股份注销 - 2023年8月24日董事会和监事会会议、9月14日股东大会审议通过注销剩余股份议案[2] - 同意注销回购专用证券账户中剩余34万股[2] - 2023年11月7日剩余34万股注销事宜办理完成[3] 股本与注册资本变更 - 公司总股本由368,500,000股减至368,160,000股[3] - 公司注册资本相应变更为368,160,000元[3] 工商登记与备案 - 2023年11月20日完成工商变更登记及《公司章程》备案手续[3] - 取得深圳市市场监督管理局核发的《变更(备案)通知书》[3]

康达律师事务所 股东大会法律意见书 广东省深圳市福田区中心四路一号嘉里建设广场 T1-19 层 19/F, Kerry Plaza Tower 1,1-1 Zhongxin 4th Road, Futian District, Shenzhen Guangdong, PRC. 邮编/Zip Code:518048 电话/Tel:0755-88600388 电子邮箱/E-mail： kangda@kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京市康达（深圳）律师事务所 关于深圳信隆健康产业发展股份有限公司 2023年第三次临时股东大会的 法律意见书 康达股会字 2023 第 0641 号 致：深圳信隆健康产业发展股份有限公司（下称"公司"） 北京市康达（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受公司的委托，指派 本所律师参加公司 2023 年第三次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下 ...

深圳信隆健康产业发展股份有限公司 2023年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示 1.公司董事会于2023年10月28日在《证券时报》以及巨潮资讯网刊登了《关于召开2023 年第三次临时股东大会的通知》； 2.本次股东大会以现场投票和网络投票表决相结合的方式召开； 3.本次股东大会召开期间无增加、否决或变更提案的情况； 4.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 证券代码：002105 证券简称：信隆健康 公告编号：2023-061 （2）会议召开地点：深圳市宝安区松岗街道办碧头第三工业区信隆公司办公楼A栋2楼会议室 本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行 政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。 （3）会议召开方式：现场投票与网络投票表决相结合 （4）会议召集人：公司董事会 （5）会议主持人：董事长廖学金先生 （6）见 证 律 师：北京市康达（深圳）律师事务所黄劲业律师、吴淑菲律师。 2、参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及委托代理 ...

证券代码：002105 证券简称：信隆健康 公告编号： 2023-060 特别提示： 1、深圳信隆健康产业发展股份有限公司（以下简称"公司"）本次注销股票回购专用 证券账户中的剩余股份 34 万股，占注销前公司总股本的 0.0923%。本次注销完成后，公司 总股本由 368,500,000 股减少至 368,160,000 股。 2、经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认，公司本次回购股份注销事宜已 于 2023 年 11 月 07 日办理完成，符合相关法律、行政法规、部门规章及业务规则对于注销 期限的要求。 现将有关事项公告如下： 一、回购股份实施情况 1、公司于2020年1月7日召开的公司2020年第一次临时股东大会议审议通过了公司的 《回购股份方案》，同意公司使用自有资金或自筹资金以集中竞价交易方式回购公司股份， 回购的股份用于股权激励计划或员工持股计划的股票来源。回购总金额为不超过人民币 2,200万元，不低于人民币1,100万元，回购价格不超过人民币5.5元/股，回购股份的实施 期限为自股东大会审议通过本次回购股份方案之日起不超过12个月。 2、公司于2020年3月24日披露了《回购报告书》（ ...

营收与利润情况 - [本报告期营业收入2.16亿元，同比减少48.05%；年初至报告期末营收7.39亿元，同比减少49.72%][4] - [本报告期归属上市公司股东净利润 - 904.48万元，同比减少114.39%；年初至报告期末为2213.23万元，同比减少88.23%][4] - [营业总收入本期为7.39亿元，上期为14.70亿元，同比下降约49.72%][17] - [净利润本期为1865.81万元，上期为2.06亿元，同比下降约91.03%][18] - [基本每股收益本期为0.061，上期为0.516，同比下降约88.18%][19] 现金流量情况 - [年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额2.11亿元，同比增加2.10%][4] - [经营活动产生的现金流量净额本期为2.11亿元，上期为2.06亿元，同比增长约2.09%][20] - [投资活动产生的现金流量净额本期为 - 2937.97万元，上期为 - 4072.34万元，亏损有所减少][20][21] - [筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 1.51亿元，上期为 - 2.01亿元，亏损有所减少][21] - [销售商品、提供劳务收到的现金本期为9.69亿元，上期为17.11亿元，同比下降约43.33%][20] - [期末现金及现金等价物余额本期为5.46亿元，上期为4.32亿元，同比增长约26.39%][21] 资产与权益情况 - [本报告期末总资产17.04亿元，较上年度末减少11.05%；归属上市公司股东的所有者权益9.45亿元，较上年度末减少1.89%][4] - [2023年9月30日货币资金为546,114,803.97元，较1月1日的505,723,313.00元有所增加][14] - [2023年9月30日应收账款为222,157,454.73元，较1月1日的371,864,562.22元减少][15] - [2023年9月30日存货为197,906,481.90元，较1月1日的303,181,416.83元减少][15] - [2023年9月30日流动资产合计为1,045,471,027.75元，较1月1日的1,258,087,989.85元减少][15] - [2023年9月30日短期借款为239,039,552.86元，较1月1日的383,970,584.26元减少][15] - [2023年9月30日流动负债合计为547,867,381.77元，较1月1日的733,523,115.19元减少][16] - [2023年9月30日负债合计为648,174,722.27元，较1月1日的843,848,394.70元减少][16] - [2023年9月30日归属于母公司所有者权益合计为944,537,726.60元，较1月1日的962,688,153.89元减少][16] - [2023年9月30日所有者权益合计为1,056,269,808.73元，较1月1日的1,072,337,537.09元减少][16] 财务科目变动原因 - [应收账款较上期减少40.26%，因市场需求锐减，订单和出货量下降[8] - [存货较上期减少34.72%，因市场需求锐减，生产量和备货减少[8] - [在建工程较上期增加109.21%，系子公司越南信友购买土地自建产房支付首期款[8] - [短期借款较上期减少37.75%，系报告期内偿还借款所致[8] - [应付职工薪酬较上期减少54.90%，系报告期内支付上年度计提的年终奖金[8] - [一年内到期的非流动负债较上期增加140.12%，系报告期内新增长期借款重分类所致[8] 股东持股情况 - [利田发展有限公司持股比例为41.93%，持股数量为154,522,500股][12] 费用情况 - [税金及附加本期为740.09万元，上期为1168.40万元，同比下降约36.66%][18] - [研发费用本期为3400.14万元，上期为4396.92万元，同比下降约22.67%][18] 审计情况 - [公司2023年第三季度报告未经审计][22]

深圳信隆健康产业发展股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了保护公司和股东的权益，规范董事的行为，建立规范化的董事会 组织架构及运作程序，保障公司经营决策高效、有序地进行，依照《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所股票上市规则》等法律、规章、规范性文件及《深圳信隆健康产业 发展股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际 情况制定本议事规则。 第三条 董事为自然人，无需持有公司股份。有下列情形之一的，不能担任 公司的董事： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序， 被判处刑罚，执行期满未逾五年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五 年； （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业 的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年； （四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人， 并负有个人责任的，自该公司 ...

证券代码：002105 证券简称：信隆健康 公告编号：2023-059 深圳信隆健康产业发展股份有限公司 关于召开2023年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 经深圳信隆健康产业发展股份有限公司（以下简称：公司）第七届董事会第六次会议决议， 公司定于2023年11月16日召开2023年第三次临时股东大会，现将本次股东大会有关事项通知如 下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年第三次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市 公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司《公司章程》的 规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2023年11月16日（星期四）下午15:00； （2）网络投票时间：2023年11月16日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投 票的具体时间为：2023年11月16日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交 易所互联 ...

深圳信隆健康产业发展股份有限公司 《董事会议事规则》《独立董事制度》《独立董事年报工作制度》 《董事会各专门委员会议事规则》 修订对照表 深圳信隆健康产业发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日召 开第七届董事会第六次会议，审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》、《关于修订< 独立董事制度>的议案》、《关于修订<独立董事年报工作制度>的议案》、《关于修订<董事会各 专门委员会议事规则>的议案》，结合《上市公司独立董事管理办法》《上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》及公司实际情况，拟修订《董事会议事规则》《独立董 事制度》《独立董事年报工作制度》《董事会各专门委员会议事细则》的部分条款，具体修订 内容如下： 一、《董事会议事规则》修订对照表： | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 1、 | 第一条 为了保护公司和股东的权益，规范董 | 第一条 为了保护公司和股东的权益，规范董事的 | | | 事的行为，建立规范化的董事会组织架构及运 | 行为，建立规范化的董事会组织架构及运作程序，保 | | | 作程序，保 ...

第三条 审计委员会由三名董事组成，应当具备履行审计委员会工作职责的 专业知识和商业经验。其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士 担任召集人。 审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事担任且为会计 专业人士，负责主持委员会工作；主任委员（召集人）由董事长提名并经董事会 选举产生。 第六条 审计委员会委员的任期与董事任期一致，委员任期届满，连选可以 连任，期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根 深圳信隆健康产业发展股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为强化公司董事会决策的科学性，提高决策水平，做到事前审计、 专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规章、规范性文 ...

深圳信隆健康产业发展股份有限公司 独立董事年报工作制度 为完善公司治理机制,强化公司信息披露工作、进一步明确独立董事工作职责，发 挥独立董事年报编制和披露方面的作用，保护中小投资者利益，根据中国证监会《上市 公司独立董事管理办法》、深圳证券交易所以及《公司章程》的相关规定，结合公司实 际情况，特制定公司《独立董事年报工作制度》。 第一条 独立董事应认真的学习证监会、深圳证监局、深圳证券交易所及其它主管 部门关于年度报告的要求，在上市公司年报的编制和披露过程中切实履行独立董事的责 任和义务，勤勉尽责，维护公司整体利益，维护中小股东的合法权益。 第二条 公司建立健全年报工作的汇报和沟通机制。公司指定董事会秘书负责协调 独立董事与公司管理层的沟通，积极为独立董事在年报编制过程中履行职责创造必要的 便利条件。公司相关人员应积极配合，不得拒绝、阻碍或隐瞒，不得干预独立董事独立 行使职权。 第三条 每会计年度结束后60个工作日内，公司总经理应向独立董事全面汇报公司 本年度的生产经营情况和重大事项的进展情况，同时，公司应尽力安排独立董事对重大 事项进行实地考察，上述事项应有书面记录并予以存档，重要文件应有公司当事者与独 立 ...