业绩审计 - 华兴对公司2023财报出具带强调事项段无保留意见审计报告[1] - 强调事项对2023财务状况和经营成果无重大影响[2] 调查进展 - 2018年公司因信披违规被立案，尚无结论[1] - 公司积极配合调查，争取尽快完成[3] 应对策略 - 每月至少披露一次风险提示公告[4] - 加强内控建设，规范信披行为[4]

综合授信 - 2024年度公司及子公司申请综合授信额度累计不超12亿元[1] - 以信用或自有土地、房产、子公司股权提供担保[1] - 授信业务含流动资金贷款、并购贷款等[1] 授权安排 - 董事会提请股东大会授权董事长或指定代理人签文件[2] - 授权有效期至2024年年度股东大会召开日止[2]

委托理财安排 - 公司拟用不超12亿闲置自有资金委托理财[1][2][4][14] - 额度自2023年年度股东大会通过起12个月内循环使用[3][6] - 用于购买中低风险理财产品[1][5] 流程与风险 - 2024年4月25日董事会和监事会审议通过议案[2][8] - 事项尚需提交股东大会审议[3][9] - 理财产品面临多种风险[10] 风险控制与影响 - 公司采取多项风险控制措施[11] - 不影响日常资金和主业，可提升收益[12] - 本金和利息收益计入相应科目[13]

业务计划 - 2024年度拟开展远期结售汇业务，累计金额不超3亿人民币（或等值外币）[1] - 业务期限12个月，额度可循环滚动使用[1] 业务原则与资金 - 开展业务遵循套期保值原则，不做投机性套利交易[5] - 业务资金为自有资金，不涉及募集资金[5] 风险与管控 - 远期结售汇操作存在多种风险[6] - 已建立制度控制风险，多部门监督管理[8] 业务审批 - 开展远期结售汇事项经多部门审议通过，无需提交股东大会[10]

审计机构聘任 - 公司聘请华兴会计师事务所担任2023年度审计机构[1] 审计机构情况 - 截至2023年12月31日，华兴有合伙人66名、注会337名、签过证券审计报告注会173人[2] 会议情况 - 2023年4 - 5月召开多场会议审议通过续聘议案[3] 审计相关意见 - 董事会审计委员会和独立董事认可续聘及审计工作[3][4][5][6] 审计沟通协作 - 审计委员会与事务所沟通审计安排、结论等[5]

新策略 - 公司拟开展以套期保值为目的的远期结售汇业务，防范外币汇率波动风险[1] - 主要结算货币包括但不限于美元，不做投机性套利交易[2] - 拟在累计金额不超3亿元（或等值外币）额度内开展业务，期限12个月，额度可循环[2] - 业务资金来源为自有资金，不涉及募集资金[2] 风险控制 - 远期结售汇业务存在汇率波动等风险[5] - 已建立《金融衍生品交易业务控制制度》[6] - 财务部门跟踪评估，审计部门审查监督[6] 其他 - 公司重视应收账款管理，避免逾期[7]

业绩总结 - 2023年营收20.54亿元，同比降2.78%[4] - 2023年利润总额1.34亿元，同比增135.21%[4] - 2023年归母净利润1.21亿元，同比增47.38%[4] 业务表现 - 2023年拉链业务营收17.18亿元，同比增1.09%[4] - 2023年跨境电商业务营收3.36亿元，同比降18.70%[4] 未来展望 - 2024年董事会贯彻监管要求维护投资者权益[12] - 2024年公司多渠道与投资者互动交流[12]

公司治理 - 2023年召开股东大会1次，审议通过13项议案[4] - 2023年召开董事会4次，审议通过36项议案[4] - 2023年召开监事会3次，审议通过17项议案[4] - 2023年修订6项制度，制定2项制度[5] 投资者关系 - 2023年回复投资者互动易问题35次，回复率100%[6] - 2023年累计披露公告87份[6] - 上市至今累计派发现金红利2.83亿元，累计送转股份1.55亿股[7] - 制定《公司未来三年（2023 - 2025年）股东分红回报规划》[7] 公司活动 - 2023年持续组织开展多种形式文体活动[11] - 自2002年起开展月度优秀员工和季度先进集体评选活动[13] - 开展以优秀员工名字命名车间的活动[14] 市场扩张和并购 - 2017年收购深圳价之链跨境电商有限公司65%股权[3] 环保情况 - 2023年无重大环保或社会安全问题，无超标排放[17] - 福建浔兴拉链科技股份有限公司水体污染物COD间歇排放浓度55mg/L，排放总量17.8415吨，核定总量87.05吨[18] - 福建浔兴拉链科技股份有限公司水体污染物氨氮间歇排放浓度5.43mg/L，排放总量1.9376吨，核定总量14.04吨[18] - 上海浔兴拉链制造有限公司大气污染物VOC间歇排放浓度70mg/m³，排放总量3.45吨，核定总量3.75吨[19] - 上海浔兴拉链制造有限公司水污染物总锌间歇排放浓度5mg/L，排放总量0.45吨，核定总量1.87吨[19] - 上海浔兴拉链制造有限公司水污染物化学需氧量间歇排放浓度200mg/L，排放总量4.5吨，核定总量7.18吨[19] - 上海浔兴拉链制造有限公司水污染物总铜间歇排放浓度2.0mg/L，排放总量0.15吨，核定总量0.75吨[20] - 上海浔兴拉链制造有限公司水污染物总氮间歇排放浓度30mg/L，排放总量0.35吨，核定总量1.6吨[20] - 上海浔兴拉链制造有限公司水污染物总磷间歇排放浓度1.5mg/L，排放总量0.08吨，核定总量0.56吨[20] - 上海浔兴拉链制造有限公司水污染物氨氮间歇排放浓度20mg/L，排放总量0.29吨，核定总量0.97吨[20] - 上海浔兴拉链制造有限公司BOD排放浓度为50mg/L，排放量为2.482吨[21] - 上海浔兴拉链制造有限公司苯胺类排放浓度为1.0mg/L，排放量为0.007047吨[21] - 上海浔兴拉链制造有限公司硫化物排放浓度为1.0mg/L，排放量为0.0003915吨[21] - 上海浔兴拉链制造有限公司悬浮物排放浓度为100mg/L，排放量为1.409吨[21] - 报告期内公司及重点排污子公司依法取得建设项目环境影响评价批复和排污许可证[22] - 报告期内公司及重点排污子公司严格监控污染物排放，维护防治污染设施[22] - 公司及重点排污子公司编制了完善的环境事件应急预案[22] - 公司及重点排污子公司制定了环境自行监测方案并获审核批复执行[22] 社会责任 - 2023年公司及各子公司依法纳税[23] - 报告期内公司积极参与公益和志愿者活动[24]

审计报告 - 华兴会计师事务所对公司2023年度财报出具带强调事项段的无保留意见审计报告[1] 监事会意见 - 监事会认同审计报告，同意董事会专项说明[1] - 监事会将持续关注相关工作，维护投资者利益[1] - 监事会意见发布于2024年4月25日[2]

现金分红条件 - 公司实施现金分红需每股收益不低于0.1元、每股累计可供分配利润不低于0.2元[4][6] - 以现金形式分配的股利不少于当年可供分配利润的20%[6] 不实施现金分红情况 - 未来十二个月内拟对外投资等累计支出达最近一期经审计净资产30%且超5000万元可不实施[7] - 未来十二个月内拟对外投资等累计支出达最近一期经审计总资产10%可不实施[7] 现金分红比例 - 满足条件时每年现金分配利润不少于当年可供分配利润的10%[7] - 任何三个连续年度内现金累计分配利润不少于三年年均可分配利润的30%[7] - 成熟期无重大资金支出安排现金分红比例最低80%[7] - 成熟期有重大资金支出安排现金分红比例最低40%[7] - 成长期有重大资金支出安排现金分红比例最低20%[7] - 现金分红在本次利润分配中所占比例最低20%[8] 审议规则 - 董事会审议利润分配预案需全体董事过半数且二分之一以上独立董事同意[9] - 股东大会审议利润分配方案需出席股东所持表决权过半数通过[9] - 股东大会审议发放股票股利或以公积金转增股本方案需出席股东所持表决权三分之二以上通过[9] - 董事会审议调整利润分配政策需全体董事过半数且二分之一以上独立董事同意[10] - 股东大会审议利润分配政策调整或变更事项需出席股东所持表决权三分之二以上通过[10] 不进行利润分配情况 - 未来12个月内有重大投资计划或支出安排可不进行利润分配[10] - 最近一个会计年度年末资产负债率高于50%可不进行利润分配[10] - 最近一个会计年度经营性现金流为负可不进行利润分配[10] - 最近一年审计报告为非无保留意见或带与持续经营相关重大不确定性段落的无保留意见可不进行利润分配[10] 其他 - 本次《公司章程》修订尚需提交公司股东大会审议批准[11]