股东大会信息 - 公司定于2024年7月16日召开第一次临时股东大会[1] - 现场会议15:00开始，网络投票9:15 - 15:00[1][15][16] - 股权登记日为2024年7月11日[4] 会议相关 - 审议《关于追认对外提供财务资助的议案》等提案[5] - 登记时间为2024年7月12日9:00 - 12:00、13:30 - 16:00[7] - 登记地点为深圳光明区证通电子产业园二期14楼[7] 投票信息 - 投票代码为"362197"，简称为"证通投票"[13] - 授权委托有效期限至本次股东大会结束[19]

财务数据 - 2021年提前支付工程款2700.09万元已收回[3] - 2022 - 2023年湖南博创退还2700.09万元[10] - 湖南博创2023年末资产15657.85万元等[7] - 湖南博创2023年营收7937.31万元等[7] - 长沙云谷项目合同暂定金额1.2亿元[9] - 追认资助金额占净资产1.08%[13] 其他要点 - 湖南博创股东鲁靖75%、向帅25%股权[6] - 2024年6月审议通过追认议案[3] - 加强内部管控完善财务制度[12] - 无其他对外资助及逾期未收回情况[13]

深圳市证通电子股份有限公司 因问询函的回复内容尚需进一步补充和完善，公司向深圳证券交易所申请延 期回复问询函，具体内容详见公司于 2024 年 6 月 4 日、2024 年 6 月 12 日、2024 年 6 月 19 日披露的《公司关于延期回复深圳证券交易所年报问询函的公告》（公 告编号：2024-047）、《公司关于再次延期回复深圳证券交易所年报问询函的公 告》（公告编号：2024-049）、《公司关于再次延期回复深圳证券交易所年报问 询函的公告》（公告编号：2024-055）。 截至本公告披露日，问询函的回复内容尚需进一步补充和完善，为确保回复 内容的真实、准确、完整，经公司向深圳证券交易所申请，本次问询函将继续延 期回复，公司对延期回复给投资者带来的不便致以诚挚的歉意！ 特此公告。 深圳市证通电子股份有限公司董事会 证券简称：ST 证通 证券代码：002197 公告编号：2024-057 深圳市证通电子股份有限公司 关于再次延期回复深圳证券交易所年报问询函的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市证通电子股份有限公司（以下简称"公司 ...

问询函进展 - 公司2024年5月20日收到深交所2023年年报问询函，原要求6月3日前回复披露[1] - 6月3日申请延期至6月11日前回复披露[1] - 6月11日申请延期至6月18日前回复披露[2] - 问询函将延期至2024年6月25日前完成回复披露[2]

深圳市证通电子股份有限公司 证券简称：ST 证通 证券代码：002197 公告编号：2024-053 深圳市证通电子股份有限公司 第六届监事会第十二次（临时）会议决议公告 经全体监事一致同意豁免本次监事会会议通知期限。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、会议审议通过《关于补充确认关联交易及资金占用解决方案的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 备查文件: 1. 公司第六届监事会第十二次（临时）会议决议。 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市证通电子股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十二次 （临时）会议于2024年6月17日以现场方式，在深圳市光明区同观路3号证通电子 产业园二期14楼会议室召开。 本次会议以电话、口头等方式向全体监事送达会议通知，经全体监事一致同 意豁免本次监事会会议通知期限。本次会议由监事会主席曾斌主持，会议应出席 监事3人，实际出席会议监事3人。本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国 公司法》和《公司章程》的有关规定。 经与会监事认真审议，以记名投票、逐项表决方 ...

深圳市证通电子股份有限公司 证券简称：ST 证通 证券代码：002197 公告编号：2024-054 深圳市证通电子股份有限公司 关于补充确认关联交易及资金占用解决方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 公司存在关联方非经营性资金占用的情形，根据《深圳证券交易所股票上 市规则》（2024年修订）第9.8.1条规定，非经营性资金占用事项如未在一个月 内彻底解决，公司股票可能会被叠加实施其他风险警示，敬请广大投资者注意 投资风险。 一、追认关联交易基本情况 公司就2023年度《内部控制审计报告》否定意见所涉"2020年度公司向深圳 市永泰晟建筑工程有限公司（以下简称"永泰晟"）以工程款名义支付3,998.69 万元资金"事项进行了专项整改，公司按照实质重于形式的原则首次认定永泰晟 为公司其他关联方，并追认公司（含子公司）与永泰晟前年度至今所发生的交易 为关联交易，未来公司将不再与永泰晟发生关联交易，具体情况如下： 二、关于永泰晟非经营性资金占用及解决方案的情况 1 单位：万元 关联类别 关联 方 关联交易内容 2023 年 交易实 ...

深圳市证通电子股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十三次 （临时）会议于 2024 年 6 月 17 日以现场与通讯表决相结合的方式，在深圳市光 明区同观路 3 号证通电子产业园二期 14 楼会议室召开。 深圳市证通电子股份有限公司 证券简称：ST 证通 证券代码：002197 公告编号：2024-052 深圳市证通电子股份有限公司 第六届董事会第十三次（临时）会议（现场与通讯表决相结合） 决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：关联董事曾胜强、许忠慈回避表决，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 备查文件: 1 本次会议以电话、口头等方式向全体董事送达会议通知，经全体董事一致同 意豁免本次董事会会议通知期限。本次会议由董事长曾胜强主持，会议应出席董 事 7 人，实际出席会议的董事 7 人，其中独立董事陈兵、周英顶、张公俊以通讯 表决的方式出席会议。公司监事、高级管理人员列席了会议，本次董事会会议的 召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 经与会董事认真审议，以记名投票、逐项表决的方式通过了以下议 ...

深圳市证通电子股份有限公司 证券简称：ST 证通 证券代码：002197 公告编号：2024-051 深圳市证通电子股份有限公司 关于 2021 年员工持股计划第三个锁定期届满的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市证通电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2021 年 3 月 24 日召 开的第五届董事会第十八次（临时）会议、第五届监事会第十七次（临时）会议， 2021 年 5 月 7 日召开的 2020 年年度股东大会，审议通过了《关于〈公司 2021 年 员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈公司 2021 年员工持股计 划管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划 相关事宜的议案》，具体内容详见公司于 2021 年 3 月 25 日、5 月 8 日在巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。 根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》及公司 2021 年员工持 股计划等相关规定，公司 ...

股票情况 - 2024年6月7 - 12日公司股票连续三日收盘涨幅偏离值累计超12%，属异常波动[3] - 异常波动期间控股股东、实际控制人未买卖公司股票[4] 信息披露 - 未发现前期披露信息需更正补充，无应披露未披露重大事项[4][5] - 经自查不存在违反公平信息披露情形[6] 公司现状 - 近期经营及内外部环境未发生重大变化[4] - 被出具否定意见内控审计报告，股票被实施其他风险警示[6] - 2024年5月29日因涉嫌信披违法违规被证监会立案[6]

证券简称：ST 证通 证券代码：002197 公告编号：2024-049 深圳市证通电子股份有限公司 关于再次延期回复深圳证券交易所年报问询函的公告 深圳市证通电子股份有限公司 截至本公告披露日，问询函的回复内容尚需进一步补充和完善，为确保回复 内容的真实、准确、完整，经公司向深圳证券交易所申请，本次问询函将延期至 2024 年 6 月 18 日前完成回复并履行信息披露义务。 特此公告。 深圳市证通电子股份有限公司董事会 二○二四年六月十二日 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市证通电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 20 日收 到深圳证券交易所下发的《关于对深圳市证通电子股份有限公司 2023 年年报的 问询函》（公司部年报问询函〔2024〕第 191 号）（以下简称"问询函"），问 询函要求公司就问询函所列问题做出书面说明，在 2024 年 6 月 3 日前将有关说 明材料报送深圳证券交易所上市公司管理一部并对外披露，同时抄送派出机构。 公司于 2024 年 6 月 3 日向深圳证券交易所申请，将问询函延期至 ...