研发一种耐油性混炼硅橡胶,应用于冶金、电力、石化等行业[38] - 公司正在研发防霉抗细菌型加成型液体硅橡胶,可以直接使用硅橡胶设备挤出、硫化成型[39] - 公司正在研发复合绝缘子伞裙护套硅橡胶,提高其抗老化性和安全性[40] - 公司正在研发航天航空领域用苯基改性硅橡胶,提高其抗老化性能[41] - 公司正在研发轨道交通用电缆附件专用硅橡胶,提高其导电率和阻燃性能[42] 原材料及采购 - 公司主要原材料为生胶、硅氧烷DMC和白炭黑，其中生胶采购占比最高为58.87%[21] - 公司一般会根据原材料价格走势和产品需求情况提前进行备货[20] - 公司前5大供应商采购额占年度采购总额的68.35%[36] 销售及客户 - 公司主要采用"款到发货"的销售模式，对外部有机硅材料市场价格波动较为敏感[20] - 公司前5大客户销售额占年度销售总额的8.99%[36] 成本及费用 - 公司主要产品混炼胶营业成本占总营业成本的90.4%[35] - 公司管理费用和研发费用同比分别下降39.33%和47.33%[37] - 研发投入金额下降47.33%，占营业收入比例下降0.64%[54] 现金流 - 经营活动现金流入下降42.44%，经营活动现金流出下降27.92%[55] - 经营活动产生的现金流量净额下降119.25%[55] - 投资活动现金流出下降21.92%，投资活动产生的现金流量净额改善16.63%[55,56] - 筹资活动现金流出下降77.88%[57] - 现金及现金等价物净增加额下降148.93%[58] 资产负债结构 - 公司2023年末货币资金占总资产的比例为50.99%，较上年初下降1.08个百分点[61][62] - 公司2023年末应收账款占总资产的比例为5.99%，较上年初下降0.21个百分点[62] - 公司2023年末存货占总资产的比例为4.91%，较上年初下降0.95个百分点[62] - 公司2023年末固定资产占总资产的比例为18.18%，较上年初下降1.73个百分点[62] - 公司2023年末应付票据占总负债的比例为34.57%，较上年初上升4.85个百分点[63] - 公司2023年末其他应付款占总负债的比例为24.93%，较上年初上升2.12个百分点[63] - 公司2023年末无形资产占总资产的比例为6.98%，较上年初上升0.71个百分点[63] 未来发展规划 - 公司未来将持续聚焦于硅橡胶业务，提高主营业务产品产能，加大新品研发力度，不断扩大产品种类[68] - 公司将在稳固混炼胶规模的基础上，对现有生产装置进行提升和改造，以进一步提升公司的生产效率和产品质量[70] - 公司将积极开展相关行业前沿技术的研发布局，塑造高端品牌形象，继续扩大公司在相关行业的优势[73] - 公司将加大推进市场推广和业务开拓力度，建立一支熟悉业务且相对稳定的销售团队[73] - 公司将以经济效益为中心，以全面预算管理为工具，强化经营管理执行，挖潜降耗，增加效益[74] - 公司将加强资金管理，提高资金利用率，充分利用既有资金，加快业务资源整合[75] - 公司将继续深化管理变革，优化组织结构、梳理岗位职责，建立健全企业经营决策管理等多个方面工作流程[76] - 公司将加强人员培养，提升员工能力，对重点工作明确到人、监督到位、按期完成[77] 风险因素 - 公司面临市场竞争风险、产品价格变动风险、安全环保风险

财务数据关键指标变化 - 2023年末总资产309,559,441.38元，较2022年末减少10.29%[6] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产63,264,252.34元，较2022年末减少31.70%[6] - 2023年营业收入234,834,588.10元，较2022年减少35.59%[6] - 2023年归属于上市公司股东的净利润 -29,362,241.92元，较2022年减少174.15%[6] - 2023年经营活动产生的现金流量净额 -13,035,828.73元，较2022年减少119.25%[6] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数31,643人，披露日前一个月末为52,204人[7] - 江苏伟伦投资管理有限公司持股比例29.07%，持股数量125,735,743.00股[7] - 杭州科立企业管理合伙企业（有限合伙）持股比例7.96%，持股数量34,440,000.00股[7] - 王玉持股比例2.32%，持股数量10,027,802.00股[7] - 前十名股东中夏重阳、杜国扬等5人退出，UBS AG、胡明等5人新增，期末转融通出借股份数量均为0，占总股本比例均为0.00%[8] 法律诉讼相关 - 截止报告日，上海金融法院受理立案的投资者诉讼案件共计31件，涉案金额3,253,812.53元[2] - 截至报告日，公司收到31份起诉材料，涉案金额3253812.53元，已计提预计负债[9] 司法冻结与债务相关 - 2022年1月4日，江苏伟伦投资管理有限公司持有的28325124股公司股份被司法冻结，杭州科立企业管理合伙企业（有限合伙）持有的34440000股公司股份被司法冻结[10] - 2023年，公司需协助执行向法院履行对上海鸿孜的到期债务42217580.18元[10] - 2023年，澳银投资请求公司代位偿付上海鸿孜所欠居间服务报酬848.00万元，案件正在一审审理中[10] - 2023年，澳银投资申请保全金额848.00万元，公司账户被冻结367959.99元，保全期限为2023年8月29日至2024年8月28日[10]

业绩总结 - 2023年度营业收入234,834,588.10元，较2022年减少129,773,036.15元，减少35.59%[7] - 2023年净利润为 - 29,362,241.92元，上年为39,599,269.03元，同比下降174.15%[26] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为 - 13,035,828.73元，上年为67,735,427.49元，同比下降119.24%[28] 财务状况 - 2023年12月31日货币资金为157,838,296.72元，较年初减少约12.16%[1] - 2023年12月31日交易性金融资产为7,804,288.10元，年初无此项[1] - 2023年12月31日应收票据为3,856,588.55元，较年初减少约56.15%[1] 诉讼情况 - 截至报告日，上海金融法院受理立案投资者诉讼案件31件，涉案金额3,253,812.53元[5] - 尚有部分投资者诉讼案件未完成立案程序，对公司影响尚无法确定[5] 审计事项 - 审计认为财务报表在所有重大方面按企业会计准则编制，公允反映财务状况和经营成果[3] - 收入确认因存在管理层操纵风险被识别为关键审计事项[7] - 预计负债因金额对财务报表影响大且确认需管理层重大判断估计被作为关键审计事项[9] 公司历史 - 2004年公司整体变更设立股份有限公司，注册资本为8,380.6868万元[61] - 2007年注册资本增加到18,087.7186万元[61] - 2008年公司首次公开发行A股后，注册资本变更为24,187.7186万元[62] 股权情况 - 2021年10月江苏伟伦合计持有129,619,343股公司股份，占比29.97%，后减持到125,735,743股，占比29.07%[65] 会计政策 - 合并财务报表以控制为基础确定合并范围[81][83] - 外币交易以交易发生日中国人民银行公布的市场汇率中间价折算为记账本位币记账[93] - 公司根据管理金融资产业务模式和合同现金流量特征对金融资产分类[97]

证券代码：002211 证券简称：宏达新材 公告编号：2024-015 上海宏达新材料股份有限公司 关于使用自有资金进行投资理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1．投资种类：公司委托商业银行、信托公司、证券公司、基金公司等金融 机构进行中短期低风险投资理财，参与银行理财产品、信托公司信托计划、证券 公司及基金公司类固定收益类产品等。 2．投资金额：根据公司及纳入合并报表范围内的下属公司的资金状况，公 司（含控股子公司）拟使用不超过人民币 10,000 万元的闲置自有资金进行委托 理财，该额度包括将投资收益进行再投资的金额。在上述投资额度内，各投资主 体资金可以在授权期限内滚动使用。 3．特别风险提示：受政策风险、市场风险、流动性风险等变化影响，公司 及子公司使用闲置自有资金购买理财产品，其投资收益具有不确定性。敬请广大 投资者注意投资风险。 上海宏达新材料股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 4 月 26 日召开 第六届董事会第三十四次会议和第六届监事会第二十次会议，审议通过了《关于 使用自有资金进行投资理财 ...