股东大会参与情况 - 有效参与股东9人，代表股份239,386,793股，占总股本33.6145%[9] - 现场出席股东2人，代表股份191,372,857股，占总股本26.8724%[9] - 网络投票股东7人，代表股份48,013,936股，占总股本6.7421%[10] - 参加投票中小股东6人，代表股份144,799股，占总股本0.0203%[10] 议案通过情况 - 《关于修订<公司章程>的议案》经99.9972%表决权通过[16] - 《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》经99.9554%表决权通过[13] - 《关于修订公司<独立董事制度>的议案》经99.9972%表决权通过[14] - 《关于公司为董监高买责任险的议案》经99.9576%表决权通过[17] 会议时间 - 现场会议于2024年6月27日15:00召开[5] - 网络投票时间为2024年6月27日[5]

股权与担保 - 公司持有东方延华93.6%股份[5] - 公司对东方延华提供不超8000万元担保[3] - 本次担保后对东方延华担保金额4598万元，可用3402万元[12] - 截至披露日，对控股或全资子公司担保金额11298万元，占比25.10%；余额10246.50万元，占比22.80%[12][13] 财务数据 - 2023年末东方延华资产20568.93万元、负债9159.43万元、所有者权益11409.50万元[9] - 2024年Q1末分别为19906.59万元、8473.65万元、11432.94万元[9] - 2023年度营收8131.49万元、利润总额500.57万元、净利润526.13万元[9] - 2024年1 - 3月分别为1683.69万元、21.07万元、23.45万元[9] 贷款信息 - 原1000万元贷款2024年6月19日还清，续贷增额至1500万元[2] - 被担保主债权本金最高限额1500万元，债权确定期2024.6.27 - 2025.6.26[7] - 保证期间为债务履行期届满起三年，额度最长占用期2024.6.27 - 2026.6.26[10]

子公司情况 - 拟清算注销控股子公司上海普陀延华小额贷款股份有限公司，注册资本15000万元[2] - 公司持有延华小贷52%股权，认缴和实缴出资均为7800万元[3] 业绩数据 - 2024年1 - 5月延华小贷营业收入29.40万元，净利润30.73万元[6] - 截至2024年5月31日，延华小贷资产总额9238.55万元，负债39.33万元，所有者权益9199.22万元[6] 债务问题 - 自2018年起延华小贷有8750万元本金逾期未收回[6][7] 清算安排 - 上海高科和雁时企管以股权抵偿部分债务，剩余欠款由清算组追索[8] - 清算费用预计不超300万元，将减少利润[8] 审批风险 - 清算注销在董事会权限内，无须股东大会审议[2][11] - 需地方金融监管机构审核，存在审批不通过风险[12]

股权与担保 - 公司持有东方延华93.6%的股份[5] - 公司拟为东方延华1000万元贷款提供连带责任保证[7][8][9] - 公司拟为东方延华850万元担保金额提供信用反担保[11] - 本次担保前对东方延华担保余额3024.5万元，此次后可用额度4902万元[15] - 截至披露日对控股等子公司担保余额9224.5万元，占比20.49%[15] 业绩数据 - 2023年末东方延华资产20568.93万元，营收8131.49万元，利润500.57万元[6] - 2024年Q1东方延华资产19906.59万元，营收1683.69万元，利润21.07万元[6] 贷款与续贷 - 东方延华原1000万元贷款2024年6月26日到期，申请续贷[1]

董监高责任险计划 - 拟为董监高买责任险，责任限额不低于2000万元/年[1] - 保险费用不超50万元/年，期限12个月[1] 决策流程 - 董事会提请授权办理购买事宜，议案待股东大会审议[1][4] - 2024年6月11日会议因回避表决，议案提交审议[3] 监事会意见 - 监事会认为买责任险利于完善体系且程序合规[5]

委员会组成 - 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事应过半数[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 设主任委员一名，由独立董事担任，选举后报董事会批准[6] 会议规则 - 提前2日通知委员，资料保存10年[12] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议过半数通过[13] - 按需召开，现场为原则，可视频电话[13] - 表决方式为投票，可邀请相关人员列席[13] 职责与其他 - 结合材料考评董高人员，结果报董事会[10] - 可聘请中介，费用公司支付[13] - 细则生效原规则废止[17]

董事会议事规则修改 - 公司拟修改《上海延华智能科技（集团）股份有限公司董事会议事规则》部分内容[2] 独立董事任职与补选 - 独立董事辞职致比例不符规定等情况，原董事履职至新董事就任，公司60日内完成补选[3][4] - 单独或合计持有公司1%以上股份股东可对不称职独立董事提质疑或罢免提议[3] - 特定人员不得担任独立董事[4] - 选举独立董事股东大会召开前，公司董事会公布相关内容[5] - 公司报送被提名人材料，深交所可提异议[5][7] 独立董事履职与解聘 - 独立董事连续两次未亲自出席且不委托，董事会30日内提议召开股东大会解除职务[8] - 独立董事任期届满前可辞职，公司披露原因及关注事项[9] - 独立董事不具备资格或人数不足，公司补足人数[10] 独立董事职权 - 独立董事有独立聘请中介机构等特别职权[11] - 行使部分职权需全体独立董事1/2以上同意，第（五）项需全体同意[6] - 公司特定借款或资金往来，独立董事发表意见[6] 董事会构成与会议 - 公司董事会由7名董事组成，含3名独立董事，设正副董事长各1名[7] - 1/2以上独立董事提议，董事会召开临时会议[7] - 两名及以上独立董事提延期，董事会采纳[7] - 需独立董事事前认可提案，宣读书面认可意见[7] - 董事会对担保等事项决议，需满足多项同意条件[8]

提名委员会组成 - 成员由三名董事组成，独立董事应过半数[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 设主任委员一名，由独立董事担任[4] 任期与会议 - 任期与董事会一致，可连选连任[4] - 会议前2天通知委员并提供资料，资料保存10年[12] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议全体委员过半数通过[13] 工作细则 - 自董事会审议通过生效，原规则废止[15] - 由董事会负责解释和修改[15]

战略委员会组成 - 成员由三名董事组成，至少含一名独立董事[4] - 委员由董事长等提名[4] - 设主任委员一名，由董事长担任[5] 会议相关规定 - 不迟于会前2天通知委员并提供资料[11] - 会议须三分之二以上委员出席方可举行[11] - 决议须全体委员过半数通过[11] 资料保存 - 会议资料保存至少10年[11] - 向独立董事提供的资料保存至少10年[12] 细则生效与解释 - 细则自董事会审议通过生效，原规则废止[14] - 细则由董事会负责解释和修改[14]

公司基本信息 - 公司于2007年11月1日在深交所上市，获批发行2000万股人民币普通股[9] - 公司注册资本为71215.3001万元，股份总数为71215.3001万股，均为普通股[11][17] 股份相关规定 - 公司收购股份用于员工持股计划等情形，合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总额的10%[22] - 公司因不同情形收购股份，有不同的注销或转让时间要求[21][22] - 公司董事等任职期间每年转让股份不得超所持总数的25%等[24] - 持有公司5%以上股份的股东，6个月内买卖股票收益归公司[25] 股东权益与诉讼 - 股东对股东大会等决议有异议，可在决议作出之日起60日内请求法院撤销[29] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，可书面请求监事会等对违规董高监提起诉讼[30] 股东大会相关 - 股东大会决定公司经营方针等，审议批准多项报告和方案[39][40] - 公司1年内购买、出售重大资产等多种情况需股东大会审议[41] - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[42] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东大会[42] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[63] 董事相关 - 董事会由7名董事组成，含3名独立董事，设董事长、副董事长各1人[84] - 董事任期3年，独立董事连续任职不得超过6年[78] - 董事连续2次未亲自出席且不委托出席董事会会议，可能被撤换[80] 财务与利润分配 - 公司需在规定时间内报送年报、半年报和季报[107] - 公司分配当年税后利润时，需提取10%列入法定公积金[107] - 公司原则上每年至少进行一次利润分配和现金分红[108] - 公司现金分红有比例要求和特殊情况规定[110][112] 其他规定 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，审计费用由股东大会决定[120] - 公司合并等情况需通知债权人并公告[127][128] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求人民法院解散公司[131]