证券代码：002063 证券简称：远光软件 公告编号：2024-016 远光软件股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于 2024 年 4 月 18 日以电 子邮件方式发出了关于召开第八届监事会第四次会议的通知。会议于 2024 年 4 月 25 日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开，会议由监事会主席李金柱先生主 持，应出席监事 5 名,实际出席监事 5 名。会议的召集、召开程序及出席会议的监 事人数符合法律、法规、规章和公司章程等有关规定。 本次会议审议通过了《2024 年第一季度报告》 表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 经审核，监事会认为董事会编制和审核《2024 年第一季度报告》的程序符合 法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的 实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 《2024 年第一季度报告》刊登在 2024 年 4 月 26 日《证券时报》《中国证券 报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。 特此公告。 远光软件股份有限公司监事会 远光软件股份有限公司 第八届监事会第四次会议决议公告 本公 ...

证券代码：002063 证券简称：远光软件 公告编号：2024-020 远光软件股份有限公司 关于续聘审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 远光软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第八 届董事会第七次会议，审议通过了《关于续聘审计机构的议案》，拟续聘致同会 计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同所"）继续负责公司 2024 年度 财务报表、内部控制审计业务，聘期一年。具体情况如下： 一、机构信息 1.基本信息 会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：1981 年 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 首席合伙人：李惠琦 执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO 0014469 截至 2023 年末，致同所从业人员近六千人，其中合伙人 225 名，注册会计 师 1,364 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 400 人。 致同所 2022 年度业务收入 26.49 亿元，其中审计业务收入 19.65 亿元，证 券业务收入 5.74 亿元。2 ...

股东大会时间 - 2024年5月15日上午10:00召开现场会议[3] - 2024年5月15日进行网络投票[3] - 会议股权登记日为2024年5月8日[3] 股东信息 - 陈利浩持有公司股份189,793,194股，占总股本9.96%[2] 议案相关 - 普通事项议案需1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[8] - 关联股东回避部分议案表决[8] 其他信息 - 登记时间为2024年5月13日[11] - 会议咨询联系电话为0756 - 6298628[11] - 网络投票代码为"362063"，简称"远光投票"[19]

致同所情况 - 截至2023年末，从业人员近六千，合伙人225名，注会1364名，签过证券审计报告注会超400人[1] - 2022年度业务收入26.49亿元，审计业务收入19.65亿元，证券业务收入5.74亿元[2] - 2022年年报上市公司审计客户240家，收费3.02亿元，同行业审计客户29家[2] 公司相关 - 2023年12月12日会议通过续聘致同所议案，29日经临时股东大会通过[2] - 致同所审计公司2023年度财报及内控有效性，核查关联方资金占用并出专项报告[4] - 致同所认为公司2023年度财报公允，公司内控有效并出标准无保留意见报告[4] 审计委员会 - 2023年12月12日同意续聘致同所并提交董事会[5] - 2024年3月22日与注会及治理层商议审计内容[5] - 2024年3月27日会议审议通过多项议案并提交董事会[6] - 认为致同所在年报审计中表现良好，按时完成2023年度审计工作[8]

一、关联交易概述 经 2023 年 5 月 19 日召开的第七届董事会第二十九次会议、2023 年 6 月 6 日召开的 2023 年第二次临时股东大会审议通过，远光软件股份有限公司（以下 简称"公司"）与中国电力财务有限公司（以下简称"中电财"）签署《金融业 务服务协议》，协议约定资金存放类预计交易额为：年日均存款余额最高不超过 人民币 3 亿元，每日存款余额最高不超过人民币 5 亿元，协议有效期一年，具体 情况详见 2023 年 5 月 20 日披露的《关于签署金融业务服务协议暨关联交易的公 告》（公告编号：2023-026）。 由于年末客户回款较为集中导致公司账户资金量较大，2023 年 12 月 30 日 至 2024 年 1 月 2 日，公司在中电财的日存款余额超出《金融业务服务协议》约 定的每日存款余额最高限额，最高为 2023 年 12 月 31 日，存款余额 6.28 亿元。 2024 年 1 月 3 日，公司已将部分资金从中电财账户转出，确保每日存款余额在 协议约定范围之内。 因中电财与公司控股股东国网数字科技控股有限公司（以下简称"国网数科"） 同为国家电网有限公司下属子公司，按照《深圳证 ...

证券代码：002063 证券简称：远光软件 公告编号：2024-019 远光软件股份有限公司 关于签署金融业务服务协议暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 远光软件股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步优化资金结算业务流 程，加强资金管理与控制，减少资金在途时间，加速资金周转，节约交易成本和 费用，确保资金安全，提高资金使用水平和效益，拟与中国电力财务有限公司（以 下简称"中电财"）签署《金融业务服务协议》，由中电财为公司提供存款、结 算、贷款、办理票据承兑及贴现、承销公司债券、非融资性保函、办理财务顾问、 信用鉴证及相关的咨询、代理业务等金融服务。 因中电财与公司控股股东国网数字科技控股有限公司（以下简称"国网数科"） 同为国家电网有限公司下属子公司，按照《深圳证券交易所股票上市规则》的规 定，本次交易构成关联交易。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，本议案尚 须获得公司股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人在股东大会上需 对该议案回避表决。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重 ...

人员情况 - 截至2023年末，从业人员近六千，合伙人225名，注册会计师1364名[2] 业绩数据 - 2022年度业务收入26.49亿元，审计业务收入19.65亿元[3] - 2022年年报上市公司审计客户240家，收费3.02亿元[3] 风险相关 - 累计赔偿限额9亿元，2022年末职业风险基金1089万元[4] 执业情况 - 近三年受行政处罚1次、监管措施10次等[5] 审计工作 - 按时完成公司2023年报审计，行为规范独立[20]

远光软件股份有限公司 关于在中国电力财务有限公司开展金融业务的 风险处置预案 为有效防范、及时控制和化解远光软件股份有限公司（以下简称"远光软件" 或"公司"）在中国电力财务有限公司（以下简称"中电财"）开展金融业务的风 险，维护资金安全，根据深圳证券交易所相关规定，结合公司实际情况，特制定 本风险处置预案。 第一章 组织机构及职责 第一条 成立风险预防处置领导小组，由公司董事长任组长，领导小组成员 包括公司总裁、财务总监、董事会秘书等。领导小组负责组织风险防范和处置工 作，对于开展金融业务的风险，任何部门、个人不得隐瞒、缓报、谎报或者授意 他人隐瞒、缓报、谎报。 第二条 对开展金融业务风险的应急处置应遵循以下原则办理： （一）统一领导，分级负责。应急处置工作由领导小组统一领导，对董事会 负责，全面负责风险防范和处置工作。 （二）各司其职，协调合作。按照职责分工，积极筹划、落实各项防范化解 风险的措施，相互协调，共同控制和化解风险。 （三）收集信息，重在防范。督促中电财及时提供相关信息，关注中电财经 营情况，并从国家电网有限公司及其成员单位、监管部门及时了解信息，做到信 息监控到位，风险防范有效。 （四）及时 ...

证券代码：002063 证券简称：远光软件 公告编号：2024-015 远光软件股份有限公司 第八届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 远光软件股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 4 月 18 日以 电子邮件方式发出了关于召开第八届董事会第七次会议的通知。会议于 2024 年 4 月 25 日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开，本次会议由董事长陈利浩 先生主持，应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名，其中陈利浩先生、向万红先 生、林武星先生以现场方式出席，其他董事以通讯方式出席，部分监事及高管列 席会议。会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合法律、法规、规章和 公司章程等有关规定。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过了《2024 年第一季度报告》 表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 《2024 年第一季度报告》刊登在 2024 年 4 月 26 日《证券时报》《中国证 券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） ...

二、财务资助进展情况 为保证能源互联正常运营的资金需求，公司于 2024 年 4 月 18 日与能源互联 签署了《借款合同》，自合同签署之日至 2025 年 3 月 27 日，公司向能源互联提 供总额不超过 2,500 万元的财务资助，借款利率以全国银行间同业拆借中心最新 公布的一年期贷款市场报价利率为准，如遇全国银行间同业拆借中心利率调整， 合同项下的借款利率随之调整。在上述借款期限内，能源互联可循环使用借款合 同约定的借款额度，但在借款期限内任一时点的借款余额不得超过合同约定的借 款额度，每单笔借款使用期限不超过 1 年，可提前偿还。 三、财务资助风险分析及风控措施 证券代码：002063 证券简称：远光软件 公告编号：2024-014 远光软件股份有限公司 关于向控股子公司提供财务资助的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、财务资助事项概述 远光软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日召开第八 届董事会第六次会议审议通过了《关于向控股子公司提供财务资助的议案》，同 意公司向控股子公司远光能源互联网产业 ...