深圳市证通电子股份有限公司 证券简称：ST 证通 证券代码：002197 公告编号：2024-041 深圳市证通电子股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 4.为提高中小投资者对深圳市证通电子股份有限公司（以下简称"公司"） 股东大会重大事项决议的参与度，本次提交股东大会审议的所有议案对除公司董 事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的中 小投资者表决结果，公司进行了单独计票并公开披露。 一、会议的召开情况 1.现场会议召开时间：2024 年 5 月 24 日（星期五）15:00-17:00； 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2024 年 5 月 24 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 5 月 24 日 9:15 至 2024 年 5 月 24 日 15:00 期间的任意时间。 重要提示： 2.现场会议召开地点：深圳市光明区同观路 3 ...

深圳市福田区中心五路 18 号星河中心大厦 19 层 电话：0755-23993388 传真：0755-86186205 邮编：518048 北京国枫（深圳）律师事务所 关于深圳市证通电子股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2024]C0069 号 致：深圳市证通电子股份有限公司（贵公司） 北京国枫（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出 席并见证贵公司 2023 年年度股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大 会规则》）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称《证券法律业务管理办 法》）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称《证券法律业务执业规 则》）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《深圳市证通电子股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出席会 议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。 对本法律意见书的 ...

股票交易异常波动及严重异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市证通电子股份有限公司 证券简称：ST 证通 证券代码：002197 公告编号：2024-040 深圳市证通电子股份有限公司 一、股票交易异常波动及严重异常波动具体情况 深圳市证通电子股份有限公司（以下简称"公司"）（证券简称：ST 证通； 证券代码：002197）股票交易价格连续三个交易日内（2024 年 5 月 16 日、2024 年 5 月 17 日、2024 年 5 月 20 日）收盘价格跌幅偏离值累计超过 12%，根据《深 圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情形。同时，公 司股票交易连续 10 个交易日内 4 次出现同向股票交易异常波动情形，根据《深 圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易严重异常波动。 二、公司关注、核实的情况说明 针对公司股票交易异常波动，公司对有关事项进行了核查，并询问了公司控 股股东及实际控制人，现就有关情况说明如下： 1.公司未发现前期披露的信息存在需更正、补充之情况。 2.公司未发现近期公共传媒报道了可能或 ...

资金往来 - 2020年公司向永泰晟以工程款名义支付3998.69万元，截至2023年末仍为其他应收款[1] - 2021年客户回款4000万元，2022 - 2023年供应商偿还2700.01万元[4] 销售情况 - 报告期公司前五大客户销售收入8.78亿元，占比67.38%，第一大客户3.50亿元，占比26.87%[7] 财务数据 - 报告期末应收账款账面余额16.07亿元，坏账计提比例44.20%[9] - 本期计提坏账准备9651.73万元，收回或转回4229.04万元，核销2966.58万元[9] - 长期股权投资期末余额4752.70万元，本报告期未计提减值准备[11] - 在建工程期初余额7.73亿元，期末余额6.97亿元[11] 诉讼相关 - 报告期内多项重大诉讼涉案金额累计46068.13万元[12] - 报告期末仅就未决诉讼计提预计负债71.74万元[12] 其他事项 - 公司需在2024年6月3日前报送问题说明材料并对外披露[12]

股权结构 - 曾胜强持股104,677,171股，占总股本17.04%[2] - 曾胜辉持股18,724,963股，占总股本3.05%[2] - 许忠桂持股10,020,698股，占总股本1.63%[2] - 玄元私募基金相关基金持股10,000,000股，占总股本1.63%[2] - 珠海阿巴马相关基金持股10,000,000股，占总股本1.63%[2] 限售情况 - 曾胜强持无限售条件股份26,169,293股，占比4.90%[5] - 曾胜辉持无限售条件股份18,724,963股，占比3.50%[5] - 许忠桂持无限售条件股份10,020,698股，占比1.88%[5] - 玄元私募基金相关基金持无限售条件股份10,000,000股，占比1.87%[5] 公司决策 - 公司于2024年5月14日通过回购股份方案[2]

股份回购计划 - 拟用自有资金2000 - 4000万元回购股份，价格不高于12元/股，期限12个月[2] 首次回购情况 - 2024年5月16日首次回购500,000股，金额2,723,500元，占总股本0.0814%[3] - 最高成交价5.65元/股，最低成交价5.27元/股[3] 后续安排 - 后续根据市场情况继续实施回购，及时披露信息[5]

公司信息 - 公司股票代码为002197，证券简称为ST证通[3] 股票情况 - 2024年5月13 - 15日，公司股票收盘价格跌幅偏离值累计超12%，属异常波动[3] 信息披露 - 公司未发现前期披露信息需更正、补充[4] - 近期公共传媒未报道对公司股票交易价格有较大影响的未公开重大信息[4] 经营情况 - 公司目前经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化[4] 报告情况 - 2024年4月30日公司披露《2023年年度报告》《2024年第一季度报告》[6] - 公司被出具否定意见《内部控制审计报告》，股票被实施其他风险警示[6]

特别提示： 深圳市证通电子股份有限公司 证券简称：ST 证通 证券代码：002197 公告编号：2024-034 深圳市证通电子股份有限公司 关于部分董事、高级管理人员增持公司股份计划的公告 公司董事兼副总裁杨义仁先生、副总裁傅德亮先生、副总裁兼财务总监程峰 武先生保证向公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容与信息披露义务人提供的信息 一致。 深圳市证通电子股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司部分董 事、高级管理人员出具的自愿增持公司股份的《告知函》，相关人员计划在 2024 年 5 月 15 日起 6 个月内以自有资金或自筹资金通过二级市场集中竞价的方式增 持公司股份，其中，董事兼副总裁杨义仁先生拟增持金额合计不低于 50 万元人 民币，副总裁傅德亮先生拟增持金额合计不低于 100 万元人民币，副总裁兼财务 总监程峰武先生拟增持金额合计不低于 50 万元人民币。 一、计划增持主体的基本情况 1.增持主体为公司董事兼副总裁杨义仁先生、副总裁傅德亮先生、副总裁兼 财务总监程峰武先生。 2.持股情况：公司董事兼副总裁杨义仁先生、 ...

回购计划 - 回购资金2000 - 4000万元[2][7][11][13] - 回购价格不高于12元/股[2][7][11] - 预计回购股份1666667 - 3333333股，占总股本0.27% - 0.54%[2][7][11] - 回购实施期限为董事会通过方案起12个月内[9] 财务数据 - 截至2023年12月31日，总资产651589.70万元，净资产249144.72万元，流动资产163906.12万元[12] - 按上限4000万元测算，占总资产、净资产、流动资产比重分别为0.61%、1.61%、2.44%[12] 股份结构 - 回购前限售股80051366股，占比13.03%；无限售股534311562股，占比86.97%[11] - 按上限回购后，限售股83384699股，占比13.57%；无限售股530978229股，占比86.43%[11] - 按下限回购后，限售股81718033股，占比13.30%；无限售股532644895股，占比86.70%[11] 其他信息 - 2024年5月14日董事会全票通过回购议案[4][17] - 回购股份用于股权激励或员工持股计划，36个月内完成转让，未转让完注销[15] - 董事杨义仁、傅德亮、程峰武存在增持计划[14] - 相关人员未来三个月、六个月暂无减持计划[14] - 回购存在股价超上限、资金未到位等风险[18][19] - 已开立回购专用证券账户[20] - 回购资金可及时到位[21] - 回购股份占总股本比例每增加1%，三个交易日内披露[22] - 回购期限届满或实施完毕，两个交易日内披露结果[23]

会议情况 - 公司第六届董事会第十二次（临时）会议于2024年5月14日14:00召开[3] - 会议应出席董事7人，实际出席7人[3] 议案表决 - 《关于豁免本次董事会会议通知期限的议案》表决同意7票，反对0票，弃权0票[4] - 《关于回购公司股份方案的议案》表决同意7票，反对0票，弃权0票[6] 公告披露 - 《公司关于回购公司股份方案的公告暨回购报告书》于2024年5月15日披露[5]