证券代码：002105 证券简称：信隆健康 公告编号： 2025-010 深圳信隆健康产业发展股份有限公司 第七届董事会第十三次会议决议公告 （二）审议《深圳信隆健康产业发展股份有限公司 2024 年度董事会工作报告的议案》 《独立董事向董事会报告 2024 年度述职报告》 表决结果： 11 票同意， 0 票弃权， 0 票反对 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳信隆健康产业发展股份有限公司（以下简称：公司）第七届董事会第十三次会议通知 于 2025 年 4 月 9 日以书面和电子邮件的方式发出，会议于 2025 年 4 月 21 日在公司办公楼 A 栋 2 楼会议室以现场方式召开，会议由董事长廖学金先生主持，会议应到董事 11 名，实际出 席董事 9 名，董事姜绍刚因出国原因，书面授权委托董事廖学金代表出席并表决，独立董事陈 大路因出国原因，书面授权委托独立董事甘勇明代表出席并表决。本次会议符合《中华人民共 和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司《公司章程》的规定。本公 司监事及高级管理人员列席了本 ...

证券代码：002105 证券简称：信隆健康 公告编号： 2025-012 深圳信隆健康产业发展股份有限公司 2024 年度利润分配预案的公告 特别提示： 1.截止 2024 年 12 月 31 日，深圳信隆健康产业发展股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为人民币-18,933,887.07 元，加上以前年度滚存 的未分配利润，2024 年末累积可供股东分配的利润为人民币 384,885,417.61 元。公司 2024 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。 2.公司不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条规定的可能被实施其他风险警 示情形。 一、审议程序 公司 2025 年 4 月 15 日召开独立董事专门会议 2025 年第一次会议，审议通过《深圳信隆 健康产业发展股份有限公司 2024 年度利润分配预案的议案》并取得了明确同意的意见。公司 并于 2025 年 4 月 21 日召开第七届董事会第十三次会议和第七届监事会第十三次会议，审议通 过了《深圳信隆健康产业发展股份有限公司 2024 年度利润分配预案的议案》，本次 ...

关于深圳信隆健康产业发展股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况的专项审核说明 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa.cn |中 3-4 目 录 | 一、2024年度营业收入扣除情况的专项审核说明 | 1-2 | | --- | --- | | | 页 次 | 二、2024年度营业收入扣除情况表 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa.cn 关于深圳信隆健康产业发展股份有 ...

深圳信隆健康产业发展股份有限公司 内部控制审计报告 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhepa.cn 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（htm://arc mof com.com.cn/p 台 (http://acc.mof.gov.cn) 编码:浙2583 780723 内部控制审计报告 中汇会审[2025]5005号 深圳信隆健康产业发展股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了深圳信隆健康产业发展股份有限公司(以下简称信隆健康公司)2024年12 月31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》《企业内部控制 评价指引》的规定,建立健全和有效实 ...

业绩数据 - 2024年度经营性往来累计发生金额250.24万元用于销售商品[16] - 2024年期初其他应收款往来资金余额4836.99万元，累计发生5200万元，偿还4000万元，期末余额238.74万元[16] 审计情况 - 审计2024年度财报并出具无保留意见审计报告[6] - 专项审核认为汇总表财务信息编制合规，与财报无重大不一致[11] 报告信息 - 报告日期为2025年4月21日[15]

T ZHONGHUI 深圳信隆健康产业发展股份有限公司 2024 年度审计报告 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.eov.cn）"进行查 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查 " 【 目 录 | ਲ | | --- | | | 页 次 | | --- | --- | | 一、审计报告 | 1-6 | | 二、财务报表 | 7-18 | | (一) 合并资产负债表 | 7-8 | | (二) 合并利润表 | 9 | | (三) 合并现金流量表 | 10 | | (四) 合并所有者权益变动表 | 11-12 | | (五) 母公司资产负债表 | 13-14 | | (六) 母公司利润表 | ાર | | (七) 母公司现金流量表 | 16 | | (八) 母公司所有者权益变动表 | 17-18 | 三、财务报表附注 19-146 审计报告 中汇会审[2025]5002号 深圳信隆健康产业发展股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了深圳信隆健康产业发展股份有限公司(以下简称信隆健康 ...

会议决策 - 2024年3月29日提名委员会通过年度工作计划议案[4] - 2024年2月29日薪酬与考核委员会通过年度工作计划议案[4] - 2024年3月29日薪酬与考核委员会通过2023年度董高薪酬议案[5][6] - 2024年8月19日薪酬与考核委员会通过调整激励计划相关议案[7][8] - 2024年4月18日独立董事专门会议通过利润分配等议案[8] 分红与股本 - 2023年度每10股派现金红利0.30元，共派11,044,800元，2024年6月18日实施完毕[7] - 回购注销100,000股，总股本减至368,060,000股，注册资本变更[7] 独立董事 - 2024年独立董事王巍望现场出席董事会5次、视讯2次、委托0次[4] - 2024年王巍望现场工作不少于十个工作日[10] - 王巍望任期自2019年5月到2025年5月[1]

独立董事评估 - 公司董事会评估独立董事高海军等4人独立性并出具意见[1] - 4人符合法规对独立董事独立性要求[1] - 董事会意见日期为2025年4月21日[2]

会议召开情况 - 2024年召开7次董事会，独立董事应出席7次，实际按时出席6次，委托出席1次[2] - 2024年召开3次股东大会，独立董事列席3次[2] - 2024年审计委员会召开9次会议，审议多项事项[3][4] 审计相关 - 提议续聘中汇会计师事务所为2024年度审计机构，审计费用140万元（财报98万，内控42万）[4] - 审计委员会同意2025年度会议及内部审计计划核备[4] - 审计委员会审阅多份审计报告并同意备查[3][4] - 审计委员会认为中汇2023年度审计计划可保障工作完成[3] 信息披露与合规 - 2024年度按时编制披露定期及内控评价报告，准确披露数据和事项[8] - 2024年度未发生需审议披露关联交易，定价公允[8] - 公司持续关注并按规定完成信息披露[9] 独立董事履职 - 独立董事对议案均投赞成票，无反对、弃权[2] - 独立董事现场考察公司，与人员常态化沟通[6][7] - 独立董事按法规履职，关注经营与财务[9] - 报告期内对议案未提异议，未提议多项事项[11]

公司治理 - 2024年召开7次董事会会议和3次股东大会[2] - 独立董事参加7次董事会和列席3次股东大会[2] 议案审议 - 独立董事主持召开提名委员会第一次会议，通过年度工作计划议案[3] - 独立董事参加专门会议，通过利润分配等议案[3] 履职情况 - 独立董事履职具独立性，能独立发表意见和表决[8]