各位股东及代表： 中材科技股份有限公司独立董事2024年度述职报告 （王冠宇） 大家好！我作为中材科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根 据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》《独立董事制 度》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，在2024年的工作中，勤勉、尽责、 忠实履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项 发表独立意见，切实维护了公司和股东尤其是社会公众股股东的利益。现将2024 年度我履行独立董事职责情况述职如下： 一、2024年度履职概况 1、出席会议情况 2024年9月9日，本人选举为公司第七届董事会独立董事。就职后，我认真参 加了公司的董事会和股东大会，履行了独立董事的忠实义务和勤勉义务。公司董 事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均 履行了相关程序，合法有效，故2024年度没有我对公司董事会各项议案及公司其 它事项提出异议的情况。2024年我出席董事会会议的情况如下： | | | 2024年度第七届董事会会议召开次数 | | | | ...

公司预计的 2025 年日常关联交易属于公司与关联方之间在生产经营中正常、 必要的交易行为，遵循公平、公正、公开的原则。公司日常关联交易不会影响公 司的独立性，也不会因此类交易对关联人形成依赖。关联交易依据市场价格定价、 交易，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。我们一致同意关于 2025 年 日常关联交易预计的议案，并同意将该议案提交公司第七届董事会第八次会议审 议。 二、关于子公司向中国建材集团、中国中材集团借款的议案 中材科技股份有限公司 2025 年第 1 次独立董事专门会议审核意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《中材 科技股份有限公司独立董事制度》等有关制度规定，中材科技股份有限公司（以 下简称"公司"）于 2025 年 3 月 14 日以现场方式召开了 2025 年第 1 次独立董事 专门会议，对公司第七届董事会八次会议相关议案进行审议，并发表如下审核意 见： 一、关于 2025 年日常关联交易预计的议案 1 本次关联交易符合国家的有关规定及关联交易的公允性原则，体现了诚信、 公平、公正 ...

2022年1月7日，本人选举为公司第七届董事会独立董事。就职后，我认真参 加了公司的董事会和股东大会，履行了独立董事的忠实义务和勤勉义务。公司董 事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均 履行了相关程序，合法有效，故2024年度没有我对公司董事会各项议案及公司其 它事项提出异议的情况。2024年我出席董事会会议的情况如下： | | | 2024年度第七届董事会会议召开次 数 | | | 8 | 股东大会 召开次数 | 6 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 职务 | 亲自出 席次数 | 委托出席次 数 | 缺席 次数 | 是否连续两次 未亲自出席会 | 亲自出席次数 | | | | | | | | 议 | | | | 刘志 猛 | 独立 董事 | 8 | 0 | 0 | 否 | 6 | | 中材科技股份有限公司独立董事2024年度述职报告 （刘志猛） 各位股东及代表： 大家好！我作为中材科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根 据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所 ...

中材科技股份有限公司独立董事2024年度述职报告 （林 芳） 各位股东及代表： 大家好！我作为中材科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根 据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》《独立董事制 度》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，在2024年的工作中，勤勉、尽责、 忠实履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项 发表独立意见，切实维护了公司和股东尤其是社会公众股股东的利益。现将2024 年度我履行独立董事职责情况述职如下： 一、2024年度履职概况 1、出席会议情况 本人作为公司董事会审计及法治建设委员会主任委员及薪酬与考核委员会 委员，在2024年任职期内主要履行以下职责： （1）审计及法治建设委员会工作情况 2024年度，本人积极参加审计及法治建设委员会会议，应出席4次会议，实 际出席了4次会议，本人严格按照《审计及法治建设委员会实施细则》的相关要 求，审议通过的事项有：2023年度报告及摘要、2023年度财务决算、2023年度内 部控制评价报告、2023年度内部控制审计报告、 ...

中材科技股份有限公司独立董事2024年度述职报告 （李文华） 各位股东及代表： 大家好！我作为中材科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根 据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》《独立董事制 度》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，在2024年的工作中，勤勉、尽责、 忠实履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项 发表独立意见，切实维护了公司和股东尤其是社会公众股股东的利益。现将2024 年度我履行独立董事职责情况述职如下： 一、2024年度履职概况 1、出席会议情况 2022年1月7日，本人选举为公司第七届董事会独立董事。就职后，我认真参 加了公司的董事会和股东大会，履行了独立董事的忠实义务和勤勉义务。公司董 事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均 履行了相关程序，合法有效，故2024年度没有我对公司董事会各项议案及公司其 它事项提出异议的情况。2024年我出席董事会会议的情况如下： | | | 2024年度第七届董事会会议召开次数 | | | | ...

监事会会议 - 2024年监事会召开5次会议[1] - 各次会议审议报告、议案及选举监事等[1][2][3] 公司运营 - 依法规范运作，无违法及损害股东利益行为[4] - 财务制度健全，状况良好，审计报告无保留意见[4][5] - 关联交易遵循公平原则，定价合理[5]

公司持股与担保 - 中国建材股份持有中材科技45.02%股份[6] - 中材叶片拟为巴西叶片提供415.80万雷亚尔担保[3] - 担保期限不超过15个月[8] 巴西叶片财务 - 巴西叶片注册资本11,299.43503万雷亚尔[4] - 2024年末资产34,205.02万元，负债25,199.90万元[7] - 2024年营收9,103.67万元，净利润 -3,572.50万元[7] 公司担保情况 - 本次担保后担保额度总金额41,125.31万元[11] - 对外担保总余额9,055.47万元，占净资产0.49%[11] - 对合并报表外单位担保总余额为0[11]

财务资助 - 中材叶片拟向巴西叶片提供不超2400万美元（或等值人民币）资助[2] - 上一会计年度已提供4951.94万元资助[4] - 本次后资助总余额7563.02万元，占净资产0.40%[11] 巴西叶片情况 - 2024年营收9103.67万元，净利润 -3572.50万元[4] - 截止2024年底资产34205.02万元，净资产9005.11万元[4] - 中材叶片持股70%，中材海外持股30%[3] 担保与决策 - 中材海外按30%股权比例对资助总额30%部分担保[6] - 2025年3月18日董事会7票赞成通过资助议案[2]

开展金融业务的风险持续评估报告 中材科技股份有限公司（以下简称"本公司"）通过查验中国建材集团财务 有限公司（以下简称"财务公司"）《金融许可证》、《营业执照》等证件资料， 并审阅了财务公司验资报告，对财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评 估，现将有关风险评估情况报告如下： 一、中国建材集团财务有限公司基本情况 中国建材集团财务有限公司成立于 2013 年 4 月 23 日，是经原中国银行业监 督管理委员会批准成立的非银行金融机构。 注册地址：北京市海淀区复兴路 17 号 2 号楼 9 层 法定代表人：陶铮 金融许可证机构编码：L0174H211000001 统一社会信用代码：9111000071783642X5 关于公司在中国建材集团财务有限公司 审计委员会的主要职责权限：（1）审议通过财务公司重要内部审计制度； （2）监督财务公司的内部审计制度的实施；（3）审议财务公司内控制度；（4） 审议财务公司的年度财务决算方案；（5）提议、聘请或更换外部审计机构；（6） 负责内部审计与外部审计之间的沟通；（7）任免公司稽核审计部负责人；（8） 董事会授权的其他职责。 注册资本：47.21 亿元人民币，其中：中 ...

公司概况 - 公司2001年12月28日注册，2006年11月20日A股上市，2016年重组后隶属于中国建材集团[14] - 截至2024年12月31日有员工19,955人[14] - 中国建材集团持股44.60%和60.24%，中材叶片持股58.48%、泰山玻纤持股100%[22] 关键绩效 - 关键绩效数据有17,205.20、229.77、99.59等[44][45][47] - 关键绩效相关数字为3、32、232、7、100、100[180] 部分数据及百分比 - 部分数据及对应百分比为254.12（1.12%）、70.86（22.08%）、61.82（32.07%）等[48] - 环保意识宣贯案例数据及对应百分比，如4（20，50%）、2（20，50%）等[54] 环保与节能 - 2024年逐步完善环境保护相关认证与体系建设，报告期内环境风险防范100%全覆盖[50][51] - 每年节电90.8万kWh，节约燃气超290万方[70] - 废气、废水、废弃物治理目标2024年进展完成情况均达100%[79][82][83] 安全与人才 - 2024年开展安全技防信息化建设数量为36[116] - 2024年人才引进数量为2086[136] 质量与创新 - 截至2024年末产品质量控制相关指标为40[146] - 2024年度创新成果相关数字为569、237、2168、47、2、23、7[157] 经济与社会贡献 - 2024年贡献经济价值为116128.76[170] - 2024年助力乡村振兴相关数字为492[173] 总部配置与培训 - 截至2024年末中材科技总部配置相关数字为5、20，2024年培训相关数字为50、47、50[184]