四川成飞集成科技股份有限公司董事会 四川成飞集成科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 2024 年 3 月 19 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求，并结合独立董事出具的《独立董事 2023 年度述职报告》，四川成飞集成科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会，就 公司在任独立董事陈斌波、王存斌、叶勇的独立性情况进行评估并出具如下专项意 见：公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规中关于独立董事任职 资格及独立性的要求，不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独 立董事独立性的情况。 ...

四川成飞集成科技股份有限公司 （王存斌） 本人作为四川成飞集成科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《关于 加强社会公众股股东权益保护的若干规定》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第1号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》《独立董事工作制度》等法律法 规和和公司有关规定，认真、勤勉、尽职尽责地履行职责，充分发挥独立董事作用， 维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2023年度履职情况报 告如下： 一、出席会议情况 2023年度，本人积极参加公司召开的董事会和股东大会等会议，认真、仔细审阅 会议及相关材料，积极参与各议题的讨论，为董事会的正确、科学决策发挥了积极作 用。 2023年度，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项 和其他重大事项均履行了相关的审批程序。本人出席会议的情况如下： | | | | | 董事出席董事会及股东大会的情况 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 董事姓名 | 本报告 ...

| | 合并资产负债表 2023年12月31日 | | | --- | --- | --- | | 编制单 限公司 | | (单位:人民币元) | | | 期末余额 | 期初余额 | | 流动资产: | | | | 货币资金 | 181,024,876.08 | 152,898,198.06 | | 交易性金融资产 | | | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | 14,168,468.37 | 19,781,556.57 | | 应收账款 | 689,197,067.18 | 463,599,862.74 | | 应收款项融资 | 224,541,876.26 | 240,243,993.93 | | 预付款项 | 83,274,467.23 | 64,045,396.93 | | 其他应收款 | 7,518,496.91 | 6,069,310.94 | | 存货 | 447,478,840.39 | 400,402,099.87 | | 合同资产 | 166,331,075.47 | 103,045,878.55 | | 持有待售资产 | | | | 一年内到期的非流动资产 | | | | 其 ...

关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002190 证券简称：成飞集成 公告编号：2024-011 四川成飞集成科技股份有限公司 四川成飞集成科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 18 日召开了公 司第八届董事会第九次会议、第八届监事会第五次会议，审议通过了《2023 年度利润分 配预案》，现将有关事项公告如下： 一、2023 年度利润分配预案基本内容 1、公司 2023 年度可分配利润情况 经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2023 年度母公司实现净利润 -21,375,071.14 元，加上以前年度结转的未分配利润 583,154,338.77 元，减本年派发的 2022 年度分配利润 17,931,657.43 元，截至 2023 年度累计未分配利润余额为 543,847,610.20 元。 2、公司 2023 年度利润分配预案 以 2023 年末总股本 358,729,343 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 0.12 元（含税），共派发现金股利 ...

四川成飞集成科技股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 一、出席会议情况 2023年度，本人积极参加公司召开的董事会和股东大会等会议，认真、仔细审阅 会议及相关材料，积极参与各议题的讨论，为董事会的正确、科学决策发挥了积极作 用。 2023年度，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项 和其他重大事项均履行了相关的审批程序。本人出席会议的情况如下： | | | | | 董事出席董事会及股东大会的情况 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 本报告期 | 现场出席 | 以通讯方 | 委托出席 | 缺席董事 | 是否连续 两次未亲 | 出席股东 | | 董事姓名 | 应参加董 事会次数 | 董事会次 数 | 式参加董 事会次数 | 董事会次 数 | 会次数 | 自参加董 | 大会次数 | | | | | | | | 事会会议 | | | 叶勇 | 7 | 2 | 5 | 0 | 0 | 否 | 4 | 1、对董事会各项议案及公司其他项没有提出异议； 2、对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票； 3、无缺 ...

四川成飞集成科技股份有限公司董事会 2024 年 3 月 19 日 四川成飞集成科技股份有限公司 2024 年度融资规模核定及授权 公司拟在 2024 年向银行等金融机构申请可使用最高授信额度不超过（含） 14.1 亿元，贷款额不超过 4.02 亿元，偿还借款 1.88 亿元，新增融资净额 2.14 亿 元。同时提请股东大会授权公司董事长签署母公司、子公司董事长签署各自公司 上述事项相关法律文件。 ...

四川成飞集成科技股份有限公司董事会 2024 年 3 月 19 日 四川成飞集成科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求，并结合独立董事出具的《独立董事 2023 年度述职报告》，四川成飞集成科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会，就 公司在任独立董事陈斌波、王存斌、叶勇的独立性情况进行评估并出具如下专项意 见：公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规中关于独立董事任职 资格及独立性的要求，不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独 立董事独立性的情况。 ...

担保预算 - 2024年集成吉文融资担保预算7000万元，公司按87.42%持股比例担保不超6119.4万元[2] - 2024年安徽吉文集成融资担保预算3000万元，公司按45%持股比例担保不超1350万元[2] - 2024年公司拟提供担保项目预算总金额为7469.4万元[3] 业绩数据 - 集成吉文2023年末资产454316150.19元，负债247424532.47元，所有者权益206891617.72元[11] - 集成吉文2023年营收128795502.28元，利润总额 -29514546.36元，净利润 -25971602.23元[11] - 安徽吉文集成2023年末资产76359358.93元，负债8120022.03元，所有者权益68239336.90元[15] - 安徽吉文集成2023年利润总额 -656760.08元，净利润 -656760.08元[15] 担保情况 - 本次预计担保总金额7469.4万元，占公司最近一期经审计净资产2.13%[17] - 公司及控股子公司对外担保总余额1725万元，占2023年经审计净资产0.49%[20] - 公司2023年股东大会通过为安徽吉文集成3150万元关联担保未执行[20] - 公司及控股子公司对合并报表外单位实际担保余额0万元[20] - 公司无逾期、涉诉担保及败诉损失[20] 会议审议 - 2024年3月18日董事会审议通过担保预算议案[3] - 独立董事事前审查同意关联交易提交董事会审议[19]

四川成飞集成科技股份有限公司 内部控制审计报告 大华内字[2024]0011000031 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 四川成飞集成科技股份有限公司 内部控制审计报告 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 内部控制审计报告 1-2 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 内 部 控 制 审 计 报 告 大华内字[2024] 0011000031 号 四川成飞集成科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了四川成飞集成科技股份有限公司（以下简称成飞 集成）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业 ...

一、会计政策变更情况概述 证券代码：002190 证券简称：成飞集成 公告编号：2024-007 四川成飞集成科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及本公司董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川成飞集成科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国 财政部（以下简称"财政部"）颁布的《关于印发<企业会计准则解释第 17 号> 的通知》（财会〔2023〕21 号）（以下简称"《解释第 17 号》"）的要求变更 会计政策，无需提交公司董事会和股东大会审议，不会对公司当期的财务状况、 经营成果和现金流量产生影响。 1.变更原因 利益的情形。变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经 营成果，符合相关法律法规规定和公司实际情况。 4.变更日期 自 2024 年 1 月 1 日起执行。 二、本次会计政策变更对公司的影响 本次会计政策变更，是公司根据财政部发布的相关规定和要求进行，不会对 公司财务报表所有者权益、净利润产生重大影响，不涉及公司盈亏性质改变，不 涉及公司业务范围的变更，不涉及以前年度的追溯调整，不存在损害公司及股东 2 ...