会议信息 - 2024年度第三次临时股东大会现场会议于8月6日下午1:30召开[1] - 股权登记日为2024年7月31日[3] 审议议案 - 会议审议《关于为下属控股子公司提供财务资助的议案》[4] 登记信息 - 登记时间为2024年8月1日9:00 - 11:30、14:00 - 17:00[8] - 登记地点为北京市海淀区丰贤东路7号北斗星通大厦南二层公司董事会办公室[8] 投票信息 - 普通股投票代码为"362151"，投票简称为"北斗投票"[12] - 深交所交易系统投票时间为2024年8月6日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[13] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年8月6日9:15至15:00[15] 其他 - 公告发布时间为2024年7月11日[10] - 股东通过互联网投票需按规定办理身份认证[15]

证券代码：002151 证券简称：北斗星通 公告编号：2024- 055 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号:2024-056） 刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。 第七届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第六 次会议于 2024 年 7 月 11 日以通讯方式召开，会议通知及会议资料已于 2024 年 7 月 5 日以专人送递和邮件形式发出。本次会议应参加表决监事 3 名，实际参加表 决监事 3 名。本次会议由监事会主席王建茹女士主持，会议的召集、召开符合《中 华人民共和国公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回并 继续进行现金管理的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 经审核，监事会认为，该议案的审议程序符合中国证监会、 ...

财务资助 - 公司为芯与物提供15000万元现金借款，年化利率3.2%，期限1年[2] - 该资助占公司2023年度经审计净资产的2.7%[3] - 截至公告披露日，公司提供财务资助余额为63220万元（含本次15000万元），占2023年公司经审计净资产的比例为11.36%[22] 芯与物情况 - 公司直接持有芯与物48.6602%股权，出资金额1500万元[5] - 2023年12月31日芯与物资产总额13336.61万元，负债总额14558.62万元，净资产 -1222.01万元[6] - 2024年5月31日芯与物资产总额17336.99万元，负债总额14252.04万元，净资产3084.95万元[6] - 2023年芯与物营业收入5759.91万元，净利润 -7009.74万元[6] - 2024年芯与物营业收入3149.93万元，净利润 -2449.52万元[6] 股权结构 - 海南真芯周儒欣出资2706.17万元，持股69.30%[7] - 同芯和出资额890.00万元，13名合伙人均系上市公司员工[10] - 公司股权结构中嘉兴海松守正股权投资合伙企业（有限合伙）持股48%；北京北斗星通导航技术股份有限公司持股29%；北京市经济和信息化局产业发展促进中心持股20%；华瑞世纪控股集团有限公司持股2%；北京北斗融创股权投资管理中心（有限合伙）持股1%[12] 其他事项 - 公司委派副总经理兼董事会秘书潘国平担任北斗海松基金投资决策委员会委员[12] - 海南真芯、芯物智桐、芯悟创挚、同芯和与公司就芯与物行使提案权等保持一致行动[13] - 公司实际控制人、董事长周儒欣为15000万元财务资助总额提供连带责任担保[14] - 董事会认为本次财务资助风险可控，不影响公司正常经营，不损害股东利益[18] - 监事会同意公司为下属控股子公司提供15000万元财务资助[20]

募集资金 - 2023年6月26日公司向特定对象发行31374501股A股，发行价30.12元/股，募集资金总额944999970.12元，净额931075896.25元[1] 项目投资 - 面向综合PNT应用的北斗/GNSS SoC芯片研制及产业化项目投资总额42335.20万元，拟使用募集资金23157.72万元[3] - 车载功能安全高精度北斗/GNSS SoC芯片研制及产业化项目投资总额23067.59万元，拟使用募集资金13567.34万元[3] - 研发条件建设项目投资总额45191.42万元，拟使用募集资金29774.94万元，调整后投入28451.94万元[3] - 补充流动资金项目投资总额34000.00万元，拟使用募集资金28000.00万元，调整后投入27930.59万元[3] 现金管理 - 2023年7月28日公司同意使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，期限不超12个月[4] - 公司拟使用不超过6亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超董事会审议通过之日起12个月，资金可循环滚动使用[10][18][19] - 公司于2024年7月11日会议审议通过使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案[18][19] - 公司使用闲置募集资金进行现金管理目的是提高资金使用效率，增加收益，保障股东利益[7] - 公司拟购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，且产品不得用于质押和证券投资[8][9] - 本次现金管理事项在董事会审批权限内，董事会授权董事长决策，财务部实施[11] - 本次现金管理不构成关联交易，不改变募集资金用途[12] - 保荐人对公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项无异议[22] 理财收益 - 招商银行上地支行理财金额10000.00万元，收益69.32万元[5] - 交通银行上地支行理财金额10000.00万元，收益55.48万元[5] - 中国建设银行北京中关村分行部分理财金额共50000.00万元，收益共224.87万元[5] - 中国民生银行北京分行部分理财金额共40000.00万元，收益共169.43万元[5] - 公司购买多种银行理财产品有不同金额及收益情况[6]

证券代码：002151 证券简称：北斗星通 公告编号：2024-054 北京北斗星通导航技术股份有限公司 第七届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号:2024-056）刊 登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第七 次会议于 2024 年 7 月 11 日以通讯方式召开。会议通知和议案已于 2024 年 7 月 5 日以专人送递和邮件形式发出。本次会议应参加表决董事 7 名，实际参加表决董 事 7 名，董事周儒欣先生及其一致行动人董事周光宇先生回避表决第二项议案。 本次会议由董事长周儒欣先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》 及《董事会议事规则》的规定，合法有效。会议经讨论形成如下决议： 一、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回并继续 进行现金管理的议案》； 表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权； 二 ...

中信证券股份有限公司 关于北京北斗星通导航技术股份有限公司 为下属控股子公司提供财务资助的核查意见 本次财务资助协议及相关担保协议已签署，待公司股东大会审议通过后生效。 二、被资助对象基本情况 （一）芯与物基本情况 1 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则 （2024 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 13 号——保荐业务》等有关法律法规的要求，中信证券股份有限公司（以 下简称"中信证券"或"保荐人"）作为北京北斗星通导航技术股份有限公司（以 下简称"北斗星通"或"公司"）2022 年度向特定对象发行 A 股股票的保荐人， 对公司为下属控股子公司提供财务资助的事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、财务资助事项概述 为满足公司控股子公司芯与物（上海）技术有限公司（以下简称"芯与物"） 的日常经营及业务发展需求，公司于 2024 年 7 月 11 日召开第七届董事会第七次 会议和第七届监事会第六次会议，审议通过了《关于为下属控股子公司提供财务 资助的议案》，公司拟 ...

净利润预计亏损 - 2024年上半年，北斗星通预计净利润为负值，亏损范围为6,800万元至7,200万元，比去年同期下降102.77%至114.70%[4] - 归属于上市公司股东的净利润预计亏损8,100万元至8,500万元[6] - 扣除非经常性损益后的净利润比去年同期下降1,157.56%至1,209.78%，基本每股收益为亏损0.07元至0.08元[8] 业务影响因素 - 高精度模组受下游需求放缓及市场竞争加剧影响，导致收入和毛利率下降；国际代理业务受国产化替代及上游供应影响，利润下降；陶瓷元器件业务因募投项目结项折旧摊销增加，产品处于量产爬坡期，净利润同比下降[10][11] 审计提醒 - 业绩预告为公司财务部门初步测算结果，未经审计机构审计，最终财务数据以公司披露的2024年半年度报告为准，投资者应谨慎决策[12]

证券代码：002151 证券简称：北斗星通 公告编号：2024-052 北京北斗星通导航技术股份有限公司 关于子公司员工持股平台份额授予进展并涉及关联交易的 近日，真点科技收到真点智星缴纳的25.5万元；收到真点合绩缴纳的2，122.5 万元（含周光宇先生缴纳的570万元）。经真点科技股东会审议决定对于真点合 绩本次已授予但未按时缴纳资金的200万份员工持股计划份额予以注销，并对应 减少真点科技注册资本200万元。 真点科技现股东注册资本、股权比例如下： | 股东名称 | 注册资本（万元） | 股权比例 | | --- | --- | --- | | 北京北斗星通导航技术股份有限公司 | 15,500 | 74.60% | | 天津真点智星管理咨询中心（有限合伙） | 1,200 | 5.78% | 完成公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称"北斗星通"或"公司"） 于2024年5月31日召开第七届董事会第六次会议、第七届监事会第五次会议，审 议通过了《关于子公司员工持股平台预留份额授予涉及关联交易的议 ...

担保情况 - 公司为芯与物提供6000万元担保额度[1] - 周儒欣等人为芯与物提供不同比例反担保[1] - 为芯与物2000万元融资授信提供全额连带责任担保[2] 数据占比 - 本次担保金额占2023年经审计净资产0.36%[2] - 经审批对外担保总额占2023年净资产9.42%[4] - 实际担保金额占2023年净资产3.87%[4] 其他信息 - 担保期限1年，方式为连带责任保证[3] - 公司及子公司无其他担保及逾期情况[4]

会议信息 - 董事会根据2024年5月21日决议召集股东大会[5] - 2024年5月22日公告股东大会相关事项[6] - 2024年6月7日下午13:30现场会议召开，由董事周光宇主持[7] 股东投票 - 截至2024年6月3日收市登记在册普通股股东有权出席[8] - 现场6人代表132,773,044股，占24.4278%[8] - 网络9人代表37,893,595股，占6.9717％[8] 议案表决 - 《关于修订<公司章程>的议案》同意170,621,939股，占99.9738%[11] - 中小股东同意1,798,110股，占97.5744%[11]