南极电商股份有限公司 2023-052 关于调整公司第七届董事会审计委员会委员的公告 南极电商股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月24日召开了第七届董事会第 十八次会议，审议通过了《关于调整公司第七届董事会审计委员会委员的议案》，公司董 事会对公司第七届董事会审计委员会部分委员进行了调整，具体情况公告如下： 为进一步完善公司治理结构，保障公司董事会下属专门委员会规范运作，根据中国证 券监督管理委员会最新颁布的《上市公司独立董事管理办法》的规定，审计委员会成员应 当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。公司董事会审计委员会成员之一张玉祥先生 为公司高级管理人员，不符合《上市公司独立董事管理办法》董事会审计委员会成员的任 职条件，张玉祥先生已向董事会提交辞去审计委员会委员职务申请，张玉祥先生辞去上述 职务后，仍担任公司董事长、总经理及投资决策委员会主任委员职务。 为保障公司董事会审计委员会的正常运行，充分发挥专门委员会在上市公司治理中的 作用，现根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》等有关规 定，选举董事毛东芳女士为第七届董事会审计委员会委员。 调整后的董事会审计委员会成员为吴 ...

南极电商股份有限公司 2023-050 第七届监事会第十五次会议决议公告 特此公告。 第七届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南极电商股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第十五次会议通知于2023年10 月20日以短信、电子邮件等方式通知了全体监事，会议于2023年10月24日（星期二）下午以 现场结合通讯表决的方式召开。会议应到监事3人，实际到会监事3人，会议由监事会主席郑 鼎霞女士主持，会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《南极电商股份有限公司 章程》及《监事会议事规则》的有关规定，会议的召开合法有效。会议以3票同意，0票反对， 0票弃权审议通过了《2023年第三季度报告》，并出具了如下专项审核意见： 经认真审核，监事会成员一致认为：董事会编制和审核的南极电商股份有限公司 2023 年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完 整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：002127 证券简称：南极电商 公告编号：2023 ...

证券简称：南极电商 证券代码：002127 南极电商股份有限公司 第四期员工持股计划 二〇二三年十月 二、有关本员工持股计划的具体资金来源、出资比例、实施方案等属初步结 果，能否完成实施，存在不确定性。 三、若员工认购资金较低，则本员工持股计划存在不能成立的风险；若员 工认购资金不足，本员工持股计划存在低于预计规模的风险。 四、公司后续将根据规定披露相关进展情况，敬请广大投资者谨慎决策， 注意投资风险。 声 明 本公司及公司董事会全体成员保证本员工持股计划不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 2 风险提示 一、本员工持股计划需公司股东大会审议通过后方可实施，本员工持股计划 能否获得公司股东大会批准，存在不确定性。 3 特别提示 一、《南极电商股份有限公司第四期员工持股计划（草案）》系南极电商股 份有限公司（以下简称"公司"或"南极电商"）依据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 有关法律、行政法规、规章、规范性文 ...

南极电商股份有限公司 2023-048 2023 年第一次临时股东大会决议公告 股票代码：002127 证券简称：南极电商 公告编号：2023-048 南极电商股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会无否决议案的情形。 2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况： 1、会议召开情况 （1）会议召开时间： 现场会议时间：2023 年 10 月 17 日（星期二）下午 2：30 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 10 月 17 日上午 9:15～9:25，9:30～11:30，下午 13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投 票的具体时间为：2023 年 10 月 17 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。 （2）会议召开地点：上海市杨浦区江湾城路 99 号尚浦中心 3 号楼 10 楼会议室 （3）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式 （4）会议召集人：公司董 ...

上海汉盛律师事务所 律师见证法律意见书 上海汉盛律师事务所 关于 南极电商股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 上海汉盛律师事务所 关于 律师见证法律意见书 地址：上海市浦东新区杨高南路 729 号陆家嘴世纪金融广场 1 号楼 22-23 层 电话：021-51877676 传真：021-61859565 邮编：200127 上海汉盛律师事务所律师见证法律意见书 南极电商股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 律师见证法律意见书 致：南极电商股份有限公司 上海汉盛律师事务所（以下简称"本所"）接受南极电商股份有限公司（以下 简称"公司"）委托，就公司召开 2023 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股 东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《南极电 商股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，出具本法律意见 书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行 了法定职责，遵循了勤勉尽责和 ...

南极电商股份有限公司 2023-047 关于公司实际控制人部分股权解除质押的公告 证券代码：002127 证券简称：南极电商 公告编号：2023-047 南极电商股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到公司实际控制人张玉祥先生的通知，获悉 张玉祥先生对其所持本公司的部分股份办理了解除质押手续，具体情况如下： | 股东 | 是否为控股股东 | 本次解除质押 | 占其所持 | 占公司总 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 或第一大股东及 其一致行动人 | 股份数量 （股） | 股份比例 | 股本比例 | 起始日 | 解除日期 | 质权人 | | 张玉祥 | 是 | 72,310,000 | 11.81% | 2.95% | 2022/10/13 | 2023/10/13 | 中信建投证 券股份有限 | | | | | | | | | 公司 | | 合计 | | 72,310,000 | 11.81% | 2.95% | | | | 一、本次解除质押基本情况 二、股东股份累计质押基本情况 截至公告披露日，上述股东及其一致行 ...

南极电商股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 南极电商股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年9月28日披露了《关于召开2023年第一次临 时股东大会通知的公告》，决定于2023年10月17日召开公司2023年第一次临时股东大会（以下简称"本 次股东大会"），审议董事会、监事会提交的相关议案。现就本次股东大会提示性公告如下： 一、召开会议的基本情况 南极电商股份有限公司 2023-046 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的提示性公告 证券代码：002127 证券简称：南极电商 公告编号：2023-046 1、股东大会届次：2023年第一次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 本次股东大会会议召开提议已经公司第七届董事会第十七次会议审议通过。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《南极电商股份有限公司章程》等的规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间为：2023年10月 ...

证券代码：002127 证券简称：南极电商 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 南极电商股份有限公司 第四期员工持股计划（草案） 之 独立财务顾问报告 2023 年 10 月 | 一、释义 3 | | --- | | 二、声明 4 | | 三、基本假设 5 | | 四、本员工持股计划的主要内容 6 | | 五、独立财务顾问对本员工持股计划的核查意见 23 | | 六、结论 27 | | 七、提请投资者注意的事项 27 | | 八、备查文件及咨询方式 28 | 一、释义 本独立财务顾问报告中，除非文义载明，下列简称具有如下含义： | 上市公司、公司、南极电商 | 指 | 南极电商股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 独立财务顾问 | 指 | 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 | | | | 《上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司关于南极 | | 独立财务顾问报告 | 指 | 电商股份有限公司第四期员工持股计划（草案）之独立财 | | | | 务顾问报告》 | | 持股计划/本计划/本员工持 | 指 | 南极电商股份有限公司第四期员工持股计划 | | 股计划 | | ...

上海汉盛律师事务所 法律意见书 上海汉盛律师事务所 关于 南极电商股份有限公司 第四期员工持股计划之 法律意见书 —————————————————————————————————————————— 上海汉盛律师事务所 法律意见书 释义 | 简称 | 释义 | | --- | --- | | 南极电商、公司或南极电 | 指南极电商股份有限公司 | | 商公司 | | | 持股计划、本计划或本次 | 指《南极电商股份有限公司第四期员工持股计划》 | | 员工持股计划 | | | 员工持股计划（草案） | 指《南极电商股份有限公司第四期员工持股计划（草 | | | 案）》 | | 员工持股计划管理办法 | 指《南极电商股份有限公司第四期员工持股计划管理办 | | | 法》 | | 持有人或持股员工 | 指出资参加南极电商股份有限公司第四期员工持股计 | | | 划的公司员工 | | 持有人会议 | 指南极电商股份有限公司第四期员工持股计划持有人 | | | 会议 | | 管理委员会 | 指南极电商股份有限公司第四期员工持股计划管理委 | | | 员会 | | 标的股票 | 指南极电商 股普通股 A | | 证券账 ...

南极电商股份有限公司 关于公司实际控制人部分股权质押的公告 南极电商股份有限公司 2023-045 关于公司实际控制人部分股权质押的公告 证券代码：002127 证券简称：南极电商 公告编号：2023-045 注：上表中的限售股份均为高管锁定股。 - 1 - 截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下： 股东 名称 持股 数量 （股） 持股 比例 本次质押前质 押股份数量 （股） 本次质押后质 押股份数量 （股） 占其所持 股份比例 占公司总 股本比例 已质押股份情况 未质押股份情况 已质押股份 限售和冻结、 标记数量 占已质 押股份 比例 未质押股份 限售和冻结 数量（股） 占未质 押股份 比例 张玉祥 612,159,216 24.94% 135,310,000 217,310,000 35.50% 8.85% 217,310,000 100.00% 241,809,412 61.24% 朱雪莲 67,606,947 2.75% 0 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 上海丰南投 资中心（有 限合伙） 56,339,130 2.29% 0 0 0.00% 0.00% ...