二、本次授予限制性股票的激励对象均具备《公司法》《证券 法》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，符合《管理办法》 《试行办法》等文件规定的激励对象条件，其作为本次激励计划激 励对象的主体资格合法、有效，满足获授限制性股票的条件。 三、公司和本次授予激励对象均未发生不得授予限制性股票的 情形，本次激励计划设定的激励对象获授限制性股票的条件已经成 就。 监事会关于公司 2023 年限制性股票激励计划激励对象名单 的核查意见（授予日） 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 福建三钢闽光股份有限公司（以下简称公司）监事会依据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股权激励管理办 法》（以下简称《管理办法》）、《国有控股上市公司（境内）实 施股权激励试行办法》（以下简称《试行办法》）等相关法律、法 规及规范性文件和《福建三钢闽光股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）的有关规定，对公司 2023 年限制性股票激励计 划（以下简称本次激励计划）激励对象名单（授予日）进行核查， 现发表 ...

限制性股票授予情况 - 2024年2月29日为授予日[2][3][6][7][22] - 授予325名激励对象2250.0011万股[2][3][6][22][23] - 授予价格为2.55元/股[2][3][6][8][22] - 股票来源为二级市场回购的A股普通股[22] 限售期与解除限售比例 - 限售期为授予登记完成之日起24、36、48个月[9] - 三个解除限售期比例分别为30%、40%、30%[10] 业绩考核目标 - 2024年每股收益不低于0.10元/股，净利润较2022年增长不低于35%，主营收入占比不低于90%[11] - 2025年每股收益不低于0.15元/股，净利润较2022年增长不低于70%，主营收入占比不低于90%[11][12] - 2026年每股收益不低于0.20元/股，净利润较2022年增长不低于105%，主营收入占比不低于90%[12] 其他要点 - 激励计划有效期最长不超60个月[8] - 激励对象绩效对应系数优秀100%、基本称职80%、不称职0%[16] - 选取20家A股上市公司为对标企业[13] - 授予成本约2542.50万元，2024 - 2028年分别确认759.22、911.06、593.25、247.19、31.78万元[27] - 激励对象认购资金自筹，公司不为其提供财务资助[30] - 公司因授予权益筹集资金用于补充流动资金[31]

激励计划概况 - 2023年限制性股票激励计划有效期不超60个月[12] - 激励计划授予日为2024年2月29日[24] - 授予价格为每股2.55元[33] 流程进展 - 2023年12月26日相关会议审议通过激励计划议案[15][16] - 2024年1月27日福建省国资委原则同意实施[16] - 2024年2月21日股东大会审议通过相关议案[17] 激励对象与数量 - 激励对象由327人变为325人，授予2250.0011万股不变[18][21][32] - 董事每人获授20万股，副总经理每人获授15万股[21][22] - 中层及骨干315人获授2070.0011万股，占总量92%[22]

业务计划 - 2024年度开展期货套期保值业务，投入资金不超6000万元，最高合约价值不超6亿元[4] - 套期保值品种包括螺纹钢等6类[3] 操作策略 - 螺纹钢库存高或有跌价风险时卖出保值，原燃材料库存低或价格预期上涨时买入保值[3] 风险管控 - 开展业务存在市场、资金等风险[7] - 持仓量不超现货需求量，持仓时间与现货保值计价期匹配[8] 业务优势 - 开展业务可锁定价格，减少波动影响，提高抵御能力[10] - 开展业务具有必要性和可行性，符合规定且不损害股东利益[12]

证券代码：002110 证券简称：三钢闽光 公告编号：2024-016 福建三钢闽光股份有限公司 第八届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年第二次临时股东大会的授权，对本次激励计划激励对象 名单及授予数量进行相应调整，将激励对象放弃的限制性股票调 整给其他激励对象。调整后，公司本次激励计划激励对象人数由 327 人调整为 325 人；授予的限制性股票总量为 2,250.0011 万股 不变。除上述调整外，本次激励计划其他内容与经公司 2024 年 第二次临时股东大会审议通过的内容一致。 本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。董事何 天仁、洪荣勇、黄标彩为本次激励计划的拟激励对象，对此议案 回避表决。 表决结果为：6 票赞成；0 票反对；0 票弃权。 具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》 《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《福 建三钢闽光股份有限公司关于调整 2023 年限制性股票激励计划 相关事项的公告》。 2.审议通过了《关于向 202 ...

证券代码：002110 证券简称：三钢闽光 公告编号：2024-017 综上，公司监事会同意公司本次激励计划激励对象人数由 327 人调整为 325 人；授予的限制性股票总量为 2,250.0011 万股 不变。除上述调整外，本次激励计划其他内容与经公司 2024 年 第二次临时股东大会审议通过的激励计划内容一致。 福建三钢闽光股份有限公司 第八届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 福建三钢闽光股份有限公司（以下简称公司）第八届监事会 第七次会议于 2024 年 2 月 29 日上午以通讯方式召开，本次会议 由公司监事会主席黄敏先生召集，会议通知于 2024 年 2 月 26 日 以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体监事。本次会议 应参加会议监事 5 人（发出表决票 5 张），实际参加会议监事 5 人（收回有效表决票 5 张）。本次会议的召集、召开符合《中华 人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了以下议案： 一、审议通过了《关于调整 2023 年限制性股票激励计划相 ...

激励计划授予情况 - 2023年限制性股票激励计划授予总量2250.0011万股，占总股本0.9178%[2] - 董事每人获授20万股，各占授予总量0.8889%，占总股本0.0082%[2] - 副总经理每人获授15万股，各占授予总量0.6667%，占总股本0.0061%[2] - 中层及骨干315人获授2070.0011万股，占授予总量92%，占总股本0.8444%[2] 激励计划规则 - 有效期内激励计划标的股票不超股本总额10%[3] - 董高权益授予价值不高于授予时薪酬30%[4] - 授予登记前激励对象变动可调整授予数量[4] - 调整后激励对象获授股票不超总股本1%[4] - 激励对象无其他上市激励，无大股东及亲属[3]

证券代码：002110 证券简称：三钢闽光 公告编号：2024-015 福建三钢闽光股份有限公司 关于向福建闽光软件股份有限公司增资 暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 关联交易标的公司名称：福建闽光软件股份有限公司（以下简称闽光软件）。 交易内容：福建三钢闽光股份有限公司（以下简称公司、本公司或三钢闽光） 已于 2024 年 2 月 22 日签署《福建闽光软件股份有限公司增资协议》；协议各方 同意，公司以 2023 年 5 月 31 日为基准日、经福建省国资委备案（评备〔2024〕 4 号）的闽光软件净资产评估值 7,817.201403 万元为作价依据，以现金方式单 独出资人民币 7,817.201403 万元增资闽光软件；本次交易完成后，本公司将持 有闽光软件 50%的股份。 本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 本次交易构成关联交易。本次关联交易金额未达公司最近一期经审计净资产 绝对值的 0.5％，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规 定，本次交易无需提交公司 ...

证券代码：002110 证券简称：三钢闽光 公告编号：2024-012 公司除在巨潮资讯网上披露《福建三钢闽光股份有限公司 2023 年限制性股 票激励计划激励对象名单》外，于 2023 年 12 月 27 日在公司内部对本次激励计 划激励对象的姓名和职务进行了公示，公示期不少于 10 天，公示情况如下： 1.公示内容：本激励计划激励对象姓名及职务； 2.公示时间：2023 年 12 月 27 日至 2024 年 1 月 5 日； 福建三钢闽光股份有限公司监事会 关于 2023 年限制性股票激励计划激励对象名单 的公示情况说明及核查意见 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 福建三钢闽光股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年 12 月 26 日召开第 八届董事会第十一次会议、第八届监事会第五次会议审议通过了《关于<公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，根据《上 市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等相关规定，公司对 2023 年限制 ...

证券代码：002110 证券简称：三钢闽光 公告编号：2024-010 福建三钢闽光股份有限公司 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024年2月21日（星期三）下午15:00； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网 络投票的具体时间为2024年2月21日9:15-9:25，9:30-11:30， 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投 票的具体时间为2024年2月21日上午9:15至下午15:00的任意时 1 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：福建三钢闽光股份有限公司（以下简称公 司）2024年第二次临时股东大会 2.股东大会的召集人：公司董事会 公司于2024年2月1日召开第八届董事会第十三次会议，以9 票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开公司2024 年第二次临时股东大会的议案》。 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召 开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司 ...