业绩总结 - 2022 - 2023年资产总额从46082.71万元增至51848.27万元[18] - 2022 - 2023年负债总额从11719.54万元增至13246.43万元[18] - 2022 - 2023年净资产从34363.17万元增至38601.84万元[18] - 2022 - 2023年营业收入从15270.78万元增至25751.92万元[18] - 2022 - 2023年净利润从716.90万元增至4720.11万元[18] 市场扩张和并购 - 公司拟35440.8895万元收购山东鹰轮67%股权[3][4] - 2024年3月15日董事会审议通过收购议案[33] - 交易需提交2024年第二次临时股东大会审议[34] - 交易需标的公司其他股东放弃优先购买权及股东会审议通过[38] 其他信息 - 过去12个月内公司与东特股份累计日常关联交易490.97万元[3][5] - 东特股份注册资本1045459.4961万元[8] - 宁波梅山保税港区锦程沙洲股权投资有限公司持有东特股份42.6823%股权[9] - 芜湖银晟特钢投资管理合伙企业持有东特股份31.3889%股权[9] - 本钢板材股份有限公司持有东特股份9.9413%股权[10] - 江苏沙钢集团投资控股有限公司持有东特股份1.1546%股权[10] - 沈文荣在宁波梅山保税港区锦程沙洲股权投资有限公司持股70.53%[10] - 山东鹰轮注册资本4705万元[13] - 截止2023年12月31日，山东鹰轮股东全部权益价值为52896.85万元[4] - 本次交易前东北特殊钢集团认缴出资4128.69万元，持股87.7512%；交易后沙钢股份认缴出资3152.35万元，持股67%[14][16] - 山东鹰轮经评估后股东全部权益增值14295.01万元，增值率37.03%[21] - 东特股份拟转让山东鹰轮67%的股权价值为35440.8895万元[22] - 交易对价35440.8895万元，沙钢股份先付70%即24808.62万元，工商变更后付剩余部分[24] - 《股权转让协议》满足条件后生效[28][30] - 2024年3月12日独立董事通过收购议案[36] - 监事会认为收购符合公司战略，程序合规[37] - 交易结果存在不确定性[38] - 标的公司未来经营情况存在不确定性[38] - 备查文件包含董事会、监事会会议决议等[41] - 天衡会计师事务所出具山东鹰轮财务报表审计报告[41] - 北京北方亚事资产评估事务所出具山东鹰轮股东全部权益价值资产评估报告[41]

3、本次董事会会议应出席董事7名，实际出席董事7名。 4、本次会议由公司董事长季永新先生主持。董事钱洪建先生因公务出差委 托董事、董事会秘书杨华先生代为出席并行使表决权。公司监事、高级管理人员 列席了本次会议。 证券代码：002075 证券简称：沙钢股份 公告编号：临2024-009 江苏沙钢股份有限公司 第八届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、江苏沙钢股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第九次会议 通知于2024年3月12日以书面和电子邮件等方式向全体董事发出。 2、本次董事会会议于2024年3月15日在江苏省张家港市锦丰镇沙钢宾馆4楼 7号会议室以现场表决方式召开。 5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议以记名投票表决的方式进行了审议表决，形成 了以下决议： 1、审议通过《关于收购东北特钢集团山东鹰轮机械有限公司67%股权暨关 联交易的议案》。 为进一步拓展公司产业战略布局，提升 ...

证券代码：002075 证券简称：沙钢股份 公告编号：临2024-007 江苏沙钢股份有限公司 第八届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、江苏沙钢股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第八次会议 通知于2024年3月9日以书面和电子邮件等方式向全体董事发出。 2、本次董事会会议于2024年3月12日以通讯表决方式召开。 3、本次董事会会议应出席董事7名，实际出席董事7名。 4、本次会议由公司董事长季永新先生主持。公司全体监事、高级管理人员 列席了本次会议。 5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议以记名投票表决的方式进行了审议表决，形成 了以下决议： 1、审议通过《关于变更内部审计部负责人的议案》。 公司内部审计部负责人黄益萍女士因到龄退休原因，申请辞去公司内部审计 部负责人职务，经公司董事会审计委员会提名，同意聘任顾庆辉女士为公司内部 审计部负责人（简历详见附件），任期自本次董事会审议通 ...

人事变动 - 公司内部审计部负责人黄益萍到龄退休辞职[2] - 2024 年 3 月 12 日公司审议通过变更内部审计部负责人议案[2] - 公司同意聘任顾庆辉为内部审计部负责人[2] 人员信息 - 顾庆辉生于 1976 年 9 月，本科学历，有会计师职称[4] - 顾庆辉未持有公司股票，无关联关系及违法违规情形[4]

投资计划 - 公司拟用5000万元闲置自有资金与专业机构共同投资[1] - 交易金额占2022年度经审计净资产的0.78%[1] - 公司董事钱正拟参与合肥锦沙投资260万元份额[3] 其他信息 - 锦程沙洲股东沈文荣持股占比70.53%[2] - 公告发布于2024年2月8日[6] 投资说明 - 本次投资对财务和经营成果暂无重大影响[4] - 投资领域与主营业务无协同关系[4] - 投资前12个月未将超募资金用于永久性补充流动资金[4] - 尚未签署《合伙协议》，以最终合同为准[4] - 公司将跟进进展并履行信息披露义务[4]

证券代码：002075 证券简称：沙钢股份 公告编号：临2024-004 江苏沙钢股份有限公司 经与会监事认真审议，会议以记名投票表决的方式进行了审议表决，形成了 以下决议： 第八届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、江苏沙钢股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第五次会议 通知于2024年2月1日以书面和电子邮件等方式向全体监事发出。 2、本次监事会会议于2024年2月5日以现场表决与通讯表决相结合的方式召 开。 3、本次监事会会议应出席监事5名，实际出席监事5名。 4、本次会议由公司监事会主席连桂芝女士主持。公司董事会秘书列席了本 次会议。 5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司与专业机构共同投资暨关联交易的议案》。 经审核，监事会认为：公司与专业投资机构共同投资事项，符合公司发展战 略和投资方向，本次关联交易审议程序符合《公司法》《证券法》等有关法律法 规和《公司章程》的规定，不存在 ...

会议信息 - 公司第八届董事会第七次会议2月1日发通知，2月5日召开[4] - 本次董事会应出席7名董事，实际出席7名[5] - 全体独立董事2月4日召开2024年第一次专门会议[7] 投资决策 - 公司拟用5000万元闲置资金与上海锦沙共同投资[6] - 《关于公司与专业机构共同投资暨关联交易的议案》6票同意通过[7]

证券代码：002075 证券简称：沙钢股份 公告编号：临2024-005 江苏沙钢股份有限公司 关于公司与专业机构共同投资暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏沙钢股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月5日召开第八届 董事会第七次会议、第八届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司与专业 机构共同投资暨关联交易的议案》，同意公司拟使用闲置自有资金人民币5,000 万元与专业机构共同投资。现将有关情况公告如下： 一、投资概述 为提高公司盈利能力，公司拟使用闲置自有资金人民币5,000万元，投资上 海锦沙股权投资基金管理有限公司（以下简称"锦沙资本"）控制的合肥锦沙 星河股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"合肥锦沙投资"），锦沙资 本为私募基金管理人，本次投资事项构成与专业机构共同投资。 公司本次与专业机构共同投资事项属于董事会审批权限，无需提交股东大会 审议。公司董事钱正先生担任锦沙资本的董事，属于关联董事，回避了表决。本 次投资事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无 需相关部门批准。 二、专 ...

特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 证券代码：002075 证券简称：沙钢股份 公告编号：临2024-001 江苏沙钢股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024年1月3日（周三）下午2:30。 （2）网络投票时间：2024年1月3日（周三）。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年1月3日 9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024年1 月3日9:15—15:00期间的任意时间。 2、会议召开地点：江苏省淮安市清江浦区西安南路188号江苏沙钢集团淮钢 特钢股份有限公司研发办公中心3楼2号会议室。 3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。 1 4、股东大会召集人：公司董事会。 6、本次股东大会的召开符合《中华人民共和国 ...

会议信息 - 股东大会根据2023年12月18日董事会决议召开[4] - 2024年1月3日下午2:30现场会议在江苏淮安召开[7] - 网络投票时间为2024年1月3日9:15至15:00[7] 参会情况 - 31人代表902,229,936股参会，占公司股份总数41.1259%[8] 审议事项 - 审议《关于2024年度日常关联交易预计的议案》等[11] - 关联股东对第（一）项议案回避表决[12] 结果情况 - 会议通知中所列议案获有效通过[12] - 律师认为会议事项合规，表决结果合法有效[13]