深圳市证通电子股份有限公司 证券简称：ST 证通 证券代码：002197 公告编号：2024-077 深圳市证通电子股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经深圳市证通电子股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十 五次会议决议，公司定于 2024 年 9 月 19 日召开 2024 年第二次临时股东大会， 现将本次股东大会有关事项公告如下： 一、召开会议基本情况 1.股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 2.会议召集人：公司董事会 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定。 4.会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间：2024 年 9 月 19 日（星期四）15:00； 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2024 年 9 月 19 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统投票的具体时间 ...

深圳市证通电子股份有限公司 证券简称：ST 证通 证券代码：002197 公告编号：2024-071 深圳市证通电子股份有限公司 第六届董事会第十五次会议（现场与通讯表决相结合） 决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市证通电子股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十五次 会议于 2024 年 8 月 29 日以现场与通讯表决相结合的方式，在深圳市光明区同观 路 3 号证通电子产业园二期 14 楼会议室召开。 召开本次会议的通知已于 2024 年 8 月 19 日以书面、电话、传真、电子邮件 等方式通知各位董事。本次会议由董事长曾胜强主持，会议应出席董事 7 人，实 际出席会议的董事 7 人，其中董事杨义仁、独立董事张公俊以通讯表决的方式出 席会议。公司监事、高级管理人员列席了会议，本次董事会会议的召开符合《中 华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 经与会董事认真审议，以记名投票、逐项表决的方式通过了以下议案： 一、会议审议通过《公司 2024 年半年度报告及其摘要》 具体内容详见公司于 2024 年 8 月 31 日 ...

深圳市证通电子股份有限公司 证券简称：ST 证通 证券代码：002197 公告编号：2024-074 深圳市证通电子股份有限公司 关于为子公司申请授信额度提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 公司及控股子公司对外担保金额超过公司最近一期经审计净资产的 50%，本 次担保事项所涉被担保对象为公司合并报表范围内的子公司，部分子公司的资产 负债率超过 70%，敬请投资者注意投资风险。 一、担保情况概述 深圳市证通电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 29 日召 开的第六届董事会第十五次会议和第六届监事会第十三次会议，审议通过了《关 于为子公司申请授信额度提供担保的议案》。公司合并报表范围内的六家子公司 拟向银行及其他融资对象申请金额总计不超过 80,000 万元人民币授信额度，其 中广东宏达通信有限公司申请金额 56,000 万元人民币授信额度的授信期限不超 过 10 年，剩余 24,000 万元人民币授信额度的授信期限不超过 3 年，授信额度可 循环使用。在此额度内，公司及子公司根据需要为子公司申请授信 ...

市场扩张和并购 - 公司拟收购鸿业一号持有的证开鸿19%股权，收购后持股70%[2] - 鸿业二号拟收购鸿业三号持有的证开鸿10%股权，交易后持股30%[9] - 最终证开鸿股权结构为公司持股70%，鸿业二号持股30%[9] 业绩总结 - 截至2024年6月30日，证开鸿资产总额0.91万元，负债4.10万元，净资产 -3.19万元[8] - 截至2024年6月，证开鸿主营业务收入3.74万元，营业利润 -3.19万元，净利润 -3.19万元[8] 其他新策略 - 本次交易定价以证开鸿实缴出资金额为依据，价格公允[10] - 公司收购证开鸿19%股权，因乙方未实缴出资，不支付对价[12] - 本次交易资金来源为公司自有资金，对财务及经营状况无重大影响[13] 新产品和新技术研发 - 证开鸿具备分布式、全场景技术优势，鸿蒙业务进入快速增长期[13] 决策相关 - 董事会会议审议通过收购控股子公司少数股东股权议案[16] - 独立董事认为交易定价公允，不影响独立性，无损害股东利益行为[16]

会议信息 - 公司第六届监事会第十三次会议于2024年8月29日召开[1] 审议事项 - 审议通过《公司2024年半年度报告及其摘要》[2] - 审议通过《关于公司申请综合授信的议案》[3] - 审议通过《关于为子公司申请授信额度提供担保的议案》[4][5] - 审议通过《关于收购控股子公司少数股权暨关联交易的议案》[5] - 审议通过《关于2024年半年度计提信用减值准备、资产减值准备及核销资产的议案》[6][7]

资金占用与往来 - 其他关联方非经营性占用资金期初3998.69万元，利息572.27万元，偿还1000万元，期末3570.96万元[2] - 其他关联资金往来总计期初118642.24万元，发生55082.71万元，利息453.06万元，偿还68730.97万元，期末105447.04万元[3] 子公司账款情况 - 证通国际投资有限公司应收账款期初174.70万元，发生630.73万元，偿还560.68万元，期末244.75万元[2] - 深圳市证通云计算有限公司应收账款期初1180.83万元，发生53.76万元，偿还1000万元，期末234.59万元[2] - 广东宏达通信有限公司其他应收款期初40558.38万元，发生16336.28万元，利息81.26万元，偿还21695.47万元，期末35280.45万元[2] - 定州市中标节能技术服务有限公司其他应收款期初6209.33万元，偿还1000万元，期末5209.33万元[3] - 长沙证通云计算有限公司其他应收款期初32322.02万元，发生3002.79万元，偿还855.52万元，期末34469.29万元[3] - 贵州证通光电有限公司其他应收款期初12722.39万元，发生30万元，偿还913万元，期末11839.39万元[3] - 深圳市证通金信科技有限公司其他应收款发生30296.21万元，偿还30296.21万元，期末为0[3]

业绩总结 - 2024年半年度计提资产减值准备合计1084.52万元[3] - 2024年半年度核销存货373.39万元[7] - 计提减值和核销资产共减少2024年半年度归母净利润976万元[8]

业绩总结 - 2023年度预计净利润初为3000万 - 4500万元，后修正为 - 8000万 - - 6000万元，经审计为 - 7203.96万元[2] 其他 - 深交所对公司及董事长兼总裁曾胜强、财务总监程峰武给予通报批评处分[3]

增持计划 - 杨义仁拟增持不低于50万元，傅德亮不低于100万元，程峰武不低于50万元[3][6] - 截至披露日，增持主体合计增持414,500股，金额2,013,237元[3] 持股情况 - 杨义仁、傅德亮、程峰武通过2021年员工持股计划间接持股占比分别为0.05%、0.04%、0.03%[5] 近期增持 - 2024年5 - 8月，杨义仁、傅德亮、程峰武分别增持92,200股、227,700股、94,600股[11] 计划风险与进展 - 增持计划可能因市场等因素延迟或无法完成[12] - 计划未完成，主体将继续增持[13]

深圳市证通电子股份有限公司 证券简称：ST 证通 证券代码：002197 公告编号：2024-069 深圳市证通电子股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市证通电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 14 日召 开第六届董事会第十二次（临时）会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议 案》，公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，用于实施股权激 励计划或员工持股计划，本次回购金额不低于人民币 2,000 万元且不超过人民币 4,000 万元（均含本数），回购价格不高于人民币 12 元/股（含本数），实施期 限自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内。具体内容详见公 司于 2024 年 5 月 15 日在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的《公司关于回购公司股份方案的公告暨回购报告 书》（公告编号：2024-036）。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号—回购股份》的相关规 ...