上海汉钟精机股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人傅仁辉作为上海汉钟精机股份有限公司第七届董事会独立董事候选人，已充分 了解并同意由提名人上海汉钟精机股份有限公司董事会提名为上海汉钟精机股份有限公司 （以下简称该公司）第七届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间 不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、本人已经通过上海汉钟精机股份有限公司第七届董事会提名委员会或者独立董事专 门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的 情形。 √是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规 定的独立董事任职资格和条件。 如否，请详细说明： ...

(一)2024 年 4 月 25 日召开了第七届监事会第二次会议，审议通过了以下议案： 2024 年度监事会工作报告 上海汉钟精机股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，公司监事会严格按照《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、部门 规章、规范性文件以及《公司章程》《监事会议事规则》等公司制度的规定和要求，恪尽职 守、勤勉尽责地履行监事职责，依法独立行使职权，以保障公司规范运作，切实维护公司和 股东的利益。同时积极列席董事会和出席股东会，对公司生产经营、重大事项、财务状况、 董事和高级管理人员的履职情况进行有效监督，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。 现将监事会在 2024 年度的主要工作报告如下： 一、监事会召开会议情况 2024 年度，监事会共召开了 4 次会议，会议情况如下： 1 1、 审议关于公司《2023 年度监事会工作报告》的议案 2、 审议关于公司《2023 年度财务决算报告》的议案 3、 审议关于公司《2024 年度财务预算作报告》的议案 4、 审议关于公司 2023 年度利润分配 ...

匠心智造 创想未来 上海汉钟精机股份有限公司 Shanghai Hanbell Precise Machinery Co., Ltd. 办公地址：上海市金山区枫泾镇亭枫公路8289号 邮政编码：201501 电 话：021-51365368 传 真：021-57351127 公司网址：www.hanbell.com.cn 电子邮箱：IR@hanbell.cn 公司网站二维码 公司微信二维码 2024 上海汉钟精机股份有限公司 Environmental, Social and Governance Report 环境、社会和公司治理报告 目录 CONTENTS | 关于本报告 | 01 | 走进汉钟精机 | | 可持续发展管理 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 董事长致辞 | 03 | 公司简介 | 07 | ESG治理机制 | 17 | | | | 企业文化 | 07 | ESG战略及目标规划 | 18 | | 2024年可持续亮点 | 05 | 发展历程 | 08 | 利益相关方沟通 | 20 | | | | 公司战略 | 09 | 重要议题管理 | ...

事务所规模 - 截至2023年12月31日合伙人数量为179人[1] - 截至2023年12月31日注册会计师人数为1395人，签过证券报告的为745人[1] 业绩数据 - 2023年度业务总收入为287224.60万元，审计业务收入274873.42万元，证券业务收入149856.80万元[1] - 2023年度上市公司审计客户家数为394家[1] - 2023年度上市公司年报审计收费总额为48840.19万元[2] - 同行业上市公司审计客户家数为282家[2] 未来安排 - 审议通过聘任容诚为2024年度审计机构，聘期一年[3] - 2025年4月17日审议通过2024年年度报告等议案并提交董事会[4] 审计评价 - 审计委员会核查评价后同意续聘容诚为2024年度审计机构[4] - 认为容诚完成2024年年报审计工作，报告客观及时[5]

财务数据 - 截止至2024年12月31日，公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 纳入评价范围的单位资产总额占公司合并报表资产总额的100%[6] - 纳入评价范围的单位营业收入合计占公司合并报表营业收入总额的100%[6] 制度建设 - 公司制定《发展战略管理制度》，将发展战略落实到年度生产经营活动[9] - 公司制定人力资源相关管理制度，建立人员激励和约束机制[10] - 公司在ISO相关管理体系基础上搭建企业质量标准体系框架[10] - 公司制定《企业文化管理制度》，开展宣传培训活动[11] - 公司制定募集资金管理办法，做到专户存储、多方监管，无投向变更或违规使用情况[16] - 公司制定多项投资管理制度，谨慎开展对外投资项目，控制投资风险[17] - 公司制定销售与收款制度，建立客户信用管理机制，强化应收账款管理[18] - 公司制定采购与付款制度，大宗采购集中进行，降低成本[19] - 公司制定生产与成本管理制度，控制产品生产过程及质量，合理控制成本[20] - 公司制定合同管理办法，使用合同管理系统对合同各环节进行系统管理[23] - 公司制定子公司管理制度，从多方面开展子公司管理工作[23] 管理结构 - 公司建立了科学高效、分工制衡的法人治理结构，明确了决策、执行、监督等职责权限[7] - 董事会下设审计委员会，合规部开展内部审计并向其报告[13] 风险控制 - 公司本年度未发生对外担保事项[24] 缺陷标准 - 财务报告内部控制中利润总额潜在错报，一般缺陷为错报＜利润总额的0.8%，重要缺陷为利润总额的0.8%≤错报＜1.8%，重大缺陷为错报≥利润总额的1.8%[28] - 财务报告内部控制中资产总额潜在错报，一般缺陷为错报＜资产总额的0.5%，重要缺陷为资产总额的0.5%≤错报＜1%，重大缺陷为错报≥资产总额的1%[28] - 财务报告内部控制中营业收入潜在错报，一般缺陷为错报＜经营收入的1%，重要缺陷为经营收入的1%≤错报＜2%，重大缺陷为错报≥经营收入的2%[28] - 非财务报告内部控制缺陷评价定量标准中，一般缺陷为直接财产损失金额＜资产总额的0.5%，重要缺陷为资产总额的0.5%≤损失＜资产总额的1%，重大缺陷为损失≥资产总额的1%[33] - 财务报告内部控制重大缺陷定性标准包括公司董监高舞弊等4种情况[29] - 财务报告内部控制重要缺陷定性标准包括未依公认会计准则选应用会计政策等4种情况[29] - 非财务报告内部控制重大缺陷定性标准包括缺乏民主决策程序等多种情况[30] - 非财务报告内部控制重要缺陷定性标准包括民主决策程序不完善等情况[30] - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷或重要缺陷[31] - 报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷或重要缺陷[32]

股东会信息 - 公司2024年度股东会将于2025年5月23日14:00召开[2][3] - 股权登记日为2025年5月16日[6] - 会议地点为上海市金山区枫泾镇亭枫公路8289号[7] 投票信息 - 议案10须经出席股东会股东所持有效表决权股份总数三分之二以上（含）同意[10] - 交易系统投票代码为362158，投票简称为汉钟投票[16] - 深交所交易系统投票时间为2025年5月23日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[17] - 互联网投票系统投票时间为2025年5月23日9:15 - 15:00[18] 登记信息 - 出席现场会议登记时间为2025年5月22日9:00 - 11:30、14:00 - 16:30[12] - 出席现场会议登记地点为上海市金山区枫泾镇亭枫公路8289号公司证券室，邮编201501[12] 审议议案 - 需审议《2024年度董事会工作报告》等议案[20] - 需审议《2024年度财务决算报告》等议案[20] - 需审议《2025年度预算报告》等议案[20] - 需审议2024年度利润分配等议案[20] - 需审议《2024年度报告全文及摘要》等议案[20] - 需审议拟聘任2025年度审计机构等议案[20] - 需审议董事、高级管理人员2025年度薪酬等议案[20] - 需审议2025年度使用部分闲置自有资金进行投资理财等议案[20] - 需审议预计2025年度日常关联交易等议案[21]

会议情况 - 第七届监事会第六次会议4月11日发通知，4月24日现场表决召开，3名监事全出席[2] - 审议通过13项议案，各议案表决均为3赞成0反对0弃权[3][4][6][7][8][10][12][13][17][19][20][22][24] 报告审议 - 同意将12项议案提交股东会审议[3][4][6][7][9][10][13][17][19][21][23][24] - 监事会认为2024年财务决算报告客观真实[5] - 2024年度利润分配预案合规且不损中小股东权益[7] - 2024年年报和2025年一季报程序合规、内容真实准确完整[9][24] 其他决策 - 同意续聘容诚会计师事务所为2025年审计机构[11] - 2025年拟用闲置自有资金投资理财[13][16] - 2025年为子公司及子公司间提供担保符合战略[17][18] - 2025年开展资产池和外汇衍生品交易业务符合需求且不损股东利益[19][21]

业绩总结 - 2024年度公司实现营业收入36.74亿元，同比下降4.62%[6] - 2024年度净利润8.63亿元，同比下降0.28%[6] - 2024年度基本每股收益1.6132元，同比下降0.28%[6] - 2024年度加权平均净资产收益率21.80%，同比下降4.01%[6] - 公司预计2025年度营业收入33.01亿元，净利润6.92亿元[9] 其他新策略 - 公司董事津贴为每月10,000元（税前），按月发放[23] - 公司拟授权董事长在累计不超过43亿元（或等值外币）额度内与银行签署融资额度合同[25] 会议相关 - 第七届董事会第六次会议通知于2025年4月11日发出，4月24日召开[2] - 本次会议应出席董事9名，实际出席9名[2] - 审议17项议案，多数议案赞成9票，反对0票，弃权0票，预计日常关联交易议案赞成5票[3][5][7][10][12][15][17][19][23][26][28][31][35][37][40][43][45] - 多项议案同意提交股东会审议[4][8][11][14][16][18][24][27][30][33][39][42][44][45] - 《重大经营与投资决策管理制度》修改议案等多项议案表决结果为赞成9票，反对0票，弃权0票[47][48][49][50][51][52] 信息披露 - 公司独立董事将在2024年度股东会上述职，述职报告4月26日登于巨潮资讯网[4] - 2024年度报告全文及摘要等多份报告详细内容于4月26日登于指定网站及报刊[16][18][21][22][30][34][36][39][42][44][45]

业绩总结 - 2024年度归母净利润862,593,975.15元[3] - 2023、2024年相关财务报表项目核算及列报金额占总资产16.70%、19.72%[6] 利润分配 - 每10股派现5.8元，合计派现310,140,000.62元[3] - 2022 - 2024年累计现金分红占近三年平均净利润108.21%[5] - 2024年度不进行资本公积转增股本[3]

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益同比下降19.58%至0.2201元，主要因净利润下滑[1] - 每股净资产同比增长12.55%至8.07元，反映股东权益持续积累[1] - 每股未分配利润同比大幅增长18.2%至5.52元，显示留存收益增加[1] - 营业收入同比下降19.09%至6.06亿元，与净利润19.18%的降幅基本匹配[1] - 净资产收益率显著下降28.94个百分点至2.75%，显示资本回报能力减弱[1] 股东结构变化 - 前十大流通股东持股比例达68.44%，较上期增加319.3万股，显示股权集中度提升[1] - HERMES EQUITIES CORP新进成为第一大股东，持股比例达32.77%[2] - 香港中央结算有限公司减持1363.02万股，持股比例降至2.45%[2] - 新进股东包括刘巨峰、中国人寿等6家机构和个人投资者[2] - HERMESEQUITIESCORP等两家机构完全退出前十大股东行列[2] 利润分配政策 - 本报告期未实施分红送配方案[2]