业绩总结 - 2023年营业总收入70,058,989.82元，较上年增长2.94%[1] - 2023年利润总额13,413,216.50元，较上年下降54.91%[1] - 2023年归属上市公司股东净利润为15,448,735.66元，较上年下降71.48%[1] - 2023年归属上市公司股东扣非净利润为8,787,893.34元，较上年下降61.66%[1] - 2023年专用设备制造业营业收入9,087,501.49元，同比降35.42%[6] - 2023年产业园运营业务营业收入60,971,488.33元，同比增12.94%[6] - 2023年广州地区营业收入58,388,230.87元，同比增11.95%[6] - 2023年广东省外地区营业收入11,670,758.95元，同比降17.87%[6] - 2023年销售费用2,763,988.32元，同比增13.33%[12] - 2023年管理费用23,068,077.54元，同比降0.77%[12] - 2023年财务费用 -7,459,105.16元，同比增591.46%[12] 市场扩张和并购 - 2023年拟现金收购无锡微研股份有限公司51%股份，后终止筹划重大资产重组[3] 其他新策略 - 公司完成《公司章程》等制度修订工作，提高公司治理水平[4] 数据相关 - 2023年前五名客户合计销售金额30,286,718.14元，占年度销售总额比例43.23%[7] - 2023年前五名供应商合计采购金额4,094,830.90元，占年度采购总额比例70.19%[8] - 2023年经营活动现金流入小计为91,483,506.38元，同比增长6.14%[15] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为24,995,782.69元，同比下降29.93%[15] - 2023年投资活动现金流出小计为1,602,722,786.15元，同比下降17.51%[15] - 2023年现金及现金等价物净增加额为 -404,198,681.86元，同比下降226.18%[15]

股东大会召开规则 - 股东年会每年召开一次，需在上一会计年度完结后六个月内举行[7] - 出现董事人数少于五人等六种情形时，公司需在事实发生之日起两个月内召开临时股东大会[7] - 单独或合并持有公司有表决权股份总数10%以上的股东书面请求时可要求召开临时股东大会[7] - 独立董事等提议或请求召开临时股东大会，董事会应在收到后10日内反馈[11][12] - 董事会同意召开临时股东大会，需在决议后5日内发出通知[11][12] 提案与通知 - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可在股东大会召开10日前提出临时提案[17] - 董事会收到临时提案后2日内发出股东大会补充通知[17] - 年度股东大会召开20日前、临时股东大会召开15日前以公告通知股东[22] - 发出股东大会通知后延期或取消，需在原定召开日前至少2个交易日公告并说明原因[22] 会议相关规定 - 股权登记日与会议日期间隔不少于2个工作日且不多于7个工作日，且登记日确认后不得变更[24] - 股东大会拟讨论董事、监事选举，通知中应披露候选人详细资料[24] - 股东可亲自或委托代理人出席股东大会，委托需书面形式[26] - 出席会议人员提交凭证不符合规定，出席资格无效[29] - 签名册应载明参会人员姓名、身份证号等事项[32] - 股东大会采用现场与网络投票结合方式，网络投票开始时间不得早于现场会前一日下午3:00，不得迟于当日上午9:30，结束时间不得早于现场会结束当日下午3:00[36] - 股东大会由董事长主持，特殊情况由副董事长或推举的董事、监事主持[37] 会议报告与决议 - 年度股东大会上，董事会、监事会、独立董事应作报告，公司可邀请年审会计师出席[38] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权股份过半数同意通过，特别决议需三分之二以上同意通过[47][48] - 公司一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过最近一期经审计总资产30%的事项需特别决议通过[50] - 分拆所属子公司上市、股东大会决议主动撤回公司股票上市等提案，需出席股东大会股东所持表决权三分之二以上通过，还需出席会议中小投资者所持表决权三分之二以上通过[51] 其他规定 - 中小投资者指除公司董事、监事、高管及合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东[52] - 董事会、独立董事、持有1%以上有表决权股份的股东等可作为征集人征集股东权利[51] - 会议记录保存期限不少于10年[65] - 股东可自决议作出之日起60日内请求法院撤销违规决议[71] - 股东大会通过派现、送股等提案后2个月内实施具体方案[70] - 《中华人民共和国公司法》（2023年修订）相关内容待2024年7月1日正式施行后生效[75]

证券投资审批 - 投资总额占净资产10%以上且超1000万，董事会审议并披露[6] - 投资总额占净资产50%以上且超5000万，股东大会审议[6] - 未达董事会标准，总经理审批[6] 衍生品交易审批 - 预计保证金和权利金上限等情况，董事会审议后提交股东大会[9] - 从事非套期保值交易，董事会审议后提交股东大会[9] 信息披露 - 衍生品交易损益及亏损达净利润10%且超1000万，及时披露[13] 其他规定 - 不得用募集资金投资[5] - 内审部定期检查[12] - 监事会监督资金使用[10]

其他新策略 - 公司2023年6月19日审议通过注销全资子公司御银国际[1] - 2023年6月20日披露《关于注销全资子公司的公告》[1] - 2024年4月24日公告御银国际注销完成，不再纳入合并报表[1][3]

业绩总结 - 2023年度公司实现营业收入7,005.90万元，同比增长2.94%[33] - 2023年度归属于上市公司股东的净利润1,544.87万元，同比下降71.48%[33] - 2023年末公司总资产173,133.47万元，较上年末增长0.19%[33] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产169,792.38万元，较上年末增长0.92%[33] - 2023年三季度公司对前海股交计提公允价值变动损益 - 2,137.11万元[33] 市场扩张和并购 - 公司拟将持有的海晟金租9.00%股份转让给南海集团，交易价格为3.06亿元[12] - 截至2022年3月31日，海晟金租经审计所有者权益为295,840.08万元，收益法评估结果为326,582.40万元，增值率为10.39%[13] - 截至报告出具日，南海集团已完成全部价款支付[15] - 截至报告出具日，标的股份已过户登记至南海集团名下[17] 未来展望 - 公司拟加强经营管理和内控，提升经营效率应对回报摊薄[20] - 公司将严格执行利润分配政策，强化投资者回报机制[20] - 公司将继续实行可持续、稳定、积极的利润分配政策，强化中小投资者权益保障机制[21] 其他新策略 - 本次交易系公司剥离与主营业务无关金融资产，交易后主要从事产业园运营和智能金融设备行业相关运营服务[30] 资产数据 - 公司自有三大产业园区，御银科技园建筑面积约3.57万平方，小炬人创芯园约3.25万平方，御银产业园约6.19万平方[31] - 截至2023年12月31日，御银科技园、小炬人创芯园、御银产业园对外出租经营面积分别约3.24万平方、2.25万平方、2.63万平方[31]

监事会会议 - 2023年召开6次监事会会议[1] - 各次会议审议议案、补选监事、选举主席等[1][3][4][5] 公司交易 - 拟收购无锡微研股份51%股份，终止筹划[7] - 全资子公司出售两套房产完成交易[8] 未来展望 - 2024年监事会履行监督等职责[13]

关联交易审批 - 与关联自然人交易30万元以下、与关联法人交易300万元以下或占最近一期经审计净资产绝对值0.5%以下的关联交易由总经理批准[8] 总经理报告义务 - 每年年度董事会作定期报告，临时董事会按需作临时报告，按需向监事会报告业务情况[12] - 定期向董事、监事报送资产负债表、损益表、现金流量表[18] 总经理办公会 - 原则上每月召开一次，提前一天送达会议通知等材料[15][27][18] - 讨论决定问题实行民主集中等原则，决议报董事会、监事会备案[18] - 决定事项按分工落实，承办人及部门应报告进展及完成情况[19] 其他 - 总经理薪酬制度和绩效评价按公司相关制度执行[21] - 本细则自董事会批准之日起实施，原制度同步废止[23]

广州御银科技股份有限公司 控股股东和实际控制人行为规范 控股股东和实际控制人行为规范 第一章 总 则 第一条 为进一步规范广州御银科技股份有限公司（以下简称"公司" ）控 股股东和实际控制人的行为，完善公司法人治理结构，切实维护公司整体利益， 保护广大股东特别是中小股东合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《上市 公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 （以下简称"《主板规范运作指引》"）和《广州御银科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等有关规定，特制定本规范。 第二条 控股股东，是指其持有的股份占公司股本总额 50%以上的股东；持 有股份的比例虽然不足 50%，但依其持有的股份所享有的表决权已足以对股东大 会的决议产生重大影响的股东。 公司无控股股东的，公司第一大股东及其最终控制人应当比照控股股东履行 本规范的规定。 第三条 控股股东、实际控制人及其他关联人与公司相关的行为，参照本规 范的相关规定执行。 第二章 一般原则 第四条 控股股东对公司及其他股东负有诚信义务，应当善意使用其控 ...

经营范围变更 - 2023年12月相关会议审议通过变更经营范围议案[1] - 近日完成工商变更登记及《公司章程》备案[1] - 变更后新增货币专用设备等多项业务[1][3]

股票情况 - 御银股份股票2024年1月2 - 4日连续三日收盘价格涨幅偏离值累计超20%，属异常波动[3] 信息披露 - 公司未发现前期披露信息需更正、补充[4] - 近期公共传媒未报道影响股价的未公开重大信息[4] - 公司不存在违反信息公平披露的情形[7] 经营与事项 - 近期公司经营及内外部环境未发生重大变化[4] - 控股股东及实控人无应披露未披露重大事项[4] - 异常波动期间控股股东、实控人未买卖公司股票[4] - 董事会确认无应披露未披露事项[5] - 董事会未获悉影响股价的未披露信息[6] 信息披露媒体 - 公司指定《证券时报》等为信息披露媒体[7]