关联交易金额 - 2023.10.31 - 2024.12.31与昆仑银行关联交易380.32万元[4][11] - 预计2025年度与昆仑银行关联交易不超510万元[4][9] 贷款情况 - 2023.1.1 - 2024.7.21四笔贷款本金4700万元，年化利率6.40%[8] - 2023.6.5 - 2025.10.20七笔贷款本金10200万元，年化利率5.50%[8] 2025年预计收支 - 预计2025年存款利息收入30万元[9] - 预计2025年贷款利息支出480万元[9] 其他 - 公司控股股东董事长自2023.10.31起任昆仑银行董事[3][6] - 2025年第一次独董会同意关联交易议案提交审议[12][13]

会议情况 - 公司第八届监事会第二次（临时）会议于2025年3月10日召开[3] - 本次会议应出席监事5名，实际出席5名[3] 议案表决 - 《关于公司2025年度投资预算的议案》表决全票通过[4] - 《关于确认及预计关联交易的议案》表决全票通过[8] 后续安排 - 2025年度投资预算议案纳入全面预算提交股东大会审议[4] - 关联交易具体内容详见2025年3月11日公告[5]

投资计划 - 2025年拟进行经营性投资12872.76万元，含更新和新投项目[4] - 2024年度向特定对象发行股份募资6660.20万元[4] - 2025年无“第二类投资”计划，暂不包括权益性投资[5] 高管薪酬 - 2024年度实际收入达或超预算90%，高管基本年薪考核部分全额发放[6] - 预计2024年度扣非净利润亏损，高管无绩效年薪和业绩奖励[6] 议案表决 - 《2024年度高级管理人员薪酬考核兑现议案》7票同意通过[5] - 《确认及预计与昆仑银行关联交易议案》9票同意通过[6] - 2025年第一次独立董事专门会议3票同意通过关联交易议案[7] 会议与公告 - 2025年3月6日发董事会会议通知，3月10日在克拉玛依召开[3] - 公告于2025年3月11日发布，指定媒体为《证券时报》等[9]

公司事项进展 - 2024年7月3日发布清算注销能安合伙公告[3] - 2024年11月1日能安合伙递交注销申请[3] - 2025年2月19日能安合伙完成清算注销手续[4] 影响说明 - 注销不纳入合并报表范围[4] - 注销不会对业务和盈利产生重大不利影响[4]

会议时间 - 2024年12月24日审议通过召开2025年第一次临时股东大会议案[5] - 2024年12月25日公告召开股东大会通知[6] - 2025年1月16日上午11:00现场会议召开[7] 投票情况 - 2025年1月16日9:15 - 15:00可互联网投票，9:15－9:25等时段可交易系统投票[8] - 现场6名代表79,858,283股占比30.4738%，网络100名代表1,388,709股占比0.5299%[9] - 现场和网络共106名代表81,246,992股占比31.0037％，中小投资者100名代表967,009股占比0.3690%[10] 会议结果 - 多项选举议案及《关于修订<薪酬管理制度>的议案》获通过[15][28] - 股东大会召集和召开程序等符合规定，表决结果合法有效[29]

股东参会情况 - 现场和网络投票股东及代理人106人，代表股份81,246,992股，占公司股份总数31.0037%[4] - 现场参会股东及代理人6人，代表股份79,858,283股，占公司股份总数30.4738%[5] - 网络投票股东100人，代表股份1,388,709股，占公司股份总数0.5299%[5] - 中小股东出席100人，代表股份967,009股，占公司有表决权股份总数0.3690％[5] 选举情况 - 选举林军为非独立董事，同意80,609,289股，占出席会议有表决权股份总数99.2151%[7] - 选举李晓龙为独立董事，同意80,600,614股，占出席会议有表决权股份总数99.2044%[10] - 选举甘建萍为非职工代表监事，同意80,600,606股，占出席会议有表决权股份总数99.2044%[12] 表决情况 - 总表决同意81,223,592股，占出席会议股东所持股份的99.9712%[14] - 总表决反对19,000股，占出席会议股东所持股份的0.0234%[14] - 总表决弃权4,400股，占出席会议股东所持股份的0.0054%[14] 其他 - 律师认为公司本次股东大会召集和召开程序等符合规定，表决结果合法有效[16] - 备查文件包含2025年第二次临时股东大会决议和律师出具的法律意见书[17] - 公告日期为2025年1月17日[19]

监事会会议 - 公司第八届监事会第一次（临时）会议于2025年1月16日召开[2] - 选举甘建萍为监事会主席，任期至下一届监事会产生[2] - 审议通过《关于第八届监事会监事职责分工的议案》[2] 监事信息 - 甘建萍、刘艳、佐军、原野、焦波当选第八届监事会监事[6][9][11][14][15] - 各位监事任职资格均符合规定，均未持有公司股份[7][10][12][14][16] 职责分工 - 甘建萍全面负责监事会工作[8] - 刘艳负责监事会办公室日常工作[10] - 佐军监督财务报表、分析融资项目可行性[13] - 原野监督权益性重大投资[13] - 焦波监督关联交易、对外担保等事项[16]

人事变动 - 林军当选公司第八届董事会董事长[1] - 简伟被聘任为公司总经理[1] - 吕占民被聘任为公司董事会秘书[1] - 吕占民等5人被聘任为公司高级管理人员[5] - 刘艳被聘任为公司内部审计负责人[6] - 战冬被聘任为公司证券事务代表[7] - 刘峰被聘任为公司副总经理、安全总监[21] - 蒋建立被聘任为公司总工程师[23] - 张敏当选公司第八届董事会非独立董事，被聘任为副总经理兼财务总监[24] - 张明明被聘任为公司副总经理[26] 股份持有 - 简伟持有公司348,130股股份[18] - 吕占民持有公司887,175股股份[20] - 蒋建立持有公司股份422,400股[23][24]

石油板块市场表现 - 石油板块16日盘中发力走高 准油股份涨停 潜能恒信涨近7% 通源石油涨近6% 博汇股份 蓝焰控股 和顺石油 海油发展等涨超3% [1] 美国对俄罗斯制裁影响 - 美国对俄罗斯的制裁加剧了市场供应紧张的情绪 制裁主要目标是俄罗斯主要能源公司Gazprom Neft和Surgutneftegas 2024年前10月 两家公司海运出口石油97万桶/日 本次制裁将超过150个实体和个人以及183艘船只列入了SDN清单 [1] - 市场担忧对俄制裁导致供应减少及特朗普上任后实施对伊朗最大施压的可能 国内进口伊朗油可能数量进一步减少 制裁短期推升供应紧张的情绪 [1] 原油价格波动与市场情绪 - 特朗普上任后将放大原油价格的波动率 布伦特原油头寸已从去年9月以来的净空头寸转为净多 拜登政府短期仍可能宣布对委内瑞拉制裁 短期制裁仍将对供应产生影响 [1] - 市场关注近期美国寒潮对油气生产可能产生的影响 当前全球原油整体库存偏低 如果特朗普上任后宣布对伊朗施压 短期市场将处于利好叠加状态 原油价格易涨难跌 市场情绪或在此时到达顶峰 [1] 2025年石油市场展望 - 预计2025年随着全球经济不断修复 石油需求温和复苏 供给端OPEC+继续维持减产力度 考虑到OPEC+较高的财政平衡油价成本 以及美国页岩油较高的新井成本 油价有望继续维持中高区间 上游油气开采板块维持高景气 [2] - 重点推荐中国海油 中国石油 中曼石油 [2]

财务业绩预测 - 预计2024年度归属于上市公司股东的净利润亏损1,200万元至1,600万元，同比亏损减少[3] - 预计2024年度扣除非经常性损益后的净利润亏损1,300万元至1,700万元，同比亏损减少[3] - 预计2024年度营业收入为33,000万元至35,000万元，同比增长约21.4%至28.8%[3] 业绩变动原因 - 业绩变动主要原因是工作量增加、新市场开拓及新项目开展，营业收入增长显著[5] 财务数据沟通与审计 - 公司已与会计师事务所就业绩预告相关财务数据进行预沟通，目前无分歧[4] - 本次业绩预告未经会计师事务所预审计，具体财务数据以年度报告为准[6]