董事提名与任期 - 单独或合计持有公司已发行股份1%以上股东有权提名董事候选人[5] - 董事每届任期三年，任期届满可连选连任[5] 董事会构成 - 董事会由11名董事组成，含4名独立董事和1名职工代表董事[11] - 董事会设董事长1人[11] 董事义务与辞任 - 董事辞任生效或任期届满，商业秘密保密义务持续，其他忠实义务1年内有效[8] - 公司收到董事辞职报告之日辞任生效，两个交易日内披露情况[7] 会议召开 - 董事会每年召开例会二次，一次在上半年召开[17] - 召开董事会例会应提前10日通知，临时会议提前3日通知，紧急情况不受此限[20] 选举与召集 - 董事长和副董事长由董事会以全体董事过半数选举产生[13] - 董事长应在10日内召集和主持董事会会议的情形有5种[17,19] 决议规则 - 董事会会议应由过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过，对外担保决议需经出席会议2/3以上董事同意[21] - 董事与决议事项有关联关系时，会议由过半数无关联关系董事出席，决议须经无关联关系董事过半数通过，无关联董事不足3人提交股东会审议[23] 其他规定 - 董事会设1名职工代表董事，兼任高管及职工代表董事总计不得超董事总数1/2[5] - 董事连续两次未亲自出席董事会会议，或任职期内连续十二个月未亲自出席次数超会议总次数二分之一，应书面说明并披露[6] - 独立董事不得委托非独立董事代为投票，一名董事不得在一次会议上接受超过两名董事委托[20,21] - 董事会会议记录保管期限不少于十年[23] - 本议事规则由公司董事会负责解释，作为公司章程附件由董事会拟定、股东会批准[26,28] - 交易涉及的资产总额低于公司最近一期经审计总资产的10%等6种情况属董事长在董事会授权范围内可批准的重大交易事项[14]