证券代码：002140 证券简称：东华科技 公告编号：2023-071 该议案将提交 2023 年第五次临时股东大会审议；届时化学工业第 三设计院有限公司等关联股东将回避表决。详见发布于 2023 年 10 月 31 日《证券时报》和巨潮资讯网上的东华科技 2023-074 号《关于购买化 东华工程科技股份有限公司 七届三十七次董事会（现场结合通讯方式）决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 东华工程科技股份有限公司（以下简称"公司""东华科技"）第 七届董事会第三十七次会议通知于 2023 年 10 月 18 日以电子邮件形式 发出，会议于 2023 年 10 月 28 日在公司 A 楼 1701 会议室以现场结合通 讯方式召开；会议由李立新董事长主持，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。公司部分监事、高级管理人员列席了会议；会议的召集、召开、 表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及公司《章程》 等规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《2023 年第三季度报告》。 表决结果：有效表决票 9 ...

证券代码：002140 证券简称：东华科技 公告编号：2023-072 东华工程科技股份有限公司 第七届监事会第二十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 东华工程科技股份有限公司（以下简称"公司""东华科技"）第七 届监事会第二十八次会议通知于 2023 年 10 月 18 日以电子邮件形式发 出，会议于 2023 年 10 月 28 日在公司 A 楼 1701 会议室以现场方式召 开。会议由监事会主席汪毛平主持，应到监事 3 人，实到监事 3 人，会 议的召集、召开、表决程序符合《公司法》等法律法规以及公司《章程》 等规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《2023 年第三季度报告》。 经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2023 年第三季度报告 的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、 完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏。 表决结果：有效表决票 3 票，其中同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 详见发布于 2023 年 10 ...

证券代码：002140 证券简称：东华科技 公告编号：2023-070 东华工程科技股份有限公司关于与南非尼安扎公司 签署 8 万吨/年硫酸法钛白项目 EPC 总承包合同的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、合同签署概况 2023 年 10 月 17 日，在北京举行的第三届"一带一路"国际合作高 峰论坛——"一带一路"企业家大会上，东华工程科技股份有限公司（以 下简称"本公司"）与南非尼安扎公司（Nyanza Light Metals (Pty) Limited ，以下简称"Nyanza""尼安扎公司")正式签署《南非 8 万吨 /年硫酸法钛白项目 EPC 总承包合同》（以下简称"本合同"）。 本合同以美元币种计价，合同总金额约 4.91 亿美元（按合同签署 日中国外汇交易中心受权公布的人民币汇率中间价即 1USD =7.1796CNY 计算，折合人民币约 35.25 亿）；本合同标的系本公司作为总承包商， 负责本合同项目硫酸、钛白、公用工程等装置的详细工程设计、设备材 料采购、建筑安装施工、投料试车、性能考核直至项目质保期的全部工 作， ...

证券代码：002140 证券简称：东华科技 公告编号：2023-069 东华工程科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1.本次股东大会未出现否决提案的情况。 2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 现场会议召开时间：2023 年 9 月 27 日下午 3:30 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间为 2023 年 9 月 27 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证 券交易所互联网投票系统投票的时间为2023 年 9 月 27 日 9:15-15:00。 （二）召开方式：现场结合网络投票表决方式 （三）现场会议召开地点：公司 A 楼 302 会议室 （四）会议召集：公司董事会 （五）现场会议主持：李立新董事长 （六）合法性：会议召集、召开与表决程序符合《公司法》等法律 法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》等有关规定。 东华工程科技股份有限公司（以下简称"公司""东华科技"）2023 年第四 ...

安徽承义律师事务所 关于东华工程科技股份有限公司 一、本次股东大会召集人资格和召集、召开的程序 经核查，本次股东大会是由公司第七届董事会召集，会议通知已于本次股东 大会召开十五日前刊登在中国证监会指定的信息披露报刊和深圳证券交易所网 站上。本次股东大会已按公告的要求如期召开。本次股东大会的召集人资格和召 集、召开程序符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。 二、本次股东大会出席人员的资格 经核查，出席会议的公司股东及股东代表 15 人，代表股份 482,830,618 股， 占公司有表决权股份总数的 68.1788%，均为截止至 2023 年 9 月 21 日下午交易 结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东。其中： 现场出席股东大会的股东及股东授权委托代表 9 人，代表股份数量为 481,505,9 53 股，占公司有表决权股份总数的 67.9917%；通过网络投票的股东计 6 人，代 表股份数量为 1,324,665 股，占公司有表决权股份总数的 0.1871%。公司董事、 监事、部分高级管理人员及本律师也出席了本次股东大会。出席本次股东大会的 人员资格符合法律、法规、规范性文 ...

证券代码：002140 证券简称：东华科技 公告编号：2023-068 东华工程科技股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据东华工程科技股份有限公司（以下简称"公司""本公司""东 华科技"）第七届董事会第三十六次会议决议，本公司将于 2023 年 9 月 27 日以现场结合网络投票方式召开公司 2023 年第四次临时股东大会， 并已于 2023 年 8 月 31 日在《证券时报》、巨潮资讯网上发布《关于召 开 2023 年第四次临时股东大会通知的公告》（东华科技 2023-064 号）。 按照中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》 等要求，公司现将2023年第四次临时股东大会有关事项再次公告如下： 一、会议基本情况 （一）股东大会届次：2023年第四次临时股东大会 （二）召集人：本公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会依据第七届董事 会第三十六次会议决议而召开；本次股东大会的召集、召开程序符合 有关法律法规、深交所业务规则和本公司《章程》等规定。 ...

关于收到临涣焦化股份有限公司 10 亿 Nm3/年焦炉煤气 分质深度利用项目 EPC 工程中标通知书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、中标概况 2023 年 9 月 19 日，东华工程科技股份有限公司（以下简称"本公 司"）收到安徽安天利信工程管理股份有限公司发出的《中标通知书》， 本公司被确定为临涣焦化股份有限公司 10 亿 Nm3/年焦炉煤气分质深度 利用项目 EPC 工程的中标人（编号：23AT50043803342）。 本项目的业主单位为临涣焦化股份有限公司（以下简称"临涣焦 化"),招标代理机构为安徽安天利信工程管理股份有限公司，EPC 工程 中标金额为 623,998,778.00 元人民币。 二、项目概况 1.项目名称：临涣焦化股份有限公司 10 亿 Nm3/年焦炉煤气分质深 度利用项目 EPC 工程； 2.中标人：东华工程科技股份有限公司； 证券代码：002140 证券简称：东华科技 公告编号：2023-067 东华工程科技股份有限公司 三、业主单位基本情况 临涣焦化成立于 2005 年 5 月，企业类型为股份有限公司 ...

证券代码：002140 证券简称：东华科技 公告编号：2023-066 东华工程科技股份有限公司 关于转让上海岚泽能源科技有限公司参股股权 完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 东华工程科技股份有限公司董事会 2023 年 9 月 15 日 1 东华工程科技股份有限公司（以下简称"本公司"、"东华科技"）于 2022 年 12 月 23 日召开第七届董事会第二十九次会议，审议通过《关于 挂牌转让所持参股公司上海岚泽能源科技有限公司股权的议案》，同意 公司通过在产权交易所公开挂牌方式，转让所持参股公司上海岚泽能源 科技有限公司（以下简称"上海岚泽"）的股权。挂牌公告期满后，上海 联合产权交易所出具了《上海联合产权交易所受让资格反馈函》，确认 三位意向受让方。2023 年 4 月 6 日，公司与上述受让方签署的《产权交 易合同》在上海联合产权交易所有限公司完成鉴证。具体内容详见发布 于 2022 年 12 月 24 日、2023 年 4 月 8 日《证券时报》、巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn)上的东华科技 202 ...

证券代码： 002140 证券简称：东华科技 东华工程科技股份有限公司投资者关系活动记录表 5 2 回复：首先感谢你对本公司的关注！本公司 POE 中试项目正 在按既定计划开展中试工作。谢谢。 十、请问 PLA 何时进行产业化？ 回复：首先感谢你对本公司的关注！本公司已开展 PLA 技术 开发工作，将结合政策和市场情况，适时布局 PLA 产业化，拓展 可降解材料产业链。谢谢。 十一、所有高管都做背景审查了么？ 回复：首先感谢你对本公司的关注！本公司严格按照章程等 规定，规范开展高级管理人员的提名、选聘等工作，并切实履行 信息披露程序。谢谢。 十二、公司在人才培养和激励方面有哪些举措？ 回复：首先感谢你对本公司的关注！本公司制定员工职业生 涯规划，结合人才发展规律与业务发展需要，打造充满竞争活力 的人力资源队伍。本公司多渠道引进高端人才，如上半年通过社 会招聘录用国际化人才、实业管理人员 60 多人，通过校园招聘 接收优秀毕业生 80 多人。本公司实施了限制性股票激励计划， 在经营、技术、项目等方面开展了专项激励，形成了多层次、中 长期的激励机制。谢谢。 十三、上半年公司新签订单数量下滑的原因是什么？ 回复：首 ...

活动信息 - 东华工程科技股份有限公司将参加2023年安徽辖区上市公司投资者网上集体接待日活动 [1] - 活动时间为2023年9月12日（周二）14:00-17:30 [1] - 活动采用网络远程方式举行，投资者可通过全景路演网站、微信公众号或全景路演APP参与 [1] 交流内容 - 公司高级管理人员将在线就2023年半年度业绩、发展战略、法人治理、经营状况、投资融资、股权激励和可持续发展等投资者关注的问题进行沟通与交流 [1] 公告信息 - 公告编号为2023-065 [1] - 公告发布日期为2023年9月6日 [1]