提名委员会设立 - 公司设立董事会提名委员会并制定工作细则[3] 成员构成 - 成员由三名董事组成，独立董事占多数，董事长为当然成员[5] 产生方式 - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[5] - 设独立董事召集人一名，由董事会选举产生[5] 任期与撤换 - 任期与董事会一致，委员可连选连任[5] - 连续两次未出席且未提交报告，董事会应撤换[6] 工作要求 - 提前一至两个月向董事会提候选人建议和材料[10] - 会议需三分之二以上委员出席，决议过半数通过[14] 细则施行 - 细则自董事会决议通过之日起施行，解释权归董事会[20]

审计委员会构成 - 由三名非高管董事组成，独立董事过半数，至少一名为会计专业人士[3] - 设召集人一名，由独立董事且为会计专业人士担任[6] 审计委员会运作 - 任期与董事会一致，委员可连选连任[6] - 每季度至少召开一次会议，可开临时会议[20] - 会议三分之二以上委员出席方可举行，决议全体委员过半数通过[20] 财务披露与检查 - 披露财务报告经审计委员会过半数同意提交董事会[8] - 内审部门半年检查重大事件和资金往来[10] - 内审部门季度检查募集资金存放等情况[11] 其他规定 - 独立董事可书面委托他人出席会议[21] - 必要时可聘请中介机构，费用公司支付[21] - 会议记录保存十年[23] - 细则自董事会审议通过施行，解释权归董事会[25][26]

战略委员会组成 - 成员由五名董事组成，董事长为当然成员[6] - 委员由董事长等提名[6] - 设召集人一名，由董事长担任[9] 会议规则 - 召开会议应提前三天通知全体委员[11] - 会议应由三分之二以上委员出席方可举行[11] - 决议须经全体委员过半数通过[11] 细则说明 - “以上”含本数，“过半”不包括本数[15] - 自董事会决议通过之日起施行[16] - 由公司董事会负责解释[17]

股份相关 - 公司设立时已发行股份总数为3320万股，面额每股1元[9] - 公司股份总数为84495.7867万股，均为普通股[9] - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额10%[10] - 公司合计持有的本公司股份数不得超本公司已发行股份总额10%[13] 股份收购与注销 - 特定股价跌幅或低价情况，公司可因维护价值及股东权益收购本公司股份[12] - 不同收购情形下，公司收购股份后注销或转让时间不同[13] 人员变动与股份转让限制 - 法定代表人辞任，公司将在30日内确定新的法定代表人[2] - 发起人、董监高及公开发行股份前已发行股份的转让有时间和比例限制[16] 股东权利与义务 - 股东按股份类别享有权利、承担义务，可获利益分配、参与股东大会等[18][19] - 特定持股比例股东有查阅、诉讼、提案等权利[3][5] - 控股股东等不得损害公司和其他股东权益，需履行多项义务[3][27][28] 重大事项审议 - 公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%等事项需审议[4] 股东大会相关 - 多种情形需召开临时股东大会，相关通知、提案、投票等有时间规定[4][5] - 股东大会主持人确定方式，会议记录保存期限不少于10年[52][54] 董事相关 - 董事任职资格有多项限制，每届任期不超三年，独立董事不超六年[64][66] - 董事会由9名董事组成，设董事长1人，特定情形需补选董事[74][70] 专业委员会 - 审计、薪酬与考核、提名、战略委员会人员组成及会议规定[90][94][9][96] 利润分配 - 公司利润分配有多种比例要求和条件限制，预案需经审议批准[109][111] 公司合并、分立与解散 - 公司合并、分立、减少注册资本有通知、公告、清偿等规定[125][126][127] - 特定情形股东可请求法院解散公司，公司解散需成立清算组[131][1] 章程修改 - 修改公司章程须经出席股东大会股东所持表决权2/3以上通过[1] 其他 - 删除监事会、监事规定，职责改由审计委员会行使[11] - 根据2023年修订《公司法》，将“股东大会”修改为“股东会”[11]

财务数据 - 银行账户合计被冻结资金2072.32万元，占净资产1.94%[6] - 被申请财产保全金额3975.65万元，占净资产3.71%[6] 纠纷情况 - 与四家供应商合同纠纷，申请财产保全金额3975.65万元[3] - 与新奥公司存在2753.50万元合同纠纷，保全应收账款2200万元[3] 应对措施 - 正与相关公司协商调解、和解解决纠纷[4][5]

担保额度 - 2024年度预计提供融资担保额度不超26.79亿元，为海控三鑫担保3.86亿元[3] - 2025年度预计提供融资担保额度不超28.71亿元，为海控三鑫担保4.11亿元[4] 担保现状 - 截至2025年9月8日，为海控三鑫存续担保合同金额3.69亿元，主债权本金2.95亿元[5] 代偿情况 - 为海控三鑫向华夏银行代偿539.70万元本金[7] - 为海控三鑫向徽商银行代偿197.01万元本金[8] 海控三鑫情况 - 注册资本31,000万元，公司持股74.84%[9] - 2025年6月30日资产49,949万元，负债65,901万元，净资产 -15,952万元[11] - 2025年1 - 6月营收19,236万元，利润总额和净利润 -19,452万元[11] 影响与风险 - 履行担保不影响2025年度合并利润总额，暂未影响现金流[12] - 海控三鑫有还款风险，履行担保后债权追偿有风险[13]

核心观点 - 澄迈县依托海南自由贸易港政策优势 将跨境直播产业作为第四大新增长引擎 通过区域协同和五大出海场景布局 构建"一平台两基地五场景多支点"的出海产业格局 [1][5][13] 战略定位 - 跨境出海成为继高新产业、数字经济、油服产业之后第四个新引擎 开启"全时四驱"发展模式 [5] - 战略底层逻辑包括海南封关红利释放 新型产业生态体系成型 以及城市能级提升超越传统县域定位 [5] - "要出海 来澄迈"成为城市推广语 实施路径清晰 [4] 区域协同模式 - 与长三角/珠三角形成协同共赢而非招商竞争关系 [6] - 浙琼合作产业园作为跨省共建创新联合体 义乌出海总部基地正在谋划 [7] - 浙江企业将澄迈作为国际化桥头堡 良智大模型/起梦跨境等浙江名企已落地 [6][7] - 创宸出海以澄迈为全球支点 搭建多语种直播矩阵 服务200余家出海企业 [7] 产业生态建设 - 构建"区域协同+价值布局+精准适配+链主牵引"的澄迈模式 [8] - 包含直播经营主体达3597家 其中企业1376家 个人创业者2221家 [9] - 游戏企业近2000家 预计年营收近400亿元 为首个游戏出海试点地区 [9] 五大出海场景 - 游戏出海：凭借产业集群优势担任首席领航员 [9] - 跨境电商：以东南亚为首站 成为出海"渡口" [9] - 新能源汽车：以蔚来集团为牵引 构建全产业链出海服务平台 [10][11] - 制造业：利用加工增值免税政策 建立"澄迈制造"认证标准 [10] - 数字文化：培育文化传媒/数字文创等梯度出海力量 [10] 政策与基础设施 - 扶持政策密集出台 出海产业接连落地 [4] - 提供极具力度的政策支持 极具温度的平台服务和极具速度的发展脉冲 [6] - 计划"一年架梁立柱 三年塑型成势"的发展节奏 [9]

海南自贸区板块市场表现 - 海南自贸区板块在9月5日盘中出现拉升行情 [1] - 海汽集团股价上涨超过5% [1] - 钧达股份股价上涨接近3% [1] - 海南高速、海南华铁、海南发展、海南矿业等股票跟随上涨 [1]

公司信息披露 - 海南发展在互动平台回应投资者提问 表示如涉及信息披露事项将及时履行信息披露义务 [1]

公司业务动态 - 公司积极开拓海南自贸港建设相关业务 [1] - 公司在海南承建的重要项目包括莺歌唱晚驿站（一期）EPC项目 [1] - 公司在海南承建的重要项目包括海南新国宾馆装修改造项目 [1]