董事会决议 - 2024年10月25日召开第八届董事会第十一次会议，9名董事全出席[2] - 选举第八届董事会副董事长等议案全票通过[3][4] - 提名任晓霞等为非独立董事候选人，需股东会审议[6][7] - 选举石瑞杰为提名委员会委员[8] 报告与制度 - 《2024年第三季度报告》审议通过[9][10] - 多项制度修改议案需提交股东会审议[12][13][14][15][17][20] 股东会安排 - 审议通过召开2024年第三次临时股东会议案，通知已刊登[21] 公告发布 - 多份公告于2024年10月26日刊登[3][4][6][9][21]

财务状况 - 公司2024年第三季度末总资产为44.51亿元，较上年度末增长4.53%[1] - 公司2024年第三季度末归属于上市公司股东的所有者权益为34.95亿元，较上年度末增长2.02%[1] - 公司流动资产合计为34.50亿元,较期初增加7.08%[11] - 公司非流动资产合计为10.02亿元,较期初下降3.35%[11] - 公司资产总计为44.51亿元,较期初增加4.54%[11] - 公司流动负债合计为7.37亿元,较期初增加22.11%[11] 经营业绩 - 公司2024年第三季度营业收入为4.94亿元，同比增长3.40%[1] - 公司2024年前三季度营业收入为15.39亿元，同比下降1.44%[1] - 公司2024年第三季度归属于上市公司股东的净利润为5,391.49万元，同比下降12.11%[1] - 公司2024年前三季度归属于上市公司股东的净利润为11,037.08万元，同比下降27.21%[1] - 公司2024年第三季度营业利润为107,454,614.51元，同比下降32.7%[14] - 公司2024年第三季度净利润为97,973,921.86元，同比下降36.3%[14] - 公司2024年第三季度归属于母公司股东的净利润为110,370,793.89元，同比下降27.2%[14] 现金流 - 公司2024年第三季度经营活动产生的现金流量净额为-75,507.93万元[1] - 公司2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为-77,715.09万元，同比增长2.84%[1] - 公司2024年第三季度经营活动产生的现金流量净额为378,657,673.74元，同比增长19.1%[16] - 公司2024年第三季度收到的税费返还为5,687,237.91元，同比增长47.1%[16] - 公司2024年第三季度收到其他与经营活动有关的现金为24,292,216.97元，同比下降62.1%[16] - 公司2024年第三季度购买商品、接受劳务支付的现金为572,743,242.25元，同比下降1.1%[16] 资产变动 - 公司2024年第三季度货币资金余额为2.41亿元，较期初下降70.49%[4] - 公司2024年第三季度合同资产余额为15.96亿元，较期初增长124.22%[4] - 公司无形资产较上年同期下降44.74%，主要系资本化软件本期摊销金额增加所致[6] - 公司开发支出较上年同期增加157.97%，主要系本期拟资本化开发项目投入增加所致[6] 费用变动 - 公司2024年第三季度研发费用为498,977,469.64元，同比增长4.6%[14] - 公司2024年第三季度销售费用为126,745,412.28元，同比增长7.4%[14] - 公司2024年第三季度管理费用为152,600,333.18元，同比增长4.1%[14] - 公司财务费用较上年同期增加187.39%，主要系本期利息费用同比增加所致[6] 其他 - 公司短期借款增加100.00%，主要系本期业务发展，资金短期需求增加所致[6] - 公司应付职工薪酬较上年同期下降47.37%，主要系本期发放上年末计提的年终奖所致[6] - 公司应交税费较上年同期下降35.48%，主要系本期缴纳上年末计提的各项税费所致[6] - 公司投资收益较上年同期下降97.36%，主要系本期理财产品投资收益同比减少所致[6] - 公司信用减值损失较上年同期增加118.52%，主要系本期应收账款和合同资产账龄结构变化所致[6] - 公司营业利润较上年同期下降32.77%，主要系本期研发投入增加、应收账款和合同资产账龄结构变化以及子公司部分项目进度不及预期共同影响所致[6] - 公司净利润较上年同期下降36.24%，主要系本期研发投入增加、应收账款和合同资产账龄结构变化以及子公司部分项目不及预期共同影响所致[6]

审计制度 - 公司设立审计机构实行内部审计监督制度，受董事会审计委员会领导[2] 审计工作 - 任务包括监督子公司和分支机构情况、评价内控执行等[4] - 准备工作确定对象、制定方案，经董事长批准下达通知[9] - 过程编写底稿、收集证据，终结提出报告并征求意见[10] 审计机构 - 为审计部，设经理一人，有专职审计人员若干[16] 人员要求 - 审计人员应具备良好职业道德和专业知识，负责人任免需征得同意[16] 制度适用 - 适用于公司内部，与国家法规不符以国家法规为准，由董事会解释修订[18]

财务资助制度 - 制度适用于公司及控股子公司对外财务资助[2] - 逾期未收回不得向同一对象追加资助[3] - 提供资助需经董事审议，超净资产10%提交股东会[6] - 关联董事需回避表决，募集资金不得用于资助[7] - 做好风险调查，未及时还款需披露，违规追责[9][11][13]

本次会议审议情况如下： 1.审议通过了《关于提名第八届监事会监事的议案》 证券代码：002063 证券简称：远光软件 公告编号：2024-041 远光软件股份有限公司 第八届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 远光软件股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于 2024 年 10 月 15 日以 电子邮件方式发出了关于召开第八届监事会第六次会议的通知。会议于 2024 年 10 月 25 日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开，由过半数监事共同推举监事卢 峰女士主持，应出席监事 4 名，实际出席监事 4 名。会议的召集、召开程序及出席 会议的监事人数符合法律、法规、规章和公司章程等有关规定。 2.审议通过了《2024 年第三季度报告》 1 《监事会议事规则》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 本议案需提交 2024 年第三次临时股东会以特别决议案审议。 表决结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 《关于公司董事、监事及总裁变更的公告》刊登在 2024 年 10 月 26 日《 ...

远光软件股份有限公司 对外投资管理制度 （2024.10） 远光软件股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总 则 第一条 为维护远光软件股份有限公司（以下简称"公司"）及其股东的合 法权益，加强对外投资的内部控制，规范对外投资行为，防范对外投资风险，保 证对外投资的安全，提高对外投资的效益，依照《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、 法规、规范 性文件的相关规定，结合本公司《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事 规则》等公司制度，制定本制度。 第二条 本制度所称的对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的货 币资金、股权、以及经评估后的实物或无形资产作价出资，对外进行各种形式的 投资活动（不含委托理财）。对外投资分短期投资和长期投资。短期投资是指公 司购入的能随时变现且持有时间不超过一年（含一年）的投资，包括各种股票、 债券、基金、分红型保险等；长期投资是指投资期限超过一年，不能随时变现或 不准备变现的各种投资，包括债券投资、股权投资和其他投资等。 第三条 对外投资应符合公司发展 ...

内幕信息管理 - 公司按规定填写确认内幕信息知情人档案并汇总[2][4] - 董事会及时登记报送，董事长为主要责任人[2] - 监事会监督登记管理制度实施情况[3] 重大事项管理 - 重大事项制作进程备忘录并签名确认[5] - 披露前股票异常波动报备档案[7] 违规处理与保存要求 - 发现内幕交易核实追责，2 个工作日报送[8] - 档案及备忘录至少保存 10 年，5 个交易日报深交所[8] - 重大变化及时补充报送，未按要求追究责任[8][9]

关联人界定 - 持有公司5%以上股份的法人（或组织）及其一致行动人、自然人是公司关联人[5] 关联交易审议披露标准 - 与关联自然人成交超30万元交易，提交董事会审议并披露[9] - 与关联法人成交超300万元且占净资产绝对值超0.5%交易，提交董事会审议并披露[9] - 与关联人成交超3000万元且占净资产绝对值超5%交易，披露并提交股东会审议，披露审计或评估报告[9] 审议表决规则 - 董事会审议关联交易，关联董事回避，过半数非关联董事出席可举行，决议经非关联董事过半数通过，不足三人提交股东会[10] - 股东会审议关联交易，关联股东回避，不得代理表决[11] 豁免情况 - 面向不特定对象公开招标等交易可申请豁免提交股东会审议[12] - 一方以现金认购另一方公开发行股票等交易免按制度履行义务[13] 特殊关联交易审议 - 为关联参股公司提供财务资助，经全体非关联董事过半数、出席董事会非关联董事三分之二以上审议通过并提交股东会[15] - 为关联人提供担保，经全体非关联董事过半数、出席董事会非关联董事三分之二以上审议同意并提交股东会，为控股股东等提供担保需其提供反担保[15] 关联交易其他规定 - 委托理财等关联交易以额度计算，使用期不超十二个月，任一时点交易金额不超投资额度[15] - 与关联人签日常关联交易协议超三年，每三年重新履行审议程序并披露[17] - 在年度和半年度报告中分类汇总披露日常关联交易实际履行情况[18] - 连续十二个月内与关联人就同一交易标的关联交易按累计计算[18] - 关联交易涉及或有对价以预计最高金额为成交金额适用规定[18] 制度相关 - 制度未尽事宜按国家法律、法规和《公司章程》执行，冲突时以后者为准[21] - 制度由公司董事会负责解释[21] - 制度自公司股东会通过之日起实施[21]

关于选举第八届董事会董事长的公告 证券代码：002063 证券简称：远光软件 公告编号：2024-038 远光软件股份有限公司 2024 年 10 月 10 日 1 附：石瑞杰先生简历 中国国籍，1973 年生，中共党员，硕士研究生学历，正高级工程师。现任 公司董事，还担任国网数字科技控股有限公司（国网雄安金融科技集团有限公司） 总工程师。历任三门峡电业局义马分局营业专责、市区供电所所长、生技科科长， 渑池县电业局副局长，三门峡供电公司物资公司经理、富达电力集团副总经理兼 物资公司经理、党委委员，渑池县电业局局长、党委委员，国网河南省电力公司 物资部物资处处长、物资部（招投标管理中心）采购供应处处长、物资部（招投 标管理中心）主任助理兼供应质量处处长，物资部（招投标管理中心）主任助理 兼招标采购处处长，物资部（招投标管理中心）副主任，国网电子商务有限公司 （现已更名为国网数字科技控股有限公司）业务运营中心副主任、业务运营中心 主任、物资电商事业部总经理、市场运营部主任、营销服务中心总经理。 石瑞杰先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高 级管理人员不存在关联关系。石瑞杰先生不存在《公司法 ...

证券代码：002063 证券简称：远光软件 公告编号：2024-037 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 远光软件股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 9 月 26 日以 电子邮件方式发出了关于召开第八届董事会第十次会议的通知。会议于 2024 年 10 月 10 日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开，本次会议由副董事长王新 勇先生主持，应出席董事 10 名，实际出席董事 10 名，其中石瑞杰先生、龚政先 生、向万红先生、林武星先生、亓峰先生、赵合喜先生、赵桂林先生以现场方式 出席，其他董事以通讯方式出席，部分监事及高管列席会议。会议的召集、召开 程序及出席会议的董事人数符合法律、法规、规章和公司章程等有关规定。 远光软件股份有限公司 第八届董事会第十次会议决议公告 二、董事会会议审议情况 本次董事会审议通过了《关于选举第八届董事会董事长的议案》 表决结果：同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 2024 年 10 月 10 日 1 三、备查文件 第八届董事会第十次会议决议。 特此公告。 远 ...