股东大会时间 - 2025年第一次（临时）股东大会现场会议2025年1月10日上午10：00召开[2] - 网络投票时间为2025年1月10日[2] - 深交所交易系统投票时间为2025年1月10日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00[18] - 深交所互联网投票系统投票2025年1月10日上午9:15开始，下午3：00结束[19] 股权与登记 - 会议股权登记日为2025年1月6日[4] - 登记时间为2025年1月8 - 9日，上午9:00～11:00，下午3:00～5:00[11] - 登记方式为现场、信函或传真，地点为云南罗平公司证券投资部[9][10] 议案与投票 - 审议《公司2025年度拟向银行等金融机构申请融资综合授信额度》议案[5][8] - 会议采取现场与网络投票结合，股东选一种，重复表决以首次为准[3] - 投票代码为362114，投票简称为锌电投票[17] - 提案编码100为总议案，1.00为融资授信额度议案[26]

业绩总结 - 截止2024年12月25日，金坡铅锌矿2024年产出原矿19.65万吨[6] 事件情况 - 金坡铅锌矿采矿许可证2024年12月25日到期，因新政策未能延续[3][4][5] - 2024年12月25 - 26日公司收到停采通知和处理决定[3] - 金坡铅锌矿自2024年12月26日起停产，除此外公司经营正常[6][7] - 停产减少原矿和锌精矿供应，影响待复产确认[6]

支付款项 - 公司需分别支付陈*明、陈*发、曾*伟 25543335.06 元、25543350.13 元、26595103.1 元，付款分阶段，余款 2027 年 12 月 31 日前付清[5][6][7] 案件费用 - 三起案件一审、二审受理费由公司负担[5][6][7] 利润影响 - 三起案件致 2024 年度公司减少利润 78590735.69 元（含受理费）[8] 支出计提 - 2024 年三季度已计提营业外支出 96208319.74 元，四季度将修正[8][9] 诉讼情况 - 截至公告披露日，公司无其他应披露未披露诉讼、仲裁事项[7]

融资授信 - 2024年12月20日会议通过2025年度融资综合授信额度预案[2] - 公司及子公司拟申请不超65000万元综合授信敞口额度[2] - 向多家银行分别申请不同额度综合授信敞口及普惠增信额度[2] - 授信额度2025年度内可循环使用，不等于总融资金额[3] - 申请65000万元额度须股东大会审议，有效期至2025年12月31日[4]

企业负责人薪酬计算 - 企业负责人基本年薪计算公式含全县在岗职工上年平均工资×70%、本企业在岗职工上年平均工资×30%，K取值范围3±2[4] - 企业负责人执行年薪职务系数为1，总经理为0.85，常务副总经理为0.80等[5] - 绩效年薪调节系数计算公式含净资产对应系数×20%、营业收入对应系数×20%、利润总额对应系数×60%[6] 年度综合考核评价 - 年度综合考核评价系数：Z≥90分，系数为1.0；60分≤Z＜90分，系数为（考核得分/100）×1.0；Z＜60分，系数在0 - 0.5之间确定[6] 年度经营业绩考核 - 年度经营业绩考核分值100分，质量效益指标占比60%[14] - 利润总额20分，完成目标值得18分，超目标值5%加1分，低于5%扣1分[14] - 年度资产保值增值率20分，完成目标值得18分，超目标值0.1个百分点加0.5分，低于扣0.5分[14] - 现金流量利息保障倍数20分，完成目标值得18分，超目标值5%加0.5分，低于扣0.5分[15] - 短板指标改善评价考核分值占比20%，以上年度完成值为基准值[15] - 前3年实际完成值计算利润总额考核目标，权重分别为10%、30%、60%[14] - 净资产收益率完成目标值得9分，每超0.2个百分点加0.5分，每低0.2个百分点扣0.5分[17] - 营业收入完成目标值得9分，每超目标值5%加0.5分，每低5%扣0.5分[17] 非经济指标考核 - 非经济指标考核分值占比20%，含安全生产和信访维稳考核[17][18] - 发生死亡1人以上等重大事件实行一票否决，涉及分管领导考核得分不高于60分[19] 绩效年薪调整 - 企业拖欠工资按拖欠工资比例扣减相关负责人绩效年薪[24] - 企业绩效状况与考核结果差异超10%，据实调整绩效年薪[25] 加分项 - 企业当年应交税费超0.5亿、1亿、2.5亿分别年度加1分、2分、3分[36] - 年度国有资本收益上缴超0.25亿、0.5亿分别年度加2分、4分[36] - 企业境内信用评级维持AA或提升至AA及以上年度加2分[36] - 企业当年净资产收益率达全国同行业优秀值年度加2分[36] 减分项 - 发生较大及以上生产安全责任事故等视情形年度扣1 - 5分或降考核级别[37] - 发生重大信访等综治维稳责任事件视情形年度扣1 - 5分或降考核级别[37] - 财务造假造成重大不良影响视情形年度扣5 - 10分或降考核级别[37] - 企业法定代表人等造成国有资产损失视情形年度扣1 - 10分或降考核级别[38] - 企业负责人发生重大违纪违法案件视情形年度扣5 - 10分或降考核级别[38] - 企业负责人违规决策造成国有资产重大损失视情形年度扣1 - 10分或降考核级别[38] - 企业党委书记抓基层党建述职评议为“一般”扣3分，“差”扣5分[38] - 企业党风廉政建设考核“基本合格”扣4分，“不合格”扣5分[38] - 企业境内信用评级下降年度扣3 - 5分[39] - 节能减排工作被县级及以上部门通报批评扣1分[39]

会议情况 - 公司第八届董事会第二十四次（临时）会议于2024年12月20日召开[2] - 会议审议通过多项议案，均8票同意[3][4][5][6] 融资授信 - 公司拟申请融资综合授信额度65000万元[6] 股东大会 - 拟定2025年1月10日召开第一次（临时）股东大会[6]

套期保值业务计划 - 公司及新材料公司拟用自有资金开展套期保值业务[2] - 公司商品期货业务品种为沪锌合约，新材料公司为铝、锌[4] 额度限制 - 公司套期保值保证金预计≤5000万元，新材料公司上限2000万元[4] - 额度使用期限为2025年1月1日至2025年12月31日，可循环滚动使用[4] 风险与执行 - 套期保值业务面临市场、资金等风险[5] - 保值方案经批准后由营销部执行，交易由监督部门监督[6]

套期保值业务决策 - 2024年12月20日通过2025年度开展套期保值业务议案[2] 业务额度与期限 - 公司套期保值保证金预计≤5000万元，额度至2025年12月31日可循环用[4] - 新材料公司套期保值保证金上限2000万元[4] 业务风险与应对 - 套期保值业务存在市场等风险，公司将与经营匹配并控制规模[4][5][6] 业务操作与披露 - 规定套保方案原则和权限，交易员按方案操作并报告[6] - 期货和衍生品交易损益等达条件时应披露[10]

股东大会信息 - 公司2025年第一次（临时）股东大会于2025年1月10日召开[1] - 现场会议1月10日上午10：00召开，网络投票时间为1月10日[2] - 会议股权登记日为2025年1月6日[3] 登记及投票信息 - 登记时间为2025年1月8 - 9日特定时段[8] - 传真需在2025年1月9日17：00前送达证券投资部[7] - 网络投票代码为362114，投票简称为锌电投票[15] 提案信息 - 提案编码100为总议案，涵盖除累积投票提案外所有提案[22] - 提案编码1.00为申请融资综合授信额度议案[22]

业绩总结 - 公司全资子公司富锌农业2024年收专项补助5290000元[4] - 专项补助占2023年度归母净利润比例2.53%[4] - 2024年两次收到曲靖保供补助共5290000元[4] - 专项补助影响公司2024年损益5290000元[6]