北京北斗星通导航技术股份有限公司 关于聘任高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 12 日召开了第七届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任总经理的议案》、 《关于聘任副总经理的议案》、《关于聘任财务负责人的议案》、《关于聘任董事会 秘书的议案》，经董事会提名委员会资格审查和提名，董事会同意聘任周儒欣先 生为公司总经理；同意聘任潘国平先生为公司副总经理及董事会秘书；同意聘任 张智超先生为公司副总经理及财务负责人；同意聘任黄磊先生、姚文杰先生、李 阳先生、周光宇先生、尤源先生、王增印先生为公司副总经理。任期自董事会审 议通过之日起至第七届董事会任期届满时止（聘任人员简历详见附件）。 公司独立董事专门会议就事项发表的意见：公司本次聘任总经理、副总经理、 财务负责人、董事会秘书等高级管理人员的审议表决程序符合法律法规及《公司 章程》的规定, 本次聘任的高级管理人员具备《公司法》及《公司章程》等相关 法律法规规定的任职资格，本次聘任人员拥有丰富的相关工作经历，他们 ...

会议信息 - 2024年度第一次临时股东大会于1月12日13:30召开，由董事长周儒欣主持[8] - 会议由董事会根据2023年12月8日决议召集，12月11日公告信息[6][7] 参会股东 - 现场8人代表132,895,613股，占比24.4222%；网络11人代表37,897,095股，占比6.9643％[9] 议案表决 - 多项董事、监事议案同意票数占比超99.95%，中小股东同意占比超95%[13][14][15][16][18][19][21][22] - 两关联议案同意占比99.9639%，中小股东同意占比96.5571%[24][25] 决议情况 - 律师认为会议召集及召开等均合规，决议合法有效[27]

证 券代码：002151 证 券简称：北斗星通 公 告编号：202 4-002 北京北斗星通导航技术股份有限公司 2024 年度第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况和会议出席情况 （3）会议召开地点：北京市海淀区丰贤东路 7 号北斗星通大厦公司会议室 （4）会议的召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式 （5）股东大会的召集人：公司董事会 （6）股东大会的主持人：董事长周儒欣先生 （7）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 2、会议出席情况 （1）出席会议的总体情况 1、会议召开情况 （1）现场会议召开时间为：2024 年 1 月 12 日下午 1:30 （2）网络投票时间：①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体 时间为 2024 年 1 月 12 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:0 ...

人事任命 - 公司2024年1月12日审议通过聘任姜治文为证券事务代表[2] 人员信息 - 姜治文1972年出生，2010年6月至今任职于董事会办公室[5] - 截至公告日，姜治文持有10,500股公司股份[5] 联系方式 - 证券事务代表电话010 - 69939966，传真010 - 69939100[3] - 邮箱bdstar@bdstar.com，联系地址为北京海淀区丰贤东路7号[3]

人事变动 - 2024年1月12日公司同意聘任潘国平为董事会秘书[2] 人员信息 - 潘国平1975年2月出生，有相关任职经历，持有127,300股股份[5][6] 联系方式 - 董事会秘书电话010 - 69939966，传真010 - 69939100，邮箱bdstar@bdstar.com[3] - 联系地址为北京市海淀区丰贤东路7号北斗星通大厦[3]

独立董事任职资格 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少含一名会计专业人士[3] - 特定自然人股东及其配偶等不得担任独立董事[6] - 特定股东单位任职人员及其配偶等不得担任独立董事[6] - 需有五年以上法律、会计或经济等工作经验[9] - 会计专业人士有经济管理高级职称需在会计等岗位五年以上全职经验[9] - 最近三十六个月内无证券期货违法犯罪处罚[10] - 最近三十六个月内无交易所公开谴责或三次以上通报批评[10] - 过往任职因特定原因被解职未满十二个月不得被提名[10] - 最多在三家境内上市公司担任独立董事[4] 提名与选举 - 董事会、监事会、特定股东可提出独立董事候选人[12] - 选举实行累积投票制，中小股东表决单独计票并披露[13] 任期与补选 - 每届任期与其他董事相同，连续任职不超六年，满六年36个月内不得被提名[14] - 辞职或被解除职务，公司60日内完成补选[15] 职权行使 - 行使部分职权需全体独立董事过半数同意并及时披露[18] - 特定事项经同意后提交董事会审议[18] - 专门会议由过半数独立董事推举一人召集主持[19] 履职要求 - 连续两次未亲自出席董事会且不委托他人，董事会30日内提议解除职务[20] - 每年现场工作时间不少于15日[21] - 制作会议记录，独立董事意见载明并签字确认[21] - 投反对或弃权票需说明理由并披露异议意见[21] - 工作记录及公司资料至少保存十年[22] - 年度述职报告最迟在股东大会通知时披露[23] 公司配合 - 审议重大复杂事项前听取独立董事意见并反馈采纳情况[25] - 专门委员会会议原则上提前三日提供资料信息[25] - 保存董事会及专门委员会会议资料至少十年[25] 股东定义 - 主要股东指持有公司5%以上股份或有重大影响的股东[30] - 中小股东指持股未达5%且不担任董监高的股东[30] 制度相关 - 本制度生效后，2006年相关制度废止[30] - 本制度经董事会审议通过生效，修改亦同[30] - 本制度由董事会解释[30]

市场扩张 - 2024年1月12日审议通过设立上海分公司议案[2] - 分公司名为北京北斗星通导航技术股份有限公司上海分公司[2] - 营业场所为上海长宁区西虹桥北斗产业园[2] 新策略 - 设立分公司符合公司发展战略，提升运营管理效率[3] - 分公司非独立法人，与公司合并核算[3] - 设立分公司无重大不利影响，需办工商登记[3]

审计机构及人员安排 - 公司2023年3月24日同意续聘大华会计师事务所为2023年度审计机构[1] - 因工作调整，郑珊杉接替叶金福，谭志东接替徐士宝[1] 人员履历及经验 - 郑珊杉2018年10月成注册会计师，近三年签署3家上市公司审计报告[2] - 谭志东2011年12月成注册会计师，近三年承做或复核超4家次相关审计报告[3][4] 变更影响 - 变更人员近三年无违规受罚情况，不影响2023年度审计工作[4]

证券代码：002151 证券简称：北斗星通 公告编号：2023-117 北京北斗星通导航技术股份有限公司 关于子公司员工持股平台延期实缴注册资本的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2021 年 9 月 15 日，北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称"北斗 星通"或"公司"）召开第六届董事会第八次会议，审议通过了关于子公司真点 科技（北京）有限公司（简称"真点科技"）增资的相关事项，同意真点科技为 吸引和留住人才，增强核心员工与企业的共创业、同发展、休戚与共的使命感和 责任感，实施核心员工持股计划，同意真点科技员工持股平台之一天津真点智星 管理咨询中心（有限合伙）（以下简称"真点智星"）以 1,200 万元向真点科技增 资，资金实缴截止期限为 2022 年 3 月 31 日；同意真点科技员工持股平台之一天 津真点合绩管理咨询中心（有限合伙）（以下简称"真点合绩"）以 1,800 万元向 真点科技增资，资金实缴期限为 2023 年 12 月 31 日。具体内容详见刊登于《中 国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的《关于子公司真点科技（北京 ...

大基金减持情况 - 原计划2023年6月2日起15个交易日后6个月内减持不超1025.5695万股[1] - 7月1日减持512.7848万股达计划一半[1] - 期限内减持782.7822万股未超计划[2] 减持价格与比例 - 6月28 - 30日以34.70元均价减持512.7848万股，比例1.00%[2] - 10月31 - 11月2日以33.99元均价减持269.9974万股，比例0.50%[2] 持股变化 - 减持前持股4387.8607万股占8.56%，后持股3605.0785万股占6.63%[7] 其他情况 - 减持符合规定，计划期限届满实施完毕[5] - 减持不导致公司控制权变更及重大影响经营[5]