股东大会信息 - 公司董事会于2024年10月30日公告召开本次股东大会[5] - 本次股东大会于2024年11月18日15:00召开，采用现场与网络投票结合方式[5] - 网络投票时间为2024年11月18日，交易系统投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00，互联网投票系统投票时间为9:15 - 15:00[6] - 股权登记日为2024年11月12日[7] 股东出席情况 - 出席本次股东大会的股东及股东代理人共435人，代表有表决权股份185,307,371股，占公司有表决权股份总数的51.6566%[8] - 出席现场会议的股东及股东代理人共2人，代表有表决权股份183,249,743股，占公司有表决权股份总数的51.0830%[8] - 通过网络投票的股东共433人，代表有表决权股份2,057,628股，占公司有表决权股份总数的0.5736%[8] 议案表决结果 - 《关于拟变更会计师事务所的议案》同意184,885,271股，占出席本次股东大会股东所持表决权股份总数的99.7722%[12] - 《关于拟变更会计师事务所的议案》中小股东同意1,635,528股，占出席本次股东大会中小股东所持表决权股份总数的79.4861%[12] - 《关于拟变更会计师事务所的议案》表决结果为通过[13]

股东大会信息 - 公司2024年第三次临时股东大会于11月18日15:00在成都召开，现场和网络投票结合表决[3] - 出席股东及代表435人，代表股份185,307,371股，占比51.6566%[4] 议案表决情况 - 拟变更会计师事务所议案同意184,885,271股，占出席有表决权股份总数99.7722%[6] - 中小投资者对该议案同意1,635,528股，占比79.4861%[6] - 该议案经出席本次股东大会有效表决权股份总数二分之一以上审议通过[6]

证券代码：002190 证券简称：成飞集成 公告编号：2024-039 公司管理层对上述事项高度重视，将持续加强公司税务管理工作，组织相关 部门及人员对财务、税务方面的知识加强培训学习，切实维护公司及股东的利益。 敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 一、基本情况 公司近期收到国家税务总局成都高新技术产业开发区税务局通知，公司 2019 年度的主营业务收入占企业总收入的比重未达到 70%，不符合西部大开发 税收优惠条件，应补缴 2019 年度企业所得税 6,400,291.31 元，并缴纳滞纳金 5,165,035.09 元，合计应补缴 11,565,326.40 元。截至本公告披露日，公司已按要 求将上述税款及滞纳金缴纳完毕，主管税务部门未对该事项给予处罚。 二、对公司的影响及风险提示 经与年审会计师沟通，根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估 计变更和差错更正》相关规定，上述补缴税款及滞纳金事项不属于前期会计差错， 不涉及前期财务数据追溯调整。公司补缴上述税款及滞纳金将计入 2024 年当期 损益，预计将影响公司 2024 年度归属于上市公司股东的净利润约 11,565,326.40 元， ...

会议信息 - 公司第八届监事会第八次会议通知于2024年10月25日发出[2] - 会议于2024年10月28日召开，会期半天[2] - 会议由监事会主席李国春主持[2] 报告审议 - 会议审议通过《2024年第三季度报告》[3] - 《2024年第三季度报告》表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票[3] - 《2024年第三季度报告》于2024年10月30日在指定媒体披露[3]

审计机构变更 - 公司拟改聘容诚会计师事务所为2024年度审计机构，聘期一年[2] - 2024年10月28日董事会审议通过变更议案[10] 审计机构情况 - 容诚上年末合伙人179人，注会1395人，签过证券审计报告注会745人[3] - 2023年业务收入287,224.60万元，审计收入274,873.42万元等[3] - 2023年上市公司审计客户394家，同行业282家[3] - 上年末已购职业责任保险，累计赔偿限额不低于2亿元[3] - 近三年受监督管理等措施及处分情况[4] - 66名从业人员近三年受处罚及措施情况[4] 审计费用 - 2024年审计费用预计不高于38.8万元，较2023年降9.77%[6] 过往审计意见 - 大华对公司2023年度审计意见为无保留意见[7]

业绩总结 - 2024年1 - 9月计提减值准备总金额706.93万元[3] - 2024年1 - 9月应收账款坏账损失计提123.28万元[4] - 截至2024年9月30日减值减少净利润706.11万元[7] 其他新策略 - 对截至2024年9月30日资产进行减值测试并计提[2] - 计提减值无需提交董事会或股东大会，审计委员会同意[6]

股东大会时间 - 2024年第三次临时股东大会现场会议11月18日15:00召开[2] - 股权登记日为2024年11月12日[3] - 会议登记时间为2024年11月14日9:00 - 11:30、14:00 - 16:00[8] 投票信息 - 投票代码为"362190"，简称为"成飞投票"[14] - 深交所交易系统投票时间为2024年11月18日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[15] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年11月18日9:15 - 15:00[16] 其他信息 - 会议召开方式为现场表决与网络投票相结合[3] - 会议审议拟变更会计师事务所的议案等[8] - 会议登记地点为公司企业发展部[8] - 会议联系电话（028）87455333转6048、转6027，传真（028）87455111[10]

会议安排 - 董事会会议通知2024年10月25日发出，28日召开，会期半天[2] - 决定于2024年11月18日召开第三次临时股东大会，采用现场和网络投票结合[6] 审议事项 - 审议通过《2024年第三季度报告》[3] - 审议通过拟变更会计师事务所议案，待股东大会审议[4] - 审议通过召开2024年第三次临时股东大会的议案[6]

营收与利润情况 - 本报告期营业收入5.69亿元，同比增长1.14%；年初至报告期末为15.65亿元，同比增长11.59%[1] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润87.09万元，同比下降94.74%；年初至报告期末为 - 2572.62万元，同比下降188.70%[1] - 营业利润较上年同期下降56.25%，主要系本期毛利减少2664万，研发费用增加1393万[6] - 净利润较上年同期下降71.71%，主要系利润总额减少[6] - 年初到报告期末，公司营业收入为15.65亿元，较上期的14.03亿元增长约11.6%[16] - 营业成本为14.06亿元，上期为12.17亿元；研发费用为6829.45万元，上期为5436.31万元[16] - 投资收益为 - 484.85万元，上期为 - 80.70万元；信用减值损失为 - 74.98万元，上期为 - 489.11万元[16] - 2024年第三季度净利润为1999.09万元，上年同期为7065.83万元[17] - 归属于母公司股东的净利润为 - 2572.62万元，上年同期为2900.35万元[17] - 基本每股收益为 - 0.0717元，上年同期为0.0809元[17] 现金流情况 - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末为8807.68万元，同比增长1046.31%[1] - 收到的税费返还上年同期为832.14万元，变动幅度达4839.33%，主要因本期出口退税及增值税留抵退税增加[7] - 经营活动产生的现金流净额上年同期为8807.68万元，变动幅度为1046.31%，因主营业务收入和承兑汇票支付增加[7] - 购置固定资产等支付的现金上年同期为5305.18万元，变动幅度为 - 67.71%，因本期投资减少[7] - 投资活动产生的现金流量净额上年同期为 - 5673.30万元，变动幅度为68.66%，因投资活动现金流出减少[7] - 取得借款收到的现金上年同期为1.01亿元，变动幅度为 - 70.14%，因本期经营现金流增加且投资支出减少[7] - 期末现金及现金等价物余额为4584.36万元，较上期减少38.55%，主要因本期归还银行贷款较多[8] - 经营活动现金流入小计为8.37亿元，上年同期为8.04亿元；经营活动产生的现金流量净额为8807.68万元，上年同期为 - 930.73万元[19] - 投资活动现金流入小计为36.87万元，上年同期为11.98万元；投资活动产生的现金流量净额为 - 5673.30万元，上年同期为 - 1.81亿元[19] - 筹资活动现金流入小计为1.10亿元，上年同期为3.38亿元；筹资活动产生的现金流量净额为 - 1.29亿元，上年同期为1.42亿元[20] - 现金及现金等价物净增加额为 - 9675.57万元，上年同期为 - 4858.04万元[20] - 期末现金及现金等价物余额为4584.36万元，上年同期为7459.95万元[20] - 销售商品、提供劳务收到的现金为7.92亿元，上年同期为7.74亿元[19] - 取得借款收到的现金为1.01亿元，上年同期为3.38亿元[20] 资产与负债情况 - 本报告期末总资产49.52亿元，较上年度末下降7.37%；归属于上市公司股东的所有者权益27.88亿元，较上年度末下降14.18%[1] - 货币资金较期初下降51.02%，主要系本期归还贷款较多[4] - 预付款项较期初增长190.08%，主要系集成瑞鹄汽车零部件原材料采购结算方式变化，预付款增加[4] - 截至期末，公司资产总计49.52亿元，较期初的53.46亿元有所下降[13][14][15] - 期末流动资产合计19.56亿元，期初为18.65亿元；非流动资产合计29.96亿元，期初为34.81亿元[13][14] - 期末流动负债合计15.09亿元，期初为13.67亿元；非流动负债合计3.66亿元，期初为4.66亿元[14] - 货币资金期末余额为8867.42万元，期初为1.81亿元；应收账款期末为7.36亿元，期初为6.89亿元[13] - 应付票据期末为2.84亿元，期初为2.19亿元；应付账款期末为7.31亿元，期初为6.48亿元[14] - 归属于母公司所有者权益合计期末为27.88亿元，期初为32.49亿元[15] - 少数股东权益期末为2.88亿元，期初为2.64亿元[15] 费用与收益变动原因 - 销售费用较上年同期增长31.93%，主要系本期销售服务费及差旅费增加[5] - 投资收益较上年同期下降500.84%，主要因参股公司安徽吉文账面亏损增加[5] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为50602名，中国航空工业集团有限公司持股比例为50.17% [9] - 成都凯天电子股份有限公司0.92%的股份被冻结，数量为214243股[9] 基金转融通出借情况 - 招商银行华夏中证1000交易型开放式指数证券投资基金期初转融通出借股份25300股，占比0.01%，期末无未归还[11] - 中国工商银行广发中证1000交易型开放式指数证券投资基金期初转融通出借股份53700股，占比0.01%，期末无未归还[11]

证券代码：002190 证券简称：成飞集成 公告编号：2024-032 四川成飞集成科技股份有限公司 安徽吉文与其控股股东长春吉文汽车零部件有限公司（以下简称"长春吉 文"）、大众安徽拟签署资产收购及相关补偿等协议，协议约定大众安徽应向安 徽吉文支付的价款总额为不含税 225,526,939.26 元人民币。 本次交易已于 2024 年 10 月 18 日经安徽吉文第四次临时股东会审议通过。 本次交易不构成关联交易，不构成公司重大资产重组事项。 一、交易概述 安徽吉文集成车身覆盖件有限公司（以下简称"安徽吉文"）为四川成飞集 成科技股份有限公司（以下简称"公司"或"成飞集成"）的参股公司，成飞集 成持有安徽吉文 45%的股权。 安徽吉文于 2023 年 05 月 08 日在安徽合肥成立，注册资本为 12,500 万元， 主要业务为汽车零部件研发与制造，主要客户对象是大众汽车（安徽）有限公司 （以下简称"大众安徽")。截止本公告披露日，安徽吉文尚处于车间及产线建设 中，尚未正式投产。大众安徽基于战略考虑，计划将外板冲压件业务由外包转为 内部制造，所以，经大众安徽与安徽吉文双方友好协商，决定进行此次资产转让 交易 ...