证券简称：劲嘉股份 证券代码：002191 公告编号：2025-027 2、3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于 2025 年第一季度报 告的议案》 深圳劲嘉集团股份有限公司 第七届监事会 2025 年第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳劲嘉集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会 2025 年第二 次会议于 2025 年 4 月 27 日在深圳市南山区科技中二路 19 号劲嘉科技大厦 19 层董事会会议室以现场方式召开。本次会议的通知已于 2025 年 4 月 17 日以专人 送达、电话、传真、电子邮件等方式通知各位监事及列席人员。会议由监事会召 集人李青山先生主持，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，达到法定人数。会议 符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于 2024 年年度报告全 文及 2024 年年度报告摘要的议案》 监事会认为：公司 2024 年年度报告及其摘要的编 ...

证券简称：劲嘉股份 证券代码：002191 公告编号：2025-026 深圳劲嘉集团股份有限公司 第七届董事会 2025 年第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳劲嘉集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会 2025 年第二 次会议通知于 2025 年 4 月 17 日以专人送达、邮件、电话等方式送达给各位董事、 监事及高级管理人员。会议于 2025 年 4 月 27 日在广东省深圳市南山区科技中二 路 19 号劲嘉科技大厦 19 层董事会会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席 董事 9 名，实际出席董事 9 名（董事龙隆、廖朝晖、葛勇、王文荣、吕成龙以通 讯方式参会表决），公司监事和高级管理人员列席了会议。 本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国 公司法》（以下简称"公司法"）和《深圳劲嘉集团股份有限公司章程》（以下简 称"公司章程"）的规定。会议由公司董事长乔鲁予先生召集并主持，出席会议的 董事以投票表决方式通过了以下决议： 二、董事会会议审议情况 1、9 票同 ...

深圳劲嘉集团股份有限公司 第七届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议决议公告 深圳劲嘉集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会独立董事专 门会议 2025 年第一次会议于 2025 年 4 月 27 日以通讯方式召开，召开本次会议 的通知及相关资料已于 2025 年 4 月 21 日以电子邮件、专人送达等方式送达各位 独立董事。会议由公司第七届董事会独立董事专门会议召集人葛勇先生召集及主 持，会议应到 3 人，实到 3 人。会议的召集、召开和表决程序符合《公司章程》 《上市公司独立董事管理办法》以及相关法律法规的有关规定。出席会议的独立 董事以记名投票表决方式通过了以下议案： 1、3 票同意、0 票反对、0 票弃权，0 票回避，审议通过了《关于 2024 年 度不实施利润分配的议案》 经审议，全体独立董事认为：2024 年度不实施利润分配符合《公司法》、 《公司章程》等相关规定，符合公司当前的实际情况和全体股东的长远利益，有 利于公司的可持续发展及战略计划的顺利实施，不存在损害公司股东、特别是中 小股东利益的情形。全体独立董事一致同意将本议案提交董事会审议。 2、3 票同意、0 票反对、0 ...

证券简称：劲嘉股份 证券代码：002191 公告编号：2025-030 深圳劲嘉集团股份有限公司 深圳劲嘉集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 27 日召开了 第七届董事会 2025 年第二次会议及第七届监事会 2025 年第二次会议，分别审议 通过了《关于 2024 年度不实施利润分配的议案》，该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 二、利润分配基本情况 经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司（指母公司）2024 年实现净利润为人民币 130,101,290.85 元，根据《中华人民共和国公司法》及《公 司章程》的规定，提取法定盈余公积金 0.00 元，加年初未分配利润余额为人民 币 3,097,043,368.59 元，减本年分配上年度股利人民币 424,193,650.2 元，本年度 末可供股东分配的股利为人民币 2,802,951,009.24 元。 综合考虑公司 2025 年资金需求，在保证公司正常经营和长远发展及符合利 润分配原则的前提下，拟定 2024 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送 红股，不以公积金转增股本，未分配利润结转至下一年度。 关 ...

众环审字(2025)0103166 号 深圳劲嘉集团股份有限公司全体股东： 内部控制审计报告 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了深 圳劲嘉集团股份有限公司（以下简称"劲嘉股份公司"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部 控制的有效性。 一、劲嘉股份公司对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是劲嘉股份公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见， 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结 果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，劲嘉股份股份有限公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》 和相关规定在所有重大方面保持了有效的 ...

审 计 报 告 众环审字(2025)0103165 号 深圳劲嘉集团股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了深圳劲嘉集团股份有限公司（以下简称"劲嘉股份公司"）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2024 年度的合并及公司利润表、合并及公司 现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了 劲嘉股份公司 2024 年 12 月 31 日合并及公司的财务状况以及 2024 年度合并及公司的经营成 果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对 财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职 业道德守则，我们独立于劲嘉股份公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我 们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事 项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独 ...

我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准 则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审核工作以对汇总表是否不存在 重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括检查会计记录、重新计算相关项目 金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。 关于深圳劲嘉集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 的专项审核报告 众环专字(2025)0101039 号 深圳劲嘉集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，在审计了深圳劲嘉集团股份有限公司全体股东（以下简称"劲嘉股份"） 2024 年 12 月 31 日合并及公司的资产负债表，2024 年度合并及公司的利润表、合并及公司 的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的《上市 公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表》（以下简称"汇总表"） 进行了专项审核。按照中国证券监督管理委员会印发的《上市公司监管指引第 8 号——上市 公司资金往来、对外担保的监管要求》的规定，编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整 的审核 ...

中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）作为深圳劲 嘉集团股份有限公司（以下简称"公司"或"劲嘉股份"）非公开发行股票的保荐 机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相 关法规和规范性文件的规定，对劲嘉股份 2024 年度募集资金存放与使用情况进 行了认真、审慎的核查，发表如下核查意见： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金批复、资金到账情况 中信证券股份有限公司 关于深圳劲嘉集团股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 2016 年 12 月 14 日，经中国证监会发行审核委员会审核，公司非公开发行 股票申请获得通过。 经 2017 年 6 月 23 日中国证监会"证监发行字〔2017〕996 号"文《关于核 准深圳劲嘉集团股份有限公司非公开发行股票的批复》核准。 公司向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）188,787,182 股，每股发 行价格为人民币 8.74 元，募集资金总额 ...

关于深圳劲嘉集团股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告 众环专字(2025)0101040 号 深圳劲嘉集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的深圳劲嘉集团股份有限公司（以下简称"劲嘉股份公司"）截至 2024 年 12 月 31 日止的《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》进行 了鉴证工作。 按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》等有关规定，编制《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的 专项报告》，提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及 我们认为必要的其他证据，是劲嘉股份公司董事会的责任。我们的责任是在执行鉴证工作的 基础上，对《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》发表鉴证意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务信息审计或审阅 以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作，该准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守 则，计划和执行鉴证工作以对 ...

收入和利润（同比环比） - 公司2025年第一季度营业收入为6.35亿元，同比下降20.01%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为6661.97万元，同比下降44.76%[5] - 基本每股收益为0.05元/股，同比下降37.50%[5] - 营业总收入本期发生额为635,292,774.70元，同比下降20.01%[17] - 净利润本期为66,731,524.52元，同比下降45.18%[18] - 基本每股收益本期为0.05元，同比下降37.5%[18] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本本期发生额为616,510,335.03元，同比下降10.97%[17] - 研发费用本期为36,129,809.09元，同比下降13.49%[17] 经营活动现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为4084.75万元，同比大幅增长112.14%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为40,847,549.24元，同比改善112.14%（上期为-336,590,715.86元）[19] - 销售商品、提供劳务收到的现金为601,845,927.76元，同比下降32.89%[19] 投资活动现金流 - 投资活动现金流入增长93.98亿元，增幅331.34%，主要因收回青岛嘉泽减资款[8] - 投资活动产生的现金流量净额为91,178,085.91元，同比增长2634.34%[19] 筹资活动现金流 - 取得借款收到的现金本期为1,996,295.89元，上期为113,000,000.00元[20] - 收到其他与筹资活动有关的现金本期为165,579,265.70元，上期为104,523,100.17元[20] - 筹资活动现金流入小计本期为167,575,561.59元，上期为219,215,200.28元[20] - 偿还债务支付的现金本期为100,000,000.00元，上期为18,306,403.60元[20] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金本期为885,833.34元，上期为364,000.00元[20] - 支付其他与筹资活动有关的现金本期为42,855,738.68元，上期为26,993,103.08元[20] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为23,833,989.57元，上期为173,551,693.60元[20] 现金及现金等价物 - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为472,765.95元，上期为-2,127,752.23元[20] - 现金及现金等价物净增加额本期为156,332,390.67元，上期为-161,832,720.30元[20] - 期末现金及现金等价物余额本期为925,477,163.16元，上期为985,778,006.23元[20] - 货币资金期末余额为1,112,006,627.98元，较期初下降3.14%[14] 资产变动 - 总资产为83.57亿元，较上年度末下降1.05%[5] - 交易性金融资产增加2000万元，增幅100.00%，主要因报告期子公司购买理财产品[7] - 应收款项融资减少7895.52万元，降幅71.50%，主要因报告期应收票据结算减少[7] - 交易性金融资产新增20,000,000元[14] - 流动资产合计3,821,172,800.72元，较期初下降2.16%[14] - 非流动资产合计4,535,630,285.95元，较期初下降0.92%[14] - 应收账款期末余额为1,297,389,970.03元，较期初增长20.40%[14] 负债变动 - 短期借款减少2.10亿元，降幅80.78%，主要因报告期归还银行借款及票据到期[8] - 短期借款期末余额为50,000,000元，较期初下降80.78%[15] - 应付票据期末余额为680,858,181.51元，较期初增长38.53%[15] - 负债合计1,614,812,985.49元，较期初下降8.81%[15] 所有者权益 - 未分配利润期末余额为3,373,962,343.54元，较期初增长2.01%[16] - 归属于母公司所有者权益合计期末余额为6,600,617,614.10元，较期初增长1.03%[16] 股东信息 - 深圳市劲嘉创业投资有限公司持有公司31.90%股份，为第一大股东[10] - 深圳劲嘉集团股份有限公司回购专用证券账户持有股份37,800,000股，占总股本2.60%[11] - 前十大股东中黄华通过信用账户持有10,873,621股，周正明合计持有3,888,785股[11]