证券代码：002105 证券简称：信隆健康 公告编号： 2024-007 深圳信隆健康产业发展股份有限公司 第七届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳信隆健康产业发展股份有限公司（以下简称：公司）第七届监事会第八次会议通知于 2024 年 4 月 9 日以书面和电子邮件的方式发出，会议于 2024 年 4 月 22 日在公司办公楼 A 栋 2 楼会议室以现场方式召开，会议由监事莫红梅女士主持，会议应到监事 3 名，实际出席监事 2 名，监事会主席黄秀卿因出差原因，书面授权委托监事莫红梅代表出席并表决。本次会议符合 《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司《公司章程》 的规定。 二、监事会会议审议情况 会议讨论并通过了下列决议： （一）审议《深圳信隆健康产业发展股份有限公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 表决结果: 3 票同意， 0 票弃权， 0 票反对。 （二）审议《深圳信隆健康产业发展股份有限公司 2023 年度财务决算报告的议案》 表决结果: 3 票同意 ...

本人作为深圳信隆健康产业发展股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，在任职期间能够严格按照《公司法》、《关于在上市公 司建立独立董事的指导意见》、《公司章程》、《公司独立董事制度》 等法律法规及相关制度的规定和要求，充分发挥独立董事的作用，恪 尽职守，勤勉尽责，维护了公司、公司股东尤其是中小股东的利益。 报告期内，本人能够勤勉地行使法律所赋予的权利，按时出席公司各 次相关会议，对有关议案或议题发表独立意见，切实履行了独立董事 的职责。现将2023年度我履行独立董事职责的具体情况汇报如下： 一、出席会议情况 作为独立董事，本人在召开董事会前主动了解并获取作出决策前 所需要的情况和资料，详细了解公司整个经营运作的情况，为董事会 的重要决策做了充分的准备工作。会议上，本人认真审议每个议案， 积极参与讨论并提出合理化建议，为公司董事会做出科学决策起到了 积极的作用。本人对提交董事会会议审议的相关议案均投了赞成票， 无反对、弃权的情况。 （二）列席股东大会的有关情况 报告期内，本人列席了4次股东大会。 深圳信隆健康产业发展股份有限公司 独立董事高海军 2023 年度述职报告 尊敬的各位股东： （一）出席董事会会议 ...

证券代码：002105 证券简称：信隆健康 公告编号： 2024-009 深圳信隆健康产业发展股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 深圳信隆健康产业发展股份有限公司（简称：公司）于 2024 年 4 月 22 日召开第七届董事 会第八次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，本次会计政策变更的议案无需提交 股东大会审议。具体内容如下： 一、本次会计政策变更情况概况 1、变更日期：分别从 2023 年 1 月 1 日和 2024 年 1 月 1 日起开始执行。 2、变更原因： 2022 年 11 月 30 日，财政部发布了《关于修订印发〈企业会计准则解释第 16 号〉的通知》 （财会〔2022〕31 号）（以下简称解释第 16 号）,"关于单项交易产生的资产和负债相关的递 延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"内容自 2023 年 1 月 1 日起施行。 2023 年 10 月 25 日，财政部发布了《关于印发《企业会计准则解释第 17 号》的通知》（财 会〔2023〕21 号）（以下简称解释第 17 号）," ...

证券代码：002105 证券简称：信隆健康 公告编号：2024-004 深圳信隆健康产业发展股份有限公司 关于2024年度继续开展远期外汇交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 深圳信隆健康产业发展股份有限公司（以下简称：公司）拟继续开展远期外汇交易业务， 经公司第七届董事会第七次会议审议通过《关于 2024 年继续开展远期外汇交易的议案》，现 将具体情况公告如下： 一、开展远期外汇交易的目的 公司拟开展的远期外汇交易业务是为满足正常生产经营需要，以及规避和防范汇率风险 为前提，在未来约定时间以约定汇率水平卖出本币买入外币，或者买入本币卖出外币的交易 行为。 本公司约 50%产品出口，且均为自营出口收入，多采用美元等外币进行结算，而采购多 以国内采购为主，日常需支付的人民币金额较多，公司每月的结汇需求较大，因此当汇率出 现较大波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会造成较大影响。现计划开展远期结售汇交易， 主要目的仍然是充分利用远期结售汇的套期保值功能，降低汇率波动对公司的影响，使公司 专注于生产经营。 二、预计开展的远期外汇交易业务情况 （一） ...

证券代码：002105 证券简称：信隆健康 公告编号：2024-003 深圳信隆健康产业发展股份有限公司 第七届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳信隆健康产业发展股份有限公司（以下简称：公司）第七届监事会第七次会议通知于 2024 年 3 月 8 日以书面及电子邮件的方式发出，会议于 2024 年 3 月 19 日在公司办公楼 A 栋 2 楼会议室现以场结合视频方式召开。应参加会议监事 3 名，实际参加会议监事 3 名。会议由监 事会主席黄秀卿女士主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和公司《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 会议审议并通过了下列决议： （一）审议《关于 2024 年继续开展远期外汇交易的议案》 表决结果： 3 票同意， 0 票弃权， 0 票反对 决议：全体监事经投票表决，审议通过《关于 2024 年继续开展远期外汇交易的议案》。 监事会同意公司自监事会审议通过之日起 12 个月内，以境内外商业银行作为交易对手方， 进行合计 ...

证券代码：002105 证券简称：信隆健康 公告编号：2024-005 深圳信隆健康产业发展股份有限公司 2024 年为天津信隆提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 深圳信隆健康产业发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 19 日召开第七 届董事会第七次会议，经参会董事投票表决以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了 《关于 2024 年度为天津信隆实业有限公司向银行申请融资额度提供续保的议案》，同意公司 为天津信隆实业有限公司（以下简称"天津信隆"）2024 年度分别向七家银行（台湾土地银 行、建设银行、民生银行、浦发银行、兴业银行、永丰银行、北京银行）申请总计人民币 25,000 万元的融资额度，提供融资额度 100%的公司连带责任保证。本次担保事项无需提交股东大会 审议。 一、担保情况概述 天津信隆实业有限公司（以下简称"天津信隆"）系公司全资子公司，截至 2024 年 2 月 29 日，天津信隆分别向台湾土地银行、建设银行天津静海支行、民生银行天津分行、上海浦 东发展银行天津分行、兴业银行天津 ...

证券代码：002105 证券简称：信隆健康 公告编号： 2024-002 董事会同意公司自董事会审议通过之日起 12 个月内，以境内外商业银行作为交易对手方， 进行合计不超过 2,500 万美元的远期结售汇业务。并依公司《远期外汇交易业务内部控制制度》 的规定落实实施。 深圳信隆健康产业发展股份有限公司 第七届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳信隆健康产业发展股份有限公司（以下简称：公司）第七届董事会第七次会议通知于 2024 年 3 月 8 日以书面及电子邮件的方式发出，会议于 2024 年 3 月 19 日在公司办公楼 A 栋 2 楼会议室以现场结合视频方式召开。会议应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名。会议由董事 长廖学金先生主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司《公司章程》的规定。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了下列决议： （一）审议《关于 2024 年继续开展远期外汇交易的议案》 ...

股份注销 - 2023年8月24日董事会和监事会会议、9月14日股东大会审议通过注销剩余股份议案[2] - 同意注销回购专用证券账户中剩余34万股[2] - 2023年11月7日剩余34万股注销事宜办理完成[3] 股本与注册资本变更 - 公司总股本由368,500,000股减至368,160,000股[3] - 公司注册资本相应变更为368,160,000元[3] 工商登记与备案 - 2023年11月20日完成工商变更登记及《公司章程》备案手续[3] - 取得深圳市市场监督管理局核发的《变更(备案)通知书》[3]

康达律师事务所 股东大会法律意见书 广东省深圳市福田区中心四路一号嘉里建设广场 T1-19 层 19/F, Kerry Plaza Tower 1,1-1 Zhongxin 4th Road, Futian District, Shenzhen Guangdong, PRC. 邮编/Zip Code:518048 电话/Tel:0755-88600388 电子邮箱/E-mail： kangda@kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京市康达（深圳）律师事务所 关于深圳信隆健康产业发展股份有限公司 2023年第三次临时股东大会的 法律意见书 康达股会字 2023 第 0641 号 致：深圳信隆健康产业发展股份有限公司（下称"公司"） 北京市康达（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受公司的委托，指派 本所律师参加公司 2023 年第三次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下 ...

深圳信隆健康产业发展股份有限公司 2023年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示 1.公司董事会于2023年10月28日在《证券时报》以及巨潮资讯网刊登了《关于召开2023 年第三次临时股东大会的通知》； 2.本次股东大会以现场投票和网络投票表决相结合的方式召开； 3.本次股东大会召开期间无增加、否决或变更提案的情况； 4.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 证券代码：002105 证券简称：信隆健康 公告编号：2023-061 （2）会议召开地点：深圳市宝安区松岗街道办碧头第三工业区信隆公司办公楼A栋2楼会议室 本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行 政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。 （3）会议召开方式：现场投票与网络投票表决相结合 （4）会议召集人：公司董事会 （5）会议主持人：董事长廖学金先生 （6）见 证 律 师：北京市康达（深圳）律师事务所黄劲业律师、吴淑菲律师。 2、参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及委托代理 ...