人员设置 - 公司设总裁、经理各一名，由董事会聘任或解聘[4] - 总裁、经理每届任期三年，连聘可连任[5] 会议制度 - 总裁办公例会每月至少召开一次，可开临时会议[10] - 会议通知提前三天以电话或邮件通知[12] - 会议纪要永久保存，记录保管不少于十年[12] 报告要求 - 总裁、经理定期向董事会或监事会提交经营报告[15] - 按要求报告重大合同、资金运用和盈亏情况[15] 制度流程 - 涉及员工利益事项经职工讨论，由总裁办公会决定[15] - 细则自董事会通过实施，修改需审议批准[17] - 细则由董事会负责解释[17]

业绩目标 - 2025年计划净利润为5.19亿元[4] 奖金考核 - 2025年度高管奖金以2024年实际完成数480,121,396.45元为考核基数[2] 奖金计提 - 不同净利润增长区间，总裁和其他人员按不同比例计提奖金[2][3] 奖励分配 - 总裁、经理超额利润奖励分配比例为26.52%[6] - 副经理等四人超额利润奖励分配比例均为18.37%[6] 发放时间 - 年度奖金和超额利润奖励均在2026年发放[3][6]

会议情况 - 公司第十一届监事会第十二次（临时）会议于2025年5月22日召开[2] - 应参加会议监事3人，实际参加3人[2] 激励计划 - 审议通过2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案[3] - 本次可解除限售激励对象72人[3] - 为72名激励对象持有的768,600股限制性股票办理解除限售事宜[3] 公告情况 - 《关于2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》于2025年5月24日刊登[4]

董事会会议 - 第十一届董事会第十四次（临时）会议于2025年5月22日召开，应到8人实到7人[2] 股权与激励 - 为72名激励对象办理解除限售手续，可解除限售768,600股[3] 人事任免 - 聘任Brian Eldon Walker为公司总裁，任期至本届董事会届满[4] 议案表决 - 《关于高级管理人员2025年度奖金及超额利润奖励的议案》等多议案通过表决[4][5][6] 总裁信息 - Brian Eldon Walker生于1967年2月，在公司任职经历[8]

公司股份回购注销 - 公司于2025年4月24日召开董事会及监事会会议，并于2025年5月19日通过股东大会决议，决定回购注销2024年限制性股票激励计划中因激励对象离职而尚未解除限售的2,315,000股限制性股票 [1] - 回购注销完成后，公司总股本将从513,122,586股减少至510,807,586股，注册资本相应从513,122,586元减少至510,807,586元 [1] - 公司将及时披露回购注销完成公告，最终股本变动以中国深圳证券登记结算有限责任公司深圳分公司的登记结果为准 [1] 债权人通知 - 公司根据《中华人民共和国公司法》规定，通知债权人可在公告披露之日起45日内要求公司清偿债务或提供担保 [2] - 债权人需提交书面要求及相关证明文件，包括合同、协议等债权债务关系凭证，法人需提供营业执照副本及法定代表人证明，自然人需提供有效身份证件 [2] - 债权人可通过现场、邮寄或电子邮件方式申报债权，邮寄以邮戳日或快递发出日为准，电子邮件以公司收到日为准 [2]

股东大会召集与召开程序 - 公司董事会于2025年4月28日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网等指定媒体发布召开2024年年度股东大会的通知 [3] - 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式 现场会议于2025年5月19日在山东省淄博市沂源县公司二楼会议室召开 [3] - 会议召开时间、地点及方式与通知内容一致 召集和召开程序符合相关法律法规及公司章程规定 [3][4] 股东大会出席情况 - 股权登记日为2025年5月13日 共有118名股东及股东代表出席 代表有表决权股份293,337,829股 占公司有表决权股份总数的57.1672% [5] - 其中现场出席11名 代表股份16,535,137股 占比3.2225% 网络投票107人 代表股份276,802,692股 占比53.9447% [5] - 列席人员包括部分董事、监事、高级管理人员及律师事务所律师 [6] 议案表决结果 - 所有议案均获得通过 同意票比例均在99.89%以上 [6][8][9][10][12] - 最高同意比例为99.95% 出现在多个议案表决中 [9][12] - 最低反对比例为0.03% 弃权比例最高为0.03% [9][12] - 部分议案涉及关联交易 相关关联股东均回避表决 [12]

股东大会召开情况 - 现场会议召开时间为2025年5月19日下午14:30，网络投票通过深交所交易系统及互联网投票系统进行，具体时间为9:15-15:00 [1] - 出席会议的股东及代理人共118人，代表有表决权股份293,337,829股，占公司有表决权股份总数的57.1672% [2] - 现场会议出席股东11人，代表股份16,535,137股（占比3.2225%），网络投票股东107人，代表股份276,802,692股（占比53.9447%） [2] 议案表决结果 - 全部议案均以现场表决与网络投票结合方式通过，同意票占比均超99.9%，反对票最高占比0.0258%，弃权票最高占比0.0284% [3][4][6] - 中小投资者单独计票结果显示，对核心议案同意率均超98.7%，最高反对率1.0260%出现在关联交易回避表决议案中 [5][6] - 特别决议事项（如限制性股票回购价格调整）均获出席股东三分之二以上表决权通过 [6][7] 公司治理与利润分配 - 2024年度利润分配预案为每10股派发现金红利8元（含税），不送红股且不转增股本，实施前总股本变动将按比例调整分配总额 [3] - 独立董事述职报告已于2025年4月28日披露于巨潮资讯网，律师出具的法律意见书确认会议程序及结果合法有效 [7][8] 关联交易与回避表决 - 关联股东在涉及限制性股票激励计划议案中回避表决，回避股份合计512,000股 [6] - 关联交易议案中5名关联股东（姚永华等）回避表决，涉及股份410,500股，该议案中小股东反对率升至1.0260% [5]

股份与资本变动 - 公司将回购注销231.5万股限制性股票[1] - 回购注销后总股本从5.13亿股减至5.11亿股[1] - 回购注销后注册资本从5.13亿元减至5.11亿元[1] 债权申报 - 债权人可45日内要求清偿债务或担保[2] - 申报时间为2025.5.20起45日内工作日9:00 - 17:00[3] - 申报地址、联系人、电话、邮箱、邮编等信息[3]

会议时间 - 公司于2025年4月28日发布召开2024年年度股东大会通知[3] - 股东大会于2025年5月19日下午14:30召开[4] 参会情况 - 出席股东大会股东及代表共118名，代表有表决权股份293,337,829股，占总数57.1672%[6] - 出席现场会议股东及代表11名，代表有表决权股份16,535,137股，占总数3.2225%[6] - 参加网络投票股东107人，代表有表决权股份276,802,692股，占总数53.9447%[6] 议案表决 - 《公司2024年年度报告及摘要》同意293,099,298股，占比99.92%[8] - 《公司2024年度董事会工作报告》同意293,083,298股，占比99.91%[9] - 《关于回购注销2024年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格的议案》同意292,670,308股，占比99.95%，反对92,721股，占比0.03%，弃权62,800股，占比0.02%[11] 表决结果 - 会议表决程序符合规定，议案已获表决通过，结果合法有效[12] - 会议召集、召开程序等均符合规定，表决结果合法有效[13]

参会股东情况 - 出席会议股东及代理人118人，代表股份293,337,829股，占比57.1672%[5] - 中小股东112人，代表股份24,571,059股，占比4.7885%[5] - 现场参会股东及代理人11人，代表股份16,535,137股，占比3.2225%[5] - 网络投票股东107人，代表股份276,802,692股，占比53.9447%[5] 利润分配 - 2024年度利润分配预案为每10股派现8元（含税），不送股、不转增[8] 议案表决 - 《公司2024年年度报告及摘要》同意293,099,298股，占比99.9187%[6] - 《公司2024年度利润分配预案》中小投资者同意24,416,538股，占比99.3711%[8] - 《未来三年（2025 - 2027年）股东回报规划》同意293,178,758股，占比99.9458%[9] - 《关于修订<董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法>的议案》关联股东回避表决410,500股[9] - 《关于回购注销2024年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格的议案》关联股东回避表决512,000股[10] - 《关于变更董事并调整董事会专门委员会委员的议案》获三分之二以上通过，同意293,061,719股，占比99.9059%[13] 其他事项 - 公司《2024年度独立董事述职报告》于2025年4月28日登在巨潮资讯网[14] - 律所认为股东大会召集、召开、表决等符合规定，结果合法有效[15] - 股东大会备查文件含2024年年度股东大会决议和法律意见书[16]