深圳信隆健康产业发展股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范公司董事及高级管理人员的产生，优化董事会成员的组成， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规章、 规范性文件及《深圳信隆健康产业发展股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，公司董事会设立提名委员会，并制定本议事规则。 第二条 提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司董事和 高级管理人员的选任程序、标准和任职资格进行审议并向董事会提出建议。 第三条 本议事规则所称高级管理人员是指总经理、副总经理、财务总监、 董事会秘书及由董事会认定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会由三名董事组成，其中独立董事两名。 第五条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作；主任 ...

证券代码：002105 证券简称：信隆健康 公告编号： 2023-056 深圳信隆健康产业发展股份有限公司 第七届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳信隆健康产业发展股份有限公司（以下简称：公司）第七届董事会第六次会议通知于 2023 年 10 月 16 日以书面及电子邮件的方式发出，会议于 2023 年 10 月 26 日在公司办公楼 A 栋 2 楼会议室以现场结合视频方式召开。会议应出席董事 11 名，实际出席董事 9 名，另外， 董事廖蓓君女士因出差授权委托董事长廖学金先生代表出席并表决，董事廖哲宏先生因出差授 权委托董事廖学湖先生代表出席并表决。会议由董事长廖学金先生主持。本次会议符合《中华 人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《公司章程》的规定。 公司监事及高级管理人员列席了本次会议。 二、董事会会议审议情况 经与会董事会充分讨论，会议审议通过了以下议案并形成决议： （一）审议《深圳信隆健康产业发展股份有限公司 2023 年第三季度报告的议案》 表决结果: 1 ...

深圳信隆健康产业发展股份有限公司 独立董事制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善深圳信隆健康产业发展股份有限公司（以下简称"公司" "本公司"或"上市公司"）的治理结构，促进公司的规范运作，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司独立董事管理办法》《上市公 司治理准则》 《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《深 圳证券交易所公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《规 范运作指引》"）等国家有关法律法规和《深圳信隆健康产业发展股份有限公司章 程》(以 下简称"公司章程")的规定特制定本制度。 第二条 本公司独立董事是指不在本公司担任除董事及董事会专门委员会委员外 的其他职务，并与本公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系， 或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东及实际控制人或者其他 与本公司存在利害关系的单位或个人的影响。独立董事对公司及全体股东负有忠实与 勤勉义务，独立董事应当按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称 "中国证监会"）规定、深圳证券交易所 ...

深圳信隆健康产业发展股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制 度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、 规章、规范性文件及《深圳信隆健康产业发展股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，公司董事会设立薪酬与考核委员会，并制定本议事规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责研究公 司董事及高级管理人员的考核标准，进行考核并提出建议；研究、审查公司董事 及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本议事规则所称高级管理人员是指总经理、副总经理、财务总监、 董事会秘书及由董事会认定的其他高级管理人员。未在公司领取薪酬的董事及高 级管理人员不在本议事规则的考核范畴内。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中独立董事两名。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董 ...

证券代码：002105 证券简称：信隆健康 公告编号： 2023-058 深圳信隆健康产业发展股份有限公司 关于调整公司第七届董事会审计委员会成员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 深圳信隆健康产业发展股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月26日召开第 七届董事会第六次会议，审议通过了《关于调整公司第七届董事会审计委员会成员的议案》， 对公司第七届董事会审计委员会成员进行部分调整。现将有关情况公告如下： 特此公告。 深圳信隆健康产业发展股份有限公司 董 事 会 2023年10月28日 调整前审计委员会成员：高海军 独立董事、 陈大路 独立董事、廖哲宏 董事 主任委员：高海军 独立董事 调整后审计委员会成员：高海军 独立董事、陈大路 独立董事、陈 雪 董事 （陈雪董事简历详见附件） 主任委员：高海军 独立董事 调整后的董事会审计委员会成员的任期与公司第七届董事会任期一致。 附件：《陈 雪董事简历》 陈 雪 女士 现任公司董事，原任公司监事会主席，出生于 1951 年 2 月，中国国籍， 籍贯台湾，高商毕业。该董事由股东利田发展有限 ...

证券代码：002105 证券简称：信隆健康 公告编号：2023-054 深圳信隆健康产业发展股份有限公司 2023年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示 1.公司董事会于2023年08月26日在《证券时报》以及巨潮资讯网刊登了《关于召开2023 年第二次临时股东大会的通知》； 一、会议召开和出席情况 1、深圳信隆健康产业发展股份有限公司（以下简称：公司）召开2023年第二次临时股东 大会，2023年08月26日以公告的方式发出会议通知，《关于召开2023年第二次临时股东大会的 通知》刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 （1）会议现场召开时间：2023年09月14日下午15:00 网络投票时间：2023年09月14日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具 体时间为：2023年09月14日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00；通 过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年09月14日 9:15－15:00期间的任意时间； （2 ...

证券代码：002105 证券简称：信隆健康 公告编号： 2023-055 1、申报时间：2023 年 9 月 15 日起 45 天内（工作日 8:00-11:30 , 13:00-16:30） 深圳信隆健康产业发展股份有限公司 关于注销回购股份减少注册资本暨通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、 通知债权人的原因 深圳信隆健康产业发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 24 日召开 了公司第七届董事会第五次会议、第七届监事会第五次会议，并于 2023 年 9 月 14 日召开 了公司 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于注销回购专用证券账户剩余股份的 议案》、《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。鉴于公司 回购且尚未使用的股份已经到期，公司拟注销回购专用证券账户剩余 34 万股股份并减少注 册资本。具体内容详见 2023 年 8 月 26 日披露于公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）及《证券时报》的《关于注销回购专用证券账户剩余股 ...

康达律师事务所 股东大会法律意见书 广东省深圳市福田区中心四路一号嘉里建设广场 T1-19 层 19/F, Kerry Plaza Tower 1,1-1 Zhongxin 4th Road, Futian District, Shenzhen Guangdong, PRC. 邮编/Zip Code:518048 电话/Tel:0755-88600388 电子邮箱/E-mail： kangda@kangdalawyers.com 康达股会字 2023 第 0571 号 致：深圳信隆健康产业发展股份有限公司（下称"公司"） 北京市康达（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受公司的委托，指派 本所律师参加公司 2023 年第二次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下 简称"《规则》"）、《深圳信隆健康产业发展股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，就本次会议的召集和召开程序、出席会议人员资格、会议 表决程序等事项发表法律意见。 1 康达律师事务所 ...

证券代码：002105 证券简称：信隆健康 公告编号： 2023-053 深圳信隆健康产业发展股份有限公司 关于中证中小投资者服务中心《股东质询建议函》的回复公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 深圳信隆健康产业发展股份有限公司（以下简称：公司）于 2023 年 9 月 8 日收到中证中 小投资者服务中心的《股东质询建议函》（投服中心行权函[2023]49 号）（以下简称"《质询 函》"），对公司拟收购控股子公司天津信隆少数股权暨关联交易事项存在疑问，依法行使股 东质询权。 公司收到《质询函》后，高度重视，立即组织公司人员对相关问题进行了认真核查，结 合相关资料，现就《质询函》问题回复并公告如下： 一、本次收购的必要性 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号--公告格式（2023 年 4 月修订）》 之交易类第 9 号上市公司关联交易公告格式规定，上市公司需披露关联交易的必要性和真实 意图。一方面，天津信隆主营业务为生产销售自行车零配件和运动器材，2022 年、2023 年 1-6 月营业收入分别为 48,671.19 万元、14, ...

公司整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入523,575,071.38元，上年同期1,054,991,261.49元，同比减少50.37%[10] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润31,177,055.28元，上年同期125,132,833.08元，同比减少75.08%[10] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润22,384,756.19元，上年同期114,603,245.29元，同比减少80.47%[10] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额152,571,654.04元，上年同期79,198,248.76元，同比增加92.65%[10] - 本报告期基本每股收益0.086元/股，上年同期0.343元/股，同比减少74.93%[10] - 本报告期稀释每股收益0.086元/股，上年同期0.343元/股，同比减少74.93%[10] - 本报告期加权平均净资产收益率3.18%，上年同期13.67%，同比减少10.49%[10] - 本报告期末总资产1,713,370,527.87元，上年度末1,916,185,931.79元，同比减少10.58%[10] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产959,226,688.47元，上年度末962,688,153.89元，同比减少0.36%[10] - 2023年1 - 6月公司实现营业收入52,357.51万元，相比上年度减少50.37%[47] - 2023年1 - 6月公司实现营业利润2,878.84万元，相比上年度减少81.61%[47] - 2023年1 - 6月公司实现归属于上市公司股东的净利润3,117.71万元，相比上年度减少75.08%[47] - 本报告期营业收入523,575,071.38元，上年同期1,054,991,261.49元，同比减少50.37%，原因是市场需求锐减导致订单量大幅减少[48] - 本报告期营业成本417,417,691.41元，上年同期808,987,393.75元，同比减少48.40%，因收入下降成本随之减少[48] - 本报告期销售费用15,189,891.67元，上年同期17,685,044.45元，同比减少14.11%[49] - 本报告期管理费用41,965,036.84元，上年同期39,659,448.59元，同比增加5.81%[49] - 营业收入合计为523,575,071.38元，同比减少50.37%[52] - 财务费用为 -4,052,696.84元，同比减少52.35%[50] - 所得税费用为6,441,433.85元，同比减少76.22%[50] - 研发投入为20,878,806.68元，同比减少29.56%[50] - 经营活动产生的现金流量净额为152,571,654.04元，同比增加92.65%[50] - 投资活动产生的现金流量净额为 -24,955,684.35元，同比增加24.93%[51] - 筹资活动产生的现金流量净额为 -125,936,055.72元，同比减少41.30%[51] - 现金及现金等价物净增加额为8,866,082.99元，同比增加117.97%[51] - 报告期投资额为31,056,148.67元，同比减少27.79%[57] - 2023年上半年营业总收入5.24亿元，较2022年上半年的10.55亿元下降50.37%[128] - 2023年上半年营业总成本4.98亿元，较2022年上半年的8.97亿元下降44.43%[128][129] - 2023年上半年营业利润2878.84万元，较2022年上半年的1.57亿元下降81.60%[129] - 2023年上半年净利润2994.15万元，较2022年上半年的1.38亿元下降78.23%[129] - 2023年上半年基本每股收益0.086元，较2022年上半年的0.343元下降74.93%[130] - 2023年上半年母公司营业收入3.53亿元，较2022年上半年的7.05亿元下降50%[131] - 2023年上半年母公司营业利润2910.63万元，较2022年上半年的1.17亿元下降75.21%[131] - 2023年上半年母公司净利润3224.95万元，较2022年上半年的1.07亿元下降69.75%[131] - 2023年上半年流动负债合计3.19亿元，较期初的4.45亿元下降28.35%[128] - 2023年上半年负债和所有者权益总计14.76亿元，较期初的16.09亿元下降8.28%[128] - 2023年上半年综合收益总额为32,249,464.90元，2022年同期为106,598,523.40元[132] - 2023年上半年基本每股收益和稀释每股收益均为0.088，2022年同期均为0.292[132] - 2023年上半年经营活动现金流入小计700,448,262.26元，2022年同期为1,304,000,843.91元[132] - 2023年上半年经营活动现金流出小计547,876,608.22元，2022年同期为1,224,802,595.15元[132] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为152,571,654.04元，2022年同期为79,198,248.76元[132] - 2023年上半年投资活动产生的现金流量净额为 -24,955,684.35元，2022年同期为 -33,244,984.62元[133] - 2023年上半年筹资活动产生的现金流量净额为 -125,936,055.72元，2022年同期为 -89,126,366.08元[133] - 2023年上半年汇率变动对现金及现金等价物的影响为7,186,169.02元，2022年同期为 -6,170,479.03元[133] - 2023年上半年现金及现金等价物净增加额为8,866,082.99元，2022年同期为 -49,343,580.97元[133] - 2023年上半年期末现金及现金等价物余额为514,427,932.29元，2022年同期为409,856,172.72元[133] - 2023年半年度综合收益总额为639,396.72元，上年同期相关数据未明确对比[139] - 2023年半年度所有者投入和减少资本中股份支付计入所有者权益的金额为149,367.80元[139][143] - 2023年半年度利润分配中对所有者（或股东）的分配为91,125.24元[140] - 2023年半年度母公司综合收益总额为16,878.32元[143] - 2023年半年度母公司所有者投入和减少资本中股份支付计入所有者权益的金额为149,367.80元[143] - 2023年半年度母公司利润分配中对所有者（或股东）的分配为36,449,890.00元[143] - 2023年半年度末归属于母公司所有者权益合计为441,164.33元，上年期末余额为627,818.06元[137][140] - 2023年半年度母公司所有者权益期初余额为1,622,168.68元，期末余额未明确对比计算[142] - 2023年半年度母公司所有者权益本期增减变动金额为4,034,178.98元[143] - 2023年上半年公司所有者权益本期增减变动金额为15473798.40元[146] - 2023年上半年综合收益总额为106598523.40元[146] - 2023年上半年利润分配金额为91124725.00元，均为对所有者（或股东）的分配[147] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计8,792,299.09元，其中非流动资产处置损益39,816.05元，计入当期损益的政府补助2,753,580.68元，其他营业外收入和支出7,594,562.61元[12] 公司业务线相关情况 - 公司主营业务为研发、生产、销售自行车零配件、运动器材、康复辅助器材等[15] - 公司在自行车零配件领域拥有40多年积累的全球商誉和稳定客户源，是全球最大的自行车零配件生产厂商[16] - 运动器材领域机械臂自动焊接技术自动化程度达98%以上[16] - 2023年上半年自行车市场需求大幅减少，公司户外运动产品及自行车零配件订单量及出货量下降[18] - 公司自行车操控零件年产量约占全球需求的25%，避震前叉全球市占率约15%[27] - 2023年上半年公司业绩受外销影响减降约50%，下半年订单预计持续低迷[29] - 2023年国内电动车需求量约5000万上下，公司自2023年重新启动国内电动车对应策略，优先与爱玛合作[29] - 2023上半年国内共享业务三家市场投放预计在100W+，新车投放数量减少约80%[29] - 滴滴2.5/2.6车款上半年投放约30万台，公司占比约50%，下半年预计还有10 - 15万台[29] - 美团2.6/2.7/2.8/3.0车款上半年投放约35万台，公司占比约30%，下半年预计还有10 - 15万台[29] - 2023年电动滑板车上半年出货情况不乐观，小米年度预算下调50%以上，减少约50万台，同行业同比2022年下调50% - 70%[30] 行业市场情况 - 经济学人智库预计2023年全球增长率将实现2.1%的温和增长[18] - 预计美国2023年年增长率将放缓至1%[19] - 预计油价在2025年前仍将维持在75美元/桶以上[20] - 预计全球通胀率将从2022年的9.2%略降至2023年的7.1%[21] - 大多数主要经济体的利率将在2023年年中达到峰值，高利率将维持至2024年[21] - 一些潜在风险可能导致全球经济在今年或明年陷入衰退[22] - 2023年1 - 4月中国自行车出口数量为1228万辆，较2022年同期减少448万辆，同比下降26.3%；出口金额为110425.1万美元，较2022年同期减少25536万美元，同比下降18.3%[25] - 2023年4月中国自行车出口数量为357万辆，出口金额为27609.1万美元[25] - 2023年1 - 4月中国自行车出口均价为89.92美元/辆，2022年1 - 4月为81.12美元/辆；2023年4月出口均价为77.34美元/辆[25] - 美洲市场各大品牌车店以30% - 40%的折扣清理库存[23] - 欧洲市场各大品牌车店以30% - 40%折扣清理库存[24] - 预计到2030年欧盟电动自行车销售约为1200万台，2029年将达到70亿美金[24] - 英国将中国电动自行车反倾销税税率从62.1%降低到16.2%，合并税率33.4%[24] - 葡萄牙自2023年起降低自行车和自行车维修增值税从23%降到6%[24] - 2023上半年滴滴、美团、哈啰三家向国内共享市场投放预计在100多万辆，新车投放数量减少80%左右[26] - 美团评估每年投放80万台，2023年预计可以实现盈利[26] - 预计到2030年，全球电动助力自行车市场将超过1200亿美元，2021 - 2029年全球电动自行车市场规模复合年增长率达12.6%[28] - EMBA预测2029年欧洲电动助力自行车销售额将达到70亿美金[28] - 2023年1 - 6月我国进出口总值29182亿美元，同比下降4.7%，出口16634亿美元，下降3.2%，进口12547亿美元，下降6.7%，贸易顺差4087亿美元，增长9.7%[32] - 2023年6月我国进出口总值5000亿美元，下降10.1%，出口2853亿美元，下降12.4%，进口2147亿美元，下降6.8%，贸易顺差706亿美元，下降26.0%[32] - 2023年上半年我国货物进出口总额达20.1万亿元，创历史同期新高，出口增长3.7%[32] - 2020年电动滑板车全球产量425万辆，中国产量364万辆，占比超85%，九号公司销量230万辆[32] - 预测2027年全球电动滑板车产量达1001万辆，产值达33.41亿美元，2021 - 2027年产值复合增长率约14.99%[32] - 乐观估计至2025年，全球智慧电动滑板车市场规模有望达500亿美元，欧美市场150亿美元，中国市场80亿美元[32] - 九号公司电动平衡