股票情况 - 宏达新材股票代码为002211[1] - 2024年11月20 - 22日股价涨幅偏离值累计超20%属异常波动[3] 信息披露 - 前期披露信息无需更正、补充[4] - 《证券时报》和巨潮资讯网为信息披露媒体[7] 公司状况 - 经营情况和内外部环境未发生重大变化[4] - 公告日期为2024年11月23日[11]

监事会换届 - 公司第六届监事会任期届满将换届选举[2] - 第六届监事会同意提名邱云锋、符晓兵为非职工监事候选人[3] - 选举议案需提交股东大会审议并累积投票表决[4] 候选人信息 - 邱云锋、符晓兵现任公司监事会职务，未持股[7][8] - 两人与大股东无关联关系[7][9]

会议时间 - 现场会议于2024年11月27日14:00开始[2] - 网络投票时间为2024年11月27日9:15 - 15:00[2] - 股权登记日为2024年11月20日[3] 会议信息 - 审议7项提案，提案1应选3人，提案2、3应选2人[5] - 召开地点为上海市黄浦区打浦路15号3603室[4] - 联系电话为021 - 64036071，传真为021 - 64036081 - 8088[6] 投票信息 - 网络投票代码为362211，投票简称为宏达投票[11] - 深交所交易系统投票时间为2024年11月27日9:15 - 9:25，9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[14] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年11月27日9:15 - 15:00[15] 选举信息 - 选举非独立董事应选3人，独立董事和非职工代表监事应选2人[19] - 选举非独立董事股东拥有选举票数=有表决权股份总数×3，选举独立董事和监事为×2[12] 待表决议案 - 《关于续聘会计师事务所的议案》待表决[20]

监事会会议 - 宏达新材第六届监事会第二十四次会议于2024年11月11日召开[1] - 会议应到、实到监事均为3名[1] 监事选举 - 提名邱云锋、符晓兵为第七届监事会股东代表监事候选人[1] - 选举邱云锋、符晓兵为非职工代表监事，均全票通过[2] 后续安排 - 第七届监事会任期三年，换届选举议案需提交股东大会审议[1][2]

董事会提名 - 公司董事会提名顾其荣为第7届董事会独立董事候选人[2] - 提名时间为2024年11月06日[8] 提名人声明 - 提名人保证声明真实准确完整，否则担责[6] - 提名人授权报送声明内容并承担责任[6] 被提名人条件 - 被提名人及其直系亲属持股等符合要求[6] - 担任独立董事公司数量及任期合规[6]

董事会换届 - 2024年11月11日召开会议审议通过董事会换届议案[1] - 第七届董事会拟由5名董事组成，任期三年[2] - 非独立董事4选3差额选举，独立董事2名等额选举[3] 候选人情况 - 黄俊、徐国兴、袁斌现任公司董事会职务[7][9][12] - 王亮退休，顾其荣、许良虎为独立董事候选人[11][13][15] - 顾、许未持股，与大股东和实控人无关联[14][15][16]

独立董事提名 - 顾其荣被提名为宏达新材第7届董事会独立董事候选人[2] 合规情况 - 顾其荣及直系亲属无相关股份及任职情况[4][5] - 顾其荣无相关服务、业务往来及禁止情形[5][6] - 顾其荣担任独立董事数量及任期合规[6]

人员提名 - 许良虎被提名为宏达新材第7届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 许良虎及直系亲属持股、任职等符合要求[5] - 许良虎近十二个月无特定禁止任职情形[5] - 许良虎无证券市场禁入等限制情况[6] - 许良虎担任独立董事相关数量和时长合规[6]

会议信息 - 公司第六届董事会第四十次会议于2024年11月11日召开，5位董事实到[1] 提名情况 - 提名黄俊等4人为第七届非独立董事候选人，4票同意1票反对[1] - 董事袁斌因应增至5人对非独立董事提名议案投反对票[2] - 提名许良虎、顾其荣为第七届独立董事候选人，5票同意[4] 议案表决 - 《关于提请召开2024年第一次临时股东大会的议案》5票同意[5]

营业收入相关 - 本报告期营业收入1.097亿元，同比增长82.47%；年初至报告期末营业收入2.223亿元，同比增长25.58%[2] - 营业总收入本期为222,251,485.82元，上期为176,987,024.07元[18] 净利润相关 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润 -327.56万元，同比增长17.81%；年初至报告期末为 -1805.60万元，同比下降16.64%[2] - 营业利润本期亏损9,699,761.16元，上期亏损11,994,921.75元[19] - 利润总额本期亏损18,055,971.93元，上期亏损15,409,817.96元[19] - 净利润本期亏损18,055,971.93元，上期亏损15,479,600.99元[19] - 基本每股收益本期为 -0.0418，上期为 -0.0358[20] - 稀释每股收益本期为 -0.0418，上期为 -0.0358[20] 资产与权益相关 - 本报告期末总资产3.803亿元，较上年度末增长22.84%；归属于上市公司股东的所有者权益4520.83万元，较上年度末下降28.54%[2] - 2024年9月30日应收票据600.44万元，较2023年末增长55.69%[5] - 2024年9月30日应收账款3395.03万元，较2023年末增长82.98%[5] - 2024年第三季度末货币资金期末余额为159,461,134.71元，期初余额为157,838,296.72元[15] - 2024年第三季度末应收账款期末余额为33,950,323.49元，期初余额为18,553,929.74元[15] - 2024年第三季度末存货期末余额为50,589,904.09元，期初余额为15,190,061.87元[15] - 2024年第三季度末固定资产期末余额为50,320,690.42元，期初余额为56,273,502.68元[16] - 2024年第三季度末使用权资产期末余额为20,872,898.56元，期初余额为2,590,044.02元[16] - 2024年第三季度末应付票据期末余额为125,035,719.46元，期初余额为107,027,346.90元[16] - 2024年第三季度末合同负债期末余额为16,058,899.04元，期初余额为2,843,167.52元[16] - 2024年第三季度末负债合计为335,042,207.29元，期初余额为246,295,189.04元[17] 非经常性损益相关 - 本报告期非经常性损益合计 -43.34万元，年初至报告期期末合计 -764.70万元[3] 成本相关 - 2024年前三季度营业成本2.067亿元，同比增长24.20%[5] - 营业总成本本期为231,495,613.76元，上期为189,647,476.89元[18] 现金流量相关 - 2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额 -1424.87万元，同比下降477.82%[2][5] - 2024年前三季度投资活动产生的现金流量净额 -301.68万元，同比增长54.17%[5] - 经营活动现金流入小计本期为226,201,998.61元，上期为191,431,523.49元[21] - 经营活动现金流出小计本期为240,450,704.58元，上期为187,660,224.87元[21] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 -14,248,705.97元，上期为3,771,298.62元[21] - 投资活动现金流入小计为108,568,152.06元，上年同期为519,860.00元[22] - 投资活动现金流出小计为111,584,921.60元，上年同期为7,102,909.53元[22] - 投资活动产生的现金流量净额为 -3,016,769.54元，上年同期为 -6,583,049.53元[22] - 筹资活动现金流出小计为2,683,068.38元，上年同期为1,019,667.68元[22] - 筹资活动产生的现金流量净额为 -2,683,068.38元，上年同期为 -1,019,667.68元[22] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为29,773.62元[22] - 现金及现金等价物净增加额为 -19,918,770.27元，上年同期为 -3,831,418.59元[22] - 期初现金及现金等价物余额为50,439,526.17元，上年同期为74,874,753.83元[22] - 期末现金及现金等价物余额为30,520,755.90元，上年同期为71,043,335.24元[22] 股东相关 - 报告期末普通股股东总数37113户，表决权恢复的优先股股东总数为0[6] - 江苏伟伦投资管理有限公司持股比例29.07%，持股数量125,735,743股，28,325,124股被冻结[7] - 杭州科立企业管理合伙企业（有限合伙）持股比例7.96%，持股数量34,440,000股，全部被冻结[7] - 江苏伟伦拟将68,190,619股（占总股本15.77%）转让给朱恩伟先生，拟将29,220,000股（占总股本6.76%）转让给李启军先生[14] - 2022年1月4日，江苏伟伦持有的28,325,124股股份、杭州科立持有的34,440,000股股份被司法冻结[13] 诉讼与案件相关 - 公司累计收到49份正式立案材料，已调解21起，累计金额128.03万元，尚未结案金额179.77万元，诉前调解阶段金额688.52万元[9] - 上海澳银投资管理有限公司诉讼请求公司代位偿付848.00万元，公司账户被冻结367,959.99元，案件在二审审理中[11] 租赁相关 - 公司孙公司天长新东诚新材料有限公司租赁厂房及设备，年租金5,018,408.95元，租期五年[10] 股权收购相关 - 公司以2.25亿元收购上海观峰100%股权，已支付1.35亿元，宁波骥勤、江苏卓睿需补偿1.35亿元，暂不确认收回可能性低的1.35亿元[12] 报告审计情况 - 公司第三季度报告未经审计[22]