财务数据 - 2023年末资产5227.40万元，负债1690.21万元，所有者权益3537.19万元[8] - 2024年Q1末资产4799.55万元，负债1013.58万元，所有者权益3785.97万元[8] - 2023年营收1709.02万元，利润总额287.71万元，净利润286.33万元[8] - 2024年1 - 3月营收501.14万元，利润总额261.16万元，净利润248.78万元[8] 担保情况 - 公司为延华医疗研究院1000万元贷款提供连带责任担保[1] - 十二个月内对其提供不超1200万元担保[2] - 担保前对其担保0万元，此次后为1000万元[14] - 对控股或全资子公司/孙公司担保金额12298.00万元，占比27.32%；余额11264.50万元，占比25.02%[14] 其他 - 延华医疗研究院注册资本5000万元[4] - 成都医星等两方提供全额连带责任担保，另两方股东为30%担保责任反担保[15]

市场扩张 - 2024年6月27日公司审议通过设立山东分公司议案[2] - 分公司名称为上海延华智能科技（集团）股份有限公司山东分公司[2] - 分公司地址在山东省济南市历下区山钢新天地9号楼1903室[3] - 分公司经营范围涵盖智能建筑等领域解决方案提供与服务[3] - 分公司初期计划配置人员约5人[3] - 分公司负责人由山东业务团队负责人张纪祥担任[4] - 相关财务税务问题由上市公司统一处理[5] - 分公司成立有助于提升公司在山东地区品牌影响力[6] - 分公司成立可使公司更快速响应客户需求，提供便捷高效服务[7]

公司决策 - 审议通过清算并注销控股子公司延华小贷的议案[1] - 审议通过设立山东分公司的议案[3] 后续安排 - 授权经营管理层办理延华小贷退出及清算等事宜[2] - 授权经营管理层办理设立山东分公司相关手续[4] 决策目的 - 设立山东分公司提升当地品牌影响力、吸引潜在客户[3]

股东大会信息 - 公司2024年第一次临时股东大会于6月27日召开[1] - 董事会于6月12日发布会议通知[3] 参会股东情况 - 出席现场会议股东及代表2人，代表股份191,372,857股，占比26.8724%[6] - 参加网络投票股东7人，代表股份48,013,936股，占比6.7421％[14] - 参加投票股东及代表共9人，代表股份239,386,793股，占比33.6145％[15] - 参加投票中小投资者及代表6人，代表股份144,799股，占比0.0203％[15] 议案表决结果 - 《关于修订<公司章程>的议案》同意占比99.9972%，同意239,380,094股[16] - 《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》同意占比99.9554%，同意239,280,094股[16] - 《关于修订公司<独立董事制度>的议案》同意占比99.9972%，同意239,380,094股[16] - 《关于公司为董事、监事及高级管理人员购买责任保险的议案》同意占比99.9576%，同意239,285,294股[16] 会议合规情况 - 本次股东大会召集、召开程序符合规定，出席人员及召集人资格合法有效[17] - 本次股东大会无股东提出临时提案，表决程序和结果合法有效[17] 法律意见书情况 - 法律意见书正本三份，无副本[18]

股东大会参与情况 - 有效参与股东9人，代表股份239,386,793股，占总股本33.6145%[9] - 现场出席股东2人，代表股份191,372,857股，占总股本26.8724%[9] - 网络投票股东7人，代表股份48,013,936股，占总股本6.7421%[10] - 参加投票中小股东6人，代表股份144,799股，占总股本0.0203%[10] 议案通过情况 - 《关于修订<公司章程>的议案》经99.9972%表决权通过[16] - 《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》经99.9554%表决权通过[13] - 《关于修订公司<独立董事制度>的议案》经99.9972%表决权通过[14] - 《关于公司为董监高买责任险的议案》经99.9576%表决权通过[17] 会议时间 - 现场会议于2024年6月27日15:00召开[5] - 网络投票时间为2024年6月27日[5]

股权与担保 - 公司持有东方延华93.6%股份[5] - 公司对东方延华提供不超8000万元担保[3] - 本次担保后对东方延华担保金额4598万元，可用3402万元[12] - 截至披露日，对控股或全资子公司担保金额11298万元，占比25.10%；余额10246.50万元，占比22.80%[12][13] 财务数据 - 2023年末东方延华资产20568.93万元、负债9159.43万元、所有者权益11409.50万元[9] - 2024年Q1末分别为19906.59万元、8473.65万元、11432.94万元[9] - 2023年度营收8131.49万元、利润总额500.57万元、净利润526.13万元[9] - 2024年1 - 3月分别为1683.69万元、21.07万元、23.45万元[9] 贷款信息 - 原1000万元贷款2024年6月19日还清，续贷增额至1500万元[2] - 被担保主债权本金最高限额1500万元，债权确定期2024.6.27 - 2025.6.26[7] - 保证期间为债务履行期届满起三年，额度最长占用期2024.6.27 - 2026.6.26[10]

子公司情况 - 拟清算注销控股子公司上海普陀延华小额贷款股份有限公司，注册资本15000万元[2] - 公司持有延华小贷52%股权，认缴和实缴出资均为7800万元[3] 业绩数据 - 2024年1 - 5月延华小贷营业收入29.40万元，净利润30.73万元[6] - 截至2024年5月31日，延华小贷资产总额9238.55万元，负债39.33万元，所有者权益9199.22万元[6] 债务问题 - 自2018年起延华小贷有8750万元本金逾期未收回[6][7] 清算安排 - 上海高科和雁时企管以股权抵偿部分债务，剩余欠款由清算组追索[8] - 清算费用预计不超300万元，将减少利润[8] 审批风险 - 清算注销在董事会权限内，无须股东大会审议[2][11] - 需地方金融监管机构审核，存在审批不通过风险[12]

股权与担保 - 公司持有东方延华93.6%的股份[5] - 公司拟为东方延华1000万元贷款提供连带责任保证[7][8][9] - 公司拟为东方延华850万元担保金额提供信用反担保[11] - 本次担保前对东方延华担保余额3024.5万元，此次后可用额度4902万元[15] - 截至披露日对控股等子公司担保余额9224.5万元，占比20.49%[15] 业绩数据 - 2023年末东方延华资产20568.93万元，营收8131.49万元，利润500.57万元[6] - 2024年Q1东方延华资产19906.59万元，营收1683.69万元，利润21.07万元[6] 贷款与续贷 - 东方延华原1000万元贷款2024年6月26日到期，申请续贷[1]

董监高责任险计划 - 拟为董监高买责任险，责任限额不低于2000万元/年[1] - 保险费用不超50万元/年，期限12个月[1] 决策流程 - 董事会提请授权办理购买事宜，议案待股东大会审议[1][4] - 2024年6月11日会议因回避表决，议案提交审议[3] 监事会意见 - 监事会认为买责任险利于完善体系且程序合规[5]

委员会组成 - 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事应过半数[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 设主任委员一名，由独立董事担任，选举后报董事会批准[6] 会议规则 - 提前2日通知委员，资料保存10年[12] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议过半数通过[13] - 按需召开，现场为原则，可视频电话[13] - 表决方式为投票，可邀请相关人员列席[13] 职责与其他 - 结合材料考评董高人员，结果报董事会[10] - 可聘请中介，费用公司支付[13] - 细则生效原规则废止[17]