市场整体表现 - 2023年12月12日，元件板块整体上涨0.59%，表现强于大盘，当日上证指数上涨0.41%，深证成指上涨0.84% [1] - 板块内个股表现分化，铜峰电子以10.04%的涨幅领涨，而超声电子以-10.01%的跌幅领跌 [1][2] 领涨个股表现 - 铜峰电子收盘价66.8元，涨幅10.04%，成交量88.55万手，成交额7.61亿元，主力资金净流入2.19亿元，主力净占比高达28.84% [1][3] - 天津普林收盘价23.91元，涨幅8.29%，成交量25.34万手，成交额5.97亿元，主力资金净流入4559.59万元 [1][3] - 东山精密收盘价84.86元，涨幅7.75%，成交量145.63万手，成交额121.44亿元，主力资金净流入11.07亿元，为板块内主力资金净流入最多的个股 [1][3] 领跌个股表现 - 超声电子收盘价13.94元，跌幅10.01%，成交量57.88万手，成交额8.11亿元 [2] - 骏亚科技收盘价16.45元，跌幅7.58%，成交量53.79万手，成交额8.88亿元 [2] - ST惠伦收盘价8.44元，跌幅6.84%，成交量49.34万手，成交额4.16亿元，但获得主力资金净流入3369.19万元 [2][3] 板块资金流向 - 当日元件板块整体呈现主力资金净流入2.08亿元，散户资金净流入7.43亿元，但游资资金净流出9.51亿元 [2] - 东山精密主力资金净流入11.07亿元，胜宏科技主力资金净流入4.19亿元，显示大额资金对部分龙头公司的青睐 [3] - 部分个股如世运电路、方正科技等，虽然获得主力资金净流入，但游资呈现净流出状态，显示资金内部存在分歧 [3]

公司治理动态 - 公司于2025年12月4日召开第七届第十二次董事会会议，审议了《关于修改公司<章程>及相关议事规则的议案》等文件 [1] 公司财务与经营概况 - 2025年1至6月份，公司的营业收入全部来源于电子元器件制造业，占比为100.0% [1] - 截至新闻发稿时，公司市值为54亿元 [1]

董事会会议相关 - 董事会于2025年12月1日通知，12月4日召开会议，7名董事均参与表决[1] - 《关于修改公司<章程>及相关议事规则的议案》通过，董事会成员增至8名，不再设监事会和监事[1][2] - 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》通过，需提交股东大会审议[4][5] - 《关于修订<董事会专门委员会实施细则>的议案》通过[6] - 《关于修订<总裁工作细则>的议案》通过[6] - 《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》通过，需提交股东大会审议[6][8] - 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》通过[9] - 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》通过[9] - 《关于修订<募集资金管理办法>的议案》通过[9] - 《关于修订<信息披露管理制度>的议案》通过[9] - 关于受托经营管理期间损益确认的议案通过[17] - 关于召开2025年第四次临时股东大会的议案通过[18] 授信额度申请 - 公司向招商银行天津分行申请不超5000万元综合授信额度，期限不超一年[17] - 公司向民生银行天津分行申请不超5000万元综合授信额度，期限不超一年[18] 股东大会安排 - 公司定于2025年12月22日召开2025年第四次临时股东大会[18]

投资决策与披露 - 证券投资总额占最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元，投资前董事会审议并披露[8] - 证券投资总额占最近一期经审计净资产50%以上且超5000万元，投资前股东会审议并披露[8] 交易额度与期限 - 证券投资与衍生品交易额度使用期限不超12个月，期限内交易金额不超额度[9] 审计检查安排 - 内部审计部门每半年对交易实施情况检查一次，年末全面检查[11] 损益披露规则 - 已交易衍生品的已确认损益及浮动亏损金额每达最近一年净利润10%且超一千万元，需及时披露[12]

资金占用管理 - 建立防止大股东及关联方占用公司资金长效机制[4] - 资金占用分经营性和非经营性[4] - 公司不得向大股东及关联方提供资金[5] 监督与报告 - 财务和审计部门定期检查非经营性资金往来[6] - 财务总监发现侵占2日内书面报告[7] 处理措施 - 董事会要求大股东停止侵害，拒不纠正报告监管部门[7] - 建立“占用即冻结”机制，无法清偿变现股权[7][9]

重大信息报告标准 - 下属企业指持股超50%或有实际控制权公司[5] - 控股股东等需报告重大信息[6] - 交易涉及资产总额占总资产10%以上需报告[9] - 交易标的资产净额占净资产10%以上且超1000万元需报告[10] - 与关联自然人交易超30万元需报告关联交易[11] - 与关联法人交易超300万元且占净资产绝对值0.5%以上需报告[11] - 重大诉讼等涉及金额占净资产绝对值10%以上且超1000万元需报告[11] - 营业用主要资产被查封超总资产30%需报告[12] - 为关联人提供担保不论数额大小均需报告[11] 报告义务相关 - 重大信息报告义务发生时点为拟提交审议等时[16] - 下属企业董事会等就重大事件决议应及时报告[16] - 重大事件标的交付超约定期限三月未完成需报告进展[17] 责任与时间要求 - 瞒报等致未及时上报追究相关人员责任[19] - 需提交股东会审议的提前30日报告并备材料[19] - 特定情形提前20日报告并备材料[21] - 其他重大信息发生当日或次日报告，鼓励提前[21] - 报告人未履行义务公司可处分并要求赔偿[21] 制度说明 - 本制度“以上”含本数，“超过”不含本数[23] - 本制度经董事会审议通过生效，修改亦同[23]

内幕信息范围 - 涉及经营、财务或影响证券价格的未公开信息属内幕信息[7] - 一年内重大资产交易或营业用主要资产处置超30%属内幕信息[7] - 5%以上股份股东或实控人持股情况变化属内幕信息[8] - 新增借款或担保超上年末净资产20%属内幕信息[8] - 放弃债权或财产超上年末净资产10%属内幕信息[8] - 发生超上年末净资产10%的重大损失属内幕信息[8] 内幕信息知情人 - 包括公司及其董高、5%以上股份股东及其董监高等[9] 内幕信息管理 - 董事会秘书负责收集，知情人及时报告[12] - 记录知情人名单及档案，知情人填写登记表备案[13][15] - 重大事项制作备忘录并签名确认[16] - 档案及备忘录至少保存十年，披露后五日报送深交所[17] 保密责任 - 知情人对内幕信息负有保密责任[19] - 5%以上股份股东擅自披露致损，公司可追责[20] - 知情人违规受罚，两日内报广东证监局和深交所备案[21] - 公司告知知情人保密义务和违规责任[21] 制度执行 - 未尽事宜按国家法律和公司章程执行[23] - 董事会负责制定、修改和解释，审议通过生效[23]

印章管理 - 董事长是董事会印章管理主管领导[5] - 刻制、停用印章均需董事长签字同意[7] - 印章由董事会秘书或专人保管[9] 用印规定 - 印章用于董事会有关文件，落款需有公司董事会字样[11] - 不同情况用印审批流程不同[13][14] 违规处理与制度执行 - 违反制度将受处罚，直至追究法律责任[16] - 制度由董事会负责解释修订，审议通过后执行[18]

财务报告重大会计差错 - 涉及资产等金额占比超5%且绝对金额超500万元[8] - 更正需聘请符合规定的会计师事务所重新审计[9] 业绩差异认定 - 业绩预告与年报业绩差异超20%且无合理解释认定重大差异[10] - 业绩快报与定期报告数据差异超20%且无合理解释认定重大差异[11] 责任承担与追究 - 年报披露差错董事长等对信息披露和财务报告担责[11] - 差错责任追究形式有通报批评等[11] 差错处理流程 - 财务差错内审收集资料等提交审计委员会审议[9] - 其他披露差错内审形成材料提交董事会审议[10]

信息披露管理 - 公司制定信息披露暂缓与豁免管理制度[5] - 国家秘密依法豁免披露，特定商业秘密可申请暂缓或豁免[6][7] - 申请需向董事会办公室报告，秘书审核，决定要登记入档且董事长签字[8][9][10] - 报告公告后十日内报送涉商业秘密材料[12] - 违规将对相关人员惩戒[11]