证券代码：002167 证券简称：东方锆业 公告编号：2024-025 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 欢迎广大投资者积极参与！ 广东东方锆业科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）披露本公司 2023 年年度报告及摘 要。为便于广大投资者更深入全面地了解公司经营情况，公司拟定于 2024 年 4 月 25 日（星期四）下午 15:00-17:00 在"价值在线" （www.ir-online.cn）举行 2023 年度业绩说明会，与投资者进行沟 通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。 届时出席本次业绩说明会的人员有：董事长兼联席总经理冯立明 先生，董事兼联席总经理黄超华先生，董事兼财务总监乔竹青女士， 独立董事王玉法先生，董事会秘书张雅林女士及其他相关人员等。 为充分尊重投资者、提升交流质量，现就公司 2023 年度业绩说 明会提前向投资者公开征集问题。投资者可于 2024 年 04 月 25 日 17: ...

Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 广东东方锆业科技股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 广东东方锆业科技股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 大华核字[2024]0011007716 号 大华会计师事务所 (特殊普通合伙 ) 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明 1-2 二、 广东东方锆业科技股份有限公司 2023 年度非 经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇 总表 1-2 大华核字[2024]0011007716 号关联方资金占用情况的专项说明 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 控股股东及其他关联方 资金占用情况的专项说明 大华核字[2024]0011007716 号 广东东方锆业科技股份有限公司全体股东： ...

证券代码：002167 证券简称：东方锆业 公告编号：2024-014 广东东方锆业科技股份有限公司 第八届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东东方锆业科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 4 月 8 日以专人送达、邮件等方式向全体董事发出了召开第 八届董事会第十一次会议的通知及材料，会议于 2024 年 4 月 18 日上 午 8：30 在公司总部办公楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开。 会议应到董事 7 名，实际出席本次会议 7 名，会议由公司董事长冯立 明主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《公 司法》和《公司章程》的相关规定，合法有效。 会议采用记名投票的方式进行表决，经与会董事表决，审议并通 过了以下议案： 一、审议通过了《关于公司<2023 年度总经理工作报告>的议案》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 《2023 年度总经理工作报告》的详细内容请参见公司于 2024 年 4 月 19 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露 ...

限制性股票激励计划授予情况 - 2021年2月10日以2.93元/股向418名激励对象授予6608.7万股[5] - 2021年3月8日实际授予登记6545.30万股，涉及406人[5] - 2022年1月4日以4.16元/股向36名激励对象授予391.30万股[6] - 2022年1月26日实际授予登记379.30万股，涉及24人[6] 限制性股票激励计划限售与解除限售 - 2021年预留授予部分第二个限售期24个月，解除比例50%[8] - 第二个限售期于2024年1月26日届满[8][9] - 本次18人可解除限售186.55万股，占总股本0.24%[2][13] 业绩总结 - 2023年公司营业收入144,580.45万元，较2018 - 2020年均值增长率148.88%[10] 回购注销情况 - 2023年4月回购注销23.15万股，涉及17人[12] - 2024年4月回购注销22.92万股，涉及13人[13]

业绩总结 - 2023年董事会审计委员会召开8次会议，议案均审议通过[3] 人员变动 - 2023年1月1日至10月12日审计委员会委员为刘家祥、乔竹青；10月13日至年末为刘家祥、丁浩[1] 审计相关 - 2023年公司聘请大华会计师事务所为外部审计机构[4] - 审计委员会认为公司财务核算与报告体系完备，内控无重大缺陷[6] 未来展望 - 2024年审计委员会将维护公司和股东权益，促进稳健规范发展[8]

广东东方锆业科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 | （10）审议《关于 | 2021 | 年限制性股票激励计划首次授予 | 部分第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》； | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | （11）审议《关于 | 2021 | 年限制性股票激励计划预留授予 | 部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》； | | | | | | | （12）审议《关于提请股东大会授权董事会办理小额快 | 速融资相关事宜的议案》； | | | | | | | | | （13）审议《关于公司核销部分资产的议案》。 | （1）审议《关于<公司 | 2023 | 年第一季度报告>的议案》； | | | | | | | （2）审议《关于延长非公开发行股票股东大会决议有效 | 第八届第四次会议 | 2023 | 年 | 4 | 月 | 24 | 日 | 期的议案》； | | （3）审议《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理 | 本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案》。 | | | | | | | | ...

选聘流程 - 选聘会计师事务所需经审计委员会审议、董事会审议，由股东大会决定[3] - 过半数独立董事等可向董事会提聘请议案[5] 评价要素 - 选聘评价要素中质量管理水平分值权重不低于40%，审计费用报价不高于15%[7] 审计费用 - 审计费用较上一年度下降20%以上（含20%）应说明情况[8] 人员限制 - 审计项目合伙人等累计承担审计业务满5年，之后连续5年不得参与[8] 信息披露 - 年度报告应披露会计师事务所等服务年限、审计费用等信息[9] 文件保存 - 文件资料保存期限为选聘结束之日起至少10年[10] 解聘与辞聘 - 公司解聘或不再续聘应及时通知，会计师事务所辞聘应说明公司有无不当情形[12] 更换时间 - 公司更换会计师事务所应在被审计年度第四季度结束前完成选聘[12] 审计委员会职责 - 对特定情形保持谨慎关注，监督检查选聘，结果涵盖在年度审计评价意见中[13][14] 违规处理 - 发现选聘违规造成严重后果应报告董事会处理，情节严重可解聘事务所，相关责任人担责[15] 制度生效 - 本制度自股东大会审议通过生效，修改亦同，未尽事宜按规定执行[17] 制度发布 - 本制度由广东东方锆业科技股份有限公司董事会于2024年4月19日发布[18]

股权激励授予 - 2021年2月10日，以2.93元/股向418人授予6608.7万股限制性股票[4] - 2021年3月8日，实际授予登记6545.30万股，涉及406人[6] - 2022年1月4日，以4.16元/股对36人授予391.30万股限制性股票[6] - 2022年1月26日，实际授予登记379.30万股，涉及24人[6] 回购注销 - 2024年4月18日，审议通过部分解除限售期解除限售条件成就议案[8] - 因个人原因，22.92万股将被回购注销[9] - 不同授予对象回购价格不同[10] - 回购注销后总股本减至77467.33万股[12] - 13名激励对象不再符合激励条件[13] 审批情况 - 董事会同意回购注销部分限制性股票[14] - 监事会同意对22.92万股回购注销[15] - 律师认为需股东大会审议并办手续[16]

激励计划 - 2021年限制性股票激励计划预留授予部分第二个解除限售期涉及18人[1] - 激励对象获授限制性股票总数373.1万股，本次解除限售186.55万股[1] - 剩余未解除限售限制性股票数量均为0[1] 人员情况 - 副总经理甘学贤获授100万股，本次解除限售50万股[1] - 17名中层管理人员和核心骨干获授273.1万股，本次解除限售136.55万股[1] 公布信息 - 名单由公司董事会于2024年4月19日公布[1]

会议召开情况 - 2023年召开6次股东大会和8次董事会[3][5] - 2023年王玉法主持召开8次审计委员会会议[6] - 2023年董事会战略委员会召开1次会议[7] - 2023年召开1次独立董事专门会议[8] 会议审议事项 - 2023年第八届董事会第一次会议聘任高级管理人员[5] - 2023年第八届董事会第二次会议预计年度日常关联交易等[5] - 2023年第八届董事会第三次会议审议年度利润分配预案等[5] - 2023年第八届董事会第四次会议延长非公开发行股票相关有效期[6] - 2023年第八届董事会第五次会议增加年度日常关联交易额度预计[6] - 2023年独立董事专门会议审议关联交易事项[8] 业绩披露情况 - 2023年3月1日披露2022年度业绩快报，实际与披露无重大差异[20] - 2023年7月15日披露2023年半年度业绩预告，实际与披露无重大差异[21] 其他事项 - 报告期内续聘大华会计师事务所为2023年度审计机构[17] - 报告期内公司及相关方无变更或豁免承诺情形[15] - 报告期不涉及公司被收购情形[15]