獐子岛集团股份有限公司 独立董事张晓东 2024 年度述职报告 尊敬的各位股东： 本人作为獐子岛集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严格按照《公司法》、 《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》等法律法规以及《公司章程》等有关规 定，忠实勤勉地履行独立董事的职责，发挥专业优势，积极出席相关会议，审慎认真地行使公 司和股东所赋予的权利，及时关注公司经营情况，有效促进了公司的规范运作。现将本人 2024 年度的履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 1、参与董事会专门委员会情况 张晓东，男，中共党员，1979 年 5 月出生，东北财经大学管理学博士，中国注册会计师 资格（非执业），现任东北财经大学会计学院副院长、教授、博士生导师。自 2004 年起，在 东北财经大学会计学院历任助教、讲师、副教授、博士生导师和教授；2017.09 至今，担任东 北财经大学会计学院财务管理系主任。曾以访问学者身份赴比利时天主教鲁汶大学和俄亥俄州 立大学（美国）进行学术交流。主要社会兼职：中科催化新技术（大连）股份有限公司独立董 事、大连高新园区广源热力有限公司外部董事。 ...

獐子岛集团股份有限公司 2024 年年度报告 2025 年 4 月 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人刘德伟、主管会计工作负责人孙湘及会计机构负责人（会计主管人员）石 永凯声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 | 未亲自出席董事姓名 | 未亲自出席董事职务 | 未亲自出席会议原因 | 被委托人姓名 | | --- | --- | --- | --- | | 姜大为 | 董事 | 因公出差 | 战成敏 | 本年度报告中涉及的公司未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺， 请投资者注意风险。 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中畜 禽水产养殖业的披露要求。 本公司请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意风险因素。详见本报告"第三 节 管理层讨论与分析"之十一"公司未来发展的展望（三）公司可能面临的风险和应对 措施"， ...

业绩相关 - 2024年公司未盈利，母公司报表累计未分配利润为负[1] - 2024年度不派现、不送股、不转增股本[1] 议案审议 - 《2024年度利润分配预案》等4项议案均4票同意通过[1][2][3] 资金与担保 - 2024年无大股东及关联方非经营性占资和对外担保[3] 会议信息 - 独立董事专门会议4人实到4人，2025年4月21日召开[1]

证券代码：002069 证券简称：獐子岛 公告编号：2025-11 獐子岛集团股份有限公司 关于 2025 年日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 1、日常关联交易概述 獐子岛集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）根据业务情况，预计 2025 年度公司将与持有公司 5%以上股份的股东及其下属公司、公司相关参股企业发生采购商品、 销售产品等日常关联交易，金额合计不超过 3200 万元。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、 单位：万元 | 关联交易 | 关联人 | 关联交易 | 关联交易定 | 合同签订 金额或预 | 截至披露 日已发生 | 上年发生 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 类别 | | 内容 | 价原则 | | | 金额 | | | | | | 计金额 | 金额 | | | 向关联人 | 大连翔祥食品有限公司 | 采购商品 | 参照市场价 | 20.00 | | | | | 云南阿穆尔鲟鱼集团有限公司及其下属公司 | 采购 ...

人员情况 - 截止2024年12月31日，中兴华事务所合伙人199人、注册会计师1052人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师522人[1] 业绩数据 - 2024年收入总额（未经审计）203338.19万元，审计业务收入（未经审计）152989.42万元，证券业务收入（未经审计）32048.30万元[2] - 2024年度上市公司年报审计170家，审计收费总额22297.76万元[2] 客户情况 - 中兴华事务所在渔业行业上市公司审计客户2家[2] 合作相关 - 2024年多次会议审议通过续聘中兴华事务所为2024年度审计机构[3][5] - 2025年召开两次沟通会沟通审计相关事项[6] - 2025年4月21日，董事会审计委员会审议通过相关议案并同意提交公司董事会[6] 审计结果 - 中兴华事务所对公司2024年度财务报告及内部控制有效性审计后出具标准无保留意见审计报告[4]

獐子岛集团股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 尊敬的各位股东： 2024 年，獐子岛集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格遵守《公司法》《证 券法》等法律、法规以及《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》《公司董事会议事规 则》等相关制度的规定，勤勉履行股东大会赋予董事会的各项工作职责，严格执行股东大会各 项决议，积极推动公司各项业务发展，努力提升公司经营及治理水平，现就公司 2024 年度董 事会工作情况向股东汇报如下： 一、2024 年度董事会运行情况 （一）公司主要经营情况 2024 年，公司董事会严格落实证券市场监管要求和大连市国资监管政策，紧紧围绕公司 年度目标任务，充分发挥"定战略、作决策、防风险"的功能作用，努力克服严峻复杂的宏观 经济形势和激烈的行业竞争，紧扣"内强管理、外拓市场"两条主线，从不足中找潜力，从差 距中找方法，持续深化体制机制改革，不断健全完善内部管控体系，积极推进技术创新、产品 创新和服务创新。 报告期内，公司实现营业收入 15.83 亿元，同比减少 5.66%；归属于上市公司股东的净利 润-2,191.26 万元，同比减少-355.15%；归属于上市公司股东 ...

獐子岛集团股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 尊敬的各位股东： 根据《内控会计控制规范-基本规范（试行）》及其他内部控制监管要求（以下 简称"企业内部控制规范体系"），结合本公司（以下简称"公司"）内部控制制度， 在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2024 年度的内部控制有效 性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有 效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和 实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事 会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相 关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的 固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导 致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价 结果推测未来内部控制的 ...

獐子岛集团股份有限公司（以下简称"公司"） 第八届董事会审计委员会第十次会议、第 八届董事会第十三次会议、2024年第一次临时股东大会审议通过了《关于拟续聘会计师事务所 的议案》，同意续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中兴华事务所"）作为公 司2024年度审计机构。根据财政部、国务院国资委、证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》，公司对中兴华事务所在2024年度审计过程中的履职情况进行评估。 具体情况如下： 一、2024年度审计会计师事务所基本情况 截止2024年12月31日，中兴华事务所合伙人数量199人、注册会计师人数1052人、签署过 证券服务业务审计报告的注册会计师人数522人。 2024年收入总额（未经审计）203,338.19万元，审计业务收入（未经审计）152,989.42万元， 证券业务收入（未经审计）32,048.30万元，2024年度上市公司年报审计170家，上市公司涉及 的行业包括制造业；信息传输、软件和信息技术服务业；批发和零售业；房地产业；采矿业等， 审计收费总额 22,297.76 万元。公司属于渔业，中兴华事务所在该行业上市公司审计客户2家。 ...

独立董事评估 - 公司对独立董事王国红等四人独立性进行评估并出具意见[1] - 独立董事及其主要社会关系符合独立性要求[1] 意见发布时间 - 董事会发布意见时间为2025年4月25日[2]

担保情况 - 公司拟为獐子岛渔业集团美国公司提供1500万美元担保，为荣成食品提供5000万元人民币担保[1] - 多家子公司拟为公司各提供5亿最高额度担保[1] - 本次担保额度有效期至2025年度股东会召开[1] 财务数据 - 2024年美公司营收11898.76万元，净利润187.44万元[5] - 2024年荣成公司营收12124.35万元，净利润545.89万元[9] - 截至目前，公司对子公司担保0元，子公司对公司担保30亿[17]