独立董事应当独立履行职责，不受公司及公司主要股东、实际控制人等单 位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉的义务，应当按照法 律、行政法规、中国证监会规定、深圳证券交易所业务规则和公司章程的规 定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维 护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 独立董事原则上最多在三家境内上市公司兼任独立董事，并应当 确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。 第五条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包 括一名会计专业人士。 公司审计委员会成员中，独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业 人士担任召集人。董事会提名委员会、薪酬与考核委员会中，独立董事应当过 半数并担任召集人。 深圳信隆健康产业发展股份有限公司 独立董事制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善深圳信隆健康产业发展股份有限公司（以下简称 "公司"）的治理结构，促进公司的规范运作，根据中国证监会《上市公司独 立董事管理办法》《上市公司独立董事履职指引》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》（以下简称"自律监管指引 ...

审计委员会构成 - 成员三名，独立董事二名，任期每届不超三年，独立董事连续任职不超六年[4] 审议规则 - 特定事项经审计委员会全体成员过半数同意，方可提交董事会审议[8] 报告机制 - 内部审计机构至少每季度报告一次，每年提交一次内部审计报告[10] 检查安排 - 督导内部审计机构至少每半年对特定事项检查一次，募集资金情况至少每季度检查一次[12] 会议规则 - 定期会议提前5天通知，临时会议提前3天通知，特殊情况提前一天通知可不受限制[15] - 每季度至少召开一次会议，两名以上成员提议或必要时可开临时会议[17] - 会议须三分之二以上成员出席方可举行[17] - 作出决议应经成员过半数通过，表决一人一票[20] - 表决方式为投票表决，必要时可用通讯表决[20] - 通过的议案及表决结果书面报公司董事会[21] 其他 - 议事规则解释权归属公司董事会[26] - 公司为深圳信隆健康产业发展股份有限公司[27] - 文档时间为2025年8月[27]

战略委员会构成 - 成员三名，由董事担任，任期与董事一致，届满连选可连任[4][5] - 设主任委员一名，由董事长担任[5] - 成员由董事长等提名，董事会选举产生[4] 会议规则 - 定期会议提前5天、临时会议提前3天通知成员[12] - 至少每年召开一次，临时会议按需提议[14] - 两名或以上成员出席方可举行，决议须两名或以上成员通过[17] 职责与生效 - 对董事会负责，提案提交审议[10] - 议事规则自董事会决议通过生效[22]

提名委员会构成 - 成员三名，两名独立董事[4] - 由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 设主任委员一名，由独立董事担任[6] 会议规则 - 提前3天通知，特殊情况提前1天[11] - 两名或以上成员出席方可举行[17] - 表决方式为投票，必要时通讯表决[17] 职责与生效 - 负责拟定选任标准和程序并提建议[8] - 选任需经资格审查等程序[15] - 议事规则自董事会决议通过生效[21] - 解释权归公司董事会[23]

深圳信隆健康产业发展股份有限公司 章程 深圳信隆健康产业 发展股份有限公司 章程 二零二五年八月 1 深圳信隆健康产业发展股份有限公司 章程 深圳信隆健康产业发展股份有限公司 章 程 第一节 董事的一般规定 第二节 董事会 第三节 独立董事 第四节 董事会专门委员会 第六章 高级管理人员 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 深圳信隆健康产业发展股份有限公司 章程 目 录 第四章 股东和股东会 第五章 董事和董事会 第七章 财务会计制度、利润分配和审计 2 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东的一般规定 第二节 控股股东和实际控制人 第三节 股东会的一般规定 第四节 股东会的召集 第五节 股东会的提案与通知 第六节 股东会的召开 第七节 股东会的表决和决议 第三节 会计师事务所的聘任 第八章 通知与公告 第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十章 修改章程 第十一章 附则 第一章 总 则 第一条 为维护深圳信隆健康产业发展股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公 ...

股东会召开时间 - 年度股东会每年召开一次，需于上一会计年度结束后6个月内举行[2] - 临时股东会不定期召开，情形发生时应在2个月内召开[2] 股东会召集反馈 - 独立董事提议召开临时股东会，董事会应在收到提议后10日内反馈，同意则5日内发通知[6] - 单独或合计持有公司10%以上股份的普通股股东请求召开，董事会应在收到请求后10日内反馈，同意则5日内发通知[7] 临时提案与通知 - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可在股东会召开10日前提出临时提案，召集人收到提案后2日内发补充通知[10] 通知与登记 - 召集人在年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前以公告通知股东[11] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且登记日确认后不得变更[12] 投票时间 - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场会前一日下午3:00，不得迟于现场会当日上午9:30，结束时间不得早于现场会结束当日下午3:00[15] 中小投资者定义 - 中小投资者指除公司董事、高管及单独或合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东[19] 投票权征集 - 公司董事会等可公开征集股东投票权，禁止有偿征集，除法定条件外不得设最低持股比例限制[19] 累积投票制 - 股东会选举两名及以上董事实行累积投票制[19] 决议公告与记录 - 股东会决议公告应列明出席会议股东和代理人人数等信息[23] - 会议记录应保存10年[23] 特殊情况处理 - 股东会因特殊原因中止或不能决议，应尽快恢复或终止并公告，同时向监管局和交易所报告[24] 提案实施 - 股东会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司应在股东会结束后2个月内实施[24] 决议效力争议 - 股东会决议内容违法，股东有权请求法院认定无效[24] - 股东会召集程序等违法或章程，股东有权自决议作出之日起60日请求处理[24] - 股东会、董事会会议召集程序或表决方式轻微瑕疵且对决议无实质影响可不撤销[25] - 相关方对股东会决议效力有争议应及时向法院起诉，判决前应执行决议[25] 法院判决处理 - 法院判决或裁定后公司应履行信息披露义务并配合执行[25] 董事会授权 - 股东会对董事会授权应符合四项原则[27] 公告刊登 - 公告或通知在《公司章程》指定报刊刊登，篇幅长可摘要并在指定网站公布全文[29] - 股东会补充通知应在刊登会议通知的同一指定报刊公告[29] 规则生效与解释 - 本议事规则自股东会决议通过之日起生效[30] - 本议事规则解释权归公司董事会所有[30]

董事提名与任期 - 单独或合计持有公司已发行股份1%以上股东有权提名董事候选人[5] - 董事每届任期三年，任期届满可连选连任[5] 董事会构成 - 董事会由11名董事组成，含4名独立董事和1名职工代表董事[11] - 董事会设董事长1人[11] 董事义务与辞任 - 董事辞任生效或任期届满，商业秘密保密义务持续，其他忠实义务1年内有效[8] - 公司收到董事辞职报告之日辞任生效，两个交易日内披露情况[7] 会议召开 - 董事会每年召开例会二次，一次在上半年召开[17] - 召开董事会例会应提前10日通知，临时会议提前3日通知，紧急情况不受此限[20] 选举与召集 - 董事长和副董事长由董事会以全体董事过半数选举产生[13] - 董事长应在10日内召集和主持董事会会议的情形有5种[17,19] 决议规则 - 董事会会议应由过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过，对外担保决议需经出席会议2/3以上董事同意[21] - 董事与决议事项有关联关系时，会议由过半数无关联关系董事出席，决议须经无关联关系董事过半数通过，无关联董事不足3人提交股东会审议[23] 其他规定 - 董事会设1名职工代表董事，兼任高管及职工代表董事总计不得超董事总数1/2[5] - 董事连续两次未亲自出席董事会会议，或任职期内连续十二个月未亲自出席次数超会议总次数二分之一，应书面说明并披露[6] - 独立董事不得委托非独立董事代为投票，一名董事不得在一次会议上接受超过两名董事委托[20,21] - 董事会会议记录保管期限不少于十年[23] - 本议事规则由公司董事会负责解释，作为公司章程附件由董事会拟定、股东会批准[26,28] - 交易涉及的资产总额低于公司最近一期经审计总资产的10%等6种情况属董事长在董事会授权范围内可批准的重大交易事项[14]

董事、高级管理人员薪酬制度 为充分发挥公司董事及高级管理人员的积极性和创造性，实现"责任、风险、利益一 致"的公平原则，合理确定公司董事、高级管理人员的收入水平，特制订本制度。 第一条 适用本制度的董事、高级管理人员包括：公司董事长、董事、总经理、副 总经理、董事会秘书、财务负责人等。 第二条 依据产生方式和工作性质不同，公司将董事划分为： （一）内部董事：指与公司之间签订聘任合同以担任公司某一业务主管，负责管理 公司有关事务的董事（例如董事兼任总经理、副总经理或其他高级管理人员），包括董 事长。 （二）外部董事：指不在公司担任除董事以外的其他职务的非独立董事。 （三）独立董事：指不在公司担任除董事外的其他职务，公司依照《上市公司独立 董事管理办法》的规定所聘任的，与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间 接利害关系，或者其他可能影响其独立客观判断的关系的董事。 深圳信隆健康产业发展股份有限公司 （二）董事长因实际执行公司业务，除按上列第一款获得津贴外，有权领取董事长 薪酬。董事长薪酬每年37.2万元（税前），按月平均发放，所得税按月自该薪酬中扣除。 （三）内部董事除按上列第一款规定获得津贴外，有权依其 ...

深圳信隆健康产业发展股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总则 第四条 薪酬与考核委员会成员为三名，由董事担任，其中独立董事两名。 第一条 为进一步建立健全公司董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制 度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、 规章、规范性文件及《深圳信隆健康产业发展股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，公司董事会设立薪酬与考核委员会，并制定本议事规则。 第五条 薪酬与考核委员会成员由董事长、过半数的独立董事或者 1/3 以上 的董事提名，并由董事会选举产生。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责研究公 司董事及高级管理人员的考核标准，进行考核并提出建议；研究、审查公司董事 及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事成员担 任，负责主持委员会工作；主任委员（召集人）由董事长提名并经董事会选举产 ...

板块整体表现 - 摩托车及其他板块当日下跌0.17%，跑输上证指数（上涨1.45%）和深证成指（上涨2.07%）[1] - 板块主力资金净流出3810.56万元，游资资金净流出4910.61万元，散户资金净流入8721.17万元[2] 个股涨跌表现 - 征和工业领跌板块，跌幅达5.50%，收盘价47.94元，成交额2.48亿元[2] - 涛涛车业涨幅居前达5.23%，收盘价194.79元，成交额4.57亿元[1] - 绿通科技上涨4.49%，收盘价34.41元，成交额2.83亿元[1] - 隆鑫通用跌幅3.41%，收盘价13.32元，成交额4.23亿元[2] 资金流向特征 - 爱玛科技获主力资金净流入6371.69万元，主力净占比15.35%，居板块首位[3] - 涛涛车业获主力资金净流入4120.85万元，主力净占比9.01%[3] - 中路股份主力资金净流入1013.39万元，主力净占比7.05%[3] - 林海股份主力资金净流出8165元，游资净流入361.32万元[3] 交易活跃度 - 九号公司成交额达12.25亿元，为板块最高，股价微涨0.49%[1][2] - 千里科技成交量49.76万手，居成交量首位[1] - 春风动力成交额4.49亿元，股价下跌0.48%[2]