湖北得伟君尚律师事务所 DEWELL & PARTNERS 中国武汉中国湖北省武汉市江汉区建设大道 588 号 卓尔国际中心 20-21 楼 湖北得伟君尚律师事务所 关于武汉三特索道集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 关于武汉三特索道集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 湖北得伟君尚律师事务所 （2023）得伟君尚律字第 14379 号 致：武汉三特索道集团股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和中国证监会发 布的《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及贵公司《公司章 程》的规定，本所受贵公司董事会的委托，指派本律师出席贵公司 2024 年第一 次临时股东大会，并就本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召 集人资格、表决程序以及表决结果的合法有效性等事项出具法律意见。 为出具本法律意见书，本律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审 查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。本律师同意 将本法律意见书随贵公司本次股东大会决议一并公告，并依法对本法律意见书承 担相应的责任。 在本法律意见书中， ...

证券代码：002159 证券简称：三特索道 公告编号：2024-1 武汉三特索道集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现增加、变更和否决提案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 1 月 8 日（星期一）16:00。 （2）网络投票时间：2024 年 1 月 8 日。其中，通过深圳证券交 易所交易系统进行投票的具体时间为 2024 年 1 月 8 日 9:15—9:25、 9:30—11:30、13:00——15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统 投票的具体时间为：2024 年 1 月 8 日 9:15—15:00 期间任意时间。 2、现场会议召开地点：武汉市东湖开发区关山一路特 1 号光谷 软件园 D1 栋一楼会议室。 3、召开方式：会议现场表决和网络投票相结合。 4、召集人：公司董事会。 5、股权登记日：2024 年 1 月 3 日（星期三）。 6、主持 ...

1 武汉三特索道集团股份有限公司 董事、监事和高级管理人员 所持本公司股份及其变动管理办法 （2023 年修订） 第一章 总则 第一条 为加强对武汉三特索道集团股份有限公司（以下简 称"公司"或"本公司"）董事、监事和高级管理人员所持本公 司股份及其变动的管理，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规 范运作》（以下简称《规范运作》）、《上市公司董事、监事和高级 管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第10号——股份变动管理》等法律法规、 规范性文件以及《公司章程》的有关规定，结合本公司实际情况， 制定本管理办法。 第二条 公司董事、监事和高级管理人员在买卖本公司股票 及其衍生品种前，应知悉《公司法》《证券法》等法律、法规关 于内幕交易、操纵市场、短线交易等禁止行为的规定，不得进行 违法违规的交易。 第三条 公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份， 是指登记在其名下的所有本公司股份。公司 ...

第十一届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002159 证券简称：三特索道 公告编号：2023-48 武汉三特索道集团股份有限公司 三、备查文件 公司第十一届监事会第四次会议决议。 特此公告。 一、监事会会议召开情况 武汉三特索道集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监 事会第四次会议通知于 2023 年 12 月 19 日以短信、电子邮件、书面送 达等方式发出。会议于 2023 年 12 月 22 日以通讯方式召开。会议由闫 琰监事长主持，应到监事 3 名，实到监事 3 名。本次监事会召集、召开、 表决程序符合《公司法》《武汉三特索道集团股份有限公司章程》和《武 汉三特索道集团股份有限公司监事会议事规则》的有关规定，会议决议 合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，会议对审议事项做出决议： 审议通过《关于修订<董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度> 的议案》。 同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 具体内容详见同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的 《董事、监事 ...

薪酬构成 - 董监高实行年薪制，由基本年薪和绩效年薪构成[5] - 独立董事津贴6万元/年（含税），按月发放[6] 薪酬调整与考核 - 薪酬调整依据包括同行业、所在地区薪酬水平等[3] - 绩效年薪考核指标包括营业收入、利润总额等[5] 薪酬决策与发放 - 股东大会决定董监薪酬，董事会决定高管薪酬[8] - 从基本年薪、绩效年薪中代扣代缴税费[9] 特殊情况处理 - 可设单项奖励或中长期激励措施[6] - 离任按实际任期算薪酬[8] - 违规可减发或不发奖励薪酬或津贴[9] 制度生效 - 本制度经股东大会审议批准后生效[11]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会现场会议于1月8日16:00召开[4] - 会议股权登记日为2024年1月3日[6] - 现场会议地点在武汉光谷软件园D1栋一楼会议室[8] 提案情况 - 提案包括总议案及3个非累积投票提案[9] 登记与投票 - 出席现场会议股东需在1月5日规定时间登记[14][15] - 网络投票代码为362159，投票简称为三特投票[22] - 深交所交易系统和互联网投票系统投票时间[23][25] 其他 - 授权委托书期限至股东大会结束[28] - 公告发布时间为2023年12月23日[21]

证券代码：002159 证券简称：三特索道 公告编号：2023-46 武汉三特索道集团股份有限公司 第十二届董事会第二次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过公司《关于修订、制定公司相关制度的议案》； 根据中国证监会修订的《上市公司信息披露管理办法》《上市公 司投资者关系管理工作指引》等制度，以及于近期颁布的《上市公司 独立董事管理办法》，并结合深交所修订的《深圳证券交易所股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》及相关多项自律监管指引文件。为进一步完善公司 法人治理结构，提升公司规范运作水平，严格落实上位法规则要求， 保护中小股东及利益相关者的利益，公司董事会同意对公司部分内部 制度的部分条款进行修订以及制定《总裁办公会议事规则》，并逐项 审议通过本次修订、制定的各项制度子议案。 1.01《关于修订<董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及 其变动管理办法>的议案》 同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。 1.02《关 ...

1 武汉三特索道集团股份有限公司 独立董事制度 （2023 年修订） 第一章 总则 第一条 为建立和完善现代企业制度，规范武汉三特索道集团 股份有限公司（以下简称"公司"）运作，根据《中华人民共和国公 司法》(以下简称《公司法》)、中国证券监督管理委员会（以下简 称"中国证监会"）《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和 《武汉三特索道集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的有关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事以外的其他职务， 并与本公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关 系，或者其他可能影响其进行独立客观判断的关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控 制人等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应 当按照法律、行政法规、中国证监会规定、深圳证券交易所业务规 则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决 公司在董事会中设置提名、薪酬与考核、战略等专门委员会。 提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应当 ...

关联交易审批 - 与关联自然人成交超30万元交易由董事会审批披露[7] - 与关联法人成交超300万元且占净资产超0.5%交易由董事会审批披露[7] - 与关联人成交超3000万元且占净资产超5%交易经董事会审议后提交股东大会审批披露审计或评估报告[8] 关联交易表决 - 董事会审议关联交易时关联董事回避表决[11] - 股东大会审议关联交易时关联股东回避表决[12] 关联财务资助与担保 - 不得为关联人提供财务资助，向特定关联参股公司提供资助需经程序审议并提交股东大会[12] - 为关联人提供担保需经程序审议并提交股东大会，为控股股东等提供担保需其提供反担保[12] 其他规定 - 委托理财额度使用期限不超12个月，期限内任一时点交易金额不超投资额度[14] - 日常关联交易协议期限超3年，应每3年重新履行审议程序并披露[17] - 应在年报和半年报中分类汇总披露日常关联交易实际履行情况[19] - 审议应披露关联交易先经独立董事专门会议审议，全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[20] - 持股5％以上股东等应及时报送关联人名单及关联关系说明[22] - 关联交易决策记录等文件由董事会秘书处保存，期限不少于10年[24] - 本制度经公司股东大会审议批准后生效[24]

武汉三特索道集团股份有限公司 总裁办公会议事规则 《武汉三特索道集团股份有限公司"三重一大"决策制度实施细 则》（以下简称《"三重一大"实施细则》）及相关法律法规、规 范性文件，结合集团公司管理体制和运作模式，制定本议事规则。 第二条 总裁对集团公司董事会负责，在董事会和法律授权 范围内开展工作，向董事会报告工作，接受董事会的监督管理和 监事会的监督。 第二章 议事范围 第三条 总裁办公会根据集团公司党委会、董事会的决议对 相关事项作出决策，进一步研究、细化、部署，制定实施方案， 确保决议落到实处；对需提交党委会、董事会审定的涉及集团经 营管理的议题，先行研究并提出专业意见。 第四条 总裁办公会依照《公司法》、出资人有关规定及《公 司章程》《"三重一大"实施细则》，行使以下职权： 1 （一）研究决定集团公司经营管理日常事务。 （二）组织实施党委会、董事会决议。 第一章 总则 第一条 为进一步完善武汉三特索道集团股份有限公司法人 治理结构，规范公司管理、决策行为，保障经理层依法履行职权， 强化监督和制约，防范决策风险，不断推动公司现代企业制度建 设，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《武 汉三 ...