上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人深圳劲嘉集团股份有限公司董事会 现就提名 吕成龙先生 为深圳 劲嘉集团股份有限公司第七届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人 已书面同意出任深圳劲嘉集团股份有限公司第七届董事会独立董事候选人。本 次提名是在充分了解被提名人职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部 兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独 立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过深圳劲嘉集团股份有限公司第六届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所自律监管规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认 ...

深圳劲嘉集团股份有限公司（以下简称"公司"或"劲嘉股份"）控股股东及其 一致行动人质押股份数量占其所持公司股份数量比例超过80%。截至目前，公司 控股股东及其一致行动人所持股份的质押风险可控，不存在出现平仓或被强制平 仓风险。请投资者注意相关风险。 公司于2023年11月2日接到公司控股股东深圳市劲嘉创业投资有限公司（以 下简称"劲嘉创投"，目前持有公司463,089,709股，占公司总股本的31.67%）关于 部分股份解除质押及质押的通知： 证券简称：劲嘉股份 证券代码：002191 公告编号：2023-066 深圳劲嘉集团股份有限公司 关于股东部分股份解除质押及质押的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 2、本次股份质押基本情况 | 股东 名称 | 是否为控 股股东或 第一大股 东及其一 致行动人 | | 本次质押 数量（股） | 占其所持 股份比例 | 占公司总股 本比例 | 是否为 限售股 | 是否为 补充质 押 | 质押起 始日 | | 质押到 期日 | 质权人 | 质押 用途 | | --- | --- | --- | - ...

关于股东部分股份解除质押及质押的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 深圳劲嘉集团股份有限公司（以下简称"公司"或"劲嘉股份"）控股股东及其 一致行动人质押股份数量占其所持公司股份数量比例超过80%。截至目前，公司 控股股东及其一致行动人所持股份的质押风险可控，不存在出现平仓或被强制平 仓风险。请投资者注意相关风险。 公司于2023年10月30日接到公司控股股东深圳市劲嘉创业投资有限公司（以 下简称"劲嘉创投"，目前持有公司463,089,709股，占公司总股本的31.67%）关于 部分股份解除质押及质押的通知： 一、 股东股份解除质押及质押的基本情况 证券简称：劲嘉股份 证券代码：002191 公告编号：2023-064 | 股东 名称 | 是否为控股 股东或第一 | 本次解除 | 占其所持 | 占公司 | 质押 | | 质押 | | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 大股东及其 一致行动人 | 质押股份 数量（股） | 股 ...

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入9.22亿元，同比减少28.98%；年初至报告期末营业收入29.55亿元，同比减少25.03%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润7593.13万元，同比减少11.43%；年初至报告期末为3.56亿元，同比减少39.25%[5] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额4.66亿元，同比增加88.92%[5] - 本报告期末总资产98.46亿元，较上年度末增加4.33%；归属于上市公司股东的所有者权益70.55亿元，较上年度末减少5.59%[5] - 营业总收入为29.55亿元，较上期39.42亿元下降[19] - 营业总成本为25.38亿元，较上期33.81亿元下降[19] - 营业利润为4.85亿元，较上期7.19亿元下降[19] - 净利润为3.74亿元，较上期6.23亿元下降[20] - 综合收益总额为3.77亿元，较上期6.32亿元下降[20] - 基本每股收益为0.24元，较上期0.40元下降[20] - 销售商品、提供劳务收到的现金为35.02亿元，去年同期为45.39亿元[23] - 收到的税费返还为4770.44万元，去年同期为1.36亿元[23] - 经营活动产生的现金流量净额为4.66亿元，去年同期为2.47亿元[23] - 取得投资收益收到的现金为7736.88万元，去年同期为7424.31万元[23] - 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额为 -2.20亿元，去年同期为 -2158.52万元[23] - 吸收投资收到的现金为600.80万元，去年同期为50万元[23] - 取得借款收到的现金为2.25亿元，去年同期为1140万元[23] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为5.81亿元，去年同期为5.13亿元[24] - 筹资活动产生的现金流量净额为 -5.41亿元，去年同期为 -7.64亿元[24] - 现金及现金等价物净增加额为 -2.56亿元，去年同期为 -2.45亿元[24] 资产项目关键指标变化 - 交易性金融资产期末余额为0，较年初减少8亿元，降幅100%，因报告期赎回理财产品[10] - 应收票据期末余额2.70亿元，较年初增加9924.28万元，增幅58.21%，因报告期商业承兑汇票收款结算增加[10] - 预付款项期末余额1.64亿元，较年初增加1.30亿元，增幅388.84%，因报告期预付货款增加[10] - 2023年9月30日货币资金为1,182,163,737.11元，1月1日为1,454,278,630.46元[16] - 2023年9月30日应收票据为269,727,506.21元，1月1日为170,484,744.07元[16] - 2023年9月30日应收账款为857,238,325.08元，1月1日为919,744,902.91元[16] - 2023年9月30日流动资产合计4,254,272,738.32元，1月1日为3,971,652,367.81元[16] - 2023年9月30日非流动资产合计5,591,259,864.13元，1月1日为5,465,144,644.32元[16] - 2023年9月30日资产总计9,845,532,602.45元，1月1日为9,436,797,012.13元[16] 负债项目关键指标变化 - 短期借款期末余额3.86亿元，较年初增加3.18亿元，增幅467.20%，因报告期票据贴现及银行信用期借款增加[10] - 流动负债合计为25.03亿元，较上期16.76亿元有所增加[17] - 非流动负债合计为7815.23万元，较上期7983.40万元略有减少[17] - 负债合计为25.81亿元，较上期17.56亿元增加[17] 营业外支出及筹资活动现金流入变化 - 营业外支出本期金额4624.88万元，较上年同期增加4459.98万元，增幅2704.75%，因报告期其他支出增加[10] - 筹资活动现金流入小计本期金额6.21亿元，较上年同期增加2.03亿元，增幅48.46%，因报告期取得银行信用期借款增加[10] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为70,974，表决权恢复的优先股股东总数为0[12] - 前10名股东中，深圳市劲嘉创业投资有限公司持股比31.67%，持股数量463,089,709股，质押398,470,000股[12] - 新疆世纪运通股权投资合伙企业持股比2.70%，持股数量39,450,000股，质押38,000,000股[12] - 公司回购专用证券账户持有股份37,800,000股，占总股本2.59%，无相关股东权利[12]

关于深圳市唯亮光电科技有限公司完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、概述 2023 年 9 月 20 日，经深圳劲嘉集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六 届董事会 2023 年第七次会议审议通过，同意公司之全资子公司深圳劲嘉新源科 技集团有限公司（以下简称"劲嘉新源"）与深圳市唯亮光电科技有限公司（以下 简称"唯亮科技"）的原股东方及其他增资方深圳中富电路股份有限公司签署《关 于深圳市唯亮光电科技有限公司之增资协议》，劲嘉新源对唯亮科技增资 1,521.73913 万元，增资完成后，劲嘉新源将持有唯亮科技 7%的股权，从而切入 先进半导体及光电器件封装材料等电子材料相关业务。 具体内容详见公司于 2023 年 9 月 21 日在《中国证券报》《证券时报》《上 海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于向 深圳市唯亮光电科技有限公司增资的公告》。 近日，公司收到唯亮科技的通知，唯亮科技就投资人信息、注册资本、经营 范围、董事等事项办理了工商变更登记手续，并于 2023 年 10 月 ...

公司按照《深圳劲嘉集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》 的规定，回购注销不符合解锁条件的限制性股票合计 8,811,296 股，已于中国证 券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕回购注销手续。 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对本次部分限制性股票回购注销事 项进行了审验并出具了《验资报告》[众环验字(2023)2500001 号]，公司总股本从 证券简称：劲嘉股份 证券代码：002191 公告编号：2023-061 深圳劲嘉集团股份有限公司 第六届董事会 2023 年第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳劲嘉集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 2023 年第八 次会议通知于 2023 年 10 月 13 日以专人送达或以电子邮件方式送达给各位董事、 监事、高级管理人员。会议于 2023 年 10 月 25 日在广东省深圳市南山区高新技 术产业园区科技中二路劲嘉科技大厦 19 层董事会会议室以现场结合通讯方式召 开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名（其中董事龙隆、曹峥、王艳梅、 孙 ...

| 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股份 | 3 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 6 | | 第五章 | 董事会 | 22 | | 第六章 | 经理及其他高级管理人员 | 30 | | 第七章 | 监事会 | 33 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 35 | | 第九章 | 通知和公告 | 39 | | 第十章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 | 40 | | 第十一章 | 修改章程 | 43 | | 第十二章 | 附则 | 43 | 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据 《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》 (以下简称《证券法》)和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称 "公司"）。公司经中华人民共和国商务部商资二批[2003]933 号文《商务部关于 同意深圳劲嘉彩印集团有限公司股份制改造的批复》批准，以变更方式设立；在 深圳市市场 ...

深圳劲嘉集团股份有限公司 董事会 二〇二三年十月二十七日 第 1 页 共 1 页 深圳劲嘉集团股份有限公司 公司章程修正案（2023 年 10 月） | 序号 | 修改前 | | | | | | | | 修改后 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第六条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | | | | | | | | 第六条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | | | 147,088.7550 万元。 | | | | | | | | 146,207.6254 万元。 | | 2 | 十 条 公 司 | 第 二 | | 股 | 份 | 总 | 数 | 为 | 第二十条 公司股份总数为 146,207.6254 | | | 147,088.7550 | | 万股，均为普通股。 | | | | | | 万股，均为普通股。 | 原《公司章程》其他条款内容未变。 ...

证券简称：劲嘉股份 证券代码：002191 公告编号：2023-060 深圳劲嘉集团股份有限公司 关于全资子公司完成工商注册登记的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、概述 深圳劲嘉集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 2023 年第七 次会议审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》，同意公司以货币形 式出资人民币 50,000 万元设立全资子公司，名称为深圳劲嘉新源科技集团有限 公司（以下简称"劲嘉新源"）。具体内容详见 2023 年 9 月 21 日刊登于《证券 时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》以及巨潮资讯网的《关于对 外投资设立全资子公司的公告》。 二、注册登记情况 关于全资子公司完成工商注册登记的公告 第 1 页 共 2 页 公司名称：深圳劲嘉新源科技集团有限公司 统一社会信用代码：91440300MACYAWYF0T 公司类型：有限责任公司（法人独资） 注册资本：人民币 50,000 万元 法定代表人：李晓华 成立日期：2023 年 9 月 21 日 公司住所：深圳市宝安区燕罗街道燕川社区燕山大道 6-6 ...