会议召开情况 - 2024年召开7次董事会，独立董事应出席7次，实际按时出席6次，委托出席1次[2] - 2024年召开3次股东大会，独立董事列席3次[2] - 2024年审计委员会召开9次会议，审议多项事项[3][4] 审计相关 - 提议续聘中汇会计师事务所为2024年度审计机构，审计费用140万元（财报98万，内控42万）[4] - 审计委员会同意2025年度会议及内部审计计划核备[4] - 审计委员会审阅多份审计报告并同意备查[3][4] - 审计委员会认为中汇2023年度审计计划可保障工作完成[3] 信息披露与合规 - 2024年度按时编制披露定期及内控评价报告，准确披露数据和事项[8] - 2024年度未发生需审议披露关联交易，定价公允[8] - 公司持续关注并按规定完成信息披露[9] 独立董事履职 - 独立董事对议案均投赞成票，无反对、弃权[2] - 独立董事现场考察公司，与人员常态化沟通[6][7] - 独立董事按法规履职，关注经营与财务[9] - 报告期内对议案未提异议，未提议多项事项[11]