人事变动 - 贤丰控股证券事务代表温秋萍因个人原因辞去职务 [2] - 辞职后不再担任公司任何职务 辞职报告自送达董事会之日起生效 [2]

人员变动 - 贤丰控股证券事务代表温秋萍因个人原因辞职[2] - 辞职报告送达董事会之日起生效[2] - 截至公告日温秋萍未持有公司股份[2] - 温秋萍已完成工作交接，不影响公司经营[2] 后续安排 - 公司将尽快聘任新证券事务代表[2] 公告信息 - 公告发布时间为2025年9月12日[3]

板块整体表现 - 动物保健板块9月12日较上一交易日下跌0.21% 跑输上证指数（上涨0.22%）和深证成指（上涨0.13%）[1] - 板块内个股分化明显 10只个股上涨 10只个股下跌 其中大禹生物领跌（-3.85%） 申联生物领涨（2.07%）[1][2] 个股价格变动 - 涨幅前列：申联生物上涨2.07%至11.85元 科前生物上涨0.70%至18.63元 回盛生物上涨0.53%至22.55元[1] - 跌幅显著：大禹生物下跌3.85%至10.73元 驱动力下跌2.26%至10.80元 贤丰控股下跌1.95%至4.03元[2] 成交情况 - 成交额最高个股：回盛生物成交1.22亿元 瑞普生物成交9413.95万元 贤丰控股成交9597.12万元[1][2] - 成交量最大个股：贤丰控股成交23.77万手 金河生物成交11.77万手 生物股份成交10.48万手[1][2] 资金流向 - 板块整体资金分化：主力资金净流出1543.66万元 游资资金净流入2447.27万元 散户资金净流出903.61万元[2] - 个股主力资金动向：申联生物主力净流入1494.07万元（占比8.12%） 回盛生物主力净流入731.39万元（占比4.76%） 贤丰控股主力净流出1069.68万元（占比-8.93%）[3] - 游资集中流入：普莱柯游资净流入546.36万元（占比9.98%） 生物股份游资净流入577.33万元（占比4.48%） 贤丰控股游资净流入650.01万元（占比5.42%）[3]

板块表现 - 动物保健板块较上一交易日上涨0.92% [1] - 上证指数上涨1.65%至3875.31点 深证成指上涨3.36%至12979.89点 [1] 领涨个股 - 大禹生物(871970)领涨板块 收盘价11.16元 涨幅3.81% 成交量14.05万手 成交额1.58亿元 [1] - 后丰控股(002141)涨幅2.75% 收盘价4.11元 成交量32.68万手 成交额1.33亿元 [1] - 科前生物(688526)涨幅2.15% 收盘价18.50元 成交量3.24万手 成交额5927.34万元 [1] 资金流向 - 板块主力资金净流出7070.72万元 游资资金净流出693.95万元 散户资金净流入7764.66万元 [2] - 贤丰控股(002141)主力净流入687.51万元 占比5.17% [3] - 普莱柯(603566)主力净流入224.65万元 占比3.81% [3] - 中牧股份(600195)主力净流出1185.53万元 占比16.65% [3] - 回盛生物(300871)主力净流出1685.00万元 占比11.84% [3] 个股表现 - 永顺生物(839729)上涨1.69%至10.80元 成交额5245.85万元 [1] - 生物股份(600201)上涨1.11%至8.23元 成交额1.76亿元 [1] - 金河生物(002688)上涨0.72%至6.99元 成交额1.13亿元 [1] - 驱动力(838275)下跌1.43%至11.05元 成交额2594.86万元 [2] - 申联生物(688098)下跌0.94%至11.61元 成交额1.75亿元 [2]

股东大会召集与召开程序 - 股东大会由公司董事会召集 公司于2025年8月19日召开第八届董事会第二十次会议决议召集本次股东大会 [2] - 会议通知于2025年8月21日在指定媒体发布 通知内容包括召集人、会议时间、方式、股权登记日、审议事项等 且首次公告日期距召开日期间隔达15日以上 [3] - 现场会议于2025年9月5日15:00在东莞市南城街道东莞大道南城段428号寰宇汇金中心召开 由董事长韩桃子女士主持 并同步通过深交所交易系统进行网络投票 时间为9:15-15:00 [3] 出席会议人员情况 - 出席股东及代理人共344人 代表有表决权股份123,005,647股 占公司股份总数14.9855% [5] - 现场出席股东3名 持有股份117,310,747股 占比14.2917% 网络投票股东341人 代表股份5,694,900股 [5] - 中小投资者股东共342人 代表表决权股份5,695,000股 占比0.6938% [6] - 公司董事、监事及高级管理人员列席会议 所有出席人员资格经律师验证合法有效 [4][5][6] 议案审议与表决结果 - 会议审议议案与通知内容一致 未发生临时修改议案情形 [6] - 第1项、第2.1项、第2.2项议案为特别决议事项 需经三分之二以上表决权通过 第2项议案需逐项表决 [7] - 所有议案均获通过 总体同意票比例均超过99.4% 最高达99.4783%（第12项议案） 最低为99.3849%（第1项议案） [7][9][10][11][12][13] - 中小股东表决支持率普遍高于87% 最高达88.3108%（第14项议案） 反对率最高为10.0246%（第1项议案） [7][8][9][10][11][12][13][14] 法律结论 - 股东大会召集程序、人员资格及表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》规定 [14] - 表决结果合法有效 [14]

会议召开和出席情况 - 现场会议于2025年9月5日下午15:00召开，网络投票时间为同日的9:15-9:25和9:30-11:30 [1] - 通过现场投票的股东3人，代表股份117,310,747股，占公司有表决权股份总数的14.2917% [1] - 通过网络投票的股东341人，代表股份5,694,900股，占公司有表决权股份总数的0.6938% [1] - 中小股东总出席342人，代表股份5,695,000股，占公司有表决权股份总数的0.6938% [1] - 公司有表决权股份总数为820,830,875股，不含回购专用证券账户及深圳安盛致和投资合伙企业所持股份 [2] 提案表决总体情况 - 议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式 [2] - 第一项议案总表决同意股数122,292,647股，占出席有效表决权股份总数的99.4204% [2] - 第一项议案反对股数570,900股，占比0.4641%，弃权股数141,100股，占比0.1155% [2] - 第二项议案总表决同意股数122,301,947股，占比99.4279% [3] - 第三项议案总表决同意股数122,323,047股，占比99.4451% [4] - 第四项议案总表决同意股数122,316,047股，占比99.4394% [6] - 第五项议案总表决同意股数122,324,447股，占比99.4462% [6] - 第六项议案总表决同意股数122,306,447股，占比99.4316% [7] - 第七项议案总表决同意股数122,302,747股，占比99.4286% [8] - 第八项议案总表决同意股数122,338,347股，占比99.4575% [8] - 第九项议案总表决同意股数122,332,047股，占比99.4524% [9] - 第十项议案总表决同意股数122,329,347股，占比99.4502% [10] - 第十一项议案总表决同意股数122,339,947股，占比99.4588% [11] 中小股东表决情况 - 第一项议案中小股东同意股数4,982,000股，占中小股东有效表决权股份总数的87.4802% [3] - 第一项议案中小股东反对股数570,900股，占比10.0246%，弃权股数142,100股，占比2.4952% [3] - 第二项议案中小股东同意股数4,991,300股，占比87.6435% [3] - 第三项议案中小股东同意股数5,012,400股，占比88.0140% [4] - 第四项议案中小股东同意股数5,005,400股，占比87.8911% [6] - 第五项议案中小股东同意股数5,013,800股，占比88.0386% [7] - 第六项议案中小股东同意股数4,995,800股，占比87.7226% [7] - 第七项议案中小股东同意股数4,992,100股，占比87.6576% [8] - 第八项议案中小股东同意股数5,027,700股，占比88.2827% [9] - 第九项议案中小股东同意股数5,021,400股，占比88.1721% [9] - 第十项议案中小股东同意股数5,018,700股，占比88.1247% [10] - 第十一项议案中小股东同意股数5,029,300股，占比88.3108% [11] 法律意见 - 上海市锦天城律师事务所律师出具法律意见书，确认会议召集召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序符合相关法律法规及公司章程规定 [11] - 律师认为本次股东大会表决结果合法有效 [11]

公司治理变更 - 公司于2025年8月19日召开第八届董事会第二十次会议及2025年9月5日召开第二次临时股东大会 审议通过变更注册地址和经营范围并修订《公司章程》的议案 [1] - 公司修订多项内部制度 包括《董事会议事规则》《股东会议事规则》《募集资金管理制度》《对外投资管理制度》《独立董事工作制度》《关联交易决策制度》《会计师事务所选聘制度》《董事高级管理人员离职管理制度》及《董事高级管理人员薪酬管理制度》 全部制度版本均为2025年8月 [1] 监事会架构调整 - 根据《公司法》及《公司章程》规定 公司不再设置监事会 监事会职权职责由董事会审计委员会承接 [2] - 自公告披露日起 王广旭不再担任监事会主席 谢凤妹不再担任职工代表监事 黎展鹏不再担任职工代表监事 [2] - 三位离任监事均未持有公司股票 公司在公告中对全体监事任职期间的贡献表示感谢 [2] 工商变更安排 - 公司将根据相关法律法规及时完成工商变更登记手续 并按规定履行信息披露义务 [2]

会议决策 - 2025年8月19日董事会、9月5日股东大会审议通过多项议案[1] 制度变更 - 修订及制定部分制度，8月21日披露的制度已生效[1] 组织架构 - 不再设监事会，职权由董事会审计委员会承接[2] 人员变动 - 王广旭等三人不再担任监事职务，均未持股[2] 后续安排 - 完成工商变更登记并履行信息披露义务[3]

会议基本信息 - 2025年8月19日召开第八届董事会第二十次会议，决议召集2025年第二次临时股东大会[4] - 2025年8月21日发出股东大会通知，距召开日期超15日[5] - 2025年9月5日15:00股东大会在东莞召开，由董事长韩桃子主持[6] 参会股东情况 - 出席股东大会股东及代理人344人，代表股份123,005,647股，占比14.9855％[7] - 出席现场会议股东及代表3名，持股117,310,747股，占比14.2917%[7] - 参加网络投票股东341人，代表股份5,694,900股，占比0.6938％[8] - 参加会议中小投资者股东342人，代表股份5,695,000股，占比0.6938％[9] 议案表决结果 - 《关于变更注册地址和经营范围并修订<公司章程>的议案》，同意股数占比99.4204％获通过[12] - 《董事会议事规则》（2025年8月），同意股数占比99.4279％获通过[13] - 《股东会议事规则》（2025年8月），同意股数占比99.4451％获通过[14] - 《募集资金管理制度》等多项议案获通过，各议案同意股数及中小投资者同意股数有对应占比[16 - 24] 会议合法性 - 公司2025年第二次临时股东大会表决程序合规，结果合法有效[24][25]

股东大会情况 - 2025年第二次临时股东大会9月5日15:00现场召开，网络投票9:15 - 15:00[3] - 出席股东344人，代表股份123,005,647股，占比14.9855％[4] - 现场投票股东3人，代表股份117,310,747股，占比14.2917％[4] - 网络投票股东341人，代表股份5,694,900股，占比0.6938％[4] - 中小股东出席342人，代表股份5,695,000股，占比0.6938％[4] 议案表决情况 - 《关于变更注册地址和经营范围并修订<公司章程>的议案》总表决同意占比99.4204％，中小股东同意占比87.4802％[6] - 《董事会议事规则》总表决同意占比99.4279％，中小股东同意占比87.6435％[8] - 《股东会议事规则》总表决同意占比99.4451％，中小股东同意占比88.0140％[9] - 《募集资金管理制度》总表决同意占比99.4394％，中小股东同意占比87.8911％[10] - 《对外投资管理制度》总表决同意占比99.4462％，中小股东同意占比88.0386％[12] - 《会计师事务所选聘制度》总表决同意占比99.4575％[15] - 中小股东对相关议案同意股数占比88.1247% - 88.3108%[16,17,18,19,20] - 中小股东对相关议案反对股数占比9.4486% - 9.6541%[16,17,18,19,20] - 中小股东对相关议案弃权股数占比2.2212% - 2.3003%[16,17,18,19,20] - 总表决对相关议案同意股数占比99.4502% - 99.4588%[17,18,19] - 总表决对相关议案反对股数占比0.4404% - 0.4470%[17,18,19] - 总表决对相关议案弃权股数占比0.1008% - 0.1065%[17,18,19] - 中小股东对《董事、高级管理人员离职管理制度》同意占比88.1721%[17] - 中小股东对《董事、高级管理人员薪酬管理制度》同意占比88.1247%[18] - 中小股东对《关于续聘会计师事务所的议案》同意占比88.3108%[19,20] 表决结果 - 公司2025年第二次临时股东大会表决结果合法有效[21]