第一条 为维护广东东方锆业科技股份有限公司（以下简称"公司"）、 股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司经广东省人民政府办公厅"粤办函[2000]502号"文、广东省经济贸易 委员会"粤经贸监督[2000]757号"文批准，由广东宇田实业有限公司整体 变更设立，于2000年9月26日在广东省工商行政管理局登记成立，并取得营 业执照，营业执照号9144050061755920X4。 第三条 公司于2007年8月经中国证券监督管理委员会核准，首次向社 会公众发行人民币普通股1,250万股，于2007年9月在深圳证券交易所上市。 第四条 公司注册名称：广东东方锆业科技股份有限公司，Guangdong Orient Zirconic ind sci&tech Co.,Ltd。 第五条 公司住所：汕头市澄海区盐鸿镇顶洋路北东方锆业园综合楼， 邮政编码515828。 第六条 公司注册资本为人民币77,467.33万元 ...

授信与担保 - 2024年公司拟申请不超10亿元综合授信额度[2] - 2024年拟为维纳科技等公司提供不超4亿、1亿不等担保[3] 子公司业绩 - 2023年底维纳科技总资产103338.95万元，净利润4437.93万元[5] - 2023年底乐昌东锆等公司有不同程度亏损[7][9][11] 担保情况 - 公告披露日公司对外担保余额28500万元，占比20.79%，无逾期[20]

广东东方锆业科技股份有限公司 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 大华核字[2024]0011007715 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 广东东方锆业科技股份有限公司 一、 关于营业收入扣除事项的专项核查意见 1-2 二、 营业收入扣除情况明细表 1-2 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 大华核字[2024]0011007715号 广东东方锆业科技股份有限公司： 我们接受委托，对广东东方锆业科技股份有限公司（以下简称东 方锆业 ） 2023 年 度 财 务 报 表 进 行 审 计 ， 并 出 具 ...

限制性股票解除限售 - 董事长等高管及371名中层骨干符合第三个解除限售期条件[1][2][3] - 本次解除限售激励对象获授6457.70万股，解除2583.08万股，剩余未解除为0[1] 董事会信息 - 广东东方锆业科技股份有限公司董事会时间为2024年4月19日[8]

独立董事评估 - 公司董事会对三位独立董事独立性进行评估[1] - 三位独立董事符合独立性相关要求[1]

证券代码：002167 证券简称：东方锆业 公告编号：2024-015 广东东方锆业科技股份有限公司 第八届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东东方锆业科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于 2024 年 4 月 8 日以专人送达、邮件等方式向全体监事发出了召开第 八届监事会第十一次会议的通知及材料，会议于 2024 年 4 月 18 日上 午 11：30 在公司总部会议室以通讯方式召开。会议应出席监事 3 人， 实际出席会议的监事 3 人，会议由公司监事会主席赵拥军主持。本次 会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。 会议采用记名投票的方式进行表决，经与会监事表决，审议通过 了以下议案： 一、审议通过了《关于公司<2023 年度财务决算报告>的议案》 报告期内，公司实现营业总收入 144,580.45 万元，同比增长 5.56%； 实现利润总额-9,361.12 万元，同比增长-187.40%；实现归属于母公司 股东的净利润-7,763.32 万元，同比增长-178.37%。 表决结果：同意 3 ...

业绩影响 - 2023年度拟计提减值准备合计5,859.50万元，减少净利润和所有者权益[3][10] - 本次核销部分应收款项393.95万元，已全额计提减值损失[9][10] 决策审议 - 2024年4月18日召开董事会和监事会会议审议[1] - 审计、董事会、监事会认为计提及核销合规[11][12][13]

业绩总结 - 2023年公司营业收入144,580.45万元，同比增长5.56%[2] - 2023年归属于上市公司股东的净利润 -7,763.32万元，同比减少17,669.26万元[2] - 2023年归属于上市公司股东的净资产144,815.32万元，同比下降0.19%[2] - 2023年经营活动产生的现金流量净额6,881.11万元，同比增长56.56%[3] - 公司毛利率由2022年的22.74%下降到2023年的13.94%[3] - 铭瑞锆业存货减值影响归母净利润约 -4100万元，管理费用约5500万元[4] 研发情况 - 2023年研发投入7,427.59万元，较2022年增加1,104.02万元，同比增长17.46%[6] - 年产3万吨电熔氧化锆产业基地项目的第一期年产1万吨电熔单斜锆生产线已达产[7] 会议情况 - 2023年公司董事会共召开8次会议，分别在2月18日等多个日期[9][10][11] - 2023年公司召开1次年度股东大会和5次临时股东大会，均由董事会召集[11] - 报告期内审计委员会召开8次会议，审议多项报告及事项[16] - 报告期内战略、提名、薪酬与考核委员会各召开1次会议，审议不同事项[17][19][20] - 2023年12月13日召开第八届董事会独立董事专门会议2023年第一次会议[21] 制度修订 - 2023年11月修订《独立董事工作制度》[21] - 报告期内公司修订《投资者关系管理制度》等制度[24] 未来展望 - 2024年董事会将秉持对股东负责原则实现经营指标[25] - 2024年董事会将争取最大化股东和公司利益[25] - 董事会将提升公司规范运营和治理水平[26] - 公司将遵守法规履行信息披露义务[26] - 公司将加强与投资者特别是机构投资者的联系沟通[26] - 公司将树立在资本市场上的良好形象[26]

激励计划时间节点 - 2021年1月11日审议通过激励计划相关议案[8] - 2021年1月25日审议通过激励计划调整相关议案[8][9] - 2021年2月10日股东大会审议通过激励计划相关议案[9] - 2024年4月18日审议通过解除限售和回购注销相关议案[10][11] 限售期情况 - 首次授予部分第三个限售期36个月，2024年3月9日届满，解除限售比例40%[12] - 预留授予部分第二个限售期24个月，2024年1月26日届满，解除限售比例50%[16] 业绩数据 - 2023年营业收入144,580.45万元，较2018 - 2020年均值增长率148.88%[14][18] - 以2018 - 2020年营业收入均值为基数，2023年目标增长率60%[14][18] 激励对象情况 - 376名首次授予激励对象、18名预留授予激励对象考核良好及以上，可100%解除限售[14][18] - 13名原激励对象不具备资格，拟回购注销22.92万股[21] 回购价格 - 1名首次授予激励对象回购价2.93元/股[21] - 10名首次授予激励对象回购价2.93元/股加利息[21] - 2名预留授予激励对象回购价4.16元/股加利息[21] 后续事项 - 解除限售及回购注销已获现阶段批准授权[22] - 尚需股东大会审议回购注销事项[22] - 需办理减资、股份注销登记手续[22]

财务审计 - 审计广东东方锆业2023年12月31日财务报告内部控制有效性[5] - 公司董事会负责建立健全和实施内部控制并评价有效性[6] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露重大缺陷[7] 审计结果 - 东方锆业于2023年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[9] - 审计报告日期为2024年4月18日[10]