公司基本信息 - 证券代码 002158，证券简称汉钟精机 [1] - 投资者关系活动时间为 2023 年 10 月 27 日（19:00）至 11 月 3 日，地点为公司现场、策略会、线上 [2] - 上市公司接待人员包括董事长、董事会秘书等 [2] 财务情况 - 2023 年前三季度营业收入 29.06 亿元，同比增长 24.43% [2] - 2023 年前三季度归属于上市公司股东的净利润 6.80 亿元，同比增长 43.46% [2] 产品情况 制冷产品 - 分为商用中央空调用压缩机、冷冻冷藏压缩机、热泵压缩机 [2] - 商用中央空调压缩机用于商超等；冷冻冷藏压缩机用于农产品保鲜等；热泵压缩机用于提供热水等，公司热泵产品以国内工业、商用市场为主 [2] - 中央空调部分占比最高，市场平稳；冷冻冷藏部分成长较快；热泵部分煤改电市场空间大 [2] 空压产品 - 用于工程机械等气源动力行业，下游业务领域广泛 [2] - 着重推广涡旋/螺杆/离心式无油空压机高端应用市场，是未来重点发展方向 [3] - 与制造业特别是工业景气程度相关 [3] 真空产品 - 多用于光伏和半导体行业，光伏行业拉晶环节占比多，其次是电池片环节 [3] - 前三季度电池片环节成长速度较快，以 TOPCon 制程为主 [3] - 在半导体行业与部分机台商、晶圆厂合作，有小批量出货 [3] - 主要竞争对手为 Atlas、Ebara、LOT、Kashiyama 等 [3] 其他情况 - 有专业销售及研发团队，针对不同市场和应用领域进行针对性研发 [3] - 零件及维修收入目前以制冷压缩机产品为主，未来有望随真空泵产品市场保有量增加和部分设备过保进一步增长 [3]

上海汉钟精机股份有限公司（以下简称"公司"或"汉钟精机"）于近日收到公司控股 股东巴拿马海尔梅斯出具的《关于自愿不减持公司股份的承诺函》，现将有关情况公告如下： 一、承诺主体及持股情况 证券代码：002158 证券简称：汉钟精机 公告编号：2023-033 上海汉钟精机股份有限公司 关于控股股东自愿承诺不减持公司股份的公告 本公司及董事全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 关于控股股东自愿承诺不减持公司股份的公告 二〇二三年十月二十七日 1 | 股东名称 | 持股数量 | 持股比例 | | --- | --- | --- | | 巴拿马海尔梅斯公司 | 174,857,799 | 32.70% | 二、承诺主要内容 基于对公司未来发展前景的信心和长期投资价值的充分认可，巴拿马海尔梅斯公司自愿 承诺，自 2023 年 10 月 26 日起，12 个月内（即 2023 年 10 月 26 日至 2024 年 10 月 25 日）不以任何方式减持其所持有的公司股份。在上述承诺期间内，因公司送红股、转增股本、 配股等原因而增加的股份，承诺主体亦遵守上述不减持的承诺。公司董 ...

财务表现 - 公司2023年第三季度营业收入为966,266,621.90元，同比增长17.68%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为227,875,770.61元，同比增长37.94%[4] - 公司基本每股收益为0.4261元，同比增长37.97%[4] - 公司总资产为6,424,466,529.80元，同比增长15.88%[4] - 2023年第三季度营业总收入为290.6亿元，较上期增长24.9%[34] - 2023年第三季度净利润为68.1亿元，较上期增长43.4%[35] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为343,462,274.19元[4] - 公司经营活动产生的现金流量2023年1-9月较去年同期上升43.09%，达到491,470,008.06元[23] - 公司投资活动产生的现金流量2023年1-9月较去年同期下降123.26%，达到-224,508,718.23元[24] - 公司筹资活动产生的现金流量2023年1-9月较去年同期上升67.12%，达到-236,040,237.68元[25] - 公司现金及现金等价物净增加2023年1-9月较去年同期下降61.68%，达到54,681,660.05元[26] - 2023年第三季度经营活动现金流入小计为259.4亿元，较上期增长28.5%[36] - 2023年第三季度筹资活动现金流入小计为1,421,642,216.81和1,219,643,222.12[37] - 2023年第三季度偿还债务支付的现金为1,398,633,421.90和1,094,057,629.07[37] - 2023年第三季度分配股利、利润或偿付利息支付的现金为253,334,065.46和206,383,256.08[37] 资产情况 - 公司应收票据为15,340,609.15元，较上一年同期下降32.09%[14] - 公司预付款项为19,573,434.59元，较上一年同期增长43.50%[15] - 公司长期股权投资为127,707,491.91元，较上一年同期增长105.66%[16] - 公司应付账款为955,378,341.48元，较上一年同期增长38.11%[19] - 公司长期借款为207,240,024.41元，较上一年同期增长33.54%[22] - 公司流动资产合计2023年9月30日达到4,695,059,040.76元，较2023年1月1日增长15.45%[31] - 公司非流动资产合计2023年9月30日达到1,729,407,489.04元，较2023年1月1日增长17.45%[32] 股东情况 - 公司报告期末普通股股东总数为18,643，前10名股东持股情况中，巴拿马海尔梅斯公司持股32.70%，CAPITAL HARVEST TECHNOLOGY LIMITED持股28.64%[27] - 公司持股5%以上的股东未参加融资融券业务[28] - 股东黄国斌通过华泰证券持有6,883,600股[29] - 股东刘巨峰通过广发证券持有3,746,748股[30]

上海汉钟精机股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人周志华作为上海汉钟精机股份有限公司第七届董事会独立董事候选人，已充分 了解并同意由提名人上海汉钟精机股份有限公司董事会提名为上海汉钟精机股份有限公司 （以下简称该公司）第七届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间 不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、本人已经通过上海汉钟精机股份有限公司第六届董事会提名委员会或者独立董事专 门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的 情形。 √是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规 定的独立董事任职资格和条件。 √是 □ 否 如否 ...

董事会议事规则 上海汉钟精机股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为明确公司董事会的职责权限，规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使 公司董事和董事会有效地履行其职责，提高公司董事会规范运作和科学决策水平，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》以及公司章程等有关规定， 制定本规则。 第二章 董事会的组成和职权 第二条 公司依法设立董事会，董事会对股东大会负责。 第三条 公司董事为自然人，董事应具备履行职务所必须的知识、技能和素质，并保证 其有足够的时间和精力履行其应尽的职责。董事应积极参加有关培训，以了解作为董事的权 利、义务和责任、熟悉有关法律法规，掌握作为董事应具备的相关知识。 有下列情形之一的，不得担任公司的董事： （六）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限未满的； （七）法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。 违反本条规定选举、委派董事的，该选举、委派或者聘任无效。董事在任职期间出现本 条情形的，公司解除其职务。 第四条 董事应当遵守法律、行政法规和本章程， ...

上海汉钟精机股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人上海汉钟精机股份有限公司现就提名周波女士为上海汉钟精机股份有限公司第 七届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为上海汉钟精机股份有限 公司第七届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解 被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况 后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳 证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过上海汉钟精机股份有限公司第七届董事会提名委员会或者独立董 事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职 情形 的密切关系。 √是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董 事的情形。 √是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立 ...

第六届监事会第十一次会议决议公告 证券代码：002158 证券简称：汉钟精机 公告编号：2023-032 上海汉钟精机股份有限公司 第六届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 一、会议召开情况 出席本次会议的监事有俞江华先生、唐舜铃女士、黄明君先生，共 3 名，占公司监事会 全体总人数 100%。公司董事会秘书和证券事务代表列席了本次会议。 本次会议由监事会主席俞江华先生主持。本次监事会的召集和召开符合《公司法》和《公 司章程》等相关法律、法规、部门规章、规范性文件的规定。 二、会议审议议案情况 本次会议以记名投票的表决方式，审议并通过了如下议案： 1、 审议通过了关于监事会换届改选的议案 根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司控股股东巴拿马海尔梅斯公司提名余 斌先生以及公司第二大股东 CAPITAL HARVEST TECHNOLOGY LIMITED 提名王桂荣先生为公司 第七届监事会监事候选人。本次提名的候选人中未有最近二年内曾担任过公司董事或者高级 管理人员担的情形，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。 ...

《公司章程》修订对照表 上海汉钟精机股份有限公司 《公司章程》修订对照表 | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | | 第一百条 独立董事应按照法律、行政法规、 | 第一百条 独立董事应按照法律、行政法规、 | | | 中国证监会和证券交易所的有关规定执行。 | 中国证监会和证券交易所的有关规定执行。 | | | 独立董事由股东大会从董事会、监事会、 | 独立董事由股东大会从董事会、监事会、 | | | 单独或合并持有公司已发行在外有表决权股份 | 单独或合并持有公司已发行在外有表决权股 | | | 总数 1%以上的股东提名的并经中国证监会审 | 份总数 1%以上的股东提名的并经深圳证券交 | | | 核未被提出异议的候选人中选举产生或更换。 | 易所审核未被提出异议的候选人中选举产生 | | | 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤 | 或更换。 | | | 勉义务。独立董事应按照相关法律、法规、公 | 独立董事对公司及全体股东负有忠实与 | | | 司章程的要求，认真履行职责，维护公司整体 | 勤勉义务，应当按照法律、行政法规、中国证 | | | 利益，尤其要关注中 ...

董事会审计委员会工作细则 上海汉钟精机股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为强化上海汉钟精机股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策功能，做 到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规和规范性 文件的规定以及《公司章程》、《董事会议事规则》等规定，设立董事会审计委员会，并制定 本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要负责 公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应当过半数。审计委员会成员 应当为不在公司担任高级管理人员的董事，应当具备履行审计委员会工作职责所需的专业知 识和经验。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分之一以上 （包括三分之一）提名，并由董事会选举产生。 选举委员的提案获得通过后，新任委员在董事会会议结束后立即就任。 第五条 ...

关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 证券代码：002158 证券简称：汉钟精机 公告编号：2023-031 上海汉钟精机股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 上海汉钟精机股份有限公司（以下简称"公司"或"汉钟精机"）第六届董事会第十二 次会议决定于 2023 年 11 月 28 日召开 2023 年第一次临时股东大会，现将股东大会有关具 体事项通知如下： 一、会议召开基本情况 1、股东大会届次 2023 年第一次临时股东大会 2、会议召集人 公司董事会 3、会议召集的合法、合规说明 本次股东大会会议的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》、 公司《股东大会议事规则》的有关规定。 4、会议召开时间 （1）现场会议时间：2023 年 11 月 28 日下午 14:30 （2）网络投票时间：2023 年 11 月 28 日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 11 月 28 日 9:15—9:25、9:30—11:30 和 13:00— ...