股份与资本变动 - 公司将回购注销10,297,420股限制性股票[2] - 回购后总股本减至1,451,778,834股[2] - 回购后注册资本减至1,451,778,834元[2] 债权人权益 - 债权人45日内有权要求清偿债务或提供担保[3]

股东大会信息 - 公司于2024年5月17日发布召开2023年年度股东大会通知[4] - 现场会议于2024年6月12日14:30召开，网络投票时间为同日9:15 - 15:00[5][6] 参会股东情况 - 本次会议股东（股东代理人）共51人，代表股份501,714,478股，占公司有表决权股份总数35.2259%[7] 议案表决结果 - 《关于2023年年度报告及2023年年度报告摘要的议案》同意500,748,678股，占比99.8075%[9] - 《关于2023年年度董事会工作报告的议案》同意500,799,878股，占比99.8177%[10] - 《关于2023年年度利润分配方案的议案》同意501,209,778股，占比99.8994%[14] - 《关于续聘2024年年度审计机构的议案》同意500,147,678股，占比99.6877%[16] - 《关于2021年限制性股票激励计划第三个解除限售期未达解锁条件及回购注销部分限制性股票的议案》同意500,981,278股，占比99.8539%[17] - 《关于未来三年（2024—2026年）股东回报规划的议案》同意501,000,278股，占比99.8576%[18] - 《关于修改公司章程的议案》同意500,880,878股，占比99.8338%，为特别决议获2/3以上审议通过[20] - 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》同意500,949,778股，占比99.8476%，反对731,600股，占比0.1458%，弃权33,100股，占比0.0066%[21] - 《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》同意500,896,778股，占比99.8370%，反对742,600股，占比0.1480%，弃权75,100股，占比0.0150%[22] - 《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》同意500,938,778股，占比99.8454%，反对676,800股，占比0.1349%，弃权98,900股，占比0.0197%[23][24] - 《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》同意500,838,578股，占比99.8254%，反对777,000股，占比0.1549%，弃权98,900股，占比0.0197%[25] - 《关于修订〈独立董事工作条例〉的议案》同意500,949,778股，占比99.8476%，反对665,800股，占比0.1327%，弃权98,900股，占比0.0197%[26] - 《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》同意500,474,178股，占比99.7528%，反对741,500股，占比0.1478%，弃权498,800股，占比0.0994%[27] - 《关于修订〈募集资金专项存储及使用管理制度〉的议案》同意500,769,678股，占比99.8117%，反对845,900股，占比0.1686%，弃权98,900股，占比0.0197%[28] - 《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》同意500,863,178股，占比99.8303%，反对752,400股，占比0.1500%，弃权98,900股，占比0.0197%[29][30] - 《关于修订〈公司资产减值准备管理制度〉的议案》同意500,504,678股，占比99.7589%，反对1,111,000股，占比0.2214%，弃权98,800股，占比0.0197%[31] 议案通过情况 - 第（一）至（十）、（十二）至（二十）项议案经出席会议股东所持有效表决权过半数通过，第（十一）项议案经出席会议股东所持有效表决权三分之二以上通过[31]

证券简称：劲嘉股份 证券代码：002191 公告编号：2024-040 深圳劲嘉集团股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及除董事李德华先生外董事会全体成员保证公告内容真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。截至本公告披露之日，公司未 取得李德华先生保证公告内容真实、准确和完整的相关说明。 2、本次股东大会采取现场投票表决和网络投票表决相结合的方式进行。 3、本次股东大会议案 5 至议案 10 对中小投资者表决单独计票。中小投资者 是指以下股东以外的其他股东：（1）上市公司的董事、监事、高级管理人员； （2）单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。 4、本次股东大会议案 11 以特别决议审议通过。 二、会议通知情况 深圳劲嘉集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 17 日在《中 国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）刊登了《深圳劲嘉集团股份有限公司关于召开公司 2023 年年度股东大会的通知》。 三、会议召开情况 1、召集人：公司第七届董事会 2、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式 ...

股权结构与质押 - 世纪运通持有公司39,450,000股，占总股本2.70%，本次质押1,400,000股，占其所持3.55%，占总股本0.10%[3] - 截至披露日，劲嘉创投持股463,089,709股，比例31.67%，累计质押459,470,000股，占其所持99.22%，占总股本31.43%[4] - 截至披露日，世纪运通累计质押39,400,000股，占其所持99.87%，占总股本2.69%[4] - 截至披露日，控股股东及其一致行动人合计持股502,539,709股，比例34.37%，累计质押498,870,000股，占其所持99.27%，占总股本34.12%[4] 财务业绩 - 2023年劲嘉创投资产总计1,357,923.95万元，负债总计681,050.47万元，营业收入495,843.34万元，净利润 -9,876.41万元[7] - 2023年劲嘉创投流动比率1.21倍，速动比率1.09倍，现金流量比率0.08倍，资产负债率0.50[7] - 2023年世纪运通资产总计15,395.61万元，负债总计12,153.52万元，净利润 -168.74万元[10] - 2023年世纪运通流动比率1.25倍，速动比率1.25倍，资产负债率0.79[10] 债务情况 - 劲嘉创投当前各类借款总余额为438,598.17万元，未来半年内和一年内需偿付债务金额分别为209,400.00万元、438,598.17万元[7] - 未来半年内到期质押股份累计数量143,600,000股，占控股股东及其一致行动人所持28.57%，占总股本9.76%，对应融资余额2,303,900,000元[12] - 未来一年内到期质押股份累计数量360,120,000股，占控股股东及其一致行动人所持71.66%，占总股本24.48%，对应融资余额4,261,881,700元[12] 关联交易 - 2023年劲嘉创投与上市公司关联交易中，物业管理及水电发生金额247,454.49元，物业租赁发生金额182,857.14元[11] 其他情况 - 控股股东及其一致行动人股份质押资金用于日常经营[12] - 控股股东及其一致行动人不存在侵害上市公司利益情形[12] - 本次质押股份不涉及业绩补偿义务[12] - 本次股份质押融资不用于上市公司生产经营[12] - 本次股份质押不影响公司主营业务和持续经营能力[12] - 控股股东及其一致行动人所持股份质押无平仓或强制平仓风险[12] - 本次股份质押不会导致公司实际控制权变更[12] - 本次股份质押对公司生产经营和治理无不利影响[12]

股权结构 - 劲嘉创投持有公司463,089,709股，占总股本31.67%[3] 股份质押 - 本次股份解除质押合计7,000,000股，占其所持股份1.51%，占总股本0.48%[3] - 本次股份质押合计7,000,000股，占其所持股份1.51%，占总股本0.48%[5] - 截至公告披露日，控股股东及其一致行动人累计质押股份497,470,000股，占持股98.99%，占总股本34.02%[6] - 未来半年内到期质押股份累计数量为150,600,000股，占控股股东及其一致行动人所持股份比例29.97%，占公司总股本比例10.24%，对应融资余额2,347,500,000元[16] - 未来一年内到期质押股份累计数量为358,670,000股，占控股股东及其一致行动人所持股份比例71.37%，占公司总股本比例24.38%，对应融资余额4,250,520,900.50元[16] 财务状况 - 劲嘉创投当前借款总余额437,598.17万元，未来半年和一年需偿付211,600.00万元、437,598.17万元[9] - 2023年12月31日劲嘉创投资产总计1,357,923.95万元，负债总计681,050.47万元[10] - 2023年劲嘉创投营业收入495,843.34万元，净利润 -9,876.41万元[10] - 2023年12月31日世纪运通资产总计15,395.61万元，负债总计12,153.52万元[12] - 世纪运通当前借款总余额为0万元[12] 交易金额 - 2022年劲嘉创投物业管理及水电交易金额为235,291.83元，2023年为247,454.49元[14] - 2022年劲嘉创投销售商品交易金额为3,778.00元，2023年为0元[14] - 2022年和2023年劲嘉创投物业租赁交易金额分别为182,857.20元和182,857.14元[14] 其他 - 控股股东及其一致行动人质押及被冻结股份占其所持公司股份超80%[3] - 控股股东及其一致行动人股份质押融入资金用于日常经营资金需求[16] - 本次股份质押不会对公司主营业务、持续经营能力产生不利影响[16] - 控股股东及一致行动人所持劲嘉股份的质押不存在平仓或被强制平仓风险[16] - 本次股份质押不会导致公司实际控制权发生变更[16] - 本次股份质押对公司生产经营、公司治理等方面不会产生不利影响[16]

证券简称：劲嘉股份 证券代码：002191 公告编号：2024-037 深圳劲嘉集团股份有限公司 关于股东部分股份解除质押、质押及被冻结的公告 本公司及除董事李德华先生外董事会全体成员保证公告内容真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。截至本公告披露之日，公司未 取得李德华先生保证公告内容真实、准确和完整的相关说明。 特别风险提示： 深圳劲嘉集团股份有限公司（以下简称"公司"或"劲嘉股份"）控股股东及其 一致行动人质押股份及被冻结股份数量占其所持公司股份数量比例超过80%。截 至目前，公司控股股东及其一致行动人所持股份不存在出现平仓或被强制平仓风 险。请投资者注意相关风险。 公司于2024年5月22日接到公司控股股东深圳市劲嘉创业投资有限公司（以 下简称"劲嘉创投"，目前持有公司463,089,709股，占公司总股本的31.67%）的通 知，劲嘉创投将持有的公司的部分股份办理了解除质押及质押手续，主要目的为 对部分借款进行借新还旧，不涉及新增融资规模；劲嘉创投持有的公司部分股份 被司法冻结及司法再冻结。具体情况如下： 一、 股东股份解除质押、质押及被冻结的基本情况 （一）股东股份解除质押及质押 ...

会议安排 - 公司第七届董事会2024年第五次会议通知于2024年5月10日送达相关人员[2] - 会议于2024年5月16日以通讯方式召开[2] 会议情况 - 应出席董事9名，实际出席8名，缺席1名（董事李德华被留置）[2] - 8票同意审议通过《关于召开公司2023年年度股东大会的议案》[3] 通知发布 - 《关于召开公司2023年年度股东大会的通知》于2024年5月17日刊登于指定报刊及巨潮资讯网[3]

股东大会信息 - 2023年年度股东大会于2024年6月12日召开[1][21] - 现场会议下午14:30开始，会期半天[2] - 股权登记日为2024年6月5日[4] 投票信息 - 网络投票时间为2024年6月12日多个时段[2][18][19] - 网络投票代码为"362191"，简称为"劲嘉投票"[17] 提案信息 - 会议审议20项提案，不同提案内容刊登时间不同[5][7] - 提案11.00需特别决议审议通过[8] - 提案5.00 - 10.00对中小投资者表决单独计票[14] 登记及联系信息 - 现场登记时间为2024年6月7日特定时段[9] - 联系电话为0755 - 86708116，邮箱为jjcp@jinjia.com[15]

深圳劲嘉集团股份有限公司 关于公司董事、副总经理被立案调查的公告 本公司及除董事李德华先生外董事会全体成员保证公告内容真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。截至本公告披露之日，公司未 取得李德华先生保证公告内容真实、准确和完整的相关说明。 证券简称：劲嘉股份 证券代码：002191 公告编号：2024-034 深圳劲嘉集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 1 日收到大 连市金州区监察委员会签发的关于公司董事、副总经理李德华先生被立案调查并 留置的通知书。 公司拥有完善的治理结构及内部控制机制，公司按照《公司法》《深圳证券 交易所股票上市规则》《上市公司治理准则》及《公司章程》等法律法规和相关 制度规范运作。目前公司已对李德华先生负责的相关工作进行了妥善安排，本次 立案调查事项不会对公司的日常运营造成重大影响，公司各项生产经营活动正常 进行。 截至本公告披露日，公司尚未知悉本次立案调查事项的进展及结论，公司将 持续关注上述事项的后续情况，并严格按照有关法律法规的规定和要求，及时履 行信息披露义务并提示相关风险。 公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《证券时报》《上海证 ...

公司活动信息 - 2024年4月29日15:00 - 17:00采用网络远程方式举办2023年年度报告网上业绩说明会 [1] - 参与人员为线上参与的投资者，上市公司接待人员包括董事/总经理侯旭东等多人 [1] 新业务产能情况 - 劲嘉聚能复合铝箔建设项目（一期）建成后具备年产1000万平方米产品供应能力及后续扩产条件 [1] - “一步法”复合铜箔建设项目建成后具备年产500万平方米产品供应能力及后续技术升级条件，项目尚在建设未开展对外销售 [2] 包装材料业务情况 - 已形成包装新材料生产集群基地，位于广东珠海、山东青岛及菏泽，业务辐射全国，镭射包装和烟膜材料产业有市场保障，拓展客户范围巩固市场地位 [2] - 镭射纸/膜、BOPP膜等产品注重环保性能提升，积极研究彩膜、可降解膜类材料技术 [3] 研发与创新情况 - 结合客户需求及市场前景，开展光学材料、绿色环保材料等研发，推动酒盒类去塑化等研究 [2] - 一直注重研发创新，2023年因统计范围调整及降本增效措施致研发人员减少，未来将持续研发投入 [3] 新型烟草业务情况 - 从22Q4起将电子烟供应链及包装加工归入新型烟草板块，坚守合法合规底线，构建综合性新型烟草产业链 [3] - 为客户提供电子烟等新型烟草制品ODM/OEM服务，具备全方位研发和生产能力，能推出新产品 [4] 经营策略调整情况 - 面对原材料价格波动，通过加强合作、提升附加值、控制成本、优化策略和利用技术等方式平滑风险提升优势 [3] - 针对烟标业务萎缩调整产品结构和市场策略，加大研发力度；针对其他业务营收下降梳理整合业务板块，优化资源配置 [4] 股价稳定措施情况 - 持续关注资本市场变化，积极研究稳定并提升股价的措施，保护投资者利益 [4]