本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 利欧集团股份有限公司 证券代码：002131 证券简称：利欧股份 公告编号：2024-037 利欧集团股份有限公司 2023年度股东大会决议公告 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开情况 利欧集团股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度股东大会于 2024 年 4 月 29 日以公告形式发出通知，本次会议采取现场表决和网络投票相结合的方式。现场 会议于 2024 年 5 月 21 日下午 15：00 在浙江省温岭市东部产业集聚区第三街 1 号 公司会议室召开，网络投票时间为 2024 年 5 月 21 日，其中，通过深圳证券交易所 交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 21 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 5 月 21 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 本次会议由董事会召集，由董事长王相荣先 ...

法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 利欧集团股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901111 传真：0571-87901500 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 利欧集团股份有限公司 2023 年度股东大会的 法律意见书 编号：TCYJS2024H0631 号 致：利欧集团股份有限公司 浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）接受利欧集团股份有限公司（以 下简称"利欧股份"或"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2023 年度 股东大会，并根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《上市公司股东大 会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规和 其他有关规范性文件的要求出具本法律意见书。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会召集、召开程序、出席人 员的资格、召集人的资格、表决程序及表决结果的合法有效性发表意见，不对 会议所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性 发表意见。 ...

利欧集团股份有限公司 证券代码：002131 证券简称：利欧股份 公告编号：2024-036 利欧集团股份有限公司 关于公司相关人员收到中国证券监督管理委员会浙江监管局 《行政处罚决定书》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 利欧集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月17日收到董事长兼总 经理王相荣先生、副董事长王壮利先生的通知，获悉其分别收到中国证券监督管理 委员会（以下简称"中国证监会"）下发的《立案告知书》（编号：证监立案字 01120240014号、证监立案字01120240013号），因涉嫌短线交易，根据《中华人民 共和国证券法》、《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规，中国证监会决定对 其立案。具体内容详见公司于2024年4月18日披露的《关于公司相关人员收到立案告 知书的公告》（公告编号：2024-014）。 2024年5月6日，王相荣先生和王壮利先生收到中国证券监督管理委员会浙江监 管局（以下简称"浙江证监局"）下发的《行政处罚事先告知书》（浙处罚字〔2024〕 14号）。具体内容详见公司于2024年5月7日披露 ...

利欧集团股份有限公司 证券代码：002131 证券简称：利欧股份 公告编号：2024-035 利欧集团股份有限公司 关于公司相关人员收到中国证券监督管理委员会浙江监管局 《行政处罚事先告知书》的公告 "王相荣、王壮利先生： 王相荣、王壮利涉嫌短线交易违法违规案已由我局调查完毕，我局依法拟对你 们作出行政处罚。现将我局拟对你们作出行政处罚所根据的违法事实、理由、依据 及你们享有的相关权利予以告知。 经查明，当事人涉嫌违法的事实如下： 2007年4月27日至今，王相荣任利欧集团股份有限公司（以下简称利欧股份或公 司）董事长，2009年8月8日至今，兼任公司总经理；2007年4月27日至今，王壮利任 利欧股份董事，2011年5月30日至今，任公司副董事长。颜素云系王相荣、王壮利母 亲。颜素云证券账户于2023年3月22日、2023年3月24日累计买入利欧股份484,200股， 第 1 页 共 3 页 利欧集团股份有限公司 成交金额1,237,160元；于5月30日卖出利欧股份484,200股，成交金额1,113,660元，存 在将持有的利欧股份股票买入后六个月内卖出，或者在卖出后六个月内又买入的行 为。 本公司及董 ...

公司基本信息 - 公司股票代码为002131，股票上市证券交易所为深圳证券交易所[7] - 公司注册地址为浙江省温岭市滨海镇利欧路1号，办公地址为上海市普陀区中山北路2900号东方国际元中大厦A栋[8] 公司业务概况 - 公司主营业务包括微型小型水泵及园林机械产品的研发、生产和销售，业务转型升级涉及工业泵、数字营销等领域[9] - 公司所处行业为互联网和相关服务，主营业务包括机械制造业务和数字营销业务，其中泵行业是公司的重要业务之一[18] 财务表现 - 公司2023年营业收入为202.68亿元，归属于上市公司股东的净利润为-4.43亿元，经营活动产生的现金流量净额为-5.84亿元[10] - 利欧集团2023年度报告显示，归属于上市公司股东的净资产为13,666,204,784.09元，同比增长17.55%[11] - 公司2023年度实现营业收入204.71亿元，同比增长1.00%[27] - 利欧泵业2023年度实现营业收入393,064.45万元，同比下降8.73%，实现净利润222,316.84万元，订单规模保持增长态势[27] 业务拓展与创新 - 公司发布智慧供水管理平台和智慧泵站管理平台，推进城乡供水和泵站运维智慧化进程[28] - 公司新增专利75项，软件著作权11项，加快建设技术平台和产品平台，取得关键技术突破[28] - 利欧泵业中标黄河流域水利项目，累计中标近8000万元，国际市场稳扎稳打，拓展市场边界[28] 数字营销业务发展 - 利欧数字获得多方认可，蝉联中国广告营销大奖“年度整合营销代理商”和“年度数字营销代理商”[29] - 利欧数字荣登《互联网周刊》发布的《2023年度数字营销公司排行》榜首[29] - 利欧数字的Manager面向百度营销广告平台推出互联网广告商业代理工具，加强与百度的战略合作，提高广告投放效率[56] 研发创新 - 公司研发项目包括针对集成化、智能化、高效化的未来泵发展趋势[37] - 公司研发新型高速深井泵以提高产品性能和效率[40] - 公司研发暖通离心泵以拓展暖通市场和提高竞争力[41] 股权结构与治理 - 公司严格按照相关法律法规和公司章程规范运作，完善公司的法人治理结构[106] - 公司董事会独立运作，独立董事履行职权，专业委员会发挥专业优势提供科学决策[106] - 公司董事、监事、高级管理人员变动情况中，张旭波、郑晓东、杨浩、邓凌莉等人被聘任为公司高级管理人员[113] 风险提示 - 公司存在主要原材料价格波动风险[102] - 公司存在人力资源风险，劳动力短缺导致用工成本持续上升[102] - 公司产品的出口退税率变动将直接影响产品销售毛利率[102]

本人作为利欧集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据《公 司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规和规章制度的规 定，以及《公司章程》《独立董事制度》等要求，本着客观、公正、独立的原则， 在2023年的工作中，勤勉、尽责、忠实履行职务，积极出席相关会议，认真审议 董事会各项议案，充分发挥独立董事及专门委员会的作用，切实维护了公司和股 东尤其是中小股东的利益。 利欧集团股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 戴海平，男，1963 年 11 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历， 经济师，注册税务师。1981 年起就职于温岭市税务局，历任税务所长，城区税务 分局局长，市地税稽查局长。自 2017 年 10 月退休以来，一直从事会计和税务咨 询工作。现担任利欧集团股份有限公司独立董事、鑫磊压缩机股份有限公司独立 董事。 各位股东及股东代表： 利欧集团股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 现将2023年度本人履行独立董事职责情况述职如下： 一、独立董事基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 ...

关联交易 - 2024年向利欧控股及下属子公司销售交易额上限5000万元，截至3月31日已发生466.51万元，上年发生1437.10万元[5] - 2024年向利欧控股及下属子公司采购交易额上限7000万元，截至3月31日已发生1011.34万元，上年发生3836.78万元[5] - 2024年向赛卡科技采购泵零部件交易额上限3000万元，截至3月31日已发生0万元，上年发生0万元[5] - 关联交易价格以市场公允定价为原则，由双方协商确定[16] - 预计的关联交易占公司销售收入比重较低，按市场价格公允确定[18] - 监事会认为关联交易遵循“公平、公正、公开”原则，价格合理、程序合法[20] 子公司情况 - 浙江利欧环境科技有限公司注册资本10369万元，利欧控股占比68.00%[6] - 2023年利欧环境总资产25215.17万元，净资产 - 293.53万元，营业收入7338.98万元，净利润128.34万元[7] - 浙江利欧环保科技有限公司注册资本10369万元，利欧控股占比90.00%[7] - 2023年利欧环保总资产23741.28万元，净资产 - 1585.73万元，营业收入863.51万元，净利润81.61万元[8] - 台州利欧环保新材料有限公司注册资本500万元，利欧控股占比65.00%[8] - 2023年利欧新材料总资产325.75万元，净资产 - 383.89万元，营业收入26.19万元，净利润 - 237.56万元[10] - 浙江利欧水务科技有限公司注册资本10369万元，利欧控股占比100%[10] - 赛卡科技2023年营业收入2131.83万元，净利润68.83万元[13] - 截至2023年12月31日，赛卡科技总资产1704.51万元，净资产218.69万元[13] - 赛卡科技注册资本1080万元，王军辉持股31%，王珍萍持股23%，梁恩希持股23%，朱凌豪持股18%，王军苏持股5%[12] - 王军辉和王珍萍合计持有赛卡科技54%股权[13] 股权情况 - 王相荣持有利欧股份股票637387033股，王壮利持有503903819股[13] 会议审议 - 2024年第一次独立董事专门会议以同意3票，反对0票，弃权0票审议通过相关议案[19] 公告日期 - 利欧集团公告日期为2024年4月29日[24]

利欧集团股份有限公司 证券代码：002131 证券简称：利欧股份 公告编号：2024-031 利欧集团股份有限公司 关于修订公司章程的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024年4月26日，利欧集团股份有限公司（以下简称"公司"）召开了第七 届董事会第二次会议，审议通过了《关于修订公司章程的议案》。根据《中华人 民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关 规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》进行修订。 利欧集团股份有限公司 | | 内修改完善后重新提出。构成重大资产重组的，按照 | | --- | --- | | | 《上市公司重大资产重组管理办法》及相关法律、法 | | | 规、规范性文件的规定办理。 | | 第七十六条 股东大会决议分为普通决议和特别决议。 | 第七十六条 股东大会决议分为普通决议和特别决 | | 股东大会作出普通决议，应当由出席股东大会的股东（包 | 议。 | | 括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上通过。 ...

目 录 | | | | 二、财务报表 ………………………………………………………第 | 8—15 | 页 | | --- | --- | --- | | （一）合并资产负债表 ……………………………………………第 | 8 | 页 | | （二）母公司资产负债表 …………………………………………第 | 9 | 页 | | （三）合并利润表…………………………………………………第 | 10 | 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | 11 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 12 | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 13 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 14 | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 15 | 页 | | | | 审 计 报 告 天健审〔2024〕4595 号 利欧集团股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了利欧集团股份有限公司（以下简称利欧股份公司）财务报表，包 括 2023 年 12 月 ...