业绩总结 - 公司2024年度营业收入为34015.94万元[8] - 2024年末流动资产合计较2023年末减少约51%，非流动资产合计减少约10%[19] - 2024年末流动负债合计较2023年末减少约72%，非流动负债合计减少约47%，负债合计减少约65%[21] - 2024年末股东权益合计较2023年末减少约11%，未分配利润亏损扩大约8%[21] - 山东乐展2024年营业总收入340159362.15元，2023年为437233445.62元[28] - 人与海洋科技股份有限公司2024年营业收入215298913.76元，2023年为200436308.34元[30] 财务数据变化 - 2024年末货币资金较2023年末减少约69%，应收账款增加约54%，存货增加约71%[19] - 2024年末预付款项较2023年末显著增加，其他应付款大幅减少，一年内到期的非流动负债大幅减少[24][25] - 2024年经营活动现金流入小计33.27亿元，2023年为39.60亿元，现金流量净额为 -1.93亿元[31] - 2024年投资活动现金流量净额为 -2779.19万元，筹资活动现金流量净额为22.07亿元[31] - 2024年现金及现金等价物净增加额为50.93万元，2023年为1701.06万元[31] 公司业务与会计政策 - 公司主要从事海水苗种繁育、养殖，水产品加工，生物科技等业务[44] - 公司会计年度为公历年度，营业周期为12个月，以人民币为记账本位币[50][51][52] - 公司将所有控制的子公司纳入合并财务报表范围[59] - 公司与客户合同满足条件时在客户取得商品控制权确认收入[139] - 公司自2024年1月1日起执行多项会计准则，不涉及相关业务会计处理，无影响[162][163] 资产情况 - 2024年末货币资金合计404608292.25元，应收账款账面余额合计345296839.19元[168][169] - 存货期末账面余额为322607021.52元，期末跌价准备为102514104.76元[183] - 投资性房地产账面原值期末145471479.17元，期末账面价值74853133.09元[187][188] - 固定资产期末余额875986940.82元，截至2024年12月31日，部分固定资产闲置、未解除抵押[190][2] - 无形资产期末余额为223966992.62元，期末账面价值为65716787.11元[196]

业绩总结 - 2024年度公司营业收入为34,015.94万元，上年度为43,723.34万元[13] - 2024年度营业收入扣除项目合计金额为634.91万元，上年度为672.53万元[13] - 2024年度营业收入扣除后金额为33,381.03万元，上年度为43,050.81万元[14] 数据占比 - 2024年度营业收入扣除项目合计金额占营业收入的比重为1.87%，上年度为1.54%[13] 业务收入 - 2024年度与主营业务无关的其他业务收入为634.91万元，上年度为672.53万元[13]

审计相关 - 审计公司为和信会计师事务所（特殊普通合伙）[3] - 审计报告编号为和信审字(2025)第000609号[2] - 审计东方海洋科技公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[4] - 认为公司于该日在重大方面保持有效财务报告内部控制[9] 人员信息 - 注册会计师李胜出生日期为1989年10月12日[20] - 注册会计师主任出生日期为1977年09月13日[19]

募集资金情况 - 公司非公开发行6865万股A股，发行价每股8.36元，募集资金总额5.73914亿元，净额5.632687674亿元[1] - 截至2024年12月31日，募集资金专户余额为0元[9] - 初始存放金额5.667887674亿元，存款利息及理财收益等增加资金115.258643万元[10] 资金使用情况 - 募投项目支出6265.469245万元，置换自有资金预先投入1.896464亿元[10] - 子公司收到作为注册资本的募集资金1.32亿元，使用募集资金向子公司增资1.32亿元[10] - 原控股股东非经营性资金占用2.925亿元，通过第三方公司挪用1689万元[10] - 司法划扣金额610.815099万元，永久补充流动资金3.8712333955亿元[10] 资金收回情况 - 2024年4月25日，收回被占用、挪用及司法扣划资金及利息3.8819122916亿元[10] 项目终止情况 - 2020年终止“北儿医院（烟台）项目”，该项目未投入募集资金[12] - 2024年终止“东方海洋精准医疗科技园一期项目”，剩余资金永久补充流动资金3.8712333955亿元[13] 项目投入情况 - 2024年度募集资金总额为57391.40万元，本年度投入38712.33万元，已累计投入63942.44万元[25] - 变更用途的募集资金总额为38665.94万元，占比67.37%[25] - 东方海洋精准医疗科技园一期项目投入进度100.00%[25] - 永久补充流动资金项目投入进度100.12%[25] 决策会议情况 - 2024年4月29日召开董事会和监事会会议，5月15日召开股东大会，审议通过终止募投项目并补充流动资金议案[25][26] - 2024年4月29日召开第八届董事会第八次会议、第八届监事会第八次会议[28] - 2024年5月15日召开2024年第一次临时股东大会[28] 变更原因 - 变更募投项目原因包括原控股股东资金占用、市场形势变化、政策影响等[27]

山东东方海洋科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 ——李家强 本人作为山东东方海洋科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 自 2019 年 12 月 5 日任职以来，严格按照《中华人民共和国公司法》《证券法》 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规和 《山东东方海洋科技股份有限公司章程》《独立董事工作制度》等有关的规定， 恪尽职守，勤勉尽责，充分发挥独立董事的作用，维护公司及全体股东的利益。 现将 2024 年度本人履行独立董事职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 李家强，男，1957 年生，研究生学历，中共党员。曾任清华大学物理系副 教授；清华大学教务处副处长；清华大学出版社社长、研究员，现任清华大学教 授；江苏农华智慧农业科技股份有限公司独立董事。 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，本人 及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业任职，亦不存在为公司及主 要股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的情形，不存在妨碍 独立客观判断的情 ...

公司治理 - 报告期内董事应参加董事会11次，均亲自出席[4] - 对66项董事会议案投赞成票，无反对和弃权[5] - 董事出席2次股东大会、4次审计会会议、4次提名会会议[6][7] - 独立董事出席3次座谈会，现场工作17个工作日[8][13] - 2024年独立董事参加5次培训，提升保护能力[12] 制度与架构 - 公司修订30余个制度规则，调整组织架构[14] - 2024年11月修订《董事会薪酬与考核委员会工作细则》[19] 人事变动 - 2024年1月完成第八届高级管理人员换届[18] - 6月提名公司第八届董事会候选人，月底完成调整[18] 审计相关 - 2024年度续聘和信会计师事务所审计[15][16] - 报告期内无会计政策等重大变更情况[17] 未来展望 - 独立董事将增加现场调研时间促进公司发展[20]

会议相关 - 对32项董事会会议审议议案投赞成票[5] - 2024年未召开股东大会[6] - 参加审计委员会会议2次，分别在8月30日和10月25日[7] - 应参加董事会6次，亲自出席6次[9] 履职情况 - 2024年6月底任职，现场工作时间10天[10] - 8月现场、11月线上参加培训[11] - 与内部审计和会计师事务所保持沟通[11] - 与董事会秘书等召开座谈会关注中小股东问题[13] - 履职期间未提议召开董事会和临时股东大会[14] 报告披露 - 2024年度按时编制并披露半年度和三季度报告[15] - 定期报告经审议通过，董监高签署确认意见[15] - 定期报告程序合规，财务数据真实完整准确[15] 整体作用 - 2024年度独立董事为完善公司治理发挥积极作用[17]

会议出席情况 - 2024年董事应参加董事会5次，亲自出席5次，无委托出席和缺席[3] - 2024年公司召开2次股东大会，独立董事因公务请假未出席[5] - 2024年独立董事参加审计委员会会议2次，分别于1月31日和4月29日出席[6] 报告披露与审计 - 2024年公司按时编制并披露《2023年年度报告》等报告[12] - 独立董事一致同意2024年度续聘和信会计师事务所进行审计[14] 其他 - 2024年度独立董事现场工作时间为8天[7]

审计相关 - 公司审计委员会核查和信会计师事务所及人员，确认其有审计资质和能力[1] - 审计前后审计委员会与事务所沟通，保障年审及解决问题[2] - 审计委员会对年度财报表决，同意提交董事会审核[2] 职责作用 - 审计委员会促进公司内控和财务规范，保障治理[4] - 审计委员会保证公司和中小股东合法权益[4]

业绩总结 - 截至2024年末未分配利润为 -25.29亿元[1] - 2024年大健康业务收入下滑致亏损[2] 公司状况 - 实收股本19.59亿元，未弥补亏损超股本1/3[1] - 2018年起营运资金紧张致持续亏损[2] 过往举措 - 2023年重整实现收益、化解债务、优化结构[2][3] - 2024年撤销退市及其他风险警示[3] 未来展望 - 2025年以“海洋+大健康”产业双轮驱动[4]