董事会会议相关 - 董事会于2025年12月1日通知，12月4日召开会议，7名董事均参与表决[1] - 《关于修改公司<章程>及相关议事规则的议案》通过，董事会成员增至8名，不再设监事会和监事[1][2] - 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》通过，需提交股东大会审议[4][5] - 《关于修订<董事会专门委员会实施细则>的议案》通过[6] - 《关于修订<总裁工作细则>的议案》通过[6] - 《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》通过，需提交股东大会审议[6][8] - 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》通过[9] - 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》通过[9] - 《关于修订<募集资金管理办法>的议案》通过[9] - 《关于修订<信息披露管理制度>的议案》通过[9] - 关于受托经营管理期间损益确认的议案通过[17] - 关于召开2025年第四次临时股东大会的议案通过[18] 授信额度申请 - 公司向招商银行天津分行申请不超5000万元综合授信额度，期限不超一年[17] - 公司向民生银行天津分行申请不超5000万元综合授信额度，期限不超一年[18] 股东大会安排 - 公司定于2025年12月22日召开2025年第四次临时股东大会[18]