中天服务股份有限公司 2023年第三次临时股东大会决议公告 证券代码：002188 证券简称：中天服务 公告编号：2023-056 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议时间：2023 年 12 月 25 日（星期一）下午 2:30。 （2）网络投票时间：2023 年 12 月 25 日（星期一），其中通过深圳证券交 易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 12 月 25 日 9:15-9:25，9:30 -11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2023 年 12 月 25 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 2、会议召开地点：浙江省杭州市上城区之江路1300号中天钱塘银座6楼会议 室。 3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式 2、中小股东出席的总体情况： 4、会议召集人：公司董事会 5、现场会议主持 ...

股票简称：中天服务 股票代码：002188 向特定对象发行 A 股股票募集说明书 （注册稿） 保荐机构（主承销商） （南昌市新建区子实路 1589 号) 二〇二三年十二月 1-1-1 东升路 18 号 410 室） 中天服务股份有限公司 （住所：浙江省嘉兴市嘉善县惠民街道 中天服务股份有限公司向特定对象发行A股股票募集说明书 声 明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其他信息披露资 料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及完整 性承担相应的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财务 会计资料真实、完整。 中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所对本次发行所作的任何决定或意 见，均不表明其对申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证， 也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断 或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承 担证券依法发行后因发行人经营与收益变 ...

国盛证券有限责任公司 关于中天服务股份有限公司 向特定对象发行股票 之 上市保荐书 保荐机构（主承销商） (南昌市新建区子实路 1589 号) 声 明 本保荐机构及其指定的保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等 法律法规和中国证监会及深圳证券交易所有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格 按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真 实、准确、完整。 本上市保荐书中如无特别说明，相关用语具有与《中天服务股份有限公司向 特定对象发行 A 股股票募集说明书》中相同的含义。 3-3-2 第一节 发行人基本情况 一、发行人的基本信息 | 公司名称： | 中天服务股份有限公司 | | --- | --- | | 法定代表人： | 操维江 | | 注册资本（实收资本）： | 29,253.8575 万元 | | 成立日期： | 2002 年 11 月 20 日 | | 公司住所： | 浙江省嘉兴市嘉善县惠民街道东升路 18 号 410 室 | | 电话： | 0571-86038115 | | 传真： | 0571-860 ...

国盛证券有限责任公司 关于中天服务股份有限公司 向特定对象发行股票 之 发行保荐书 保荐机构（主承销商） (南昌市新建区子实路 1589 号) 声 明 本保荐机构及其指定的保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司证券发行注册 管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等有关规定，遵照诚实守信、勤 勉尽责的原则，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本 发行保荐书，并保证所出具文件内容的真实性、准确性和完整性。 3-1-2 第一节 本次证券发行基本情况 一、保荐机构项目人员情况 （一）保荐机构名称 国盛证券有限责任公司（以下简称"本保荐机构"或"国盛证券"） （二）本保荐机构指定保荐代表人情况 本保荐机构指定林朋、夏跃华担任中天服务股份有限公司（以下简称"中天 服务"、"发行人"或"公司"）本次向特定对象发行股票的保荐代表人。 林朋，男，国盛证券投资银行总部业务四部执行董事，曾负责或参与了法狮 龙（605318）、晨丰科技（603685）、雪榕生物（3005 ...

融资进展 - 公司向特定对象发行股票申请于2023年12月12日获深交所审核通过[2] - 相关公告于2023年12月13日登载于指定媒体及网站[2] - 申请文件更新修订同日在巨潮资讯网披露[2] - 发行事项尚需获中国证监会同意注册[2] - 最终能否获批及时间不确定[2]

证券代码：002188 证券简称：中天服务 公告编号：2023-054 中天服务股份有限公司 关于收到湖州市中级人民法院《应诉通知书》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、案件所处的诉讼阶段：法院已受理，尚未开庭审理。 2、上市公司所处的当事人地位：被告 3、涉案的金额：投资差额损失、佣金和利息损失共计8,432,725.65元和诉 讼费用。 4、对上市公司损益产生的影响：鉴于本次诉讼案件尚未开庭审理，暂无法 判断本次诉讼对公司本期利润或期后利润的影响。 一、本次诉讼事项受理的基本情况 中天服务股份有限公司(以下简称"公司""上市公司")于2023年12月15 日收到浙江省湖州市中级人民法院(以下简称"湖州中院")送达的案号为（2023） 浙05民初145号涉诉材料。根据材料显示，湖州中院已受理大业信托有限责任公 司诉公司等共16名被告证券虚假陈述责任纠纷一案。现将涉及诉讼事项具体情况 公告如下： 二、本次诉讼的基本情况 1、诉讼当事人 原告：大业信托有限责任公司 被告一：中天服务股份有限公司 被告二：周鑫，时任公司董事长 被 ...

证券代码：002188 证券简称：中天服务 公告编号：2023-053 中天服务股份有限公司 关于申请向特定对象发行股票获得深圳证券交易所 上市审核中心审核通过的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司本次向特定对象发行股票事项尚需获得中国证监会作出同意注册的决 定后方可实施，最终能否获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定 性。 公司将根据该事项的进展情况，按照相关法律法规规定和要求及时履行信息 披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 特此公告。 中天服务股份有限公司 董事会 二〇二三年十二月十三日 中天服务股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月12日收到深圳证 券交易所（以下简称"深交所"）上市审核中心出具的《关于中天服务股份有限 公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》。深交所发行上市审核中 心对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，认为公司符合发行条件、 上市条件和信息披露要求，后续深交所将按规定报中国证券监督管理委员会（以 下简称"中国证监会"）履行相关注册程序。 ...

会议决策 - 独立董事同意延长向特定对象发行股票相关有效期议案[1] - 独立董事同意2024年度日常关联交易预计议案[2] 关联交易 - 2023年1 - 11月日常关联交易为正常经营所需[3] - 实际发生额与预计差异符合情况，未超预计额度[4] - 已发生关联交易公平公正，价格公允[4]

证券代码：002188 证券简称：中天服务 公告编号：2023-049 中天服务股份有限公司 第六届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 中天服务股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第四次会议于 2023 年 12 月 5 日以电子邮件的方式发出会议通知和会议议案，会议于 2023 年 12 月 8 日以通讯方式召开。会议应出席的监事 3 人，实际出席的监事 3 人。本 次会议的召开与表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》 的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》； 本议案需提交股东大会审议。 表决结果：3 票赞成， 0 票反对，0 票弃权。 2、审议通过《关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士全权办理本 次向特定对象发行A股股票有关事宜有效期的议案》；本议案需提交股东大会审 议。 表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。 以上二项议案内容详见2023年12月9日刊登于《证券时报》、《上海证券报》 和巨潮资讯 ...

（一）日常关联交易概述 根据实际经营需要，中天服务股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"） 及子公司2024年度拟与关联法人中天控股集团有限公司（以下简称"中天控股"） 及其控制的公司发生日常关联交易，预计总金额不超过人民币9,000万元，2023 年1-11月同类交易发生总金额为8,026.92万元。 证券代码：002188 证券简称：中天服务 公告编号：2023-051 中天服务股份有限公司 关于2024年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 2023年12月8日，公司召开第六届董事会第四次会议审议通过了《关于2024 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事骆鉴湖、顾时杰回避了表决。 本次日常关联交易预计事项经董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审 议，关联股东上海天纪投资有限公司将回避表决。 （二）2024 年度预计日常关联交易类别和金额 | 关联交易 | 关联人 | 关联交易内 | 关联交易定 | 2024 | 年预 | 2023 年 生金额（未经审 | 1-11 | 月发 | | ...