2、公司员工持股计划的内容符合《指导意见》、《自律监管指引第 1 号》等 有关法律、法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形； 南极电商股份有限公司独立董事 关于公司实施第四期员工持股计划的独立意见 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号—主板上市公司规范运作》（以下简称"《自律监管指引第 1 号》"）、 《南极电商股份有限公司章程》、《公司独立董事工作制度》等相关规章制度的有 关规定， 我们作为南极电商股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，现就 公司第七届董事会第十七次会议审议的《关于公司<第四期员工持股计划（草案）> 及其摘要的议案》发表独立意见如下： 1、未发现公司存在《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以 下简称"《指导意见》"）、《自律监管指引第 1 号》等法律、法规规定的禁止实施 员工持股计划的情形； 5、公司实施本员工持股计划前已召开职工代表大会并获得全体职工代表的 同意，公司董事会审议本员工持股计划时，涉及需回避表决的关联董事已根据相 关规定回避表决，相关议案的程序和决策合法、有效。 因此，我们同意公司实施第四期员工持股计划， ...

南极电商股份有限公司 关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告 关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告 证券代码：002127 证券简称：南极电商 公告编号：2023-040 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南极电商股份有限公司（以下简称"公司"）2022年年度股东大会审议通过了《关于使用 闲置自有资金购买理财产品的议案》，授权董事长审批使用公司及合并报表范围内下属子公 司暂时闲置的自有资金用于购买理财产品的额度为250,000万元（人民币）；投资类型为安全 性高、流动性好、保本型或低风险型的理财产品或固定收益类证券（除股票、证券投资基金、 无担保债券等有价证券及其衍生品），期限不超过12个月，在上述额度及期限范围内可循环 滚动使用。 1、公司财务中心设专人及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，一旦发现 或判断有不利因素，将及时采取相应措施，控制投资风险； 2、公司审计部为理财产品业务的监督部门，对公司理财产品业务进行监督和审计； 3、独立董事、监事会将对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进 行审计； - ...

公司使命与愿景 - 公司主营业务以电商渠道为主，整合供应链资源，向产业链提供高效率的产业服务[15] - 公司的使命是帮助中国优质制造业持续成功[15] - 公司的愿景是成为世界级消费品品牌公司[15] 财务表现 - 2023年上半年，公司营业收入为13.12亿元，同比下降25.18%[10] - 归属于上市公司股东的净利润为5,370.13万元，同比下降69.40%[10] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为3,946.55万元，同比下降74.50%[10] 股利政策 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[3] 业务板块及合作关系 - 公司主要业务板块包括时尚系列授权服务、战略合作授权服务及自营零售[16] - 公司拥有国民品牌“南极人”及国际品牌“卡帝乐鳄鱼”、“百家好”等知名品牌十余项[19] - 公司与大量优质的供应商、经销商等产业链合作伙伴建立了持续稳定的合作关系[20] 财务状况 - 公司报告期内营业收入总计完成13.12亿元，同比下降25.18%[17] - 归属于上市公司股东的净利润为0.54亿元，同比下降69.40%[17] 经营活动及现金流量 - 公司经营活动产生的现金流量净额同比减少，主要是由于本期品牌综合服务业务净回款同比减少所致[28] - 公司投资活动产生的现金流量净额同比减少，主要是由于本期理财产品净购买规模同比减少所致[29] - 公司筹资活动产生的现金流量净额同比减少，主要是由于去年同期公司进行了分红所致[29] 股权结构 - 张玉祥持有公司股份比例为24.94%，持股数量为612,159,210股[75] - 南极电商股份有限公司回购专用证券账户持有股份数量为98,917,441股，占公司总股本的比例为4.03%[76] 资产状况 - 南极电商股份有限公司2023年6月30日的流动资产总额为3,545,748,390.72元，较2023年1月1日的3,631,497,392.26元略有下降[89] - 公司2023年6月30日的非流动资产总额为1,496,365,174.94元，较2023年1月1日的1,435,060,982.08元有所增加[90] - 公司2023年6月30日的资产总额为5,042,113,565.66元，较2023年1月1日的5,066,558,374.34元略有下降[91] 公司历史及股本变动 - 公司2007年4月首次向社会公开发行人民币普通股2,800万股，每股面值1.00元[111] - 公司2011年8月根据资本公积转增股本方案，增加股本7,440.9817万股，注册资本变更为44,645.8902万元[111] - 公司完成了股权转让和增资，持有新民科技29.69%股权[112]

南极电商股份有限公司 2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位:南极电商股份有限公司 单位:元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 | 上市公司核算的 | 2023年初往来资 | 2023年半年度往来累计发 2023年半年度往来资 | | 2023年半年度偿 2023年半年度末往来 | 资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 司的关联关系 | 会计科目 | 金余额 | 生金额(不含利息) | 金的利息(如有) | 还累计发生金额 | | | | | 控股股东、实际控制人及 | | | | | | | | | | | | 其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | - | | | | 前控股股东、实际控制人 | | | | | | | | | | | | 及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | | ...

南极电商股份有限公司 2023-036 第七届监事会第十三次会议决议公告 证券代码：002127 证券简称：南极电商 公告编号：2023-036 南极电商股份有限公司 第七届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南极电商股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第十三次会议通知于2023年8月 15日以短信、电子邮件等方式通知了全体监事，会议于2023年8月24日（星期四）下午以现场 结合通讯表决的方式召开。会议应到监事3人，实际到会监事3人，会议由监事会主席郑鼎霞 女士主持，会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《南极电商股份有限公司章程》 及《监事会议事规则》的有关规定，会议的召开合法有效。经审议，会议形成决议如下： 经认真审核，监事会成员一致认为：董事会编制和审核南极电商股份有限公司2023年半 年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反 映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 具体内容详见公司同日在 ...

根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》 等相关规定的要求，为更加真实、准确地反映公司截至 2023 年 6 月 30 日的资产状况和财务 状况，公司及下属子公司对应收款项、存货、固定资产、长期股权投资、无形资产、商誉等 资产进行了充分的清查、分析和评估，对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备。 南极电商股份有限公司 2023-039 关于2023年半年度计提资产减值准备及核销的公告 证券代码：002127 证券简称：南极电商 公告编号：2023-039 南极电商股份有限公司 关于 2023 年半年度计提资产减值准备及核销的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南极电商股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 24 日分别召开了第七届董事 会第十六次会议和第七届监事会第十三会议，审议通过了《关于 2023 年半年度计提资产减 值准备及核销的议案》，具体内容如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 1、本次计提资产减值准备的原因 2、本次计提资产减值准备的资产范围、总金额、拟计入的报告期 ...

监事会关于公司第三期员工持股计划预留份额分配相关事项的审核意见 南极电商股份有限公司监事会 1、公司第三期员工持股计划（以下简称"本次员工持股计划"）预留份额拟定的参与对 象均符合法律法规、部门规章、规范性文件的相关规定，符合《公司第三期员工持股计划（草 案）》、《公司第三期员工持股计划管理办法》规定的持有人范围，其作为公司第三期员工 持股计划部分预留份额持有人的主体资格合法、有效。 2、本次员工持股计划预留份额分配系员工在依法合规、自愿参与、风险自担的原则上参 与的，不存在以摊派、强行分配等方式强制员工参与本次员工持股计划预留份额分配的情形。 3、本次员工持股计划预留份额的分配符合《公司第三期年员工持股计划（草案）》及相 关法律法规、部门规章、规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形；有利 于建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，健全公司长效激励约束机制，有利于进一步 完善公司治理水平，提高员工凝聚力和公司竞争力，有利于公司持续发展。 南极电商股份有限公司 监事会 二〇二三年八月二十四日 关于公司第三期员工持股计划预留份额分配相关事项的审核意见 南极电商股份有限公司（以下简称"公司"）于202 ...

南极电商股份有限公司 2023-035 第七届董事会第十六次会议决议公告 证券代码：002127 证券简称：南极电商 公告编号：2023-035 南极电商股份有限公司 第七届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南极电商股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十六次会议通知于 2023 年 8 月 15 日以短信、电子邮件等方式通知了全体董事、监事及高管人员，会议于 2023 年 8 月 24 日（星期四）下午以现场结合通讯表决的方式召开。会议应到董事 6 人，实际到会董事 6 人，公司监事、高管人员及证券事务代表列席了会议，符合召开董事会会议的法定人数，符 合《中华人民共和国公司法》及《南极电商股份有限公司章程》等相关规定，会议的召开合 法有效。会议由董事长张玉祥主持，经与会董事认真审议后通过以下决议： 一、审议通过了《公司 2023 年半年度报告及摘要》 表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公司《2023 年半 年度报告》及 ...

南极电商股份有限公司独立董事 关于公司第七届董事会第十六次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权 激励管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《南极电商股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）、《公司独立董事工作制度》等相关规章制度的有关 规定，我们作为南极电商股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，现就公司 第七届董事会第十六次会议审议的有关事项发表独立意见如下： 一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说 明和独立意见 根据中国证监会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担 保的监管要求》和《公司章程》的有关规定，我们对 2023 年上半年度公司控股 股东及其他关联方占用公司资金情况和公司对外担保情况进行了核查，现发表独 立意见如下： 1、报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方占用或以其他方式变相占 用公司资金的情形，也不存在以前期间发生并延续到报告期的控股股东及其他关 联方占用公司资金的情形。 2、报告期内，公司不存在 ...

南极电商股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月24日分别召开了第七届董事会第 十六次会议和第七届监事会第十三次会议，审议通过了《关于公司第三期员工持股计划预留 份额分配的议案》，同意公司第三期员工持股计划预留的400万股（对应1,040万份份额）由 符合条件的认购对象进行认购，根据《公司第三期员工持股计划（草案）》和公司2022年第 一次临时股东大会的相关授权，本次预留份额的分配事项在董事会审批权限范围内，无需提 交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下： 南极电商股份有限公司 2023-038 关于公司第三期员工持股计划预留份额分配的公告 证券代码：002127 证券简称：南极电商 公告编号：2023-038 南极电商股份有限公司 关于公司第三期员工持股计划预留份额分配的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南极电商股份有限公司 2023-038 关于公司第三期员工持股计划预留份额分配的公告 | 序号 | 持有人 | 职务 | 认购份额 | 认购份额占本 | 认购股数 | | --- | --- | --- | --- | --- ...