证券代码：002108 证券简称：沧州明珠 公告编号：2023-092 沧州明珠塑料股份有限公司 关于为孙公司增加担保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示：本次增加担保额度经股东大会审议通过后，公司拟为全资及控股 子、孙公司提供的担保额度为不超过人民币560,000万元，占经审计的2022年底 归属于母公司所有者权益的109.32%。请广大投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 （一）已审批的担保额度情况 沧州明珠塑料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 25 日和 2023 年 5 月 16 日分别召开第八届董事会第九次会议和 2022 年度股东大会，审议通过 了《关于 2023 年度为全资及控股子、孙公司提供担保额度预计的议案》，同意公 司2023年度为全资及控股子、孙公司提供担保额度不超过人民币355,000万元。 具体内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日在《证券时报》《中国证券报》《证券日报》 《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2 ...

经中国证券监督管理委员会《关于核准沧州明珠塑料股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可[2022]1226 号）核准，并经深圳证券交易所同意，沧 州明珠向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）254,773,567 股，每股面值 为 1.00 元，每股发行价格为 4.86 元，募集资金总额为 1,238,199,535.62 元， 扣除发行费用 17,013,663.15 元 （ 不 含增 值 税 ） 后 ， 募 集资 金 净 额 为 1,221,185,872.47 元。中喜会计师事务所（特殊普通合伙）对本次募集资金到 位情况进行了审验，并于 2022 年7 月 25 日出具了验资报告（中喜验资 2022Y00082 号）。 公司对募集资金进行了专户存储，存放在经董事会批准设立的募集资金专项 账户中，公司（及全资子公司）与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募 集资金三方监管协议》或《募集资金四方监管协议》。 截至 2023 年 9 月 30 日，本次募集资金投资项目和募集资金使用情况如下： 证券代码：002108 证券简称：沧州明珠 公告编号：2023-093 沧州明珠塑料股份有限公司 关于部 ...

第一章 总则 第一条 为完善沧州明珠塑料股份有限公司（以下简称"公司"）的治理 结构，强化对公司管理层的约束和监督机制，更好地维护中小股东利益，促进 公司的规范运作，根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理 办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号-主板上市公司规范运作（2023 年修订）》（以下简称《规范运作 指引》）等国家有关法律、法规及规范性文件，制订本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进 行独立客观判断的关系的董事。独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主 要股东、实际控制人等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当 按照相关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会） 规定、证券交易所业务规则和《公司章程》的要求，认真履行职责，在董事会 中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股 东合法权益。 第四条 公司董事会设独立董事三名，独立董事占董事会成员的比例 ...

沧州明珠塑料股份有限公司监事会 对第八届监事会第十二次会议相关事项发表的审查意见 根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，监事会成员对部分募集资金投资项 目延期事项进行了认真核查，发表审查意见如下： 公司本次对部分募集资金投资项目建设进度的调整是根据公司实际情况做 出的谨慎决定，仅涉及项目进度的变化，不涉及项目实施主体、建设规模及投资 总额等的变更，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。 公司的决策程序符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的 相关法律法规及《公司章程》和公司《募集资金管理办法》的有关规定。因此， 同意公司将募投项目"年产 38,000 吨高阻隔尼龙薄膜项目（芜湖）"项目建设期 限延期至 2023 年 12 月。 监事：付洪艳 于志猛 范风梧 2023 年 10 月 26 日 1 ...

对第八届董事会第十六次会议相关事项发表的独立意见 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及 《沧州明珠塑料股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《沧州 明珠塑料股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，我们作为沧州明珠塑料 股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，基于独立判断的立场，对公司 第八届董事会第十六次会议审议的部分募集资金投资项目延期事项发表意见如 下： 沧州明珠塑料股份有限公司独立董事 经核查：公司本次关于部分募投项目延期的事项是根据项目的实际建设情况 作出的审慎决定，履行了必要的审批程序，符合《上市公司监管指引第 2 号—— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及公司《募集资金管理办法》等相关 规定。本次部分募投项目延期，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的 情形，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东的利益，符合公司未来发展的 需要。 独立董事：魏若奇 冯颖 梅丹 签署日期：2023 年 10 月 ...

经认真审核，监事会认为董事会编制和审核的沧州明珠塑料股份有限公司 2023 年第三季度报告编制和审核的程序符合法律、行政法规、中国证监会的规 定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 二、《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。 第八届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 沧州明珠塑料股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十二次会 议于 2023 年 10 月 16 日以书面的方式发出会议通知和会议议案，会议于 2023 年 10 月 26 日 11:00 在公司六楼会议室召开。会议由公司监事会召集人付洪艳女 士主持，会议应出席监事三名，实出席监事三名。会议的召集、召开符合《公司 法》和《公司章程》的规定，合法有效。 经与会监事认真审议，以记名投票表决方式，通过了以下议案： 一、《关于 2023 年第三季度报告的议案》； 表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。 证券代码：002108 证券简称：沧州明珠 公告编号：2023-095 沧州明珠塑料 ...

证券代码：002108 证券简称：沧州明珠 公告编号：2023-094 沧州明珠塑料股份有限公司 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第三次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司第八届董事会，公司于 2023 年 10 月 26 日召开 的第八届董事会第十六次会议，审议通过了《关于召开 2023 年第三次临时股东 大会的议案》。 3、会议召开的合规合法性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开日期时间： 现场会议召开时间：2023 年 11 月 13 日（星期一）下午 14:30 网络投票时间为：2023 年 11 月 13 日。其中，通过深圳证券交易所交易系 统进行网络投票的具体时间为：2023 年 11 月 13 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30， 下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时 间为 2023 年 11 月 13 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。 5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 本公司及董事会全体成员 ...

证券代码：002108 证券简称：沧州明珠 公告编号：2023-090 沧州明珠塑料股份有限公司 第八届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 沧州明珠塑料股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十六次会 议于 2023 年 10 月 16 日以专人送达或电子邮件的方式发出会议通知和会议议案， 现场会议于 2023 年 10 月 26 日上午 9:30 在公司六楼会议室召开，通讯表决截止 时间为 2023 年 10 月 26 日上午 12:00。会议应出席董事九名，实际出席董事九 名，其中通讯表决董事四名，采用通讯表决的董事分别是魏若奇、冯颖、梅丹、 潘立雪。会议由公司董事长陈宏伟先生主持，公司监事和部分高级管理人员列席 了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有 效。 本次会议采取现场投票结合通讯表决的方式，审议通过了以下议案： 一、《关于 2023 年第三季度报告的议案》； 公司全体董事、监事和高级管理人员对 2023 年第三季度报告做出了保证公 司 2023 年第三季度报告内容真实、准 ...

长江证券承销保荐有限公司 部分募集资金投资项目延期的核查意见 长江证券承销保荐有限公司（以下称"长江保荐"或"保荐机构"）作为沧 州明珠塑料股份有限公司（以下简称"沧州明珠"或"公司"）非公开发行股票 并上市及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《上市 公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等的规定， 对公司部分募集资金投资项目延期的事项进行了审慎核查，核查情况如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准沧州明珠塑料股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可[2022]1226 号）核准，并经深圳证券交易所同意，沧 州明珠向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）254,773,567 股，每股面值 为 1.00 元，每股发行价格为 4.86 元，募集资金总额为 1,238,199,535.62 元，扣除 发行费用 17,013,663.15 元（不含增值税）后，募集资金净额为 1,221,185,872.47 元。中喜会计师事务所（特殊普通合伙）对本次募集资金到 ...

关于控股股东部分股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 沧州明珠塑料股份有限公司（以下简称"本公司"）近日接到控股股东河北 沧州东塑集团股份有限公司（以下简称"东塑集团"）函告，获悉东塑集团将所 持有的本公司部分股份办理了股份质押业务，具体事项如下： 一、股东股份质押的基本情况 | | 是否为 控股股 东或第 | | 占其所 | 占公司 | 是否 | 是否 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东名称 | 一大股 | 本次质押数 | 持股份 | 总股本 | 为限 | 为补 | 质押 起始日 | 质押 到期日 | 期限 | 质权人 | 质押 用途 | | | 东及其 一致行 | 量（股） | 比例 | 比例 | 售股 | 充质 押 | | | | | | | | 动人 | | | | | | | | | | | | 东塑集团 | 是 | 38,000,000 | 12.11% | 2.27% | 否 ...